厦门思泰克智能科技股份有限公司关于调整第三届董事会审计委员会成员的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
厦门思泰克智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年3月28日召开第三届董事会第九次会议，董事会以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于调整第三届董事会审计委员会成员的议案》，现将具体情况公告如下：
根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公司章程》《董事会议事规则》《董事会审计委员会工作细则》等相关规定，审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事。为完善公司治理结构，充分发挥审计委员会在公司治理中的作用，公司董事会同意对第三届董事会审计委员会部分成员进行调整。公司董事、总经理姚征远先生申请辞去审计委员会委员职务，增补董事陈志忠先生为公司第三届董事会审计委员会委员，任期自公司本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。具体调整情况如下：
调整前：张佳（召集人）、蔡励元、姚征远
调整后：张佳（召集人）、蔡励元、陈志忠
除上述调整外，公司第三届董事会其他专门委员会保持不变。
特此公告。
厦门思泰克智能科技股份有限公司
董事会二〇二四年三月三十日