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中国交建:第五届监事会第二十四次会议决议公告 下载公告
公告日期:2024-04-08

中国交通建设股份有限公司第五届监事会第二十四次会议决议公告

中国交通建设股份有限公司(简称公司或本公司)监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

2024年4月2日,公司以书面形式发出本次监事会会议通知。2024年4月7日,本次监事会以通讯表决的方式召开。监事会会议应参加表决的监事人数3名,实际参加表决的监事人数3名,会议召开程序及参加表决监事人数符合有关规定,表决结果合法有效。会议形成如下决议:

一、 审议通过《关于续聘中国交建国际核数师及国内审计师的议案》

(一)同意公司续聘安永会计师事务所和安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)分别为本公司2024年度的国际核数师和国内审计师,任期至2024年股东周年大会为止,并授权董事会厘定其酬金。

(二)本议案尚需公司2023年度股东周年大会审议。

表决结果:同意【3】票,反对【0】票,弃权【0】票。

二、 审议通过《关于新增部分类别2024年度日常性关联交易计划的议案》

同意公司新增部分类别2024年度日常性关联交易计划。

表决结果:同意【3】票,反对【0】票,弃权【0】票。

三、 审议通过《关于制定2025-2027年度租赁和资产管理服务、提供建造服务、接受劳务及分包服务、购买产品和销售产品类日常性关联(连)交易上限计划的议案》

(一)同意公司制定2025-2027年度租赁和资产管理服务、提供建造服务、接受劳务及分包服务、购买产品和销售产品类日常性关联(连)交易上限计划。

(二)本议案尚需提交公司2023年度股东周年大会审议。

表决结果:同意【3】票,反对【0】票,弃权【0】票。

四、 审议通过《关于制定2025-2027年度金融服务类日常性关联(连)交易上限计划的议案》

(一)同意公司制定2025-2027年度金融服务类日常性关联(连)交易上限计划。

(二)本议案尚需提交公司2023年度股东周年大会审议。

表决结果:同意【3】票,反对【0】票,弃权【0】票。

五、 审议通过《关于制定2025-2027年度融资租赁与商业保理类日常性关联(连)交易上限计划的议案》

(一)同意公司制定2025-2027年度融资租赁与商业保理类日常性关联(连)交易上限计划。

(二)本议案尚需提交公司2023年度股东周年大会审议。

表决结果:同意【3】票,反对【0】票,弃权【0】票。

特此公告。

中国交通建设股份有限公司监事会2024年4月8日


  附件:公告原文
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