美新科技股份有限公司关于2023年度利润分配方案的公告
美新科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月15日召开第二届董事会第三次会议和第二届监事会第三次会议，分别审议通过了《关于2023年度利润分配方案的议案》。现将有关情况公告如下：
一、公司2023年度利润分配方案的基本情况
经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2023年度实现归属于上市公司股东的净利润为75,917,054.80元。根据《公司章程》的规定，按照母公司净利润提取10%的法定公积金8,771,172.40元后截至2023年12月31日，公司可供股东分配的利润为228,229,621.70元（含结转以前年度未分配利润）。
为积极回报公司股东，履行公司上市时做出的“上市后三年股东分红回报规划”等相关承诺，结合公司战略规划、经营情况、财务状况等因素，提议公司2023年度进行现金分红。公司2023年度利润分配方案如下：
公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，拟向全体股东每10股派发现金红利1.9元（含税）。截至目前公司总股本118,867,754股，以此计算合计拟派发现金红利22,584,873.26元（含税）。本次利润分配后尚未分配的利润结转以后年度分配。
公司权益分派具体实施前如因股份回购、股权激励行权、可转债转股、再融资新增股份等原因发生股本变动的，以权益分派实施股权登记日的总股本为基数，公司将按每股分配比例不变的原则，相应调整分红总额。
除上述现金分红外，公司不送红股，不以资本公积金转增股本。
二、利润分配方案的合法性、合规性及合理性
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司本次利润分配方案符合《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《公司章程》对利润分配的相关要求，本次利润分配方案兼顾了股东的即期利益和长远利益，与公司经营业绩及未来发展相匹配，符合公司的发展规划，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形，具备合法性、合规性及合理性。
三、履行的审议程序
1、董事会审议情况
2024年4月15日，公司召开第二届董事会第三次会议，以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于2023年度利润分配方案的议案》，并同意将该议案提交公司股东大会审议。
2、监事会审议情况
2024年4月15日，公司召开第二届监事会第三次会议，以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于2023年度利润分配方案的议案》。
监事会认为：公司拟定的2023年度利润分配方案符合公司实际经营发展情况，不存在损害公司股东，尤其是中小股东利益的情形，符合《公司法》和《公司章程》的规定，具备合法性、合规性、合理性，同意公司2023年度利润分配方案。
四、备查文件
1、第二届董事会第三次会议决议；
2、第二届监事会第三次会议决议。
特此公告。
美新科技股份有限公司董事会
2024年04月16日