证券代码:300414 证券简称:中光防雷 公告编号:临-2024-006
四川中光防雷科技股份有限公司第五届监事会第六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
四川中光防雷科技股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第六次会议于2024年4月15日以现场方式召开。本次会议通知已于2024年4月2日以书面或电子邮件的方式送达。本次会议应到监事3名,实到监事3名,监事会主席罗航宇先生主持了本次会议。
会议的召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定,是合法、有效的。
二、监事会会议审议情况
经与会监事表决,审议通过了以下议案:
1、审议通过了《关于公司2023年度监事会工作报告的议案》
监事会审议通过了《2023年度监事会工作报告》,具体内容详见披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的相关公告。
表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。
本议案需提交公司股东大会审议。
2、审议通过了《关于公司2023年年度报告全文及摘要的议案》
监事会认为:公司严格按照相关法律、行政法规和中国证监会的规定,编制了公司2023年年度报告全文及摘要,报告内容真实、准确、完整地反映了公司2023年度的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《四川中光防雷科技股份有限公司2023年年度报告》全文及摘要具体内容详见披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的公告。
表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。
本议案需提交公司股东大会审议。
3、审议通过了《关于公司2023年年度财务决算报告的议案》
2023年公司营业收入: 55,499.66万元,同比增长0.07%;利润总额:1,686.19
万元,同比下降54.68%;归属于母公司的净利润: 2,560.80万元,同比增长3.44%;截至2023年12月31日,公司总资产:117,461.88万元,归属于母公司的所有者权益:97,794.07万元。
四川华信(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)出具了标准无保留意见审计报告。公司2023年度财务决算报告客观、真实地反映了公司2023年度的财务状况和经营成果。
具体内容详见公司同步披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《公司2023年度财务决算报告》。
表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。
本议案需提交公司股东大会审议。
4、审议通过了《关于2023年度利润分配方案的议案》
经四川华信(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司 2023年度母公司实现净利润9,780,507.33元。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,提取10%的法定盈余公积978,050.73元,2023年度公司实现可供股东分配的利润8,802,456.6元,2023年度末公司累计可供股东分配的利润为416,658,446.4元。
根据中国证监会鼓励上市公司现金分红,给予投资者稳定、合理回报的指导意见,在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下,为更好的兼顾股东的即期利益和长远利益,根据《公司法》及《公司章程》的相关规定,公司拟定的2023年度利润分配预案为:以2023年12月31日总股本326,019,466股为基数,每10股派发现金红利0.15元人民币(含税),合计派发现金红利人民币4,890,291.99元,送红股0股。
公司监事会认为2023年度利润分配预案符合公司的实际情况及未来经营发展需要,符合《公司法》和《公司章程》的规定,具备合法性、合规性、合理性。
表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。
本议案需提交公司股东大会审议。
5、审议通过了《关于公司2023年度内部控制的自我评价报告的议案》
监事会认为:公司结合自身的经营特点和风险因素,建立了较为完善的法人治理结构和较为健全的内部控制制度。公司内部控制制度具有较强的针对性、合理性和有效性,并且得到了较好的贯彻和执行,能够对编制真实、公允的财务报表提供合理的保障,对公司各项业务活动的健康运行和经营风险的控制提供保障。
具体内容详见公司同步披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《2023年度内部控制的自我评价报告》。
表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
6、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》
根据《公司法》《会计师事务所管理办法》等相关法律、法规和公司制度的有关规定,监事会同意续聘四川华信(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2024年度财务审计机构和内控审计机构。
具体内容详见公司同步披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于续聘会计师事务所的公告》。
表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
7、审议通过了《关于使用闲置自有资金购买低风险理财产品的议案》
经审核,监事会认为:公司使用不超过人民币50,000万元的自有闲置资金购买银行发行的低风险且投资期限不超过12个月的保本型理财产品,能够提高公司资金的使用效率,不会影响公司经营业务的正常开展,不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形,该事项决策和审议程序合法、合规。
具体内容详见公司同步披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于使用闲置自有资金购买低风险理财产品的公告》。表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。本议案尚需提交公司股东大会审议。
8、审议通过了《关于计提信用减值损失的议案》
经审核,监事会认为:公司对应收凡维泰科技的借款本金及利息计提4,769.63万元减值损失,符合《企业会计准则》和公司会计政策、会计估计的规定。公司董事会审议通过《关于计提信用减值损失的议案》,保障了财务报表客观公允地反映母公司的资产状况,因此,监事会同意本次计提信用减值损失。
具体内容详见公司同步披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于计提信用减值损失的公告》。表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。
三、备查文件
1、第五届监事会第六次会议决议
四川中光防雷科技股份有限公司
监事会2024年4月15日