证券代码：834682 证券简称：球冠电缆 公告编号：2024-009
宁波球冠电缆股份有限公司第五届监事会第五次会议决议公告
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024年3月28日
2.会议召开地点：公司三楼会议室
3.会议召开方式：现场召开
4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024年3月18日 以电话及电子邮件方式发出
5.会议主持人：监事会主席刘惠丽
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》等相关法律法规的规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况
会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《2023年度监事会工作报告》议案
1.议案内容：
会议的召开符合《公司法》及《公司章程》等相关法律法规的规定，所作决议合法有效。公司监事会结合2023年工作开展情况进行总结，监事会本着对全体股东
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
负责的原则，履行监督和检查的职能，维护公司和股东的合法权益，促进了公司的规范运作和发展。本议案不涉及需要回避表决的情形。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《2023年度报告及年度报告摘要》议案
1.议案内容：
本议案不涉及需要回避表决的情形。
本议案内容详见 2024年3 月29日披露在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn/）上的《宁波球冠电缆股份有限公司2023年年度报告》（公告编号：2024-010、《宁波球冠电缆股份有限公司 2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-011）。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
本议案内容详见 2024年3 月29日披露在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn/）上的《宁波球冠电缆股份有限公司2023年年度报告》（公告编号：2024-010、《宁波球冠电缆股份有限公司 2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-011）。本议案不涉及需要回避表决的情形。
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《2023年度财务决算报告》议案
1.议案内容：
本议案不涉及需要回避表决的情形。
公司 2023年度财务决算工作已经完成, 结合立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具的“信会师报字[2024]第 ZF10177号”标准无保留意见的《审计报告》，公司根据此次审计结果编制了《2023年度财务决算报告》。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
公司 2023年度财务决算工作已经完成, 结合立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具的“信会师报字[2024]第 ZF10177号”标准无保留意见的《审计报告》，公司根据此次审计结果编制了《2023年度财务决算报告》。本议案不涉及需要回避表决的情形。
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《2024年度财务预算报告》议案
1.议案内容：
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
根据公司发展规划和 2024年度经营计划，综合考虑公司各业务的发展方向、市场情况、行业发展状况与公司的经营能力，公司编制了《2024年度财务预算报告》。本议案不涉及需要回避表决的情形。
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《2023年度利润分配预案》议案
1.议案内容：
本议案不涉及需要回避表决的情形。
本议案内容详见 2024年 3 月29日披露在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn/）上的《宁波球冠电缆股份有限公司 2023年度权益分派预案公告》（公告编号：2024-012）。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
本议案内容详见 2024年 3 月29日披露在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn/）上的《宁波球冠电缆股份有限公司 2023年度权益分派预案公告》（公告编号：2024-012）。本议案不涉及需要回避表决的情形。
本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》议案
1.议案内容：
本议案不涉及需要回避表决的情形。
本议案内容详见 2024年 3 月29 日披露在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn/）上的《宁波球冠电缆股份有限公司关于 2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2024-013）。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
本议案内容详见 2024年 3 月29 日披露在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn/）上的《宁波球冠电缆股份有限公司关于 2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2024-013）。本议案不涉及需要回避表决的情形。
本议案无需提交股东大会审议。
（七）审议通过《2023年度关于控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》议案
1.议案内容：
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
本议案内容详见 2024年 3 月29日披露在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn/）上的《宁波球冠电缆股份有限公司 2023 年度关于控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》 （信会师报字[2024]ZF10179号）。本议案不涉及需要回避表决的情形。
本议案尚需提交股东大会审议。
（八）审议通过《2023年度内部控制自我评价报告》议案
1.议案内容：
本议案不涉及需要回避表决的情形。
本议案内容详见 2024 年 3 月29 日披露在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn/）上的《宁波球冠电缆股份有限公司 2023年度内部控制自我评价报告》（公告编号：2024-014）。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
本议案内容详见 2024 年 3 月29 日披露在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn/）上的《宁波球冠电缆股份有限公司 2023年度内部控制自我评价报告》（公告编号：2024-014）。本议案不涉及需要回避表决的情形。
本议案无需提交股东大会审议。
（九）审议《2024年度经营团队绩效考核方案》议案
1.议案内容：
本议案不涉及需要回避表决的情形。
本议案内容详见 2024年3 月29日披露在北京证券交易所信息披露平台
| （http://www.bse.cn/）上的《宁波球冠电缆股份有限公司关于 2024年度经营团队绩效考核方案的公告》（公告编号：2024-015）。 |
2.回避表决情况
3.议案表决结果：
因有权参与表决的监事未过半数，本议案直接提交股东大会审议。
三、备查文件目录
本项议案刘惠丽、周乐君两位监事为经营团队考核对象予以回避表决。经与会监事签字确认的《宁波球冠电缆股份有限公司第五届监事会第五次会议决议》
宁波球冠电缆股份有限公司
监事会2024年3月29日