是证券代码：872925 证券简称：锦好医疗 公告编号：2024-020
惠州市锦好医疗科技股份有限公司
2023年度权益分派预案公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、权益分派预案情况
根据公司2024年3月25日披露的2023年度报告（财务报告已经审计），截至2023年12月31日，上市公司合并报表归属于母公司的未分配利润为85,990,495.55元，母公司未分配利润为96,341,816.21元。公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为98,071,643股，根据扣除回购专户851,000股后的97,220,643股为基数，以未分配利润向全体股东每10股派发现金红利1元（含税）。本次权益分派共预计派发现金红利9,722,064.30元。公司将以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，如股权登记日应分配股数与目前预计不一致的，公司将维持分派比例不变，并相应调整分派总额。实际分派结果以中国证券登记结算有限责任公司北京分公司核算的结果为准。
二、最近三年现金分红情况
公司合并资产负债表、母公司资产负债表中本年末未分配利润为正值且报告期内盈利，最近三年已分配及拟分配的现金红利总额共计29,348,932.90元，占最近三年年均归属于上市公司股东的净利润比例为118%,超过30%。
三、审议及表决情况
（一）董事会审议和表决情况
本次权益分派预案经公司2024年3月21日召开的董事会审议通过，该议案尚需提交公司2023年度股东大会审议，最终预案以股东大会审议结果为准。
（二）监事会意见
公司第三届监事会第二次会议审议通过了《关于2023年度权益分派预案的议案》。监事会认为本次公司权益分派预案符合法律法规及《公司章程》、《惠州市锦好医疗科技股份有限公司利润分配管理制度》的相关规定，不存在损害中小股东利益的情形。监事会同意该议案并提交公司股东大会审议批准。
四、公司章程关于利润分配的条款说明
续性和稳定性；公司利润分配不得超过累计可分配利润总额，不得损害公司持续经营能力。
利润分配政策的论证、制定和修改过程应充分考虑独立董事、监事和社会公众股东的意见。
（二）利润分配形式
公司采取现金、股票、现金股票相结合或法律、法规允许的其他方式分配股利，在公司具备现金分红条件的情况下，公司应优先采用现金分红进行利润分配。
第一百八十四条 现金分红的具体条件和比例
公司主要采取现金分红的利润分配政策，即公司当年度实现盈利，在依法弥补亏损、提取法定公积金、任意公积金后有可分配利润的，则公司应当进行现金分红；公司利润分配不得超过累计可分配利润的范围，如无重大投资计划或重大现金支出发生，单一年度以现金方式分配的利润不少于当年度实现的可分配利润的10%。
最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的30%。
五、承诺履行情况
截至目前，公司或相关主体作出过关于利润分配的公开承诺，相关承诺未履行完毕。
| 截至目前，公司或相关主体作出过关于利润分配的公开承诺，相关承诺未履行完毕。 因公司向不特定合格投资者公开发行股票并在精选层挂牌事项，公司制定了精选层挂牌后三年内股东分红回报规划。2020年11月2日，公司在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台(http://www.neeq.com.cn)公告了《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在精选层挂牌后三年股东分红回报规划的公告》（公告编号:2020-074）。 公司将严格按照上述规划进行利润分配，本次权益分派预案符合承诺内容。 |
六、其他
1、本次权益分派预案披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，并对内幕信息知情人履行保密和严禁内幕交易的告知义务。
2、本预案尚需股东大会审议通过，存在不确定性。本次权益分派方案将在决策程序通过后2个月内实施。
敬请广大投资者注意投资风险。
七、备查文件目录
1、《惠州市锦好医疗科技股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》
2、《惠州市锦好医疗科技股份有限公司第三届监事会第二次会议决议》
惠州市锦好医疗科技股份有限公司
董事会2024年3月25日