2024年第一次临时股东大会决议公告
证券代码：002351 证券简称：漫步者 公告编号：2024-013
深圳市漫步者科技股份有限公司2024年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。
一、 重要提示
1. 本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。
2. 本次审议的提案1为特别决议事项，需经出席会议的股东所持表决权的2/3以上通过方可实施。
3. 本次审议的提案6、提案7属于涉及影响中小投资者利益的重大事项，公司对中小投资者（指除单独或合计持有公司5%以上股份的股东及公司董监高以外的其他股东）的表决单独计票。
4. 提案6.01所涉及的关联股东张文东、肖敏、王晓红、张文昇回避表决。
二、 会议召开的情况
1. 会议召开时间：
（1）现场会议时间：2024年2月28日（星期三）下午14:00起
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年2月28日09:15~09:25，09:30~11:30，13:00~15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间（2024年2月28日9:15）至投票结束时间（2024年2月28日15:00）期间的任意时间。
2. 现场会议召开地点：广东省东莞市松山湖产业开发区工业东路2号东莞市漫步者科技有限公司办公大厦5层会议室
3. 会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
4. 会议召集人：公司第六届董事会
5. 会议主持人：经举手表决，本次股东大会由公司董事肖敏先生代董事长张文东先生主持。
6. 本次股东大会的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳市漫步者科技股份有限公司章程》等法律、法规和规范性文件的规定。
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三、 会议出席情况
1. 出席会议的整体情况
参加本次股东大会表决的股东及股东授权代表共22人，代表有表决权股份数500,212,717股，占公司有表决权股份总数的56.2601%。
2. 现场出席会议情况
出席现场会议的股东及股东授权代表共9人，代表有表决权股份数490,598,434股，占公司有表决权股份总数的55.1788%。
3. 网络投票情况
通过网络投票的股东及股东授权代表13人，代表有表决权股份数9,614,283股，占公司有表决权股份总数的1.0813%。
4. 公司部分董事、监事及见证律师通过现场或视频的方式出席了本次会议，高级管理人员列席了本次会议。
四、 提案审议表决情况
本次股东大会以现场记名投票和网络投票相结合的表决方式，审议通过以下提案：
（一） 审议通过了《关于<公司章程>修订案》的提案；
表决情况：500,212,617股同意，占出席会议的股东及股东代理人有效表决权的100.0000%；0股反对，占出席会议的股东及股东代理人有效表决权的
0.0000%；100股弃权，占出席会议的股东及股东代理人有效表决权的
0.0000%。
表决结果：该提案为特别决议事项，已获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
（二） 审议通过了《关于修订<独立董事工作制度>的提案》；
表决情况：496,463,743股同意，占出席会议的股东及股东代理人有效表决权的99.2505%；3,748,874股反对，占出席会议的股东及股东代理人有效表决权的0.7495%；100股弃权，占出席会议的股东及股东代理人有效表决权的
0.0000%。
表决结果：该提案获得通过。
（三） 审议通过了《关于修订<会计师事务所选聘制度>的提案》；
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表决情况：496,463,743股同意，占出席会议的股东及股东代理人有效表决权的99.2505%；3,748,874股反对，占出席会议的股东及股东代理人有效表决权的0.7495%；100股弃权，占出席会议的股东及股东代理人有效表决权的
0.0000%。
表决结果：该提案获得通过。
（四） 审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的提案》；
表决情况：496,463,743股同意，占出席会议的股东及股东代理人有效表决权的99.2505%；3,748,874股反对，占出席会议的股东及股东代理人有效表决权的0.7495%；100股弃权，占出席会议的股东及股东代理人有效表决权的
0.0000%。
表决结果：该提案获得通过。
（五） 审议通过了《关于修订<股东大会议事规则>的提案》；
表决情况：496,463,743股同意，占出席会议的股东及股东代理人有效表决权的99.2505%；3,748,874股反对，占出席会议的股东及股东代理人有效表决权的0.7495%；100股弃权，占出席会议的股东及股东代理人有效表决权的
0.0000%。
表决结果：该提案获得通过。
