海天水务集团股份公司第四届董事会第十一次会议决议公告
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海天水务集团股份公司（下称“公司”）第四届董事会第十一次会议于2024年3月25日14:00在公司五楼会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议应到董事6人，实到董事6人，会议由董事长费功全先生主持，公司监事、部分高级管理人员列席会议。会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定。经投票表决，审议通过了以下议案：
一、审议通过了《关于收购安发国际有限公司100%股权的议案》
同意公司以自有资金人民币27,000万元收购亿城投资有限公司所持有的安发国际有限公司100%股权。
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
海天水务集团股份公司董事会
2024年3月26日