证券代码：000619 证券简称：海螺新材 公告编号：2024-44
海螺（安徽）节能环保新材料股份有限公司
2023年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
本次股东大会没有否决提案的情形，也不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、召开时间：
现场会议召开时间：2024年4月16日下午15:00；
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024年4月16日的交易时间，即上午9:15—9:25,9:30—11:30和下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2024年4月16日上午9:15至2024年4月16日下午15:00期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：安徽省芜湖市经济技术开发区港湾路38号公司办公楼5楼会议室。
3、召集人：公司董事会
4、召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。
5、现场会议主持人：董事长万涌先生。
6、本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及公司《章程》等有关规定。
（二）会议的出席情况
1、股东出席会议总体情况：
参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代理人共7人，共代表14位股东，代表股份202,794,935股，占公司有表决权股份总数的45.9676%。
其中：参加本次股东大会现场会议的股东和股东代理人共有2人，共代表9位股东，代表股份202,277,035股，占公司有表决权股份总数的45.8503%；参加网络投票的股东及股东代理人共有5人，代表股份517,900股，占公司有表决权股份总数的0.1174%。
2、中小股东出席情况：
中小股东（指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东，下同）出席的总体情况：通过现场和网络投票的中小股东和股东代理人6人，共代表11位股东，代表股份1,246,711股，占公司有表决权股份总数的0.2826%。
其中，通过现场投票的中小股东及股东代理人1人，代表6位股东，代表股份728,811股，占公司有表决权股份总数的0.1652%。
通过网络投票的中小股东5人，代表股份517,900股，占公司有表决权股份总数的0.1174%。
3、其他出席人员情况：
公司董事、监事出席了会议，其他高级管理人员及公司聘任的北京市竞天公诚律师事务所律师列席了会议。
二、提案审议和表决情况
本次股东大会采取现场记名投票及网络投票相结合的表决方式，审议通过了以下议案：
1、《2023年度董事会工作报告》
（1）表决情况：
| 普通股 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 股数（股） | 比例 | 股数（股） | 比例 | 股数（股） | 比例 | |
| 与会股东表决 | 202,277,035 | 99.7446% | 217,100 | 0.1071% | 300,800 | 0.1483% |
2、《2023年度监事会工作报告》
（1）表决情况：
（2）表决结果：通过
3、《2023年度报告及摘要》
（1）表决情况：
（2）表决结果：通过
4、《2023年度财务决算报告》
（1）表决情况：
| 情况 | ||||||
| 其中：中小股东表决情况 | 728,811 | 58.4587% | 217,100 | 17.4138% | 300,800 | 24.1275% |
普通股
| 普通股 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 股数（股） | 比例 | 股数（股） | 比例 | 股数（股） | 比例 | |
| 与会股东表决情况 | 202,277,035 | 99.7446% | 217,100 | 0.1071% | 300,800 | 0.1483% |
| 其中：中小股东表决情况 | 728,811 | 58.4587% | 217,100 | 17.4138% | 300,800 | 24.1275% |
普通股
| 普通股 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 股数（股） | 比例 | 股数（股） | 比例 | 股数（股） | 比例 | |
| 与会股东表决情况 | 202,277,035 | 99.7446% | 217,100 | 0.1071% | 300,800 | 0.1483% |
| 其中：中小股东表决情况 | 728,811 | 58.4587% | 217,100 | 17.4138% | 300,800 | 24.1275% |
普通股
| 普通股 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 股数（股） | 比例 | 股数（股） | 比例 | 股数（股） | 比例 | |
| 与会股东表决情况 | 202,277,035 | 99.7446% | 217,100 | 0.1071% | 300,800 | 0.1483% |
| 其中：中小股东表决情况 | 728,811 | 58.4587% | 217,100 | 17.4138% | 300,800 | 24.1275% |
5、《2024年度财务预算报告》
（1）表决情况：
（2）表决结果：通过
6、《2023年度利润分配预案》
（1）表决情况：
（2）表决结果：通过
7、《关于为子公司提供授信担保的议案》
（1）表决情况：
（2）表决结果：通过
8、《关于修订公司<章程>的议案》
| 普通股 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 股数（股） | 比例 | 股数（股） | 比例 | 股数（股） | 比例 | |
