证券代码：688570 证券简称：天玛智控 公告编号：2024-011
北京天玛智控科技股份有限公司第一届董事会第二十六次会议决议公告
一、董事会会议召开情况
北京天玛智控科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第二十六次会议（以下简称“本次会议”）通知以电子邮件方式于2024年3月9日向全体董事发出。本次会议于2024年3月19日在天玛智控顺义创新产业基地五层1506会议室以现场及通讯相结合方式召开。本次会议应出席董事9人，亲自出席董事8人，独立董事郭光莉因工作安排原因委托独立董事栾大龙代为表决，董事长刘治国主持本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《北京天玛智控科技股份有限公司章程》的规定，表决形成的决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事充分审议和表决，会议形成决议如下：
1、审议通过《关于提请审议<北京天玛智控科技股份有限公司2023年度总经理工作报告>的议案》
同意《北京天玛智控科技股份有限公司2023年度总经理工作报告》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
2、审议通过《关于提请审议<北京天玛智控科技股份有限公司2023年度董事会工作报告>的议案》
同意《北京天玛智控科技股份有限公司2023年度董事会工作报告》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
3、审议通过《关于提请审议<北京天玛智控科技股份有限公司2023年度独立董事述职报告>的议案》
同意公司三位独立董事的《北京天玛智控科技股份有限公司2023年度独立董事述职报告》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案已经公司第一届董事会独立董事专门会议2024年第一次会议审议通过。
上述报告尚需向公司股东大会汇报。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《天玛智控2023年度独立董事述职报告（陈绍杰）》《天玛智控2023年度独立董事述职报告（郭光莉）》《天玛智控2023年度独立董事述职报告（栾大龙）》。
4、审议通过《关于提请审议<北京天玛智控科技股份有限公司董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告>的议案》
同意《北京天玛智控科技股份有限公司董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告》。
本议案涉及独立董事独立性自查，独立董事陈绍杰、郭光莉、栾大龙回避表决。
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《天玛智控董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告》。
5、审议通过《关于提请审议<北京天玛智控科技股份有限公司2023年度董事会审计委员会履职情况报告>的议案》
同意《北京天玛智控科技股份有限公司2023年度董事会审计委员会履职情况报告》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案已经公司第一届董事会审计委员会2024年第二次会议审议通过。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《天玛智控2023年度董事会审计委员会履职情况报告》。
6、审议通过《关于提请审议<北京天玛智控科技股份有限公司董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告>的议案》
同意《北京天玛智控科技股份有限公司董事会审计委员会对会计师事务所履
行监督职责情况报告》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。本议案已经公司第一届董事会审计委员会2024年第二次会议审议通过。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《天玛智控董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告》。
7、审议通过《关于提请审议<北京天玛智控科技股份有限公司2023年年度报告>及其摘要的议案》同意《北京天玛智控科技股份有限公司2023年年度报告》及其摘要。表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。本议案已经公司第一届董事会审计委员会2024年第二次会议审议通过。本议案尚需提交公司股东大会审议。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《天玛智控2023年年度报告》和《天玛智控2023年年度报告摘要》。
8、审议通过《关于提请审议<北京天玛智控科技股份有限公司2023年度财务决算报告>的议案》
同意《北京天玛智控科技股份有限公司2023年度财务决算报告》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案已经公司第一届董事会审计委员会2024年第二次会议审议通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
9、审议通过《关于提请审议公司2023年年度利润分配方案的议案》
公司拟向全体股东每10股派发现金红利4元（含税）。截至2023年12月31日，公司总股本433,000,000股，以此计算合计拟派发现金红利173,200,000.00元（含税）。如在本议案通过之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《天玛智控2023年年度利润分配方案公告》。
10、审议通过《关于提请审议<北京天玛智控科技股份有限公司2024年度财务预算报告>的议案》
同意《北京天玛智控科技股份有限公司2024年度财务预算报告》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案已经公司第一届董事会审计委员会2024年第二次会议审议通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
11、审议通过《关于提请审议<北京天玛智控科技股份有限公司2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》
