沪电股份：2021年半年度报告

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成长 长青 共利 沪士电子股份有限公司2021年半年度报告全文

重要提示本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。公司负责人吴礼淦先生、主管会计工作负责人朱碧霞女士及会计机构负责人李可欣女士声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。公司2021年半年度财务报告未经审计。公司2021年半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

本半年度报告如涉及未来计划等前瞻性陈述，是公司根据当前的战略规划、经营情况、市场状况做出的预判，并不代表公司对未来年度的盈利预测及对投资者的实质承诺，能否实现取决于市场状况变化等多种因素，存在很大的不确定性，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。公司董事会提请投资者关注公司可能面临行业与市场竞争风险、汇率风险、原物料供应及价格波动风险、产品质量控制风险、环保风险、贸易争端风险以及新型冠状病毒肺炎疫情的影响，详细内容参见本报告“第三节、管理层讨论与分析”之“十、公司可能面临的主要风险及应对措施”，提请投资者注意阅读，并注意投资风险。

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备查文件目录

一、载有法定代表人签名和公司盖章的2021年半年度报告文本原件。

二、载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表。

三、报告期内，在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

四、其他相关资料。

五、以上备查文件的备置地点：江苏省昆山市玉山镇东龙路1号公司证券部。

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目 录第一节 释义 ............................................................... - 1 -第二节 公司简介和主要财务指标 ............................................. - 2 -第三节 管理层讨论与分析 ................................................... - 5 -第四节 公司治理 .......................................................... - 19 -第五节 环境和社会责任 .................................................... - 23 -第六节 重要事项 .......................................................... - 26 -第七节 股份变动及股东情况 ................................................ - 30 -第八节 财务报告 .......................................................... - 33 -第九节 其他报送数据 ..................................................... - 140 -

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第一节 释义

释义项	释义内容
公司、本公司、沪电股份	指	沪士电子股份有限公司，包含子公司
吴礼淦家族	指	吴礼淦家族成员目前包括吴礼淦、陈梅芳夫妇及其子吴传彬、吴传林，女吴晓杉，媳邓文澜、朱雨洁，婿胡诏棠共8人
碧景控股	指	碧景（英属维尔京群岛）控股有限公司 (BIGGERING(BVI) HOLDINGS CO., LTD.)
合拍友联	指	合拍友联有限公司 (HAPPY UNION INVESTMENT LIMITED)
沪利微电	指	本公司之子公司昆山沪利微电有限公司
沪士国际	指	本公司之子公司沪士国际有限公司
昆山厂、青淞厂	指	本公司位于昆山市玉山镇东龙路1号的厂区
黄石沪士、黄石厂	指	本公司之子公司黄石沪士电子有限公司
黄石一厂	指	黄石厂以企业通讯市场板为主的生产线
黄石二厂	指	黄石厂汽车板生产线
黄石供应链	指	本公司之二级子公司黄石沪士供应链管理有限公司
PCB	指	印制电路板
Schweizer	指	Schweizer Electronic AG.
企业通讯市场板	指	应用于企业通讯领域的PCB产品
汽车板	指	应用于汽车电子领域的PCB产品
办公及工业设备板	指	应用于办公及工业控制领域的PCB产品
消费电子板	指	应用于消费电子领域的PCB产品
货币单位	指	本报告如无特别说明货币单位为人民币元
尾差	指	本报告除特别说明外，若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。
财务报告中加括号的金额	指	本报告“第八节 财务报告”中出现的加括号的金额，如（423）通常表示该项目为减项或该项目为负数。
报告期	指	2021年1月1日起至2021年6月30日止

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第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司信息

股票简称	沪电股份	股票代码	002463
股票上市证券交易所	深圳证券交易所
公司的中文名称	沪士电子股份有限公司
公司的中文简称	沪电股份
公司的外文名称	WUS PRINTED CIRCUIT (KUNSHAN) CO., LTD.
公司的外文名称缩写	WUS
公司的法定代表人	吴礼淦

二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	李明贵	钱元君
联系地址	江苏省昆山市玉山镇东龙路1号	江苏省昆山市玉山镇东龙路1号
电话	0512-57356148	0512-57356136
传真	0512-57356030	0512-57356030
电子信箱	[e-mail]	[e-mail]

三、其他情况

1、公司联系方式

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化

□ 适用 √ 不适用

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见公司2020年度报告。

2、信息披露及备置地点

信息披露及备置地点在报告期是否变化

□ 适用 √ 不适用

公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具体可参见公司2020年度报告。

3、其他有关资料

其他有关资料在报告期是否变更情况

□ 适用 √ 不适用

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四、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 √ 否

	本报告期	上年同期	本报告期比 上年同期增减
营业收入（元）	3,542,232,906	3,533,588,670	0.24%
归属于上市公司股东的净利润（元）	480,310,635	583,547,744	-17.69%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	439,740,183	550,788,070	-20.16%
经营活动产生的现金流量净额（元）	810,740,589	674,479,931	20.20%
基本每股收益（元/股）	0.2814	0.3433	-18.03%
稀释每股收益（元/股）	0.2814	0.3422	-17.77%
加权平均净资产收益率	7.43%	10.92%	减少3.49个百分点
	本报告期末	上年度末	本报告期末比 上年度末增减
总资产（元）	10,888,114,378	9,555,973,096	13.94%
归属于上市公司股东的净资产（元）	6,560,564,779	6,282,915,860	4.42%

截止披露前一交易日的公司总股本：

截止披露前一交易日的公司总股本（股）	1,896,658,773
用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股）	0.2532

公司于2021年7月16日实施完成2020年度权益分派方案，以公司总股本1,724,381,768股为基数，向全体股东每10股派发现金2元（含税），以股本溢价形成的资本公积向全体股东每10股转增1股。公司注册资本由1,724,381,768元增加至1,896,819,944元。报告期因9名激励对象离职，1名激励对象个人层面考核未达到全额解锁条件，1名激励对象因其他原因身故，公司于2021年8月12日办理完成了其已获授予但尚未解锁的161,171股限制性股票的回购过户及注销手续。公司总股本由1,896,819,944股减少至1,896,658,773股。公司注册资本由1,896,819,944元减少至1,896,658,773元，公司董事会将根据股东大会的决议和授权，办理上述事项的工商变更登记及备案手续。

