证券代码：002294 证券简称：信立泰 编号：2024-008
深圳信立泰药业股份有限公司第六届监事会第二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳信立泰药业股份有限公司（下称“公司”）第六届监事会第二次会议于2024年3月24日上午11时，在公司会议室以现场及通讯方式召开，会议通知于2024年3月14日以电子邮件方式送达。应参加监事3人，实际参加监事3人，其中监事会主席李爱珍、监事李扬兵以通讯方式出席会议，出席监事符合法定人数。董事会秘书列席会议，会议由监事会主席李爱珍主持。本次会议召开符合法律法规和《公司章程》等有关规定。与会监事审议并形成如下决议：
一、 会议以3人同意，0人反对，0人弃权，审议通过了《深圳信立泰药业股份有限公司2023年度监事会工作报告》。
该报告尚需提交公司2023年年度股东大会审议。
（《深圳信立泰药业股份有限公司2023年度监事会工作报告》详见信息披露媒体：巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。）
二、 会议以3人同意，0人反对，0人弃权，审议通过了《深圳信立泰药业股份有限公司2023年年度报告》及报告摘要。
监事会认为，经审核，董事会编制和审议深圳信立泰药业股份有限公司2023年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会及深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
监事会未发现参与2023年年度报告及摘要编制和审议的人员有违反公司《内幕信息知情人登记制度》及保密协议规定的行为。
该报告及报告摘要尚需提交公司2023年年度股东大会审议。
（《深圳信立泰药业股份有限公司2023年年度报告摘要》详见信息披露媒体：《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn；
《深圳信立泰药业股份有限公司2023年年度报告》详见信息披露媒体：巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。）
三、 会议以3人同意，0人反对，0人弃权，审议通过了《深圳信立泰药业股份有限公司2023年度利润分配预案》。
经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023年度本公司实现净利润580,828,709.11元，其中归属于母公司所有者的净利润580,066,240.84元。根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司分配当年税后利润时，应当按母公司净利润10%提取公司法定公积金，公司法定公积金累计额为本公司注册资本50%以上的，可不再提取；公司2023年度提取法定公积金0元，加上以前年度未分配利润4,457,361,133.65元，本年度实际可供投资者分配的利润为5,037,427,374.49元。2023年12月31日，资本公积金为1,900,327,043.01元。
在综合考虑公司盈利前景、资产状况、行业状况及市场环境的前提下，现提出2023年度利润分配预案如下：
以本公司2023年12月31日的股份总数1,114,816,535股扣除公司回购专用证券账户持有的股份23,457,523股后的总股本1,091,359,012股为基数，向全体股东按每10股分配现金红利5.00元（含税），共计分配现金红利545,679,506.00元，剩余未分配利润转入以后年度。
公司2023年度拟不以公积金转增股本，不送红股。
年报披露日至实施利润分配方案的股权登记日期间，若参与分红的股份总数因股份回购、员工持股计划受让回购股份完成非交易过户等事项发生变动的，则以未来分配方案实施时股权登记日的股份总数扣除公司回购专户中的股份后的总股本为基数，按照分配比例不变，分配总额进行调整的原则分配。
该分配预案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。
公司2023年度现金分红总额共计545,679,506元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的94.07%。
监事会认为，公司2023年度利润分配预案符合公司实际发展情况，符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》、《公司章程》以及《公司未来三年股东分红回报规划》等规定，充分考虑了公司经营情况、未来发展资金需求以及股东的合理投资回报；预案已经第六届董事会第二次会议审议通过，制定和决策程序符合《公司法》、《公司章程》等规定，不存在损害中小股东合法权益的情形。监事会同意公司2023年度利润分配预案并提交股东大会审议。
（《深圳信立泰药业股份有限公司2023年度利润分配预案》的详细内容刊登于公司《2023年年度报告》，《2023年年度报告》详见信息披露媒体：巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。）
四、 会议以3人同意，0人反对，0人弃权，审议通过了《深圳信立泰药业股份有限公司2023年度内部控制自我评价报告》。
公司已经建立了较为完善的内部控制体系，对公司经营管理的各个环节起到了较好的风险防范和控制作用。现有的内部控制制度符合法律法规及公司当前生产经营情况需要，并在经营管理中得到有效执行。《深圳信立泰药业股份有限公司2023年度内部控制自我评价报告》真实、全面、客观地反映了公司内部控制制度的建设和运行情况，监事会对董事会的内部控制自我评价报告无异议。
（《深圳信立泰药业股份有限公司2023年度内部控制自我评价报告》详见信息披露媒体：巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。）
五、 会议以3人同意，0人反对，0人弃权，审议通过了《深圳信立泰药业股份有限公司2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
报告期内，公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、公司《募集资金管理办法》等规定和要求存放与使用募集资金，不存在变相改变募集资金用途
和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。公司实际投入项目和承诺投入项目一致，符合相关法律法规的要求。公司编制的《2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告》如实反映了公司募集资金的存放与使用情况。
（《深圳信立泰药业股份有限公司2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见信息披露媒体：《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。）
六、 会议以3人同意，0人反对，0人弃权，审议通过了《关于使用自有闲置资金投资理财产品的议案》。
目前公司经营状况良好，运作规范。在保障流动性和资金安全的前提下，使用人民币15亿元以内自有闲置资金，购买低风险的短期金融机构（包括但不限于银行、信托、证券公司等）理财产品，有利于提高资金使用效率，获得一定的投资收益。该项决策履行了必要的程序，相关审批和决策程序符合法律法规及《公司章程》等规定。
监事会同意公司及纳入公司合并报表范围内的子公司使用自有闲置资金人民币15亿元以内，投资低风险及短期的金融机构理财产品。在上述额度内，资金可以滚动使用，期限自董事会审议通过之日起一年内有效。
（《关于使用自有闲置资金投资理财产品的公告》详见信息披露媒体：《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。）
七、 会议以3人同意，0人反对，0人弃权，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金现金管理的议案》。
监事会认为：在保证募集资金投资项目正常进行的情况下，公司使用不超过人民币10亿元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高，流动性好，满足保本要求，期限不超过12个月的现金管理产品，有利于提高资金使用效率和收益，不会影响募集资金投资计划的正常进行，不存在变相改变募集资金用途的行为，符合有关法律、法规、规范性文件的相关规定。
监事会同意公司使用暂时闲置的募集资金进行现金管理。
（《关于使用部分闲置募集资金现金管理的公告》详见信息披露媒体：《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。）
八、 会议以3人同意，0人反对，0人弃权，审议通过了《关于开展套期保值型金融衍生品交易业务的议案》。
目前公司经营状况良好，运作规范。在保证正常生产经营的前提下，适度开展套期保值型金融衍生品交易业务，是为了充分运用金融衍生品工具，有效规避和防范汇率、利率波动风险，合理控制汇兑损益风险，具有必要性。公司已制定有《金融衍生品交易管理制度》等相关内控制度，风险控制措施切实可行。该项决策履行了必要的程序，相关审批和决策程序符合法律法规及《公司章程》等规定。
监事会同意公司及纳入公司合并报表范围内的子公司使用自有资金3,000万美元以内（或等值其他币种），适度开展套期保值型金融衍生品交易业务。在上述额度内，资金可以滚动使用，期限自董事会审议通过之日起一年内有效。
（《关于开展套期保值型金融衍生品交易业务的公告》详见信息披露媒体：
《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn；
《关于开展套期保值型金融衍生品交易业务的可行性分析报告》详见信息披露媒体：巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。）
上述第一、二、三项议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。
备查文件
1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告
深圳信立泰药业股份有限公司监事会
二〇二四年三月二十六日