华北制药股份有限公司2023年度利润分配预案公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 公司拟向全体股东每10股派发现金红利0.1元（含税）。
? 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。
? 如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。
一、利润分配方案内容
经中天运会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023年度母公司实现净利润274,286,095.99元，根据《公司章程》规定提取10%的法定盈余公积 27,428,609.60元，加上年初未分配利润739,775,000.23元，减去分配的2022年股利0元，截止2023年12月31日，公司期末可供分配利润为人民币 986,632,486.62元。经董事会决议，公司2023年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配预案如下：
公司拟向全体股东每10股派发现金红利0.1元（含税）。截至2023年12月31日，公司总股本1,715,730,370股，以此计算合计拟派发现金红利17,157,303.70元（含税）。本年度公司现金分红数额占公司当年归
属于上市公司股东净利润的比例为350.84%，剩余未分配利润人民币969,475,182.92元，结转以后年度分配。本期不进行资本公积转增股本。在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，如果公司总股本发生变动，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。本次利润分配预案尚需提交股东大会审议。
二、公司履行的决策程序
（一）董事会会议的召开、审议和表决情况
公司于2024年3月28日召开第十一届董事会第十一次会议，会议审议通过了《2023年度利润分配预案》。
（二）监事会意见
监事会认为：公司2023年度利润分配预案符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》关于利润分配的相关规定，符合公司《未来三年股东分红回报规划(2023年-2025年)》，符合公司经营现状，不存在损害公司及中小股东利益的情形，同意本次利润分配预案。
三、相关风险提示
本次利润分配预案综合考虑了公司发展状况、未来资金需求与持续回报股东等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营与长期发展。本次利润分配预案尚需提交股东大会审议通过后方可实施。
特此公告。
华北制药股份有限公司
2024年3月28日