五、境内外会计准则下会计数据差异

1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

□ 适用 √ 不适用

2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

□ 适用 √ 不适用

3、境内外会计准则下会计数据差异原因说明

□ 适用 √ 不适用

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六、非经常性损益项目及金额

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-1,641,525	主要系：固定资产处置损失。
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	34,308,768	主要系：因整体搬迁产生的昆山厂建设工程递延收益摊销及收到的其他各项政府补助款。
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	13,296,373	主要系：交易性金融资产公允价值变动收益及处置时的投资收益。
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,366,134
减：所得税影响额	6,759,298
合计	40,570,452	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

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第三节 管理层讨论与分析

一、报告期内公司从事的主要业务

1、公司业务、产品和行业地位

本公司属于电子元器件行业中的印制电路板制造业，公司产品以通信通讯设备、数据中心基础设施、汽车电子为核心应用领域，辅以工业设备应用领域，同时公司利用自主研发技术，开始逐步布局半导体芯片测试应用领域。公司自1992年成立以来，始终专注执行既定的“聚焦PCB主业、精益求精”的运营战略，依靠公司长期积累，已经在技术、质量、成本、品牌、规模等方面形成相对竞争优势，居行业领先地位，是印制电路板行业内的重要品牌之一。公司连续多年入选中国印制电路行业协会（CPCA）、Prismark、N.T.Information等行业协会及研究机构发布PCB百强企业。

2、行业情况

PCB行业属于电子信息产品制造的基础产业，受宏观经济周期性波动影响较大。目前全球印制电路板制造企业主要分布在中国大陆、中国台湾地区、日本、韩国、美国、欧洲和东南亚等区域。近年来我国PCB产业已成为全球最大的印制电路板生产地区，国内印制电路板行业受宏观经济环境变化的影响亦日趋明显。

由于需求复苏、产品特性、材料升级以及原材料价格大幅度上涨等因素，Prismark提高了先前对2021年PCB市场的预测，预计2021年PCB市场按价值计算同比将增长约14.0%。从中长期来看未来全球PCB行业也将呈现增长的趋势，Prismark预测2020-2025年全球PCB产值复合增长率约为5.8%，预计到2025年全球PCB产值将达到约863.25亿美元，中国将继续保持行业的主导制造中心地位，但由于中国PCB行业的产品结构和一些生产转移，Prismark预测2020-2025年中国PCB产值复合增长率约为5.6%，略低于全球，预计到2025年中国PCB产值将达到约460.44亿美元。Prismark详细预测数据参见下表：

2020-2025年全球PCB产业发展预测

产值单位：百万美元

地区	2020	2021预测		2025预测		2020-2025 年均复合增长率 （预测）
	产值	增长率	产值	增长率	产值
美洲	2,943	10.1%	3,241	3.3%	3,643	4.4%
欧洲	1,613	11.8%	1,803	2.6%	1,916	3.5%
日本	5,771	17.7%	6,795	2.4%	7,500	5.4%
中国	35,009	14.1%	39,940	4.1%	46,044	5.6%
亚洲	19,883	13.6%	22,597	5.3%	27,222	6.5%
总计	65,219	14.0%	74,376	4.2%	86,325	5.8%

注：本表中亚洲指除中国、日本外的其他亚洲国家 数据来源：Prismark，2021Q1研究报告

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从产品结构上看，全球PCB产业均在向高精度、高密度和高可靠性方向靠拢，不断提高性能、提高生产效率，向专业化、规模化和绿色生产方向发展，以适应下游各电子设备行业的发展。根据Prismark的预测，在未来的一段时间内，多层板仍将保持重要的市场地位，为PCB产业的整体发展提供重要支持。中国PCB市场中，公司优势产品8-16层多层板、18层以上超高层板2020-2025年复合增长率预计将分别达到6.0%、7.5%。Prismark详细预测数据参见下表：

2020-2025全球PCB产业发展预测

产值复合增长率	纸 基 板	复 合 板	刚性 双层板	多层板				微 盲 孔 板	硅 基 板	柔 性 板	总计
				4层	6层	8-16层	18+
美洲	-1.3%	3.0%	3.5%	4.3%	3.8%	4.5%	4.7%	4.2%	-0.6%	5.3%	4.4%
欧洲	-1.4%	3.6%	3.6%	3.2%	3.3%	3.6%	4.1%	5.3%	0.6%	2.8%	3.5%
日本	0.4%	2.6%	2.7%	2.3%	2.4%	2.6%	3.8%	5.5%	7.9%	3.4%	5.4%
中国	0.9%	3.2%	3.5%	5.1%	5.2%	6.0%	7.5%	7.5%	12.9%	4.3%	5.6%
亚洲	1.9%	5.5%	5.2%	5.7%	5.4%	4.8%	4.1%	6.0%	9.7%	4.2%	6.5%
总计	1.0%	3.5%	3.7%	4.9%	5.0%	5.2%	5.4%	6.8%	9.7%	4.2%	5.8%

注：本表中亚洲指除中国、日本外的其他亚洲国家 数据来源：Prismark，2021Q1研究报告

3、公司核心业务经营情况

2021年半年度，公司在经营上守住底线，努力稳中求进，对外和客户保持紧密的联系，密切关注客户需求及市场发展变化；对内投入更多的资源在技术创新和管理创新，透过产品的平衡布局以及深耕多年的中高阶产品与量产技术，强化公司在核心产品市场的战略优势，并积极管控变动成本，积极应对原材料涨价，以因应市场需求的波动和竞争的加剧。

此外，受疫情、中美科技贸易竞争等影响，海外客户普遍关注并加强地缘区域风险分散战略的实施，多区域分散风险运营能力或将逐步成为行业未来成长的关键。由于公司产能集中在国内，市场需求有利于在境外依然保有产能的同业，公司一方面加大调整产品结构，加大对国内同业涉足较少、国外同业来不及做或难以扩产的产品的投入；另一方面利用公司多年经营维护的行业上下游资源，持续探寻灵活的合作模式，建立互惠互利的战略合作关系，努力完善全球化制造生产能力的战略布局，以减少相关冲击，维持公司市场领先地位，并打牢公司中长期稳健成长的根基。

面对疫情防控、中美贸易摩擦、5G建设放缓，通讯市场需求疲软、主要原材料价格大幅度上涨及供应紧张、人民币升值等方面的多重压力和挑战，2021年上半年，公司整体经营业绩难以避免受到不利影响，公司PCB产品实现营业收入约33.98亿元，比去年同期下降约1.43%；公司PCB产品毛利率约为29.54%，比去年同期下降约

