成都银河磁体股份有限公司关于2023年度利润分配预案的公告
成都银河磁体股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年3月28日召开的第七届董事会第十次会议、第七届监事会第十次会议审议通过了《关于公司2023年度利润分配预案的议案》,现公告如下：
一、2023年度利润分配预案情况
经四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）审计,公司2023年度实现归属于上市公司净利润160,991,554.24元，母公司实现净利润135,832,801.24元。母公司累计计提法定盈余公积金已达到实收股本的50%，不再提取。截至2023年12月31日，母公司报表未分配利润为407,357,981.76元,公司合并报表未分配利润为451,168,832.09元。按照中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红(2023年修订)》的规定，综合考虑公司的经营业绩现状和投资者的利益，结合相关法律法规要求，公司拟定2023年度利润分配方案如下：
以截至2023年12月31日公司股份总数323,146,360股为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币4元（含税），合计派发现金129,258,544.00元（含税），不送转股。
如权益分派股权登记日前公司股本发生变动的，按照“现金分红总额不变、相应调整每股分配比例”原则实施分配。
公司董事会认为：上述利润分配方案符合相关法律法规。
二、利润分配预案的合法性、合规性、合理性
公司 2023 年度利润分配预案符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》的规定，符合《公司章程》利润分配政策的要求，是综合考虑了公司的业绩增长状况和投资者的利益，具备合法性、合规性、
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
合理性。
三、审议程序
1、2024年3月27日，公司独立董事专门会议审议通过了《关于公司2023年度利润分配预案的议案》，全体独立董事认为：基于公司财务状况及公司现有项目建设情况，公司资金充裕，拟分红金额不影响公司在建项目进程，公司此次现金分红符合相关法律法规，不存在损害公司或者中小股东利益的情形。
2、2024年3月28日，公司第七届董事会第十次会议审议通过了《关于公司2023年度利润分配预案的议案》。董事会认为：上述利润分配方案符合相关法律法规。
3、2024年3月28日，公司第七届监事会第十次会议审议通过了《关于公司2023年度利润分配预案的议案》,同意该利润分配预案。
四、尚需履行的程序
本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议通过后方可实施。
五、备查文件
1、公司第七届董事会第十次会议决议
2、公司第七届监事会第十次会议决议
3、公司第七届董事会独立董事2024年第一次专门会议决议。
成都银河磁体股份有限公司
董事会2024年3月28日