证券代码：601800 证券简称：中国交建 公告编号：临2024-016
中国交通建设股份有限公司第五届董事会第三十一次会议决议公告
中国交通建设股份有限公司（简称公司或本公司）董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。2024年3月18日，公司以书面形式发出本次董事会会议通知。2024年3月28日，本次董事会以现场方式召开。董事会会议应当出席的董事人数7名，实际出席会议的董事人数7名，会议由董事长王彤宙主持，会议召开程序及出席董事人数符合有关规定，表决结果合法有效。会议形成如下决议：
一、 审议通过《关于审议公司2023年年度业绩公告及年度报告的议案》
同意公司 2023年度业绩公告(H 股)及公司 2023 年年度报告(A 股)。
表决结果：同意【7】票，反对【0】票，弃权【0】票。
二、 审议通过《关于审议公司2023年度财务决算报告的议案》
（一）同意公司 2023年度经审计的财务决算报告，包括 2023年度财财务决算报表(H 股)和 2023 年度财务决算报表(A 股)。
（二）本议案尚需提交公司 2023 年度股东周年大会审议批准。
表决结果：同意【7】票，反对【0】票，弃权【0】票。
三、 审议通过《关于审议公司2023年度利润分配及股息派发方案的议案》
（一）同意公司2023 年度利润分配及股息派发方案，按照当年归属于普通股股东净利润约238.12亿元的20%向全体普通股股东分配股息，即公司拟向全体股东每10股派送现金红利人民币2.9253元（含税）以2024年3月28日公司总股本16,280,111,425股份为基数，合计拟派发现金红利约47.62亿元（含税）；本次利润分配将以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，如在
实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。
（二）该 事 项 的 详 细 情 况 请 参 见 公 司 在 上 海 证 券 交 易所 网 站（www.sse.com.cn）发布的关于2023年度利润分配方案的公告。
（三）本议案尚需提交公司 2023年度股东周年大会审议批准。
表决结果：同意【7】票，反对【0】票，弃权【0】票。
四、 审议通过《关于审议公司<2023年度控股股东及其他关联方占用资金情况专项说明>的议案》
（一）同意公司 2023年度控股股东及其他关联方占用资金情况专项报告。
（二）本议案在提交董事会审议前已经审计与内控委员会会议审议通过。
表决结果：同意【7】票，反对【0】票，弃权【0】票。
五、 审议通过《关于审议公司<对会计师事务所2023年度履职情况的评估报告>的议案》
（一）同意公司对会计师事务所2023年度履职情况的评估报告。
（二）该 事 项 的 详 细 情 况 请 参 见 公 司 在 上 海 证 券 交 易所 网 站（www.sse.com.cn）发布的公司对会计师事务所2023年度履职情况的评估报告。
表决结果：同意【7】票，反对【0】票，弃权【0】票。
六、 审议通过《关于审议公司2024年对外捐赠计划的议案》
同意公司2024年对外捐赠计划。
表决结果：同意【7】票，反对【0】票，弃权【0】票。
七、 审议通过《关于审议公司<2023年度内部控制评价报告>的议案》
（一）同意公司2023年度内部控制评价报告。
（二）该 事 项 的 详 细 情 况 请 参 见 公 司 在 上 海 证 券 交 易所 网 站（www.sse.com.cn）发布的公司2023年度内部控制评价报告。
表决结果：同意【7】票，反对【0】票，弃权【0】票。
八、 审议通过《关于审议公司<2023年度关于中交财务有限公司的风险持续评估报告>的议案》
（一）同意公司关于中交财务有限公司风险持续评估报告。
（二）本议案在提交董事会审议前已经审计与内控委员会会议审议通过。
（三）该 事 项 的 详 细 情 况 请 参 见 公 司 在 上 海 证 券 交 易所 网 站（www.sse.com.cn）发布的公司2023年度关于中交财务有限公司的风险持续评估报告。
表决结果：同意【7】票，反对【0】票，弃权【0】票。
九、 审议通过《关于审议公司<2023年环境、社会及管治报告>的议案》
（一）同意公司 2023年环境、社会及管治报告。
（二）该 事 项 的 详 细 情 况 请 参 见 公 司 在 上 海 证 券 交 易所 网 站（www.sse.com.cn）发布的公司2023年环境、社会及管治报告。
表决结果：同意【7】票，反对【0】票，弃权【0】票。
十、 审议通过《关于审议公司<董事会2023年度工作报告>的议案》
（一）同意公司 2023年度董事会工作报告。
（二）本议案尚需提交公司 2023年度股东周年大会审议批准。
表决结果：同意【7】票，反对【0】票，弃权【0】票。
十一、 审议通过《关于审议公司<董事会审计与内控委员会2023年度履职情况报告>的议案》
（一）同意公司董事会审计与内控委员会2023年度履职情况报告。
（二）本议案在提交董事会审议前已经审计与内控委员会会议审议通过。
（三）该 事 项 的 详 细 情 况 请 参 见 公 司 在 上 海 证 券 交 易所 网 站（www.sse.com.cn）发布的公司董事会审计与内控委员会2023年度履职情况报告。
表决结果：同意【7】票，反对【0】票，弃权【0】票。
十二、 审议通过《关于审议公司<独立董事2023年度述职报告>的议案》
（一）同意公司 2023年度独立董事述职报告。
（二）该 事 项 的 详 细 情 况 请 参 见 公 司 在 上 海 证 券 交 易所 网 站（www.sse.com.cn）发布的公司独立董事2023年度述职报告。
（三）本议案尚需提交公司 2023年度股东周年大会审议批准。
表决结果：同意【7】票，反对【0】票，弃权【0】票。
十三、 审议通过《关于审议公司<董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见>的议案》
（一）同意公司董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见。
（二）该 事 项 的 详 细 情 况 请 参 见 公 司 在 上 海 证 券 交 易所 网 站（www.sse.com.cn）发布的公司董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见。
表决结果：同意【7】票，反对【0】票，弃权【0】票。
十四、 审议通过《关于董事会战略与投资委员更名为战略与投资及ESG委员会并修订委员会议事规则的议案》
同意公司董事会战略与投资委员更名为战略与投资及ESG委员会并修订委员会议事规则，并印发实施。
表决结果：同意【7】票，反对【0】票，弃权【0】票。
十五、 审议通过《关于调整南美区域公司股权结构所涉关联（连）交易的议案》
（一）同意公司受让振华重工和中交海外地产所持有的南美区域公司
17.21%和8.58%股权；涉及关联交易金额合计28,765.1万元。
（二）本议案在提交董事会审议前已经独立董事专门会议审议通过。
（三）本议案关联董事回避表决。
（四）该 事 项 的 详 细 情 况 请 参 见 公 司 在 上 海 证 券 交 易所 网 站（www.sse.com.cn）发布的关于调整南美区域公司股权结构所涉关联（连）交易的公告。
表决结果：同意【4】票，反对【0】票，弃权【0】票，回避【3】票。
十六、 审议通过《关于审议中国交建2024年投资计划的议案》
（一）同意公司2024年投资计划：总投资计划拟确定为1,736亿元，其中项目投资计划为1,330亿元。
（二）本议案尚需提交公司2023年度股东周年大会审议。
表决结果：同意【7】票，反对【0】票，弃权【0】票。
特此公告。
中国交通建设股份有限公司董事会
2024年3月29日