湖南投资集团股份有限公司2024年度第2次监事会决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
1.湖南投资集团股份有限公司（以下简称公司）2024年度第2次监事会会议通知于2024年3月22日以书面和通讯等方式发出。
2.本次监事会会议于2024年4月1日在湖南投资大厦6楼会议室召开。
3.本次监事会会议应出席监事人数为3人，实际出席会议的监事人数3人。
4.本次监事会会议由监事会主席王丽娜女士主持，公司董事会秘书列席了本次会议。
5.本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
1.以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《公司2023年度报告》（全文及摘要）。
经审核，监事会认为董事会编制和审议《公司2023年年度报告》（全文及摘要）的程序符合法律、法规及中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
该议案需提交公司2023年度股东大会审议。《公司2023年年度报告》（全文及摘要）[公告编号：2024-013、2024-014]详见同日的《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网。
2.以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《公司2023年度监事会工作报告》。
《公司2023年度监事会工作报告》同日披露在巨潮资讯网上。
该议案需提交公司2023年度股东大会审议。
3.以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《公司2023年度利润分配预案和资本公积金转增股本的预案》。
经审核，监事会认为该预案符合公司实际情况和未来经营发展的需要，有利于公司的持续稳定健康发展，符合《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。
该预案需提交公司2023年度股东大会审议。
《公司2023年度年度利润分配预案和资本公积金转增股本预案的公告》[公告编号：2024-015]详见同日的《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网。
4.以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《公司2023年度内部控制评价报告》。
经审核，监事会认为《公司2023年度内部控制评价报告》真实、准确地反映了公司内部控制的实际情况，公司已建立了较为完善的内部控制体系，符合国家相关法律法规要求，以及公司生产经营管理的
实际需要，并能得到有效执行，对《公司2023年度内部控制评价报告》无异议。
《公司2023年度内部控制评价报告》同日刊登在巨潮资讯网上。
三、备查文件
《公司2024年度第2次监事会会议决议》
湖南投资集团股份有限公司监事会2024年4月3日