恒天海龙股份有限公司关于调整第十二届董事会审计委员会委员的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
恒天海龙股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 10日召开第十二届董事会第七次会议，审议通过《关于调整第十二届董事会审计委员会委员的议案》。
为进一步完善公司治理结构，保障公司董事会专门委员会规范运作，充分发挥专门委员会在上市公司治理中的作用，根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》等相关规定，审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事。根据上述规定，公司董事会调整了第十二届董事会审计委员会成员，公司董事庄旭升不再担任董事会审计委员会委员。调整前后审计委员会成员情况如下：
调整前：李建军、季长彬、庄旭升、戚安邦、张洪茂
调整后：李建军、季长彬、戚安邦、张洪茂
特此公告。
恒天海龙股份有限公司
董 事 会
2024年4月10日