中复神鹰：碳纤维股份有限公司关于选举公司第一届董事会战略委员会主任委员的公告

中复神鹰碳纤维股份有限公司关于选举公司第一届董事会战略委员会主任委员的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

中复神鹰碳纤维股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年7月25日召开第一届董事会第十五次会议，审议通过《关于变更公司董事会战略委员会委员的议案》，推选陈雨先生为董事会战略委员会委员，并在公司股东大会审议通过后立即就任，任期至公司第一届董事会任期届满之日止。公司于2022年8月10日召开2022年第三次临时股东大会，审议通过上述事项，陈雨先生就任公司董事会战略委员会委员。本次变更后，公司第一届董事会战略委员会成员为：张国良先生、陈雨先生和张联盟先生。为保证公司董事会战略委员会顺利运行，根据《公司法》《公司章程》《董事会战略委员会工作细则》等相关规定，公司于2022年8月10日召开第一届董事会战略委员会第五次会议，审议通过《关于选举公司第一届董事会战略委员会主任委员的议案》，选举张国良先生为公司第一届董事会战略委员会主任委员，任期至公司第一届董事会任期届满之日止。

张国良先生的简历详见附件。

特此公告。

中复神鹰碳纤维股份有限公司

董事会2022年8月10日

附件：

张国良先生简历张国良先生，1956年生，中国国籍，无境外永久居留权，武汉理工大学机械制造及其自动化专业博士，教授级高级工程师，享受国务院政府特殊津贴专家。1982年2月至1984年5月，任连云港纺织机械厂车间主任、技术员；1984年5月至1992年3月，任连云港纺织机械厂副厂长；1992年3月至2001年7月，任连云港纺织机械厂厂长；2001年7月至今，任连云港鹰游纺机集团有限公司董事长。2006年3月至今，任中复神鹰碳纤维股份有限公司董事长，现兼任中复神鹰碳纤维股份有限公司总工程师、核心技术人员以及江苏中复神鹰碳纤维工程中心有限公司、中复神鹰碳纤维西宁有限公司、中复神鹰（上海）科技有限公司执行董事。张国良先生作为主要完成人带领公司获得国家科学技术进步一等奖、全国化纤行业“十二五”最具创新技术突破奖等荣誉；先后荣获何梁何利基金科学与技术创新奖、中国纺织工业技术奖特别贡献奖（桑麻学者奖）、俄罗斯国家工程院“格里什曼诺夫”金奖等荣誉，被授予全国五一劳动奖章、全国机械工业劳动模范、全国优秀科技工作者等荣誉称号。