证券代码：600284 证券简称：浦东建设 公告编号：2024-021
上海浦东建设股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 股东大会召开日期：2024年4月19日
? 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2023年年度股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2024年4月19日 14点00分
召开地点：上海市浦东新区北蔡镇锦尊路399号大华锦绣皇冠假日酒店
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2024年4月19日
至2024年4月19日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
不涉及
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
| 序号 | 议案名称 | 投票股东类型 |
| A股股东 | ||
| 非累积投票议案 | ||
| 1 | 公司2023年度董事会工作报告 | √ |
| 2 | 公司2023年度监事会工作报告 | √ |
| 3 | 公司2023年年度报告及摘要 | √ |
| 4 | 公司2023年度财务决算报告 | √ |
| 5 | 公司2024年度财务预算报告 | √ |
| 6 | 公司2023年度利润分配预案 | √ |
| 7 | 关于公司2024年度申请不超过35亿元间接融资额度的议案 | √ |
| 8 | 关于公司拟发行不超过70亿元债券类产品的议案 | √ |
| 9 | 关于拟与上海浦东发展集团财务有限责任公司签订银企合作相关协议暨关联交易的议案 | √ |
| 10 | 关于公司2024年度结构性存款和低风险产品投资事宜的议案 | √ |
| 11 | 关于拟与关联方开展应收账款保理业务暨关联交易的议案 | √ |
| 12 | 关于2024年度在公司取薪董监事薪酬预算的议案 | √ |
| 13 | 关于公司日常关联交易预计的议案 | √ |
| 14 | 关于购买董事、监事及高级管理人员责任保险的议案 | √ |
| 15 | 关于制订公司未来三年（2024-2026）股东回报规划的议案 | √ |
| 16 | 关于补选董事的议案 | √ |
| 17 | 关于补选监事的议案 | √ |
| 18 | 关于修订《公司章程》的议案 | √ |
| 19 | 关于修订《独立董事制度》的议案 | √ |
注：本次股东大会还将听取《2023年度独立董事述职报告》
1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司于2024年3月28日召开的第八届董事会第十九次会议、
第八届监事会第十次会议审议通过。相关内容详见2024年3月30日公司指定披露媒体《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》与上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
2、特别决议议案：18
3、对中小投资者单独计票的议案：6、9、10、11、12、13、14、15、16
4、涉及关联股东回避表决的议案：9、11、13
应回避表决的关联股东名称：议案9、11应回避表决的关联股东为上海浦东发展（集团）有限公司、上海浦东投资经营有限公司；议案13应回避表决的关联股东为上海浦东发展（集团）有限公司、上海浦东投资经营有限公司、同济创新创业控股有限公司
5、涉及优先股股东参与表决的议案：不涉及
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股
票的第一次投票结果为准。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
| 股份类别 | 股票代码 | 股票简称 | 股权登记日 |
| Ａ股 | 600284 | 浦东建设 | 2024/4/12 |
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
（一）本公司股东，持本人身份证和股东账户卡；委托代理人须持授权委托书（见附件）、委托人及代理人身份证、委托人的股东账户卡。
（二）社会法人股股东，请持单位介绍信、股东账户卡办理登记手续。
（三）异地股东可用信函或传真方式办理登记，并提供与上述第（一）、（二）
条规定的有效证件的复印件，登记时间同下，信函以本市收到的邮戳为准。
（四）通讯地址：上海市浦东新区邹平路188弄7号（T3）12楼董事会办公室
联系电话：（021）68862088、（021）68862278
邮编：200125 传真：(021)68765759
（五）登记时间：2023年4月17日上午9:00至11:00，13:00至15:00。
（六）登记地点：上海市浦东新区邹平路188弄7号（T3）12楼董事会办公室
联系电话：（021）68862088、（021）68862278
传真：(021)68765759
六、 其他事项
本次股东大会不发礼品，与会股东食、宿及交通费敬请自理。
特此公告。
上海浦东建设股份有限公司董事会
2024年3月30日
附件1：授权委托书
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附件1：授权委托书
授权委托书上海浦东建设股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2024年4月19日召开的贵公司2023年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
| 序号 | 非累积投票议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 1 | 公司2023年度董事会工作报告 | |||
| 2 | 公司2023年度监事会工作报告 | |||
| 3 | 公司2023年年度报告及摘要 | |||
| 4 | 公司2023年度财务决算报告 | |||
| 5 | 公司2024年度财务预算报告 | |||
| 6 | 公司2023年度利润分配预案 | |||
| 7 | 关于公司2024年度申请不超过35亿元间接融资额度的议案 | |||
| 8 | 关于公司拟发行不超过70亿元债券类产品的议案 | |||
| 9 | 关于拟与上海浦东发展集团财务有限责任公司签订银企合作相关协议暨关联交易的议案 | |||
| 10 | 关于公司2024年度结构性存款和低风险产品投资事宜的议案 | |||
| 11 | 关于拟与关联方开展应收账款保理业务暨关联交易的议案 | |||
| 12 | 关于2024年度在公司取薪董监事薪酬预算的议案 |
| 13 | 关于公司日常关联交易预计的议案 | |||
| 14 | 关于购买董事、监事及高级管理人员责任保险的议案 | |||
| 15 | 关于制订公司未来三年（2024-2026）股东回报规划的议案 | |||
| 16 | 关于补选董事的议案 | |||
| 17 | 关于补选监事的议案 | |||
| 18 | 关于修订《公司章程》的议案 | |||
| 19 | 关于修订《独立董事制度》的议案 |
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日备注：
委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。