山东金帝精密机械科技股份有限公司
2023年度独立董事述职报告作为山东金帝精密机械科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在2023年度工作中，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规和《公司章程》的有关规定，积极出席公司年度内董事会等相关会议，认真审议各项议案，并客观、公正、审慎地发表意见，切实维护了公司和全体股东的合法权益，践行了诚信、勤勉的职责和义务。因隋国鑫先生辞职，本人于2023年9月26日召开的2023年第一次临时股东大会被选举为公司第三届董事会独立董事，并担任第三届董事会审计委员会委员、提名委员会委员、薪酬与考核委员会主任委员。现将本人在2023年度工作情况报告如下：
一、独立董事的基本情况
（一）个人工作履历、专业背景及兼职情况
宋军，男，1970年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1992年至1997年任贵州凯涤股份有限公司投资发展部经理；1997年至2003年任山东英亚集团股份有限公司投资部、证券部经理；2003年7月至2007年11月任软控股份有限公司证券投资部经理；2007年4月至2021年6月任赛轮集团股份有限公司董事、副总裁、董事会秘书；2018年7月至2021年9月任山东赛亚检测有限公司执行董事、总经理。现任青岛雪和友投资有限公司执行董事、总裁；青岛雪和友清源企业管理合伙企业（有限合伙）执行合伙人；公司独立董事。
（二）独立性说明
作为公司独立董事，本人及直系亲属、主要社会关系均不在上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业持有股份、享有权益或任职，不存在违反独立董事独立性要求的情形。
二、独立董事年度履职概况
（一）出席董事会及股东大会情况
报告期内，公司共召开了8次董事会和3次股东大会。本人出席了上任后的股东大会2次、董事会2次，本人依法认真履行独立董事的职责，认真审阅会议
材料，并与相关人员进行沟通，结合自身专业知识积极参与讨论并提出合理意见。出席会议的基本情况见下表：
| 独立董事姓名 | 参加董事会情况 | 参加股东大会情况 | ||||
| 本年应参加董事会次数 | 亲自出席次数 | 委托出席次数 | 缺席次数 | 是否连续两次未亲自参加会议 | 出席股东大会次数 | |
| 宋军 | 2 | 2 | 0 | 0 | 否 | 2 |
（二）出席董事会专门委员会情况
作为公司独立董事，我担任董事会薪酬与考核委员会主任委员、审计委员会委员与提名委员会委员，2023年度，本人亲自参加了专门委员会会议，未有无故缺席的情况发生。认真审议各项议案，履行职责。
（三）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况
报告期内，我们积极与公司内部审计机构及会计师事务所进行沟通，促进加强公司内部审计人员业务知识和审计技能培训，与会计师事务所就相关问题进行有效地探讨和交流，维护了审计结果的客观、公正。
（四）现场工作及公司配合独立董事工作情况
自2023年9月任职以来，本人利用参加董事会、股东大会及其他工作时间到公司进行现场办公和考察，公司董事会、监事会及高级管理人员与我们保持沟通，在召开相关会议或者讨论公司重要事项前准备相关会议材料，就相关重要信息进行沟通解释，对于我们提出的相关疑问进行答复。同时在我们作为董事会专业委员会成员履职期间，公司高级管理人员协助我们与公司年审会计师等保持沟通，为我们履职提供极大的便利和协助。
三、独立董事年度履职重点关注事项的情况
（一）对外担保及资金占用
2023年公司不存在为控股股东和实际控制人及其关联人提供担保的情形，公司无逾期对外担保情况。除为公司及子公司以自身债务等为基础的担保提供反担保外，公司未对其他外部第三方提供担保。公司也不存在被控股股东、实际控制人及关联方非经营性占用资金的情形。
（二）定期报告情况
公司第三届董事会审计委员会第四次会议、第三届董事会第八次会议，审议
通过了《关于公司2023年第三季度报告的议案》。在全面审阅后，本人对公司2023年第三季度报告发表如下书面意见:公司 2023年第三季度报告的编制和审核程序符合法律、法规及《公司章程》等相关规定，公司2023年第三季度报告包含的信息公允、全面、真实地反映了公司本报告期的财务状况和经营成果等事项。
（三）聘任会计师事务所情况
公司第三届董事会审计委员会第五次会议、第三届董事会第九次会议，审议通过了《关于续聘公司2023年度审计机构的议案》。本人同意该议案，并发表独立意见：上会会计师事务所(特殊普通合伙) 具备上市公司年度审计报告、内部控制审计工作所需的相关资质和专业能力，具备为上市公司提供审计服务的经验，具备足够的投资者保护能力，不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，能够满足公司 2023 年度审计要求，不存在损害公司及股东利益，尤其是中小股东利益的情形。
（四）套期保值业务情况
公司召开第三届董事会第八次会议，审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》，本人同意该议案，并发表了独立意见，认为：公司拟开展的外汇套期保值业务，以规避汇率波动风险、锁定汇兑损失为目的，提高外汇资金使用效率，合理降低财务费用。同时公司已建立和制定了外汇套期保值业务相关管理制度，对各个环节进行控制，能够有效防范相关交易风险，不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的行为，同意该议案。
四、总体评价和建议
2023年，作为公司独立董事，审慎、客观、独立的行使独立董事各项权利，运用自己的专业知识和能力为公司重大事项的决策提供科学的建议，认真履行独立董事各项职责，维护公司广大股东特别是中小投资者的合法权益。
2024年，我将继续坚持独立、客观的判断原则，认真履行独立董事职责，继续加强同公司董事会、监事会和经营管理层之间的沟通与合作，促进公司董事会的客观、公正与独立运作，切实维护公司和股东特别是中小股东的合法权益。
特此报告。
独立董事:宋军2024年4月2日