2.53个百分点；实现归属于上市公司股东的净利润约4.80亿元，同比下滑约17.69%。

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（1）企业通讯市场板业务

2021年半年度，中国5G基础设施建设初具规模，但建设速度明显放缓，随着更多的PCB同行切入以及大规模投资的产能释放，5G基站相关PCB产品也面临更加激烈的价格竞争，公司持续推动黄石一厂成为公司5G基站相关产品的主要生产基地，以应对价格战的冲击。2021年半年度，公司5G基站应用领域相关产品营业收入同比减少约3.04亿元，同比大幅下降约38.17%，5G基站应用领域相关产品毛利率同比下降约9.19个百分点。此外，尽管数据中心类型基础设施设备应用领域整体需求稳健，高速网路设备、数据存储、高速运算服务器、人工智能等新兴市场领域依然持续成长，但由于半导体供应紧缺，其增速一定程度上也受到抑制。受此影响，2021年半年度，公司企业通讯市场板实现营业收入约

22.57亿元，同比下降约14.44%；公司企业通讯市场板毛利率约为31.27%，同比下降约2.21个百分点。

5G发展是一个“长跑”过程，网络建设也不可能一蹴而就。近期，工信部等十部委联合发布了《5G应用“扬帆”行动计划（2021-2023年）》，推动5G应用从1到N的跨越，随着5G应用生态培育和扩展，5G势必成为网络基础建设最大的推手，随着越来越多的信息数据被生成并以更高的速度移动到越来越多的地方，企业通讯市场板领域价值增长的驱动力也将逐步由5G无线侧向网络设备侧迁移，新一代路由器、交换机、服务器等设备将催生对高频高速PCB产品的强劲需求，并对其技术层次和品质提出更高的要求。在企业通讯市场板领域，公司研发方向也由5G无线侧向高速网络设备以及互联网数据中心迁移，聚焦于112Gbps光网络传输、核心路由器、800G交换机、下一代服务器、AI训练和推理平台等应用领域的产品研发。

未来公司将尽可能加大在技术和创新方面的投资，以技术、质量和服务为客户提供更高的价值；同时也将进一步整合生产和管理资源，循序渐进并有针对性的扩充产能，以进一步完善产业布局，强化高端产品竞争优势，提高客户黏着度。

（2）汽车板业务

汽车市场从2020年下半年开始强劲反弹。2021年上半年度，尽管芯片短缺问题影响全球汽车市场，厂商在排产上不可避免需要调整结构，对市场造成局部影响，但汽车市场整体态势发展良好，特别是新能源车市场销量屡创新高。汽车行业正在经历电气化、智能化和网联化等多种颠覆性趋势变化，随着越来越多的电子技术应用到汽车系统，汽车电子在整车制造成本中的占比不断提高，汽车电子已成为衡量现代汽车水平的重要标志，其对汽车板性能和可靠性的要求也不断提高。ADAS(高级驾驶辅助系统)、动力系统电气化、汽车电子功能架构等领域高端PCB的需求强劲，在未来五年内，汽车PCB市场的表现预计将超过整体PCB市场。

受益于此，黄石二厂汽车板专线的产能迅速释放，2021年半年度，公司汽车板业务实现营业收入约8.99亿元，同比大幅增长约60.81%，其中毫米波雷达、HDI、埋陶瓷，厚铜等新兴产品市场高速成长；在主要原材料

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价格大幅度上涨的情况下，由于产品结构的持续优化，公司汽车板业务毛利率依然保持相对稳定，约为24.71%，同比仅微幅下降0.11个百分点。

汽车板产业渐变之中蕴涵新的商机，公司一方面将适度扩充黄石二厂汽车板专线的产能，以满足客户需求；另一方面也将在高阶汽车用HDI产品开发及产能扩充，汽车用高频高速材料应用研究，高信赖性产品研发以及生产效率提升等方面投入更多资源，使公司保持并扩大竞争优势。

二、核心竞争力分析

1、发展战略明确，行业地位领先

公司涉足PCB行业多年，经过多年的市场拓展和品牌经营，已成为PCB行业内的重要品牌之一，在行业内享有盛誉。公司坚持实施差异化产品竞争战略，即依靠技术、管理和服务的比较竞争优势，重点生产技术含量高、应用领域相对高端的差异化产品。

2、客户资源优势

公司十分注重与客户的长期战略合作关系，积极配合客户进行项目研发或产品设计，努力成为其供应链中重要一环，从而提升客户忠诚度。此外，公司还致力于在不同地区和不同产品领域持续开发新客户，实现客户资源的适度多样化。通过以上举措，公司与国内外主要客户在PCB主要产品领域建立了稳固的业务联系，多次获得上述客户“最佳质量表现奖”、“最佳合作供应商”、 “金牌供应商”等奖项。

3、技术领先优势

公司在多年的发展历程中，一贯注重工艺改进与技术创新，取得了多项国内外先进或领先水平的核心技术，使公司产品与同类产品相比具有技术领先、品质高等特点，在国内居领先水平。公司立足于既有的企业通讯市场板、汽车板等主导产品的技术领先优势，及时把握通信、汽车等领域高端客户的产品需求，持续保持自身研发水平的领先性和研究方向的前瞻性。

4、管理及成本优势

PCB生产企业的管理效率直接关系到其盈利水平和竞争能力。公司组建了国际化的经营管理团队，主要成员均长期从事PCB行业，经验丰富、稳健审慎、具备良好的专业素养，对PCB行业有着深刻认知。此外，公司还基于战略需求持续完善员工培养体系，加速人才梯队建设，不断强化员工技能，让员工与企业共同成长。

公司在管理体系上持续深化重点领域和关键环节的改革，并加大对关键限制要素的创新与突破，加大对生产效率提升，自动化和智能化生产以及新技术新应用导入方面的投入，以保证生产流程及销售流程的最佳化管理。与行业内其他企业相比，公司在成本控制方面具备一定优势，以生产技术、生产工艺创新及管理水平提升

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带动成本降低的良性循环改善，将改善成果转化为新的管控标准；凭借信息化管理手段，为执行各项管控标准提供长效而及时的监控，进而有效巩固改善成果。

