证券代码：603516 证券简称：淳中科技 公告编号：2024-035
北京淳中科技股份有限公司关于确认2023年日常关联交易执行情况及
2024年预计日常关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
? 本次日常关联交易计划需提交股东大会审议。
? 日常关联交易对上市公司的影响：关联交易的价格公允、合理，公司与各
关联方的关联交易严格按照关联交易定价原则执行，不会影响公司业务和经营的独立性，不会对公司财务状况和经营成果产生不利影响。
根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，结合本公司2023年度关联交易实际执行情况，对2024年度日常关联交易情况做出预计，具体情况如下：
一、 日常性关联交易情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
1、审议程序
北京淳中科技股份有限公司（含下属的其他子公司，下同，以下简称“公司”）于2024年4月17日召开第三届董事会第二十七次会议，以5票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过《关于确认2023年日常关联交易执行情况及2024年预计日常关联交易的议案》，关联董事张峻峰回避了议案。该议案将提交公司2023年年度股东大会审议。
公司于2024年4月14日召开的2024年度第一次独立董事专门会议对2023年日常关联交易实际情况和2024年日常关联交易计划进行了核查和审议，经审议，公司全体独立董事对上述情况和计划发表了同意意见。
（二）2023年度日常关联交易预计和执行情况
单位：万元人民币
| 关联方 | 关联交易类别 | 关联交易内容 | 2023年 预计金额 | 2023年 实际金额 |
| 中孚利安 | 向关联方提供房屋租赁 | 提供房屋租赁 | 不超过100万元 | 60万元 |
| 中孚利安 | 向关联方购买产品及原材料 | 购买产品及原材料 | 不超过5,000万元 | 360.36万元 |
| 中孚利安 | 向关联方销售产品 | 销售产品 | 不超过1,000万元 | -7.35万元 |
| 淳防科技 | 向关联方销售产品 | 销售产品 | 不超过800万元 | 89.14万元 |
注：北京中孚利安科技有限公司以下简称“中孚利安”；北京淳防科技有限公司以下简称“淳防科技”；上年的销售在本年退货导致负数。
2023年3月21日，公司召开第三届董事会第十七次会议，审议通过《关于确认2022年日常关联交易执行情况及2023年预计日常关联交易的议案》，公司因生产经营需要与高级管理人员程锐先生担任董事的中孚利安之间存在销售商品、购买原材料、房屋租赁等与生产经营相关的日常关联交易，公司与董事张峻峰先生担任执行董事的淳防科技之间存在销售商品相关的日常关联交易，预计2023年1月1日至2023年12月31日期间，公司与中孚利安的日常关联交易金额累计不超过6,100万元，公司与淳防科技的日常关联交易金额累计不超过800万元。
（三）2024年预计日常关联交易金额和类别
单位：万元人民币
| 关联方 | 关联交易类别 | 关联交易内容 | 2024年 预计金额 | 本年年初至披露日与关联人累计已发生的交易金额 |
| 中孚利安 | 向关联方提供房屋租赁 | 提供房屋租赁 | 不超过100万元 | 20 |
| 中孚利安 | 向关联方购买产品及原材料 | 购买产品及原材料 | 不超过5,000万元 | |
| 中孚利安 | 向关联方销售产品 | 销售产品 | 不超过1,000万元 | |
| 淳防科技 | 向关联方销售产品 | 销售产品 | 不超过800万元 |
2023年4月，公司总经理决议审议通过了向中孚利安提供房屋租赁服务的议案，租赁金额60万元，租赁期自2024年4月至2025年4月，根据《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》的相关规定，该事项无需提交公司董事会和股东大会审议。
二、 关联方情况
1、北京中孚利安科技有限公司
公司类型：有限责任公司成立日期：2020年4月8日统一社会信用代码：91110108MA01QM9C5D注册资本：人民币562.50万元法定代表人：刘强经营范围：技术开发、技术服务、技术咨询、技术转让；基础软件服务；应用软件服务；计算机系统服务；销售计算机、软件及辅助设备、机械设备。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
关联关系：公司高级管理人员程锐先生担任董事的企业。
2、北京淳防科技有限公司
公司类型：其他有限责任公司成立日期：2023年9月5日统一社会信用代码：91110108MABY08U517注册资本：人民币1,000万元法定代表人：孔伟军经营范围：一般项目：软件开发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；网络与信息安全软件开发；专业设计服务；智能控制系统集成；卫星技术综合应用系统集成；计算机软硬件及外围设备制造；音响设备制造；音响设备销售；广播影视设备销售；移动通信设备销售；物联网设备销售；网络设备销售；计算机软硬件及辅助设备零售；计算机软硬件及辅助设备批发；信息安全设备销售；安防设备销售；信息系统集成服务；信息系统运行维护服务；计算机系统服务；软件外包服务；数字技术服务；工业互联网数据服务；大数据服务；数据处理服务；数据处理和存储支持服务；互联网安全服务；物联网应用服务；卫星通信服务；互联网数据服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）关联关系：公司董事张峻峰先生担任董事的企业。
三、 关联方履约能力
上述关联方目前依法存续且生产经营正常，与公司在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面保持独立，具备良好的履约能力。
四、 关联交易定价政策
公司与上述关联方之间的日常关联交易包括购买产品及原材料、销售商品、房屋租赁等，交易双方严格履行合同或协议内容，在定价政策方面，均按国家规定和市场公平合理的价格进行结算支付。
五、 关联交易目的和交易对上市公司的影响
公司与各关联方之间的日常关联交易，均属于公司正常生产经营活动所需，
有利于充分利用关联方拥有的资源和优势，实现优势互补和资源合理配置，加快公司发展，增强公司竞争力。交易双方在平等、自愿的基础上协商一致达成，遵循平等、自愿、等价有偿的原则，关联交易价格公允，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。
六、 备查文件目录
1.《北京淳中科技股份有限公司第三届董事会第二十七次会议决议》；
2.《北京淳中科技股份有限公司第三届监事会第二十二次会议决议》；
3.《北京淳中科技股份有限公司2024年度第一次独立董事专门会议决议》。
特此公告。
北京淳中科技股份有限公司
董事会2024年4月18日