浙江同星科技股份有限公司关于第三届监事会第五次会议决议的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
浙江同星科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第五次会议于2024年4月11日（星期四）在公司会议室以现场表决方式召开。会议通知于2024年4月1日通过口头方式送达给全体监事。本次会议由公司监事会主席吴兆庆先生主持，应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议的召集、召开和表决程序符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《关于<2023年年度报告>及其摘要的议案》
经审议，监事会认为：公司董事会对《2023年年度报告》及其摘要的编制和审核程序符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映公司2023年年度的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
议案表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2023年年度报告》和《2023年年度报告摘要》。《2023年年度报告摘要》同时刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》《经济参考报》。
本议案尚需提交公司年度股东大会审议。
（二）审议通过《关于<2023年度监事会工作报告>的议案》
2023年，公司监事会根据相关法律法规及《公司章程》的规定，认真履行监事
会职能，积极开展各项工作，对公司依法运作情况和公司董事、高级管理人员履行职责情况进行监督，维护了公司及全体股东的合法权益，促进公司规范化运作。议案表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2023年度监事会工作报告》。本议案尚需提交公司年度股东大会审议。
（三）审议通过《关于<2023年度财务决算报告>的议案》
经审议，监事会认为：公司的财务决算报告真实反映了公司的财务状况和经营成果。
议案表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2023年年度报告》第十节“财务报告”相关内容。
本议案尚需提交公司年度股东大会审议。
（四）审议通过《关于公司2023年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》
经审议，监事会认为：公司2023年度利润分配及资本公积金转增股本预案符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，充分考虑了公司的实际经营状况、日常生产经营需要以及公司可持续发展等因素，有利于公司的健康、稳定、可持续发展。
议案表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司2023年度利润分配及资本公积金转增股本预案的公告》。
本议案尚需提交公司年度股东大会审议。
（五）审议通过《关于<2023年度内部控制自我评价报告>的议案》
经审议，监事会认为：公司通过建立、健全和完善各项内部控制制度，现行的内部控制制度基本适应公司规范运作的需要，在企业管理的各个方面较好地发挥了控制与防范作用。公司内部控制组织机构完整，内部审计部门及人员配备齐全，保证了公司内部控制重点活动执行及监督的有效性。《2023年度内部控制自我评价报告》符合《企业内部控制基本规范》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2 号——创业板上市公司规范运作》及其他相关文件的要求，自我评价真实、完整地反映
了公司内部的实际情况。议案表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2023年度内部控制自我评价报告》。
（六）审议通过《关于<2023年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》经审议，监事会认为：公司严格按照符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及公司《募集资金管理制度》的规定使用募集资金，并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。议案表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2023年度募集资金存放与使用情况专项报告》。
（七）审议《关于公司监事2023年度薪酬的确认及2024年度薪酬方案的议案》本议案全体监事均为关联监事，出于谨慎性原则，本议案全体监事回避表决，提交公司2023年年度股东大会审议。
议案表决结果：同意0票，反对0票，弃权0票，回避3票。具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司董事、监事、高级管理人员2023年度薪酬的确认及2024年度薪酬方案的公告》。
本议案将直接提交公司年度股东大会审议。
三、备查文件
《第三届监事会第五次会议决议》。
特此公告。
浙江同星科技股份有限公司
监事会2024年4月15日