5、快速满足客户要求的能力

是否能够按期向客户交货，是电路板制造商实力的重要表现。客户订单包括样品订单、快件小批量订单、加急大批量订单、标准交期订单等多种不同订单。公司在满足客户交货要求方面，具有高度的灵活性和应变能力，建立了独立的快件生产线，并设置了独立应对紧急订单的生产指挥系统，能够及时响应客户需求。

三、主营业务分析

1、主营业务概述

是否与报告期内公司从事的主要业务披露相同

√ 是 □ 否

参见本节 之“一、报告期内公司从事的主要业务”相关内容。

2、主要财务数据同比变动情况

单位：元

项目	本报告期	上年同期	同比增减	变动原因
营业收入	3,542,232,906	3,533,588,670	0.24%	无重大变动。
营业成本	2,537,044,393	2,426,738,068	4.55%	无重大变动。
销售费用	119,202,966	109,129,512	9.23%	无重大变动。
管理费用	69,668,933	68,997,711	0.97%	无重大变动。
财务费用	-29,574,647	-13,652,549	-116.62%	主要系：报告期利息收支净额同比增加约2,170万元；此外受汇率波动影响，汇兑从去年同期收益约481.64万元转变为损失约59.69万元。
资产减值损失	105,912,798	107,964,027	-1.90%	无重大变动。
所得税费用	69,032,677	77,414,305	-10.83%	无重大变动。
研发投入	196,757,062	168,863,451	16.52%	无重大变动。
经营活动产生的现金流量净额	810,740,589	674,479,931	20.20%	无重大变动。
投资活动产生的现金流量净额	-985,644,579	-456,885,113	-115.73%	主要系：报告期投资理财产品金额大于当期收回投资理财产品金额。
筹资活动产生的现金流量净额	413,977,330	-106,229,801	489.70%	主要系：上年同期分配现金股利，本期尚未分配。
现金及现金等价物净增加额	233,869,934	123,692,933	89.07%	参照上述现金流量变动原因。

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3、营业收入构成

公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动

□适用 √不适用

公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。

单位：元

项目	本报告期		上年同期		同比增减
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重
营业收入合计	3,542,232,906	100%	3,533,588,670	100%	0.24%
分行业
PCB业务收入	3,397,778,404	95.92%	3,447,213,190	97.56%	-1.43%
物业费收入	434,762	0.01%	421,579	0.01%	3.13%
其他业务收入	144,019,740	4.07%	85,953,901	2.43%	67.55%

4、占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品或地区情况

单位：元

项目	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比 上年同期增减	营业成本比 上年同期增减	毛利率比上年 同期增减
分行业
PCB	3,397,778,404	2,394,111,859	29.54%	-1.43%	2.23%	减少2.53个百分点
按PCB应用领域
企业通讯市场板	2,256,676,958	1,550,939,552	31.27%	-14.44%	-11.61%	减少 2.21个百分点
汽车板	899,285,885	677,037,119	24.71%	60.81%	61.04%	减少0.11个百分点
办公及工业设备板	230,422,986	157,419,652	31.68%	-2.42%	0.87%	减少2.23个百分点
消费电子板	7,202,979	5,502,531	23.61%	-28.86%	-28.02%	减少0.89个百分点
其他	4,189,596	3,213,005	23.31%	2.88%	5.58%	减少1.97个百分点
按PCB销售区域
内销	1,114,744,849	814,478,518	26.94%	-33.35%	-31.83%	减少1.62个百分点
外销	2,283,033,555	1,579,633,341	30.81%	28.64%	37.72%	减少4.56个百分点

公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1期按报告期末口径调整后的主营业务数据

□适用 √不适用

相关数据同比发生变动30%以上的原因说明

√适用 □不适用

因受5G建设速度明显放缓以及公司内销大客户受到美国打压的双重因素影响，报告期公司PCB业务内销营业收入同比大幅下滑；因受益于公司外销客户对汽车电子应用领域产品的强劲需求，以及对互联网设备、云端

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设备和人工智能设备等应用领域产品稳健持续成长的需求，报告期公司PCB汽车板业务及外销营业收入同比大幅增长。

四、非主营业务分析

□适用 √不适用

五、资产及负债状况分析

1、资产及负债项目重大变动情况

单位：元

	本报告期末		上年末		比重增减	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例
货币资金	1,177,198,178	10.81%	933,795,160	9.77%	1.04%	无重大变动。
交易性金融资产	1,162,378,330	10.68%	728,471,003	7.62%	3.06%	主要系：报告期末结构性存款未到期。
应收账款	1,798,884,161	16.52%	1,687,979,811	17.66%	-1.14%	无重大变动。
存货	1,642,282,865	15.08%	1,425,041,183	14.91%	0.17%	无重大变动。
长期股权投资	69,869,856	0.64%	86,650,803	0.91%	-0.27%	主要系：联营公司Schweizer在报告期亏损。
其他权益工具投资	251,730,862	2.31%	163,054,571	1.71%	0.60%	主要系：报告期持有上市公司股权公允价值变动所致。
投资性房地产	4,078,866	0.04%	4,289,514	0.04%	0.00%	无重大变动。
固定资产	2,605,494,033	23.93%	2,627,773,775	27.50%	-3.57%	无重大变动。
在建工程	171,133,706	1.57%	138,325,720	1.45%	0.12%	无重大变动。
使用权资产	1,930,880	0.02%	-	-	-	执行新租赁准则影响。
短期借款	1,275,163,139	11.71%	857,499,556	8.97%	2.74%	主要系：报告期末银行借款增加。
应付账款	1,670,067,090	15.34%	1,258,949,858	13.17%	2.17%	主要系：报告期订单良好，应付原材料款增加。
合同负债	28,314,464	0.26%	13,351,904	0.14%	0.12%	主要系：报告期末预收货款增加。
应付职工薪酬	153,254,767	1.41%	225,903,792	2.36%	-0.95%	主要系：上年末计提的年度奖金已支付。
其他应付款	466,552,082	4.28%	150,942,214	1.58%	2.70%	主要系：报告期末应付股利尚未支付。
一年内到期的非流动负债	200,978,307	1.85%	200,161,111	2.09%	-0.24%	无重大变动。
租赁负债	1,115,058	0.01%	-	-	-	执行新租赁准则影响。

