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利通科技:第四届监事会第五次会议决议公告 下载公告
公告日期:2024-03-27

证券代码:832225 证券简称:利通科技 公告编号:2024-015

漯河利通液压科技股份有限公司第四届监事会第五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2024年3月26日

2.会议召开地点:公司会议室

3.会议召开方式:现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式:2024年3月15日以书面方式发出

5.会议主持人:监事会主席曹大伟先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明:

会议的召开符合《公司法》等法律法规和《公司章程》《监事会议事规则》中关于监事会召开的有关规定。

(二)会议出席情况

会议应出席监事3人,出席和授权出席监事3人。

二、议案审议情况

(一)审议通过《关于<公司2023年度监事会工作报告>的议案》

1.议案内容:

公司监事会编制了2023年度监事会工作报告,主要内容包括2023年度监事会日常工作开展情况和监事会2024年度工作计划。

2.议案表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。

3.回避表决情况

本议案尚需提交股东大会审议。

(二)审议通过《关于<公司2023 年度财务审计报告>的议案》

1.议案内容:

具体内容详见公司于2024年3月27日在北京证券交易所网站(www.bse.cn)披露的《二〇二三年度审计报告》。

2.议案表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。

3.回避表决情况

本议案尚需提交股东大会审议。

(三)审议通过《关于<公司2023年度控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明>的议案》

1.议案内容:

公司2023年度不存在控股股东及其他关联方占用资金的情况,具体内容详见公司于2024年3月27日在北京证券交易所网站(www.bse.cn)披露的由致同会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《关于漯河利通液压科技股份有限公司控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用情况的专项说明》。

2.议案表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。

3.回避表决情况

本议案尚需提交股东大会审议。

(四)审议通过《关于<公司2023 年年度报告及年度报告摘要>的议案》

1.议案内容:

公司2023年年度报告及年度报告摘要的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定,报告的内容和格式真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容详见公司于2024年3月27日在北京证券交易所网站(www.bse.cn)披露的《2023年年度报告》《2023年年度报告摘要》。

2.议案表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。

3.回避表决情况

本议案尚需提交股东大会审议。

(五)审议通过《关于<公司2023年度财务决算报告>的议案》

1.议案内容:

公司根据2023年度财务审计情况,编制了2023年度财务决算报告。

2.议案表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。

3.回避表决情况

本议案尚需提交股东大会审议。

(六)审议通过《关于<公司2023年度内部控制评价报告>的议案》

1.议案内容:

具体内容详见公司于2024年3月27日在北京证券交易所网站(www.bse.cn)披露的《内部控制评价报告》。

2.议案表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。

3.回避表决情况

本议案无需提交股东大会审议。

(七)审议通过《关于<公司2024 年度财务预算报告>的议案》

1.议案内容:

公司根据2023年度经营情况,结合2024年工作计划,编制了2024年财务预算报告。

2.议案表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。

3.回避表决情况

本议案尚需提交股东大会审议。

(八)审议通过《关于<公司2023 年度权益分配预案>的议案》

1.议案内容:

东合理回报等因素,符合法律法规及公司章程、利润分配制度的相关规定,不存在损害中小投资者合法利益的情形。具体内容详见公司于2024年3月27日在北京证券交易所网站(www.bse.cn)披露的《2023年年度权益分派预案公告》。

2.议案表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。

3.回避表决情况

本议案尚需提交股东大会审议。

(九)审议通过《关于<公司2024年度董事、监事、高级管理人员薪酬考核方案>

的议案》

1.议案内容:

根据公司2023年度董监高薪酬实际情况,结合地区、行业薪酬水平,2024年拟确定董监高薪酬方案如下:

(1)董事薪酬

公司非独立董事,按照其所担任的职务和对公司的贡献,参照同行业、同地区类似岗位薪酬水平,按公司年度绩效考核制度及业绩指标达成情况领取薪酬,不再单独领取董事津贴。

(2)关于独立董事薪酬

公司独立董事津贴为6万元/年(含税)。

(3)关于非董事高级管理人员薪酬

公司高级管理人员根据其在公司担任具体管理职务,参照同行业、同地区类似岗位薪酬水平,按公司年度绩效考核制度及业绩指标达成情况领取薪酬。

(4)关于监事薪酬

公司监事在公司担任管理职务者,按照所担任的管理职务,参照同行业类似岗位薪酬水平,按公司年度绩效考核制度及业绩指标达成情况领取薪酬,不再单独领取监事津贴。

2.议案表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。

3.回避表决情况

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

第四届监事会第五次会议决议

漯河利通液压科技股份有限公司

监事会2024年3月27日


  附件:公告原文
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