天津银龙预应力材料股份有限公司关于确认董事、监事及高级管理人员2023年度薪酬
及2024年度薪酬方案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
天津银龙预应力材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月16日召开第五届董事会第七次会议与第五届监事会第六次会议，审议通过了《关于公司董事2023年度薪酬执行情况及2024年度薪酬方案的议案》《关于公司监事2023年度薪酬执行情况及2024年度薪酬方案的议案》《关于公司高管2023年度薪酬执行情况及2024年度薪酬方案的议案》。现将具体情况公告如下：
一、公司董事、监事、高级管理人员2023年度薪酬确认情况
公司2023年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案于2023年5月19日召开的2022年年度股东大会审议通过。根据薪酬考核方案的规定，2023年度公司董事、监事、高级管理人员薪酬合计发放448.39万元（税前）。
二、公司董事、监事、高级管理人员2024年度薪酬方案
为充分调动董事、监事、高级管理人员的积极性和创造性，促进公司稳健、快速发展，根据《公司章程》及《董事、监事薪酬管理制度》等相关制度规定，公司制定2023年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案，具体如下：
（一）适用对象：公司董事（含独立董事）、监事、高级管理人员。
（二）适用期限：2024年1月1日至2024年12月31日。
（三）薪酬标准
经公司薪酬与考核委员会确认，根据2023年度公司董事、监事、高级管理人员薪酬，结合地区薪酬水平，2024年拟确定董事、监事、高级管理人员薪酬如下：
（1）公司董事薪酬方案
1. 非独立董事薪酬
在公司任职的非独立董事根据其在公司担任的具体管理职务，按公司相关薪酬标准和绩效考核领取薪酬，不额外领取津贴；未在公司担任职务的非独立董事，享受月津贴待遇，津贴标准参照独立董事。
2. 独立董事薪酬
公司对独立董事支付津贴，津贴标准为119,047.62元/年。
（2）公司监事薪酬方案
1. 非职工代表监事不在公司担任除监事之外其他工作职务的，不领取薪酬。
2. 非职工代表监事同时在公司担任工作职务的，根据其在公司所属的具体职务、岗位按照公司的薪酬制度领取薪酬；
3. 公司职工代表大会选举产生的职工代表监事，根据其在公司所属的具体职务、岗位按照公司的薪酬制度领取薪酬。
（3）公司高级管理人员薪酬方案
公司高级管理人员在公司按照所担任的实际工作岗位领取薪酬。
三、其他规定
（一）公司董事、监事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按实际任期发放。
（二）上述薪酬均为税前薪酬，涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。
特此公告。
天津银龙预应力材料股份有限公司董事会
2024年4月17日