证券代码：837174 证券简称：宏裕包材 公告编号：2024-043
湖北宏裕新型包材股份有限公司
2023年年度权益分派预案公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
湖北宏裕新型包材股份有限公司（以下简称“公司”）为积极履行回报股东义务，根据法律法规及《公司章程》的相关规定，综合考虑公司目前总体运营情况及所处发展阶段，拟定2023年年度分红方案如下：
一、权益分派预案情况
根据公司2024年3月18日披露的2023年年度报告（财务报告已经审计，公司不存在纳入合并报表范围的子公司），截至2023年12月31日，公司未分配利润为221,671,072.86元。
公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为81,333,334股，根据扣除回购专户933,045股后的80,400,289股为基数，以未分配利润向全体股东每10股派发现金红利5元（含税）。本次权益分派共预计派发现金红利40,200,144.50元。
公司将以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，如股权登记日应分配股数与目前预计不一致的，公司将维持分派比例不变，并相应调整分派总额。实际分派结果以中国证券登记结算有限责任公司北京分公司核算的结果为准。
二、最近三年现金分红情况
公司资产负债表中本年末未分配利润为正值且报告期内盈利，最近三年已分配及拟分配的现金红利总额（以现金为对价，采用集中竞价方式、要约方式已实施的股份回购金额6,098,112.38元）共计76,298,256.88元，占最近三年年均归属于上市公司股东的净利润比例为194.43%,超过30%。
三、审议及表决情况
（一）董事会审议和表决情况
本次权益分派预案经公司2024年3月15日召开的第三届董事会第二十九次会议审议通过，该议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议，最终预案以股东大会审议结果为准。
（二）监事会意见
监事会认为：公司《关于2023年度利润分配的议案》综合考虑了公司的经营状况、未来发展和股东合理回报等因素，符合法律法规及公司章程、利润分配制度的相关规定，不存在损害中小投资者合法利益的情形。
四、公司章程关于利润分配的条款说明
计投资收益等事项进行专项说明，独立董事应发表独立意见。
（三）公司董事会根据盈利和股本规模，在确保股本规模合适及股权结构合理的前提下，可以在满足上述现金股利分配之余，提出并实施股票股利分配预案，实现股本扩张与业绩增长保持同步。公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形，并按照本章程规定的程序，提出差异化的现金分红政策：
1.公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%；
2.公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到40%；
3.公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%；
当本公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前项规定处理。
（四）公司应当制定年度利润分配预案，由董事会结合本章程的规定和公司经营状况拟定。股东大会对现金分红具体方案进行审议前，公司应当通过多种渠道，提供包括但不限于电话、传真、电子邮件、网站等形式与股东，特别是与中小股东进行沟通和交流，充分听取中小股东的意见和诉求。
（五）因公司生产经营情况和长期发展的需要确需调整利润分配政策的，需提请董事会和监事会审议，经董事会审议通过后提交股东大会审议，独立董事应该对此发表独立意见。利润分配政策调整方案应经出席股东大会的股东所持表决权的2/3以上通过。
（六）公司应严格执行本章程确定的现金分红政策以及股东大会审议批准的现金分红具体方案。
五、承诺履行情况
截至目前，公司或相关主体作出过关于利润分配的公开承诺，相关承诺未履行完毕。
因向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市，公司制定了《公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市后三年内股东分红回报规划》，同时公司在《招股说明书》中披露了公司及控股股东安琪酵母股份有限公司《关于执行利润分配政策的承诺》。具体内容详见公司于2022年8月11日在北京证券交易所网站(www.bse.cn)披露的2022-096号公告及《招股说明书》。公司严格按照上述规划进行利润分配，本次权益分派预案符合承诺内容。
六、其他
1.本次权益分派预案披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，并对内幕信息知情人履行保密和严禁内幕交易的告知义务。
2.本预案尚需股东大会审议通过，存在不确定性。本次权益分派方案将在决策程序通过后2个月内实施。
敬请广大投资者注意投资风险。
七、备查文件目录
1.公司第三届董事会第二十九次会议决议；
2.公司第三届监事会第二十一次会议决议。
湖北宏裕新型包材股份有限公司
董事会2024年3月18日