锴威特：关于召开2023年年度股东大会的通知

证券代码：688693 证券简称：锴威特 公告编号：2024-011

苏州锴威特半导体股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

? 股东大会召开日期：2024年5月8日

? 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票

系统

一、 召开会议的基本情况

（一） 股东大会类型和届次

2023年年度股东大会

（二） 股东大会召集人：董事会

（三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

（四） 现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2024年5月8日14点00分召开地点：张家港市杨舍镇华昌路10号沙洲湖科创园B2幢公司4楼会议室

（五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统网络投票起止时间：自2024年5月8日至2024年5月8日采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股

东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

（六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

（七） 涉及公开征集股东投票权

无

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案
1	关于2023年度董事会工作报告的议案	√
2	关于2023年度监事会工作报告的议案	√
3	关于2023年度独立董事述职报告的议案	√
4	关于2023年度财务决算报告的议案	√
5	关于2023年年度报告及其摘要的议案	√
6	关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案	√
7	关于2023年度利润分配预案的议案	√
8	关于续聘会计师事务所的议案	√
9.00	关于公司非独立董事2023年度薪酬确认及2024年度薪酬方案的议案	√
9.01	关于公司董事长丁国华2023年度薪酬确认及2024年度薪酬方案的议案	√
9.02	关于公司董事罗寅2023年度薪酬确认及2024年度薪酬方案的议案	√
9.03	关于公司董事陈锴2023年度薪酬确认及2024年度薪酬方案的议案	√
9.04	关于公司董事谭在超2023年度薪酬确认及2024年度薪酬方案的议案	√
9.05	关于公司董事彭占凯2023年度薪酬确认及2024年度薪酬方案的议案	√

9.06	关于公司董事姬磊2023年度薪酬确认及2024年度薪酬方案的议案	√
9.07	关于公司已离任董事司景喆2023年度薪酬确认的议案	√
10	关于公司独立董事2023年度津贴确认及2024年度津贴方案的议案	√
11.00	关于公司监事2023年度薪酬确认及2024年度薪酬方案的议案	√
11.01	关于公司监事戴明亮2023年度薪酬确认及2024年度薪酬方案的议案	√
11.02	关于公司监事孙新卫2023年度薪酬确认及2024年度薪酬方案的议案	√
11.03	关于公司监事沈炜枫2023年度薪酬确认及2024年度薪酬方案的议案	√
11.04	关于公司已离任监事黄怀宙2023年度薪酬确认的议案	√
12	关于2024年度日常关联交易预计的议案	√
13	关于公司2024年度向银行申请综合授信额度的议案	√
14	关于修订《公司章程》的议案	√
15.00	关于修订公司部分治理制度的议案	√
15.01	《股东大会议事规则》	√
15.02	《董事会议事规则》	√
15.03	《监事会议事规则》	√
15.04	《独立董事工作制度》	√
15.05	《对外担保管理制度》	√
15.06	《对外投资管理制度》	√
15.07	《关联交易管理制度》	√
15.08	《防范控股股东、实际控制人及关联方占用公司资金专项制度》	√
15.09	《累积投票制实施细则》	√
15.10	《募集资金管理制度》	√
累积投票议案
16.00	关于补选公司第二届董事会独立董事的议案	应选独立董事（1）人
16.01	张洪发	√

1、 说明各议案已披露的时间和披露媒体

本次提交股东大会审议的议案已经公司第二届董事会第十二次会议及第二届监事会第七次会议审议通过。相关公告已于2024年4月12日在上海证券交易

所网站（www.sse.com.cn）上予以披露。公司将在2023年年度股东大会召开前，在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露《苏州锴威特半导体股份有限公司2023年年度股东大会会议资料》。

2、 特别决议议案：议案14

3、 对中小投资者单独计票的议案：议案6、议案7、议案8、议案9、议案10、议案11、议案12、议案16

4、 涉及关联股东回避表决的议案：议案9、议案11、议案12应回避表决的关联股东名称：丁国华、罗寅、陈锴、张家港市港鹰实业有限公司、苏州港晨芯企业管理合伙企业（有限合伙）、广东甘化科工股份有限公司、南京邦盛聚源创业投资合伙企业（有限合伙）、张家港市招港共赢企业管理合伙企业（有限合伙）、无锡国经众明投资企业（有限合伙）

5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、 股东大会投票注意事项

（一） 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

（二） 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

（三） 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

（四） 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

（五） 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2。

四、 会议出席对象

（一） 股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的

公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	688693	锴威特	2024/4/26

（二） 公司董事、监事和高级管理人员。

（三） 公司聘请的律师。

（四） 其他人员

五、 会议登记方法

（一）登记时间：2024年4月30日（上午08:30-11:30，下午13:00-17:00）

（二）登记地点：张家港市杨舍镇华昌路10号沙洲湖科创园B2幢公司证券部

（三）登记方法

1、个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托代理他人出席会议的，还应出示代理人有效身份证件、股东授权委托书（格式见附件1）。

