深圳市三态电子商务股份有限公司第五届监事会第十一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
深圳市三态电子商务股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十一次会议于2024年4月9日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知于2024年4月8日以电子邮件方式送达全体监事。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。经全体监事一致同意，豁免本次监事会提前通知期限。会议由监事会主席黄鹏飞先生主持，公司董事会秘书列席本次会议。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》等有关法律法规以及《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
（一）会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于〈深圳市三态电子商务股份有限公司2024年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》；
经核查，监事会认为：《深圳市三态电子商务股份有限公司2024年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的内容符合相关法律、法规和规范性文件的规定。本次激励计划的实施能促进公司进一步建立、健全有效的激励约束机制，有效地将股东利益、公司利益和员工个人利益紧密结合，有利于公司的长远发展，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
《深圳市三态电子商务股份有限公司2024年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要具体内容于2024年4月10日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（二）会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于〈深圳市三态电子商务股份有限公司2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》；经核查，监事会认为：《深圳市三态电子商务股份有限公司2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法》符合《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律、法规的规定和公司实际情况，能确保本次激励计划规范运行，有利于形成良好、均衡的价值分配体系，激励员工勤勉尽责地开展工作，有利于公司的持续发展，不存在损害公司及全体股东利益的情形。《深圳市三态电子商务股份有限公司2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法》具体内容于2024年4月10日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。本议案尚需提交公司股东大会审议。
（三）会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于核实〈深圳市三态电子商务股份有限公司2024年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单〉的议案》。
经核查，监事会认为：列入公司本次激励计划首次授予激励对象名单的人员符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》规定的激励对象条件，符合《深圳市三态电子商务股份有限公司2024年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要规定的激励对象范围，不存在《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规规定的不能成为激励对象的情形。
《深圳市三态电子商务股份有限公司2024年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单》具体内容于2024年4月10日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
1、第五届监事会第十一次会议决议。
特此公告。
深圳市三态电子商务股份有限公司监事会二〇二四年四月九日