公司资产及负债项目变化的详细情况，参见本报告“第八节 财务报告”之“二、财务报表附注”中的相关内容。

2、主要境外资产

□适用 √不适用

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3、以公允价值计量的资产和负债

单位：元

项目	期初数	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允 价值变动	本期计提的减值	本期购买 金额	本期 出售金额	期末数
金融资产
1.衍生金融资产	728,471,003	13,296,373	-	-	950,000,000	529,389,046	1,162,378,330
2.其他权益工具投资	163,054,571	-	99,131,505	-	-	-	251,730,862
3.应收款项融资	98,081,511	-	-	-	230,564,746	289,123,480	38,211,336
4.其他非流动金融资产	-	-	-	-	18,150,000	-	18,150,000
金融资产小计	989,607,085	13,296,373	99,131,505	-	1,198,714,746	818,512,526	1,470,470,528
金融负债	-	-	-	-	-	-	-

参见本报告“第八节 财务报告”之“二、财务报表附注”中的相关内容。报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

□ 是 √ 否

4、截至报告期末的资产权利受限情况

报告期末，公司其他货币资金人民币3,072,354元，作为黄石供应链销售商品房预收款而受房管局监管限制；公司其他货币资金人民币45,319元，作为公司400,000,000元借款合同约定的剩余账户资金而受限制。

六、投资状况分析

1、报告期内获取的重大的股权投资情况

□ 适用 √不适用

2、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

√适用 √□不适用

公司于2021年2月1日召开的第六届董事会第二十四次会议审议通过了《关于投资新建应用于半导体芯片测试及下一代高频高速通讯领域的高层高密度互连积层板研发与制造项目的议案》，规划投资新建应用于半导体芯片测试及下一代高频高速通讯领域的高层高密度互连积层板研发与制造项目，项目投资总额约为19.8亿元人民币，将分阶段实施，项目总建设期计划为4年。本项目全部建成达产后，预估年营业收入约为24.8亿元人民币，其中应用于半导体芯片测试领域的产品营业收入约为5亿元人民币，应用于半下一代高频高速通讯领域的产品营业收入约为19.8亿元人民币；扣除总成本费用和销售税金及附加后的利润总额约为4.7亿元人民币；考虑所得税，税率以15%计算，净利润约为4亿元人民币，详见2021年2月2日公司在指定披露信息的媒体《证券时

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报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的《公司关于投资新建应用于半导体芯片测试及下一代高频高速通讯领域的高层高密度互连积层板研发与制造项目的公告》。公司目前正在办理项目立项核准及报备、环评、能评、报规划、施工招标和取得施工许可证等前置审批工作。如因有关政策调整、项目核准等实施条件因素发生变化，本项目的实施可能存在变更、延期、中止或终止的风险。此外，由于市场本身具有不确定因素，如果未来市场需求增长低于预期，或业务市场推广进展、产品价格波动等与公司预期产生较大偏差，本项目的实施也可能存在变更、延期、中止或终止的风险，同时也有可能存在本项目全部实施后达不到预期效益的风险。

3、金融资产投资

(1)、证券投资情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

证券 品种	国际证券 识别编码 （ISIN）	公司名称	最初投资成本	会计计量模式	期初账面 价值	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期购买金额	本期 出售 金额	报告期损益	期末账面 价值	会计核算科目	资金 来源
境外股票	JP3915350007	Meiko Electronics Co., Ltd.	113,747,293	公允价值计量	157,246,343		99,131,505	-	-	1,266,973	245,922,634	其他权益工具投资	自有 资金
合计			113,747,293	--	157,246,343		99,131,505	-	-	1,266,973	245,922,634	--	--
证券投资审批董事会公告披露日期			2018年3月22日				证券投资审批股东会公告披露日期			2018年4月25日

根据公司2017年度股东大会的授权，经公司董事会战略委员会同意，公司子公司沪士国际择机购入了PCB业内知名企业Meiko Electronics Co., Ltd.（下称 “Meiko”）公司部分股票，截至2021年6月30日，沪士国际共计持有Meiko公司1,291,100股股票，约占其总股本的4.82%。报告期内，沪士国际收到Meiko派发的税后现金股利，折合人民币1,266,973元，计入报告期损益。

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(2)、衍生品投资情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

衍生品投资 操作方名称	关联 关系	是否关联交易	衍生品投资类型	衍生品投资初始投资金额	起始日期	终止日期	期初投资金额	报告期内购入金额	报告期内售出金额	计提减值准备金额	期末投资金额	期末投资金额占公司报告期末净资产比例	报告期实际损益金额
中国交通银行股份有限公司昆山支行	不存在关联关系	否	结构性存款	20,000	2020年12月24日	2022年3月10日	10,000	10,000	10,000	-	10,000	1.52%	181.88
中国光大银行股份有限公司昆山支行				65,000	2020年12月30日	2021年9月2日	10,000	55,000	15,000	-	50,000	7.62%	381.56
中国兴业银行股份有限公司昆山支行				15,000	2021年4月15日	2021年7月9日	-	15,000	-	-	15,000	2.29%	97.29
中国中信银行股份有限公司昆山经济技术开发区支行				40,000	2020年6月10日	2021年9月16日	25,000	15,000	20,000	-	20,000	3.05%	327.95
宁波银行股份有限公司昆山分行				27,000	2020年7月15日	2021年7月16日	27,000	-	7,000	-	20,000	3.05%	340.96
合计				167,000	--	--	72,000	95,000	52,000	-	115,000	17.53%	1,329.64
衍生品投资资金来源					自有资金
涉诉情况（如适用）					报告期末不存在涉诉情况
衍生品投资审批董事会公告披露日期					2018年03月22日、2020年6月12日
衍生品投资审批股东大会公告披露日期					2018年04月25日、2020年7月23日
报告期衍生品持仓的风险分析及控制措施说明（包括但不限于市场风险、流动性风险、信用风险、操作风险、法律风险等）					公司建立了完备的内部控制和风险控制制度，报告期内与汇率、利率等挂钩的结构性存款遵循保本原则，对可能出现的市场风险、流动性风险、履约风险和其他风险进行了充分的评估和有效控制。
已投资衍生品报告期内市场价格或产品公允价值变动的情况，对衍生品公允价值的分析应披露具体使用的方法及相关假设与参数的设定					根据外部金融机构的市场报价确定公允价值变动。
报告期公司衍生品的会计政策及会计核算具体原则与上一报告期相比是否发生重大变化的说明					无重大变化
独立董事对公司衍生品投资及风险控制情况的专项意见					1、公司拟开展外汇衍生品交易以锁定成本、规避和防范汇率或利率风险为目的，并已制定严格的衍生品交易业务管理制度，禁止任何风险投机行为，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形，相关审批程序符合法律法规以及《公司章程》的规定。 2、鉴于公司目前经营良好，财务状况稳健，有比较充裕的资金和有效的内部控制制度，在不影响正常经营和风险可控的前提下，使用暂时闲置自有资金，增加投资于与利率、汇率等挂钩的保本型结构性存款的额度，有利于提高资金使用效益，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形，对此我们表示同意。