| 与会股东表决情况 | 202,277,035 | 99.7446% | 517,900 | 0.2554% | 0 | 0.0000% |
| 其中：中小股东表决情况 | 728,811 | 58.4587% | 517,900 | 41.5413% | 0 | 0.0000% |
普通股
| 普通股 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 股数（股） | 比例 | 股数（股） | 比例 | 股数（股） | 比例 | |
| 与会股东表决情况 | 202,277,035 | 99.7446% | 517,900 | 0.2554% | 0 | 0.0000% |
| 其中：中小股东表决情况 | 728,811 | 58.4587% | 517,900 | 41.5413% | 0 | 0.0000% |
普通股
| 普通股 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 股数（股） | 比例 | 股数（股） | 比例 | 股数（股） | 比例 | |
| 与会股东表决情况 | 202,277,035 | 99.7446% | 217,100 | 0.1071% | 300,800 | 0.1483% |
| 其中：中小股东表决情况 | 728,811 | 58.4587% | 217,100 | 17.4138% | 300,800 | 24.1275% |
（1）表决情况：
（2）表决结果：该特别决议议案已获得本次股东大会有效表决权股份总数的2/3以上审议通过。
9、《关于修订公司<股东大会议事规则>的议案》
（1）表决情况：
（2）表决结果：通过
10、《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》
（1）表决情况：
（2）表决结果：通过
11、《关于修订公司<监事会议事规则>的议案》
（1）表决情况：
| 普通股 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 股数（股） | 比例 | 股数（股） | 比例 | 股数（股） | 比例 | |
| 与会股东表决情况 | 202,277,035 | 99.7446% | 217,100 | 0.1071% | 300,800 | 0.1483% |
| 其中：中小股东表决情况 | 728,811 | 58.4587% | 217,100 | 17.4138% | 300,800 | 24.1275% |
普通股
| 普通股 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 股数（股） | 比例 | 股数（股） | 比例 | 股数（股） | 比例 | |
| 与会股东表决情况 | 202,277,035 | 99.7446% | 217,100 | 0.1071% | 300,800 | 0.1483% |
| 其中：中小股东表决情况 | 728,811 | 58.4587% | 217,100 | 17.4138% | 300,800 | 24.1275% |
普通股
| 普通股 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 股数（股） | 比例 | 股数（股） | 比例 | 股数（股） | 比例 | |
| 与会股东表决情况 | 202,277,035 | 99.7446% | 217,100 | 0.1071% | 300,800 | 0.1483% |
| 其中：中小股东表决情况 | 728,811 | 58.4587% | 217,100 | 17.4138% | 300,800 | 24.1275% |
12、《关于续聘公司2024年审计机构的议案》
（1）表决情况：
（2）表决结果：通过
13、《关于公司董事2024年度薪酬的议案》
（1）表决情况：
（2）表决结果：通过
14、《关于公司监事2024年度薪酬的议案》
（1）表决情况：
| 普通股 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 股数（股） | 比例 | 股数（股） | 比例 | 股数（股） | 比例 | |
| 与会股东表决情况 | 202,277,035 | 99.7446% | 217,100 | 0.1071% | 300,800 | 0.1483% |
| 其中：中小股东表决情况 | 728,811 | 58.4587% | 217,100 | 17.4138% | 300,800 | 24.1275% |
普通股
| 普通股 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 股数（股） | 比例 | 股数（股） | 比例 | 股数（股） | 比例 | |
| 与会股东表决情况 | 202,277,035 | 99.7446% | 217,100 | 0.1071% | 300,800 | 0.1483% |
| 其中：中小股东表决情况 | 728,811 | 58.4587% | 217,100 | 17.4138% | 300,800 | 24.1275% |
普通股
| 普通股 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 股数（股） | 比例 | 股数（股） | 比例 | 股数（股） | 比例 | |
| 与会股东表决情况 | 202,277,035 | 99.7446% | 517,900 | 0.2554% | 0 | 0.0000% |
| 其中：中小股东表决情况 | 728,811 | 58.4587% | 517,900 | 41.5413% | 0 | 0.0000% |
普通股
| 普通股 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 股数（股） | 比例 | 股数 | 比例 | 股数 | 比例 | |
