本人作为税友软件集团股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事,2023年度严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》等相关法律、法规、规章的规定和要求,忠实勤勉地履行职责,积极出席相关会议,认真审议董事会各项议案,切实维护公司和公众股东的合法权益,特别是中小投资者的合法权益,促进公司规范运作,充分发挥了独立董事及各专门委员会的作用。现将我在2023年度履行独立董事职责的情况报告如下:
一、 独立董事的基本情况
(一)个人工作履历、专业背景以及兼职情况
葛晓萍,1963年出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,注册会计师。2010年3月至2019年5月,任立信会计师事务所(特殊普通合伙)合伙人兼厦门分所所长;2019年5月至今,任立信会计师事务所(特殊普通合伙)厦门分所高级顾问。本人于2023年12月28日起当选为公司第六届董事会独立董事。
(二) 是否存在影响独立性的情况说明
作为公司的独立董事,本人具备独立董事任职资格,符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》的独立性要求,不存在影响独立履职的情形。
二、独立董事年度履职概况
(一)出席会议情况
担任独立董事后,公司共召开1次董事会会议。作为独立董事,我在审议提交董事会的相关事项尤其是重大事项时,细致研读相关会议资料,认真审议每项议案,充分利用自身专业知识,结合公司运营实际,客观、独立、审慎地行
使独立董事权力,以此保障公司董事会的科学决策。报告期内,不存在无故缺席、连续两次不亲自出席会议的情况。此外,本人作为独立董事候选人,还列席了2023年第一次临时股东大会。
独立董事姓名 | 出席董事会会议情况 | 参加股东大会情况 | |||||
应出席次数 | 亲自出席次数 | 以通讯方式出席次数 | 委托出席次数 | 缺席次数 | 是否连续两次未亲自出席会议 | 出席次数 | |
葛晓萍 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 否 | 1 |
(二)参加专门委员会情况
2023年,本人认真履行职责,积极参加专门委员会会议共计1次,未有无故缺席的情况发生。作为审计委员会主任委员,报告期内主持了1次董事会审计委员会,严格按照《董事会审计委员会工作细则》等相关制度的要求履行职责,审议公司聘任财务总监事项进行,切实履行审计委员会的工作职责。
三、总体评价和建议
2023年,本人在公司董事会任职时间较短。2024年,本人将坚持客观、公正、独立的原则,按照法律、法规等相关规定和要求,履行独立董事的义务,充分发挥独立董事的作用,利用自己的专业知识和丰富经验为公司提供更多有建设性的意见,有效维护公司整体利益和全体股东尤其是广大中小股东的合法权益。
特此报告。
税友软件集团股份有限公司
独立董事:葛晓萍2024年4月16日