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七、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期未出售重大资产。

2、出售重大股权情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期未出售重大股权。

八、主要控股参股公司分析

1、主要子公司情况

单位：元

公司名称	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
沪利微电	PCB生产制造销售	473,869,220	1,603,483,664	733,426,400	1,054,429,770	108,027,727	94,705,082
黄石沪士		1,300,000,000	1,672,021,798	1,274,385,961	641,864,444	71,854,049	68,234,440
沪士国际	商业贸易	美元102,776	1,585,977,620	123,866,619	1,776,847,131	-9,921,696	-10,910,822
黄石供应链	供应链管理、房地产开发及相关配套服务等	50,000,000	252,686,687	38,218,183	12,583	-711,007	-711,007

上表所列示主要子公司均为全资子公司，其2021年半年度财务数据均未经审计。

2、报告期内取得和处置子公司的情况

□适用 √不适用

3、主要子公司情况说明

（1）沪利微电

沪利微电成立于2002年9月16日，注册地址：江苏省昆山综合保税区楠梓路255号；法定代表人为吴传彬；经营范围：生产、加工覆晶片（FLIPCHIP）构装用之高密度细电路基座（SUBSTRATE）；HDI线路板及同类和相关产品的批发、进出口业务；销售自产产品并提供产品的售后服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。报告期，受益于汽车电子应用领域产品的强劲需求，沪利微电实现营业收入约105,442.98万元，同比上涨44.57%；但是由于主要原材料价格大幅度上涨以及汇率波动的影响，实现净利润约9,470.51万元，同比下降7.57%。

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（2）黄石沪士

黄石沪士成立于2012年2月27日，注册地址：黄石经济技术开发区黄金山工业新区金山大道81号；法人代表：吴传林；注册资本：人民币13亿元；经营范围为：生产单、双面及高密度互连多层印制电路板(HDI)、电路板组装产品、电子设备使用的连接线和连接器等产品及同类及相关产品售后维修及技术服务；货物进出口（不含国家限制和禁止类）；废旧物资（不含危险废物）回收。（涉及行业许可持证经营）

报告期，由于公司持续推动黄石一厂成为公司5G基站相关产品的主要生产基地，同时黄石二厂汽车板专线的产能也得到迅速释放，黄石沪士整体经营情况同比得到大幅改善，黄石沪士实现营业收入约64,186.44万元，较去年同期增长48.92%；黄石沪士实现净利润约6,823.44万元，同比增长48.08%。

沪利微电和黄石沪士的经营情况还可参见本节 之“一、报告期内公司从事的主要业务”之“3、公司核心业务经营情况”。

（3）沪士国际

沪士国际为公司全资子公司，于2006年8月在香港设立，2006年10月9日，国家商务部以[2006]商合境外投资证字第001239号批准证书同意公司设立沪士国际；注册地址为香港新界荃湾白田坝街23-39号长丰工业大厦1201室；经营范围为单、双面及多层电路板、电路板组装产品、电子设备使用的连接线和连接器等产品的贸易销售、业务咨询及售后服务。沪士国际目前主要是为方便公司在中国内地以外获取订单以及销售所设，并于2009年10月开始经营。

（4）黄石供应链

黄石供应链为公司二级全资子公司，成立于2012年5月21日，注册地址为黄石经济技术开发区金山大道81号，法人代表为吴传林，注册资本为伍仟万圆整，经营范围为供应链管理及相关配套服务(不含国家禁止和限制类)；企业管理咨询服务；印制电路板相关材料及建材的配送、仓储(不含危险品)；货物及技术进出口(不含国家禁止限制类)；房地产开发；房屋销售、房屋租赁。(涉及行业许可持续经营)

黄石供应链已取得房地产开发资质，其相关房地产开发项目为黄石沪士厂区生活配套，其中已完成开发的金山邻里一期（原黄石金山苑一期）建筑面积约18,955.90平方米，并于2019年5月底开始陆续交房。

2019年10月11日，公司召开的第六届董事会第十一次会议审议通过了《关于黄石沪士供应链管理有限公司分阶段开发房地产项目的议案》。黄石供应链已根据有关政府部门的批复，分阶段对占地面积约79,146平方米的土地进行开发，金山邻里二期已动工部分占地面积约30,150平方米，其中4号楼和5号楼已于2020年9月22日取得预售许可。截止到2021年6月30日，金山邻里二期4号楼，5号楼已预售16套，预售面积2,119.5㎡，预收房款约815.69万元。

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九、公司控制的结构化主体情况

□适用 √不适用

十、公司可能面临的主要风险及应对措施

1、行业与市场竞争风险

PCB行业作为电子工业的基础元器件行业，其供求变化受宏观经济形势的影响较大，同时PCB行业集中度较低、市场竞争较为激烈。尽管全球PCB产业重心进一步向中国转移，中国PCB将迎来一个全新的发展时机，但因成本和市场等优势的逐步缩小，行业大规模扩产，以及环保日趋严苛，中国PCB企业将面临更激烈的市场竞争。虽然公司具有明显的核心竞争优势，但如果不能有效应对日益激烈的市场竞争，将会对公司的业绩产生不利影响。公司将依照既定的整体发展战略及经营策略，不断强化并充分利用自身优势，持续密切关注外部环境和形势变化，积极应对市场竞争。

2、汇率风险

公司主营业务收入对美元兑人民币汇率相对敏感，如果汇率发生重大变化，将会直接影响公司进口原材料成本和出口产品售价，产生汇兑损益，进而影响公司净利润。公司主要采用合理安排外币结构和数量、平衡外币收支的方法来控制汇率风险，并根据汇率市场走势安排外币存贷款的期限结构，适当开展外汇衍生品交易，以锁定成本、规避和防范汇率或利率风险，降低汇兑损益对经营业绩造成的不利影响。

