证券代码：002226 证券简称：江南化工 公告编号:2024-011
安徽江南化工股份有限公司关于第六届董事会第二十八次会议决议的公告
安徽江南化工股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十八次会议于2024年3月11日以电子邮件等方式通知了各位董事，并于2024年3月21日上午在公司会议室采用现场结合通讯方式召开。会议应出席董事9名，实际出席董事9名，公司全体监事及高级管理人员列席了会议。本次会议由董事长杨世泽先生主持，会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，审议通过了如下议案：
（一）审议通过了《2023年度董事会工作报告》；
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
详见2024年3月23日登载于巨潮资讯网的《2023年度董事会工作报告》。
独立董事汪寿阳、张红梅、郑万青向董事会提交了《安徽江南化工股份有限公司独立董事2023年度述职报告》，并将在公司2023年度股东大会上述职，内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
此议案需提交公司股东大会审议。
（二）审议通过了《2023年度总裁工作报告》；
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
（三）审议通过了《关于公司2023年度计提信用及资产减值损失的议案》；
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
详见2024年3月23日登载于《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网的《关于公司2023年度计提信用及资产减值损失的公告》。
本议案经第六届董事会审计与风险管理委员会第十二次会议审议通过。
（四）审议通过了《2023年度财务决算报告》；
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。此议案需提交公司股东大会审议。
（五）审议通过了《关于公司向银行申请授信的议案》；
自2023年度股东大会审议通过之日起到2024年度股东大会召开之日，公司（含控股子公司）拟向银行申请总额不超过85亿元的银行授信。公司上述授信额度以相关银行实际审批的最终结果为准，公司将根据实际生产经营资金需求及在金融机构的授信情况,综合考虑各银行贷款规模、贷款期限、担保方式和贷款利率等信贷条件择优选择。表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。此议案需提交公司股东大会审议。
（六）审议通过了《关于公司2024年度日常关联交易预计的议案》；
杨世泽先生、代五四先生、李宏伟先生、郭小康先生、孙飞先生、林日宗先生作为关联董事，对此议案回避表决。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
详见2024年3月23日登载于《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网的《关于公司2024年度日常关联交易预计的公告》。
该议案已经独立董事专门会议2024年第二次会议审议通过，全体独立董事过半数同意。
此议案需提交公司股东大会审议。
（七）审议通过了《关于兵工财务有限责任公司2023年度持续风险评估报告》；
杨世泽先生、代五四先生、李宏伟先生、郭小康先生、孙飞先生作为关联董事，对此议案回避表决。
表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。
详见2024年3月23日登载于巨潮资讯网的《兵工财务有限责任公司2023年度持续风险评估报告》。
（八）审议通过了《关于独立董事2023年度保持独立性情况的专项意见》；
独立董事汪寿阳、张红梅、郑万青对此议案回避表决。
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。详见2024年3月23日登载于巨潮资讯网的《关于独立董事2023年度保持独立性情况的专项意见》。
（九）审议通过了《2023年度利润分配预案》；
拟以公司2023年12月31日的总股本2,648,922,855股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.60元人民币（含税），不送红股、不以公积金转增股本，合计派发现金158,935,371.30元人民币，剩余未分配利润结转以后年度分配。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
此议案需提交公司股东大会审议。
详见2024年3月23日登载于《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网的《关于2023年度利润分配预案的公告》。
（十）审议通过了《2023年年度报告及2023年年度报告摘要》；
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
详见2024年3月23日登载于巨潮资讯网的《安徽江南化工股份有限公司2023年年度报告》及2024年3月23日登载于《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网的《安徽江南化工股份有限公司2023年年度报告摘要》。
此议案需提交公司股东大会审议。
公司第六届董事会审计与风险管理委员会第十二次会议审议通过了《2023年度江南化工财务报告》。
（十一）审议通过了《关于公司2023年度董事、监事和高级管理人员薪酬的议案》；
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
详见2024年3月23日登载于巨潮资讯网的《安徽江南化工股份有限公司2023年年度报告全文》中披露的2023年度董事、监事和高级管理人员薪酬的情况。
此议案需提交公司股东大会审议。
该议案已经第六届董事会薪酬考核委员会第三次会议审议通过。
（十二）审议通过了《2023年度内部控制自我评价报告》；
公司审计机构天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）就公司内部控制出具了审计报告。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
详见2024年3月23日登载于巨潮资讯网的《安徽江南化工股份有限公司2023年度内部控制自我评价报告》《安徽江南化工股份有限公司内部控制审计报告》。
该议案已经第六届董事会审计与风险管理委员会第十二次会议审议通过。
（十三）审议通过了《关于控股子公司购买土地使用权的议案》；
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
内容详见2024年3月23日登载于《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网的《关于控股子公司购买土地使用权的公告》。
（十四）审议通过了《关于召开公司2023年度股东大会的议案》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
内容详见2024年3月23日登载于《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网的《关于召开公司2023年度股东大会的通知》。
特此公告。
安徽江南化工股份有限公司董事会二〇二四年三月二十三日