第一拖拉机股份有限公司关于2023年度利润分配预案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 每股分配比例：A股每股派发现金红利0.3194 元（含税，人民币，下同）。
? 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体
日期将在权益分派实施公告中明确。
? 在实施权益分派的股权登记日前第一拖拉机股份有限公司（以下简称公司）总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。
一、利润分配方案内容
经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2023年实现归属于母公司所有者的净利润为人民币99,702.27万元，截至2023年12月31日，母公司累计未分配利润为人民币235,859.06万元。经董事会决议，公司2023年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配预案如下：
公司拟向全体股东分派现金股利人民币0.3194元/股（含税），截至本公告披露日，公司总股本1,123,645,275股，以此计算合计拟分派现金股利人民币35,889.23万元，占公司2023年归属于母公司所有者净利润的36%。
如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司将维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。
本次利润分配预案尚需提交公司2023年度股东周年大会审议。
二、公司履行的决策程序
（一）董事会会议的召开、审议和表决情况
公司于2024年3月27日召开第九届董事会第十九次会议审议通过《关于公司2023年度利润分配的预案》，本方案符合公司《章程》规定的利润分配政策。
（二）监事会意见
公司2023年度利润分配预案符合公司《章程》规定和监管机构相关指引要求，同意公司2023年度利润分配预案并同意提交公司2023年度股东周年大会审批。
三、相关风险提示
公司拟定的利润分配预案尚需提交公司2023年度股东周年大会审议批准后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
第一拖拉机股份有限公司董事会
2024年3月28日