3、原物料供应及价格波动风险

公司日常生产所用主要原物料包括覆铜板、半固化片、铜箔、铜球、金盐、干膜和油墨等，报告期内原物料占公司主营业务成本的比例超过50%。原物料供应的稳定性和价格走势将影响公司未来生产的稳定性和盈利能力。尽管公司原物料供货渠道畅通、供应相对充足，但仍不能完全排除由相关原材料供需结构变化导致供应紧张或者价格、质量发生波动，进而对公司产品质量、成本和盈利能力带来不利影响的可能性。

公司将通过技术工艺创新、产品结构优化，提高客户合作深度等多种手段将原材料价格上涨的压力予以转移或化解。

4、产品质量控制风险

PCB作为电子产品的基础元器件，是其它元器件的载体，如果发生质量问题，则包含所有接插在其上的元器件在内的整块集成电路板会全部报废，所以客户对PCB的产品质量要求较高。如果公司不能有效控制产品质量，相应的赔偿风险将会对公司净利润产生一定影响。

公司将持续强化内部管理，同时不断优化作业流程、提高信息化管理程度、落实控制流程，全面提升产品质量，同时公司为部分产品购买了产品责任险、错误疏漏险等保险。

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5、环保风险

印制电路板的生产制造过程涉及到多种物理或化学工艺，会产生以废水、废气为主的污染物。公司不能完全排除在生产过程中因管理疏忽、不可抗力等因素以致出现环境事故的可能，若处理不当，可能会对环境造成一定的破坏和不良后果。若出现环保方面的意外事件、对环境造成污染、触犯环保方面法律法规，则会对公司的声誉及日常经营造成不利影响。此外，环保问题已经越来越受到我国政府的重视，不排除今后由于环保标准提高导致公司环保费用增加的可能。公司在生产经营过程中，历来重视对环境的影响，对环境安全持续推进源头控制，并积极响应最新环保法律法规要求，持续加强环保投入，并对员工进行环保知识培训，提升员工环保意识。公司实施战略环境安全管理, 把建设环境友好型企业作为可持续发展战略的重要内容，配备专门的环保管理部门。公司已通过ISO14001环境管理体系认证，建立并运行一套完整的环境管理体系，包括环境管理手册、程序文件及作业规程等，将环境安全相关要求融入到各项核心业务活动中，针对不同类型的污染物制定有效的防治措施，以达到符合法律法规及客户相关要求。

6、贸易争端风险及新型冠状病毒肺炎疫情的影响

由于新一波变异病毒带来的感染风险，当前全球疫情仍在持续演变，如短期无法得到有效控制，全球经济以及电子产业供应链的稳定性将继续受到冲击，叠加中美经贸摩擦仍存在高度的不确定性，既往的全球制造业分工格局开始发生深刻改变，海外客户普遍关注并加强地缘区域风险分散战略的实施。尽管现阶段整体上公司直接受影响的范围较小，但由于公司目前产能都在国内，且公司营业收入外销占比较高，若公司不能很好地适应市场供需结构的变化并妥善应对供应链风险，将对公司经营产生不利影响。

公司密切关注中美贸易争端发展状况，并与客户持续进行沟通，共同协商解决方案，但公司无法预测相关政府是否将会继续推行相关政策，考虑到贸易争端的巨大不确定性，目前公司主要还是依靠提升自身竞争力来应对。公司一方面加大调整产品结构，加大对国内同业涉足较少，国外同业来不及做或难以扩产的产品投入，通过强化高端产品竞争优势，提高客户黏着度，降低客户移转产地的意愿；另一方面利用公司多年经营维护的行业上下游资源，持续探寻灵活的合作模式，建立互惠互利的战略合作关系，努力完善全球化制造生产能力的战略布局，以减少相关冲击，维持公司市场领先地位。公司也将持续密切关注新冠疫情防控的进展情况，保持和相关各方的密切沟通，努力保障供应链的稳定安全，并将防疫作为常态化工作，以期共同克服疫情带来的诸多挑战。

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第四节 公司治理

一、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	披露索引
2020年度股东大会	年度股东大会	36.67%	2021年05月27日	2021年05月28日	2021-021

2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

□ 适用 √ 不适用

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
吴安甫	独立董事	任期满离任	2021年5月27日	连任公司独立董事已六年。
高启全	独立董事	被选举	2021年5月27日	股东会选举。
罗正英	独立董事	任期满离任	2021年7月22日	连任公司独立董事已六年。

注：独立董事罗正英女士于2021年6月18日请求辞去公司独立董事及董事会专门委员会相关职务，公司于2021年7月22日召开2021年第一次临时股东大会，选举张鑫先生为公司第六届董事会独立董事。

三、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案

□ 适用 √ 不适用

公司2021年半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

四、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

√ 适用 □ 不适用

1、限制性股票激励计划

经公司第五届董事会第二十三次会议、第五届监事会第十六次会议以及公司2017年度股东大会等审议通过，公司实施了限制性股票股权激励计划，2018年度公司先后分两次向418名激励对象授予了共4,496.09万股限制性股票。2019年度公司向134名激励对象授予600万股限制性股票。

2021年6月10日，公司召开第六届董事会第二十七次会议与第六届监事会第二十四次会议，审议通过了《关于<公司2018年限制性股票激励计划>首次授予部分限制性股票第三个解除限售期以及预留部分限制性股票第二个解除限售期解除限售条件成就的议案》、《关于调整<公司2018年限制性股票激励计划>回购数量及回购价格的议案》、《关于拟回购注销部分限制性股票的议案》。确认《激励计划》首次授予部分限制性股票第三个解除限售期和预留部分限制性股票第二个解除限售期解除限售条件已成就，符合全部或部分解除限售条件的激励对象共计473人，本次可解除限售的限制性股票的数量共计为17,760,644股，约占公司目前股本总额的1.03%。公司独立董事对此发表了同意的独立意见，监事会对《激励计划》首次授予部分限制性股票第三个解除限售期及预留部分限制性股票第二个解除限售期解除限售条件成就事项进行了核查，律师出具了相应的

