证券代码：601038 证券简称：一拖股份 公告编号：临2024－08
第一拖拉机股份有限公司第九届董事会第十九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会召开情况
第一拖拉机股份有限公司（以下简称公司）第九届董事会第十九次会议（以下简称本次会议）于2024年3月27日在河南省洛阳市建设路154号公司营业地以现场表决方式召开。会议通知已于2024年3月14日通过电子邮件方式发送给各位董事。本次会议应出席董事8名，亲自出席董事7名，非独立董事方宪法因公务无法参会，委托张治宇董事代为出席并表决。会议由董事长刘继国先生主持，公司监事、部分高级管理人员列席会议。本次会议召开符合《公司法》及公司《章程》《董事会议事规则》等有关规定。
二、董事会审议情况
（一）《公司2023年度董事会报告》
表决结果：8票同意，0票弃权，0票反对。
该报告尚需提交公司股东大会审议批准。
（二）《关于公司2023年度独立董事述职报告的议案》
表决结果：8票同意，0票弃权，0票反对。
该议案尚需公司股东大会审议批准。
有关详情见公司于本公告同日在上海证券交易所网站刊发的《公司2023年度独立董事述职报告》。
（三）《关于2023度公司董事会审核委员会履职报告的议案》
表决结果：8票同意，0票弃权，0票反对。有关详情见公司于本公告同日在上海证券交易所网站刊发的《公司2023度董事会审核委员会履职报告》。
（四）《公司2023年度经审计财务报告》
表决结果：8票同意，0票弃权，0票反对。公司第九届董事会审核委员会2024年第二次会议审议通过本议案，并同意将该议案提交董事会审议。本议案尚需公司股东大会审议批准。
（五）《关于公司2023年度利润分配的预案》
建议以公司现有总股本1,123,645,275股为基数向全体股东分派2023年度现金股利，拟分派现金股利人民币0.3194元/股（含税），合计分派股利人民币35,889.23万元。
表决结果：8票同意，0票弃权，0票反对。
该议案尚需公司股东大会审议批准。
有关详情见公司于本公告同日在上海证券交易所网站刊发的《关于2023年度利润分配预案的公告》。
（六）《公司2023年年度报告及摘要、公司2023年度业绩公告》
同意公司2023年年度报告及摘要、公司2023年度业绩公告，并授权公司董事会秘书根据公司上市地《上市规则》的规定和要求进行信息披露。
表决结果：8票同意，0票弃权，0票反对。
公司第九届董事会审核委员会2024年第二次会议审议通过本议案，并同意将该议案提交董事会审议。
本议案尚需公司股东大会审议批准。
有关详情见公司于本公告同日在上海证券交易所网站刊发的《公司2023年年度报告》及摘要。
（七）《公司2023年度环境、社会及治理报告》
表决结果：8票同意，0票弃权，0票反对。公司第九届董事会战略投资及可持续发展委员会2024年第一次会议审议通过本议案，并同意将该议案提交董事会审议。
有关详情见公司于本公告同日在上海证券交易所网站刊发的《公司2023年度环境、社会及治理报告》。
（八）《公司2023年度内部控制评价报告》
表决结果：8票同意，0票弃权，0票反对。
公司第九届董事会审核委员会2024年第二次会议审议通过本议案，并同意将该议案提交董事会审议。
有关详情见公司于本公告同日在上海证券交易所网站刊发的《公司2023年度内部控制评价报告》。
（九）《关于公司2024年年度预算的议案》
表决结果：8票同意，0票弃权，0票反对。
（十）《关于公司2024年度融资规模的议案》
同意公司2024年融资额度最高不超过12亿元。授权公司总经理在上述额度内决定融资方案等事宜，并代表公司签署相关合同等文件。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
（十一）《关于以自有闲置资金购买存款类金融产品的议案》
同意公司使用自有闲置资金购买银行发行的结构性存款和大额存单两类低风险保本型存款类金融产品，任一时点余额合计不超过人民币65亿元，其中：
大额存单任一时点余额不超过46亿元，结构性存款任一时点余额不超过19亿元，在上述额度内可以滚动操作。额度有效期自董事会审议批准之日起不超过12个月。
表决结果：8票同意，0票弃权，0票反对。
有关详情见公司于本公告同日在上海证券交易所网站刊发的《关于使用自有闲置资金购买存款类金融产品的公告》。
（十二）《关于确定2023年度财务及内控审计机构酬金及聘任2024年度财务及内控审计机构的议案》
根据股东大会授权，董事会同意向信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称信永中和）支付2023年度财务报告审计费人民币220万元整，2023年度中期报告审阅费人民币30万元整，内控审计费用人民币35万元整。
同意续聘信永中和担任公司2024年度财务审计及内控审计机构，聘期自公司股东大会批准之日起至2024年度股东周年大会召开日止，并授权董事会确定审计费用。
表决结果：8票同意，0票弃权，0票反对。
公司第九届董事会审核委员会2024年第二次会议审议通过本议案，并同意将该议案提交董事会审议。
本议案尚需公司股东大会审议批准。
有关详情见公司于本公告同日在上海证券交易所网站刊发的《关于续聘审计机构的公告》。
（十三）《关于公司工资总额预算管理办法及2024年度工资总额预算的议案》
表决结果：8票同意，0票弃权，0票反对。
（十四）《关于修订公司企业负责人薪酬及业绩考核办法的议案》
公司关联董事魏涛回避表决。
表决结果：7票同意，0票弃权，0票反对。
公司第九届董事会薪酬委员会2024年第一次会议审议本议案认为：此次修订公司经营层薪酬及业绩考核办法符合公司实际经营需要，有利于健全公司对经营层激励约束机制，调动经营层积极性，同意将该议案提交董事会审议。
（十五）《关于修订公司<担保管理办法>的议案》；
表决结果：8票同意，0票弃权，0票反对。
（十六）《关于修订公司<资产减值准备核销管理办法>的议案》
表决结果：8票同意，0票弃权，0票反对。
（十七）《关于修订公司<章程>的议案》
表决结果：8票同意，0票弃权，0票反对。该议案尚需公司股东大会及类别股东会审议批准。有关详情见公司于本公告同日在上海证券交易所网站刊发的《关于修订公司<章程>的公告》。
（十八）《关于修订公司<股东大会议事规则>的议案》
表决结果：8票同意，0票弃权，0票反对。该议案尚需公司股东大会及类别股东会审议批准。有关详情见公司于本公告同日在上海证券交易所网站刊发的《关于修订公司<股东大会议事规则>的公告》。
（十九）《关于工业园部分土地政府终止收储的议案》
公司第八届董事会第三十四次会议同意公司工业园土地（位于洛阳市西工区秦岭路东、汉宫路北角，面积90,873.6㎡）由洛阳市土地储备整理中心有偿收储,收储补偿价格为5,289.607 万元。近期，因国家文物保护规划调整，该收储地块已不在文物保护范围，不再限制工业园项目建设，董事会同意终止该地收储。表决结果：8票同意，0票弃权，0票反对。
（二十）《关于提请召开公司2023年度股东周年大会、2024年第一次A/H股类别股东会的议案》
董事会决定召集公司2023年度股东周年大会、2024年第一次A/H股类别股东会，授权董事长在符合公司《章程》规定的情况下，酌情决定会议的召开时间、
地点等事项。表决结果：8票同意，0票弃权，0票反对。
特此公告。
第一拖拉机股份有限公司董事会
2024年3月28日