（六） 审议通过了《2024年度公司日常关联交易的提案》；
逐项表决结果如下：
6.01 《关于全资子公司北京爱德发科技有限公司与北京爱迪发科技有限公司2024年度日常关联交易的提案》
关联股东张文东、肖敏、王晓红、张文昇回避表决，回避表决股份共计490,102,559股。上述关联股东回避表决本提案后，本次股东大会参加本提案投票的有效表决权股份共计10,110,158股。
表决情况：10,110,058股同意，占出席会议的股东及股东代理人有效表决权的99.9990%；0股反对，占出席会议的股东及股东代理人有效表决权的
0.0000%；100股弃权，占出席会议的股东及股东代理人有效表决权的
0.0010%。
其中，中小投资者表决情况：9,468,683股同意，占出席会议中小股东所
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持股份的 99.9989%；0股反对，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%；100股弃权，占出席会议中小股东所持股份的0.0011%。
表决结果：该子提案获得通过。
6.02 《关于LIFA HK与Lifa Air Limited 2024年度日常关联交易的提案》表决情况：500,212,617股同意，占出席会议的股东及股东代理人有效表决权的100.0000%；0股反对，占出席会议的股东及股东代理人有效表决权的
0.0000%；100股弃权，占出席会议的股东及股东代理人有效表决权的
0.0000%。
其中，中小投资者表决情况：9,468,683股同意，占出席会议中小股东所持股份的 99.9989%；0股反对，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%；100股弃权，占出席会议中小股东所持股份的0.0011%。表决结果：该子提案获得通过。
6.03 《关于全资子公司爱德发国际有限公司、控股孙公司EDIFIERENTERPRISES CANADA INC.与Ventmere Limited 2024年度日常关联交易的提案》
表决情况：500,212,617股同意，占出席会议的股东及股东代理人有效表决权的100.0000%；0股反对，占出席会议的股东及股东代理人有效表决权的
0.0000%；100股弃权，占出席会议的股东及股东代理人有效表决权的
0.0000%。
其中，中小投资者表决情况：9,468,683股同意，占出席会议中小股东所持股份的99.9989%；0股反对，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%；100股弃权，占出席会议中小股东所持股份的0.0011%。
表决结果：该子提案获得通过。
6.04 《关于全资子公司北京爱德发科技有限公司与广州市前冠电子有限公司2024年度日常关联交易的提案》
表决情况：500,212,617股同意，占出席会议的股东及股东代理人有效表决权的100.0000%；0股反对，占出席会议的股东及股东代理人有效表决权的
0.0000%；100股弃权，占出席会议的股东及股东代理人有效表决权的
0.0000%。
其中，中小投资者表决情况：9,468,683股同意，占出席会议中小股东所
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持股份的 99.9989%；0股反对，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%；100股弃权，占出席会议中小股东所持股份的0.0011%。
表决结果：该子提案获得通过。
（七） 审议通过了《关于使用自有闲置资金进行委托理财的提案》；表决情况：498,899,217股同意，占出席会议的股东及股东代理人有效表决权的99.7374%；1,313,400股反对，占出席会议的股东及股东代理人有效表决权的0.2626%；100股弃权，占出席会议的股东及股东代理人有效表决权的
0.0000%。
其中，中小投资者表决情况：8,155,283股同意，占出席会议中小股东所持股份的86.1281%；1,313,400股反对，占出席会议中小股东所持股份的
13.8708%；100股弃权，占出席会议中小股东所持股份的0.0011%。
表决结果：该提案获得通过。
五、 律师见证意见
本所律师认为，本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、表决程序和表决结果均符合中国法律法规和公司《章程》的规定，合法有效；本次股东大会未发生增加、变更、否决提案的情形；本次股东大会通过的决议合法有效。
《北京市万商天勤律师事务所关于深圳市漫步者科技股份有限公司2024年第一次临时股东大会法律意见书》全文详见2024年2月29日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
六、 备查文件
1. 《深圳市漫步者科技股份有限公司2024年第一次临时股东大会决议》；
2. 《北京市万商天勤律师事务所关于深圳市漫步者科技股份有限公司2024年第一次临时股东大会法律意见书》。
特此公告。
深圳市漫步者科技股份有限公司
董 事 会二〇二四年二月二十九日