证券代码：834682 证券简称：球冠电缆 公告编号：2024-019
宁波球冠电缆股份有限公司关于召开2023年年度股东大会通知公告（提供网络投票）
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次
本次会议为2023年年度股东大会。
（二）召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
2024年 3月 28日，公司第五届董事会第五次会议审议通过《关于提请召开 2023年度股东大会》议案，公司董事会根据本次会议决议召集股东大会。
（三）会议召开的合法性、合规性
2024年 3月 28日，公司第五届董事会第五次会议审议通过《关于提请召开 2023年度股东大会》议案，公司董事会根据本次会议决议召集股东大会。
本次股东大会的召集人资格及召集程序符合《公司法》等相关法律、法规及《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式
本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。
本次股东大会的召集人资格及召集程序符合《公司法》等相关法律、法规及《公司章程》的规定。
公司同一股东只能选择现场、网络投票中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
（五）会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间：2024年4月25日10：00。
2、网络投票起止时间：2024年4月24日15:00—2024年4月25日15:00。登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）提交投票意见。
投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资者提前访问中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络服务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：www.chinaclear.cn）“投资者服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明，或拨打热线电话4008058058了解更多内容。
（六）出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。
| 股份类别 | 证券代码 | 证券简称 | 股权登记日 |
| 普通股 | 834682 | 球冠电缆 | 2024年4月19日 |
2. 本公司董事、监事、高级管理人员。
3. 本公司聘请的律师。
（七）会议地点
二、会议审议事项
审议《2023年度董事会工作报告》
宁波球冠电缆股份有限公司行政楼一楼会议室。
回顾董事会 2023年度工作，评估 2023年度公司治理情况、经营成果，通报董事会专门委员会履职情况，提出 2024 年董事会工作计划。
| 公司 2023年度任职独立董事向公司递交了《2023年度独立董事述职报告》，并将在 2023年年度股东大会上进行述职。 |
审议《2023年度监事会工作报告》
审议《公司2023年年度报告及摘要》
公司监事会结合2023年工作开展情况进行总结，监事会本着对全体股东负责的原则，履行监督和检查的职能，维护公司和股东的合法权益，促进了公司的规范运作和发展。
本议案内容详见 2024年3 月29日披露在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn/）上的《宁波球冠电缆股份有限公司 2023年年度报告》（公告编号：2024-010、《宁波球冠电缆股份有限公司 2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-011）。
审议《2023年度财务决算报告》
本议案内容详见 2024年3 月29日披露在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn/）上的《宁波球冠电缆股份有限公司 2023年年度报告》（公告编号：2024-010、《宁波球冠电缆股份有限公司 2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-011）。
公司 2023年度财务决算工作已经完成, 结合立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具的“信会师报字[2024]第ZF10177号”标准无保留意见的《审计报告》，公司根据此次审计结果编制了《2023年度财务决算报告》。
审议《2024年度财务预算报告》
公司 2023年度财务决算工作已经完成, 结合立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具的“信会师报字[2024]第ZF10177号”标准无保留意见的《审计报告》，公司根据此次审计结果编制了《2023年度财务决算报告》。
根据公司发展规划和 2024年度经营计划，综合考虑公司各业务的发展方向、市场情况、行业发展状况与公司的经营能力，公司编制了《2024年度财务预算报告》。
审议《2023年度利润分配预案》
审议《2023年度关于控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》
本议案内容详见 2024年 3 月29日披露在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn/）上的《宁波球冠电缆股份有限公司 2023年度权益分派预案公告》（公告编号：2024-012）。
本议案内容详见 2024年 3 月29日披露在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn/）上的《宁波球冠电缆股份有限公司 2023 年度关于控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》（信会师报字[2024]第ZF10179号）。
审议《2024年度经营团队绩效考核方案》
本议案内容详见 2024年 3 月29日披露在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn/）上的《宁波球冠电缆股份有限公司 2023 年度关于控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》（信会师报字[2024]第ZF10179号）。
本议案内容详见 2024年 3 月 29日披露在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn/）上的《宁波球冠电缆股份有限公司关于 2024年度经营团队绩效考核方案的公告》（公告编号：2024-015）。
上述议案不存在特别决议议案；上述议案不存在累积投票议案；上述议案存在对中小投资者单独计票议案，议案序号为（六）；上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（八）；上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
三、会议登记方法
（一）登记方式
本议案内容详见 2024年 3 月 29日披露在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn/）上的《宁波球冠电缆股份有限公司关于 2024年度经营团队绩效考核方案的公告》（公告编号：2024-015）。
1、自然人股东持本人身份证；由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书和代理人身份证；
（二）登记时间：2024年4 月24日 8 时 30 分-15时 00 分
（三）登记地点：：宁波球冠电缆股份有限公司董事会办公室。
四、其他
（一）会议联系方式：1、联系人：姜克祥、 陈秋燕；2、 联系地址：浙江省
宁波市北仑区陈山东路 99 号；3、联系电话：0574-86197402、86192080 ；
4、传真：0574-86197402；5、邮政编码：315823；6、电子邮箱：
qiuguan@qrunning.com。
（二）会议费用：与会股东交通费、食宿费用自理。
五、备查文件目录
2、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示法定代表人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件；法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示受托人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的委托书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件《宁波球冠电缆股份有限公司第五届董事会第五次会议决议公告》
宁波球冠电缆股份有限公司董事会
2024年3月29日