东风电子科技股份有限公司2023年年度利润分配方案公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 每10股派发现金红利人民币0.70元（含税）。
? 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。
? 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。
一、利润分配方案内容
经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2023年度实现归属于母公司股东的净利润人民币134,165,969.17元，加上年结转未分配利润1,280,972,834.98元,减去已分配2022年度股利32,928,482.31元，减去本年计提10%的法定盈余公积23,105,277.25元，减去提取的税后职工奖励基金461,512.38元，加上东风汽车零部件（集团）有限公司返还2022年分红3,563,958.86元，减去使用的企业发展基金2,064,000.00元，本年度未分配利润为1,360,143,491.07元。
公司拟定2023年度利润分配方案为：公司拟向全体股东每股派发现金红利
0.07元（含税），截至2023年12月31日，公司总股本578,343,529.00股，以此计算合计拟派发股利40,484,047.03元，占合并报表本年实现归属于母公司净利润的30.17%。剩余未分配利润为1,319,659,444.04元转入下一年度。
公司2023年资本公积金转增股本方案：截至2023年12月31日，公司合并报表资本公积金余额为2,450,167,661.16元，根据公司现有情况，拟定2023年度公司不进行资本公积金转增股本。
如在实施权益分派股权登记日期前，因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。
二、公司履行的决策程序
（一）董事会会议的召开、审议和表决情况
公司于2024年3月28日召开第八届董事会第六次会议，以8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于2023年度利润分配预案的议案》，此次利润分配方案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。
（二）监事会意见
监事会认为：公司 2023 年年度利润分配预案充分考虑了公司盈利情况、现金流状态及资金需求等各种因素，不存在损害中小股东利益的情形，符合公司经营现状，有利于公司的持续、稳定、健康发展。同意本次利润分配预案并同意将该预案提交本公司 2023年年度股东大会审议。
三、相关风险提示
本次利润分配方案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司每股收益、现金流状况以及正常经营产生重大影响。
本次利润分配方案尚需提交公司 2023年年度股东大会审议通过后方可实施。
特此公告。
东风电子科技股份有限公司董事会
2024年3月30日