2、企业股东应由法定代表人/执行事务合伙人或者法定代表人/执行事务合伙人委托的代理人出席会议。法定代表人/执行事务合伙人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人/执行事务合伙人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、企业股东单位的法定代表人法人依法出具的书面授权委托书（格式见附件1）。

3、拟现场出席本次股东大会的股东或代理人请于2024年4月30日17时之前将登记文件扫描件（详见登记方法）发送至邮箱[e-mail]进行登记。股东或代理人也可通过信函方式办理登记手续，信函上请注明“股东大会”字样，信函以抵达公司的时间为准，须在2024年4月30日下午17时前送达。

4、股东或代理人在参加现场会议时须携带上述证明文件原件，公司不接受电话方式办理登记。

六、 其他事项

（一）与会股东或代理人出席本次股东大会的往返交通和食宿费等自理。

（二）与会股东请提前半小时到达会议现场办理签到。

（三）联系方式

联系人：公司证券部联系邮箱：[e-mail]联系电话：[phone]

特此公告。

苏州锴威特半导体股份有限公司董事会

2024年4月12日

附件1：授权委托书附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

附件1：授权委托书

授权委托书苏州锴威特半导体股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2024年5月8日召开的贵公司2023年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于2023年度董事会工作报告的议案
2	关于2023年度监事会工作报告的议案
3	关于2023年度独立董事述职报告的议案
4	关于2023年度财务决算报告的议案
5	关于2023年年度报告及其摘要的议案
6	关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案
7	关于2023年度利润分配预案的议案
8	关于续聘会计师事务所的议案
9.00	关于公司非独立董事2023年度薪酬确认及2024年度薪酬方案的议案
9.01	关于公司董事长丁国华2023年度薪酬确认及2024年度薪酬方案的议案
9.02	关于公司董事罗寅2023年度薪酬确认及2024年度薪酬方案的议案
9.03	关于公司董事陈锴2023年度薪酬确认及2024年度薪酬方案的议案
9.04	关于公司董事谭在超2023年度薪酬确认及2024年度薪酬方案的议案
9.05	关于公司董事彭占凯2023年度薪酬确认及2024年度薪酬方案的议案
9.06	关于公司董事姬磊2023年度薪酬确认及2024年度薪酬方案的议案

9.07	关于公司已离任董事司景喆2023年度薪酬确认的议案
10	关于公司独立董事2023年度津贴确认及2024年度津贴方案的议案
11.00	关于公司监事2023年度薪酬确认及2024年度薪酬方案的议案
11.01	关于公司监事戴明亮2023年度薪酬确认及2024年度薪酬方案的议案
11.02	关于公司监事孙新卫2023年度薪酬确认及2024年度薪酬方案的议案
11.03	关于公司监事沈炜枫2023年度薪酬确认及2024年度薪酬方案的议案
11.04	关于公司已离任监事黄怀宙2023年度薪酬确认的议案
12	关于2024年度日常关联交易预计的议案
13	关于公司2024年度向银行申请综合授信额度的议案
14	关于修订《公司章程》的议案
15.00	关于修订公司部分治理制度的议案
15.01	《股东大会议事规则》
15.02	《董事会议事规则》
15.03	《监事会议事规则》
15.04	《独立董事工作制度》
15.05	《对外担保管理制度》
15.06	《对外投资管理制度》
15.07	《关联交易管理制度》
15.08	《防范控股股东、实际控制人及关联方占用公司资金专项制度》
15.09	《累积投票制实施细则》
15.10	《募集资金管理制度》

序号	累积投票议案名称	投票数
16.00	关于补选公司第二届董事会独立董事的议案	应选独立董事（1）人
16.01	张洪发

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。

三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例：

某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

累积投票议案
4.00	关于选举董事的议案	应选董事（5）人
4.01	例：陈××	√	-	√
4.02	例：赵××	√	-	√
4.03	例：蒋××	√	-	√
……	……	√	-	√
4.06	例：宋××	√	-	√
5.00	关于选举独立董事的议案	应选独立董事（2）人
5.01	例：张××	√	-	√
5.02	例：王××	√	-	√
5.03	例：杨××	√	-	√
6.00	关于选举监事的议案	应选监事（2）人
6.01	例：李××	√	-	√
6.02	例：陈××	√	-	√
6.03	例：黄××	√	-	√

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案

5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。

该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。如表所示：

序号	议案名称	投票票数
		方式一	方式二	方式三	方式…
4.00	关于选举董事的议案	-	-	-	-
4.01	例：陈××	500	100	100
4.02	例：赵××	0	100	50
4.03	例：蒋××	0	100	200
……	……	…	…	…
4.06	例：宋××	0	100	50