同意《北京天玛智控科技股份有限公司2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案已经公司第一届董事会审计委员会2024年第二次会议审议通过。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《天玛智控2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
12、审议通过《关于提请审议<北京天玛智控科技股份有限公司2023年度内部控制评价报告>的议案》
同意《北京天玛智控科技股份有限公司2023年度内部控制评价报告》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案已经公司第一届董事会审计委员会2024年第二次会议审议通过。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《天玛智控2023年度内部控制评价报告》。
13、审议通过《关于提请审议<北京天玛智控科技股份有限公司2023年度内部审计工作报告>的议案》
同意《北京天玛智控科技股份有限公司2023年度内部审计工作报告》。
本议案已经公司第一届董事会审计委员会2024年第二次会议审议通过。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
14、审议通过《关于提请审议<北京天玛智控科技股份有限公司2023年度环境、社会及治理（ESG）报告>的议案》
同意《北京天玛智控科技股份有限公司2023年度环境、社会及治理（ESG）
报告》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《天玛智控2023年度环境、社会及治理（ESG）报告》。
15、审议通过《关于提请审议<北京天玛智控科技股份有限公司2024年度“提质增效重回报”行动方案>的议案》
同意《北京天玛智控科技股份有限公司2024年度“提质增效重回报”行动方案》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《天玛智控2024年度“提质增效重回报”行动方案》。
16、审议通过《关于提请审议公司2024年度日常关联交易预计的议案》
同意公司2024年度日常关联交易预计。
本议案涉及关联交易，关联董事李凤明、王克全回避表决。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
本议案已经公司第一届董事会独立董事专门会议2024年第一次会议审议通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《天玛智控关于2024年度日常关联交易预计的公告》。
17、审议通过《关于提请审议<北京天玛智控科技股份有限公司对会计师事务所2023年度履职情况评估报告>的议案》
同意《北京天玛智控科技股份有限公司对会计师事务所2023年度履职情况评估报告》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案已经公司第一届董事会审计委员会2024年第二次会议审议通过。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《天玛智控对会计师事务所2023年度履职情况评估报告》。
18、审议通过《关于提请审议公司2024年度投资建议计划的议案》
同意公司2024年度投资建议计划。表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。本议案已经公司第一届董事会战略委员会2024年第二次会议审议通过。本议案尚需提交公司股东大会审议。
19、审议通过《关于提请审议公司非独立董事2023年度领取薪酬及2024年度薪酬方案的议案》
同意《北京天玛智控科技股份有限公司非独立董事2023年度领取薪酬及2024年度薪酬方案》。
非独立董事刘治国、王进军、张良、李凤明、王克全、田成金回避表决。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案已经公司第一届董事会薪酬与考核委员会2024年第二次会议审议通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
20、审议通过《关于提请审议公司高级管理人员2023年度领取薪酬及2024年度薪酬方案的议案》
同意《北京天玛智控科技股份有限公司高级管理人员2023年度领取薪酬及2024年度薪酬方案》。
兼任高级管理人员的董事王进军回避表决。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
本议案已经公司第一届董事会薪酬与考核委员会2024年第二次会议审议通过。
21、审议通过《关于提请审议公司聘任审计合规部负责人的议案》
同意聘任吕文平为公司审计合规部负责人。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
22、审议通过《关于提请审议召开公司2023年年度股东大会的议案》
同意于2024年4月19日（星期五）下午14:00，在天玛智控顺义创新产业基地五层1530会议室以现场投票和网络投票相结合的方式召开天玛智控2023年年度股东大会，审议经本次董事会会议及公司第一届监事会第十四次会议审议通过的尚需提交公司股东大会审议的相关议案，并听取公司三位独立董事的《北
京天玛智控科技股份有限公司2023年度独立董事述职报告》。议案具体包括：
（1）关于提请审议《北京天玛智控科技股份有限公司2023年度董事会工作报告》的议案；
（2）关于提请审议《北京天玛智控科技股份有限公司2023年度监事会工作报告》的议案；
（3）关于提请审议《北京天玛智控科技股份有限公司2023年年度报告》及其摘要的议案；
（4）关于提请审议《北京天玛智控科技股份有限公司2023年度财务决算报告》的议案；
（5）关于提请审议公司2023年年度利润分配方案的议案；
（6）关于提请审议《北京天玛智控科技股份有限公司2024年度财务预算报告》的议案；
（7）关于提请审议公司2024年度日常关联交易预计的议案；
（8）关于提请审议公司2024年度投资建议计划的议案；
（9）关于提请审议公司非独立董事2023年度领取薪酬及2024年度薪酬方案的议案；
（10）关于提请审议公司监事2023年度领取薪酬及2024年度薪酬方案的议案。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《天玛智控关于召开2023年年度股东大会的通知》。
特此公告。
北京天玛智控科技股份有限公司董事会
2024年3月21日