15、《关于董事会换届暨选举非独立董事的议案》
15.01 选举万涌先生为公司第十届董事会非独立董事
（1）表决情况：
（2）表决结果：万涌先生当选为公司第十届董事会非独立董事
15.02 选举马伟先生为公司第十届董事会非独立董事
（1）表决情况：
（2）表决结果：马伟先生当选为公司第十届董事会非独立董事
15.03 选举王杨林先生为公司第十届董事会非独立董事
（1）表决情况：
（2）表决结果：王杨林先生当选为公司第十届董事会非独立董事
| （股） | （股） | |||||
| 与会股东表决情况 | 202,277,035 | 99.7446% | 517,900 | 0.2554% | 0 | 0.0000% |
| 其中：中小股东表决情况 | 728,811 | 58.4587% | 517,900 | 41.5413% | 0 | 0.0000% |
普通股
| 普通股 | 得票数 | 占出席会议有表决权的比例 |
| 与会股东表决情况 | 202,277,035 | 99.7446% |
| 其中：中小股东表决情况 | 728,811 | 58.4587% |
普通股
| 普通股 | 得票数 | 占出席会议有表决权的比例 |
| 与会股东表决情况 | 202,277,036 | 99.7446% |
| 其中：中小股东表决情况 | 728,812 | 58.4588% |
普通股
| 普通股 | 得票数 | 占出席会议有表决权的比例 |
| 与会股东表决情况 | 202,277,035 | 99.7446% |
| 其中：中小股东表决情况 | 728,811 | 58.4587% |
15.04 选举虞节玉先生为公司第十届董事会非独立董事
（1）表决情况：
（2）表决结果：虞节玉先生当选为公司第十届董事会非独立董事
15.05 选举汪涛女士为公司第十届董事会非独立董事
（1）表决情况：
（2）表决结果：汪涛女士当选为公司第十届董事会非独立董事
15.06 选举朱守益先生为公司第十届董事会非独立董事
（1）表决情况：
（2）表决结果：朱守益先生当选为公司第十届董事会非独立董事上述人员担任公司董事不会导致董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计超过公司董事总数的二分之一。
16、《关于董事会换届暨选举独立董事的议案》
16.01 选举方仕江先生为公司第十届董事会独立董事
（1）表决情况：
| 普通股 | 得票数 | 占出席会议有表决权的比例 |
| 与会股东表决情况 | 202,277,036 | 99.7446% |
| 其中：中小股东表决情况 | 728,812 | 58.4588% |
普通股
| 普通股 | 得票数 | 占出席会议有表决权的比例 |
| 与会股东表决情况 | 202,277,037 | 99.7446% |
| 其中：中小股东表决情况 | 728,813 | 58.4589% |
普通股
| 普通股 | 得票数 | 占出席会议有表决权的比例 |
| 与会股东表决情况 | 202,277,037 | 99.7446% |
| 其中：中小股东表决情况 | 728,813 | 58.4589% |
（2）表决结果：方仕江先生当选为公司第十届董事会独立董事
16.02 选举张治栋先生为公司第十届董事会独立董事
（1）表决情况：
（2）表决结果：张治栋先生当选为公司第十届董事会独立董事
16.03 选举王亮亮先生为公司第十届董事会独立董事
（1）表决情况：
（2）表决结果：王亮亮先生当选为公司第十届董事会独立董事
17、《关于监事会换届暨选举非职工代表监事的议案》
17.01 选举王益民先生为公司第十届监事会非职工代表监事
（1）表决情况：
| 普通股 | 得票数 | 占出席会议有表决权的比例 |
| 与会股东表决情况 | 202,377,036 | 99.7939% |
| 其中：中小股东表决情况 | 828,812 | 66.4799% |
普通股
| 普通股 | 得票数 | 占出席会议有表决权的比例 |
| 与会股东表决情况 | 202,337,036 | 99.7742% |
| 其中：中小股东表决情况 | 788,812 | 63.2714% |
普通股
| 普通股 | 得票数 | 占出席会议有表决权的比例 |
| 与会股东表决情况 | 202,277,037 | 99.7446% |
| 其中：中小股东表决情况 | 728,813 | 58.4589% |
普通股
| 普通股 | 得票数 | 占出席会议有表决权的比例 |
| 与会股东表决情况 | 202,277,035 | 99.7446% |
| 其中：中小股东表决情况 | 728,811 | 58.4587% |
（2）表决结果：王益民先生当选为公司第十届监事会非职工代表监事
17.02 选举郭伟先生为公司第十届监事会非职工代表监事
（1）表决情况：
（2）表决结果：郭伟先生当选为公司第十届监事会非职工代表监事此外，公司第九届董事会三位独立董事方仕江先生、刘春彦先生、王亮亮先生分别提交了《独立董事2023年度述职报告》，并在本次股东大会上进行述职。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京市竞天公诚律师事务所
2、律师姓名：赵洋、车继晗、郑嘉炜
3、结论性意见：本次股东大会的召集、召开程序符合中国法律法规和公司章程的规定；出席本次股东大会人员资格合法有效；本次股东大会召集人资格符合中国法律法规和公司章程的规定；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。
四、备查文件
1、公司2023年度股东大会决议；
2、北京市竞天公诚律师事务所关于公司2023年度股东大会的法律意见书。
特此公告。
海螺（安徽）节能环保新材料股份有限公司董事会
2024年4月17日
| 普通股 | 得票数 | 占出席会议有表决权的比例 |
| 与会股东表决情况 | 202,277,036 | 99.7446% |
| 其中：中小股东表决情况 | 728,812 | 58.4588% |