证券代码：837344 证券简称：三元基因 公告编号：2024-031
北京三元基因药业股份有限公司
关联交易管理制度
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况
本制度经公司2024年4月11日召开第三届董事会第十六次会议审议通过，议案表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。该议案仍需提交股东大会审议。
二、 制度的主要内容，分章节列示：
事会秘书负责保管。
第四十六条 本制度未尽事宜按《公司法》等法律、法规和公《公司章程》的有关规定执行。本制度与有关法律、法规、或《公司章程》的有关规定有冲突的，以有关法律、法规或《公司章程》的规定为准。
第四十七条 在本制度中，所称“以上”、“以内”、“以下”，都含本数；“不满”、“以外”、“低于”、“多于”不含本数。
第四十八条 本制度未定义的词语、简称应与《公司章程》中相关词语、简称的释义相同。
第四十九条 本制度由公司董事会负责解释。
第五十条 本制度的修改，由公司董事会提出，提请股东大会审议批准。
本制度自股东大会审议通过之日起生效实施。
北京三元基因药业股份有限公司
董事会2024年4月15日