拓尔思信息技术股份有限公司关于2023年度利润分配方案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
拓尔思信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月8日召开第六届董事会第三次会议、第六届监事会第三次会议，审议通过了《2023年度利润分配方案》。现将有关事宜公告如下：
一、2023年度利润分配预案基本情况
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2023年度实现归属于上市公司股东的净利润36,465,973.39元，母公司实现净利润104,068,004.00元。根据《拓尔思信息技术股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，按2023年度母公司实现净利润的10%提取法定盈余公积金10,406,800.40元。截至2023年12月31日，母公司报表未分配利润为1,055,238,903.06元，资本公积金为1,213,381,350.56元。
公司2023年度利润分配预案为：拟以截至2023年12月31日公司总股本795,291,951股为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币0.30元（含税），共计派送现金红利人民币23,858,758.53元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本。
本次利润分配的股本基数不含回购股份，截至本公告披露日，公司无回购股份。若在本次利润分配方案实施前，公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因发生变动，公司将以未来实施利润分配方案的股权登记日的总股本为基数，按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。
二、利润分配方案的合规性、合法性
本次利润分配预案符合《中华人民共和国公司法》《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红（2023年修订）》和《公司章程》等规定，符合公司确定的利润分配政策和股东分红回报规划，有利于全体股东共享公司经营成果，具备合法性、合规性、合理性。
三、本次利润分配预案的决策程序
公司于2024年4月8日召开第六届董事会第三次会议、第六届监事会第三次会议，审议通过了《2023年度利润分配方案》，本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。
四、相关风险提示
本次利润分配方案尚需提交公司2023年年度股东大会审议批准后方可实施，该事项仍存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
五、备查文件
（一）《拓尔思信息技术股份有限公司第六届董事会第三次会议决议》；
（二）《拓尔思信息技术股份有限公司第六届监事会第三次会议决议》。
特此公告。
拓尔思信息技术股份有限公司董事会
2023年4月10日