证券代码：833575 证券简称：康乐卫士 公告编号：2024-021
北京康乐卫士生物技术股份有限公司第四届监事会第二十九次会议决议公告
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024年3月21日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场与通讯相结合的方式
4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024年3月11日以邮件和电话方式发出
5.会议主持人：监事会主席王泽学先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。本次会议的召集、召开、议案审议程序符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等有关规定。
（二）会议出席情况
会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司〈2023年度监事会工作报告〉的议案》
1.议案内容：
本次会议的召集、召开、议案审议程序符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等有关规定。
公司监事会严格按照《公司法》《公司章程》及有关法律法规开展工作，监事会对2023年度工作进行总结，编制了《2023年度监事会工作报告》。
3.回避表决情况
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司2023年年度报告及其摘要的议案》
1.议案内容：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。公司根据北京证券交易所的相关规定编制了2023年年度报告及其摘要。具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《2023年年度报告》《2023年年度报告摘要》。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
公司根据北京证券交易所的相关规定编制了2023年年度报告及其摘要。具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《2023年年度报告》《2023年年度报告摘要》。本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于公司〈2023年度财务决算报告〉的议案》
1.议案内容：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。根据公司经审计的2023年度财务数据，公司编制了《2023年度财务决算报告》，对公司2023年度财务状况、经营业绩及现金流量等情况进行报告。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
根据公司经审计的2023年度财务数据，公司编制了《2023年度财务决算报告》，对公司2023年度财务状况、经营业绩及现金流量等情况进行报告。本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于公司〈2024年度财务预算报告〉的议案》
1.议案内容：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
根据公司的发展规划、项目进行情况以及2024年度经营计划，公司编制了《2024年度财务预算报告》。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于公司〈2023年度审计报告〉的议案》
1.议案内容：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
公司聘请了安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）就公司2023年度财务报表进行审计，并出具了《2023年度审计报告》。具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《2023年度审计报告》。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
公司聘请了安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）就公司2023年度财务报表进行审计，并出具了《2023年度审计报告》。
具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《2023年度审计报告》。本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于公司〈2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明〉的议案》
1.议案内容：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
根据《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》等相关规定，公司聘请了安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）就公司《2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的情况汇总表》进行了专项审核，并出具了专项说明。
具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《北京康乐卫士生物技术股份有限公司2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明》。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
根据《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》等相关规定，公司聘请了安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）就公司《2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的情况汇总表》进行了专项审核，并出具了专项说明。
具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《北京康乐卫士生物技术股份有限公司2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明》。本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案无需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于公司〈2023年度营业收入扣除情况专项说明〉的议案》
1.议案内容：
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关规定，公司聘请了安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）就公司《2023年度营业收入扣除情况表》进行了专项审核，并出具了专项说明。
具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《北京康乐卫士生物技术股份有限公司2023年度营业收入扣除情况专项说明》。本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（八）审议通过《关于公司〈2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》
1.议案内容：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
公司对2023年度募集资金管理及使用情况进行了专项核查，编制了《2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）对此出具了鉴证报告，中信证券股份有限公司对此出具了核查意见。
具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
公司对2023年度募集资金管理及使用情况进行了专项核查，编制了《2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）对此出具了鉴证报告，中信证券股份有限公司对此出具了核查意见。
具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案无需提交股东大会审议。
（九）审议通过《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》
1.议案内容：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。公司是一家从事新型疫苗研究、开发和产业化的创新驱动型生物医药企业，
3.回避表决情况
生物医药属于研发周期较长的产业，一个生物医药品种从临床前研究到最终上市，期间需要大量的研发投入。公司研发的疫苗还处于临床前或临床试验阶段，目前所能实现的收入主要包括销售自主研发的实验室中间产品和技术开发收入，尚不能覆盖成本、费用，导致公司持续亏损。经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2023年12月31日，公司未分配利润余额为-1,329,843,227.74元，未弥补亏损1,329,843,227.74元，已达到实收股本总额280,940,000.00元的三分之一。
具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告》。本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（十）审议通过《关于公司2023年年度权益分派预案的议案》
1.议案内容：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2023年12月31日，公司合并报表归属于母公司的未分配利润为-1,329,843,227.74元，母公司未分配利润为-1,237,620,750.45元，母公司资本公积为1,956,996,327.35元。根据《公司章程》《利润分配管理制度》，公司不满足现金分红条件，同时结合公司实际情况，2023年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。
具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于2023年年度权益分派的说明》。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2023年12月31日，公司合并报表归属于母公司的未分配利润为-1,329,843,227.74元，母公司未分配利润为-1,237,620,750.45元，母公司资本公积为1,956,996,327.35元。根据《公司章程》《利润分配管理制度》，公司不满足现金分红条件，同时结合公司实际情况，2023年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。
具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于2023年年度权益分派的说明》。本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（十一）审议《关于制定2024年度监事薪酬方案的议案》
1.议案内容：
2.回避表决情况
根据公司经营规模等实际情况并参照行业及周边地区薪酬水平，拟对监事薪酬提出以下方案：在公司兼任其他岗位的监事，按其所在岗位的薪酬标准领取薪酬，不再另行发放监事津贴。未在公司兼任其他岗位的监事，津贴标准为税前人民币6万元/年，按月发放。本方案自股东大会审议通过之后开始执行。鉴于本议案涉及全体监事薪酬，基于谨慎性原则，全体监事对本议案回避表决。
3.议案表决结果：
因全体监事回避表决，本议案直接提交股东大会审议。
三、备查文件目录
鉴于本议案涉及全体监事薪酬，基于谨慎性原则，全体监事对本议案回避表决。《北京康乐卫士生物技术股份有限公司第四届监事会第二十九次会议决议》
北京康乐卫士生物技术股份有限公司
监事会2024年3月22日