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法律意见。鉴于公司 2020 年度股东大会审议通过了《关于公司 2020 年度利润分配及资本公积转增股本的预案》（以下简称“该预案”），根据该预案，以公司总股本1,724,381,768股为基数，向全体股东每10股派发现金2元(含税)，以股本溢价形成的资本公积向全体股东每10股转增1股，在该预案实施完毕后，根据《激励计划》的规定，公司对尚未解除限售的限制性股票的回购数量及回购价格做相应的调整，其中首次授予部分的限制性股票回购数量由78,370股调整为86,206股；预留部分限制性股票回购数量由68,150股调整为74,965股。首次授予部分的限制性股票回购价格由1.99元/股调整为1.63元/股（因其他原因身故的回购价格应加上银行同期存款利率）；预留部分限制性股票回购价格由3.31元/股调整为2.83元/股。同时，由于公司原激励对象王押祥等9人因个人原因离职，其已不再具备激励对象资格，其已获授但尚未解锁的限制性股票不得解锁；1名未达成个人层面100%解除限售条件的激励对象未达标部分限制性股票不得解锁；1名激励对象因其他原因身故，其已获授但尚未解锁的限制性股票不得解锁。同意公司回购注销上述11名激励对象已获授但尚未解除的限制性股票共计161,171股。公司独立董事对此发表了同意的独立意见，监事会对《激励计划》本次调整回购数量、回购价格及回购注销部分限制性股票事项进行了核查，并同意上述事项，律师出具了相应的法律意见。2021年6月11日，公司披露了《关于拟变更公司注册资本并相应修订<公司章程>的公告》、《关于调整<公司2018年限制性股票激励计划>回购数量、回购价格及拟回购注销部分限制性股票的公告》。

2021年6月23日，公司披露了《关于<公司2018年限制性股票激励计划>首次授予部分限制性股票第三个解除限售期和预留部分限制性股票第二个解除限售期解除限售股份上市流通的提示性公告》，符合解除限售条件的激励对象共计473人，可解除限售的限制性股票的数量共计17,760,644股,上市流通的日期为2021年6月28日。2021年7月22日，公司召开2021年第一次临时股东大会，审议通过了《关于拟回购注销部分限制性股票的议案》、《关于拟变更公司注册资本并相应修订<公司章程>的议案》等议案，公司将回购注销11名原激励对象所持有的已获授但尚未解锁的161,171股限制性股票，在公司2020年度利润分配及资本公积金转增股本预案实施完毕后以及上述回购注销实施完成后，公司注册资本将从1,896,819,944元减少至人民币1,896,658,773元，公司股份总数将从1,896,819,944股减少至1,896,658,773股。

2021年7月23日，公司披露了《关于回购注销部分限制性股票相应调整注册资本并通知债权人的公告》。

2021年8月12日，公司召开第六届董事会第三十次会议与第六届监事会第二十五次会议，审议通过了《关于<公司2018年限制性股票激励计划>暂缓授予的限制性股票第三个解除限售期解除限售条件成就的议案》，根据《激励计划》的规定，暂缓授予的限制性股票第三个解除限售期解除限售条件已成就，符合本次解除限售条件的激励对象共计1人，符合本次解除限售条件的限制性股票数量为93,500股，约占公司目前总股本的0.0049%。公司独立董事对此发表了同意的独立意见，监事会对《激励计划》暂缓授予的限制性股票第三个解除限售期解除限售条件成就事项进行了核查，律师出具了相应的法律意见。

2021年8月17日，公司披露了《关于部分限制性股票回购注销完成的公告》，上述限制性股票回购注销事宜已于2021年8月12日完成。

上述事项内容详见2021年6月11日、2021年6月23日、2021年7月23日、2021年8月13日、2021年8月17日在公司指定披露信息的网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的公告及相关信息披露文件。

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2、股票期权激励计划

经公司第六届董事会第二十次会议、第六届监事会第十七次会议以及公司2020年第二次临时股东大会等审议通过，公司实施了股票期权激励计划，2020年度公司向627名激励对象授予了共2,999.20万份股票期权。

2020年9月1日，公司召开了第六届董事会第二十次会议，审议并通过了《关于<公司2020年度股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于<公司2020年度股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理公司2020年度股票期权激励计划有关事项的议案》，公司独立董事对此发表了独立意见，公司聘请的律师事务所出具了相应的法律意见。

2020年9月1日，公司召开了第六届监事会第十七次会议，审议并通过了《关于<公司2020年度股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于<公司2020年度股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》及《关于核实<公司2020年度股票期权激励计划激励对象名单>的议案》，公司监事会对此发表了核查意见，认为本次激励计划的实施有利于上市公司的持续发展,不存在损害上市公司及全体股东利益的情形，相关激励对象作为公司本次激励计划激励对象的主体资格合法、有效。

2020年9月3日至2020年9月13日，公司对激励对象名单在公司内部进行了公示，公示期满后，监事会对本次股权激励计划授予激励对象名单进行了核查并于2020年9月14日召开了第六届监事会第十八次会议，审议并通过了《关于公司2020年度股票期权激励计划激励对象名单的公示情况说明及审核意见》，对股票期权激励计划激励对象名单的公示情况进行了说明并出具了审核意见。

2020年9月18日，公司召开了2020年第二次临时股东大会，审议并通过了《关于<公司2020年度股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于<公司2020年度股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》和《关于提请股东大会授权董事会办理公司2020年度股票期权激励计划有关事项的议案》，公司实施股票期权激励计划获得批准，同时授权董事会确认股票期权激励计划的授权日、在激励对象符合条件时向激励对象授予股票期权并办理授予股票期权所必需的全部事宜。

2020年10月16日，公司召开了第六届董事会第二十二次会议与第六届监事会第十九次会议，审议并通过了《关于向公司2020年度股票期权激励计划激励对象授予股票期权的议案》、《关于调整公司2020年度股票期权激励计划激励对象名单及股票期权数量的议案》，公司独立董事对上述事项发表了独立意见，监事会对激励对象名单、授予条件及授权日进行核实并发表了同意意见，独立财务顾问发表了相关核查意见，公司聘请的律师事务所出具了相应的法律意见。

2020年10月30日，公司完成股票期权激励计划所涉股票期权的授予登记工作。

2021年8月12日，公司召开了第六届董事会第三十次会议与第六届监事会第二十五次会议，审议并通过了《关于调整<公司2020年度股票期权激励计划>期权行权价格、期权数量及注销部分股票期权的议案》，因公司实施完成2020年度权益分派方案，根据《公司2020年度股票期权激励计划》的规定，在行权前公司有资本公积转增股份、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股等事项，应对尚未行权的股票期权数量及行权价格进行相应调整，公司2020年度股票期权激励计划期权行权价格由16.85元/股调整为15.14元/股，期权数量由29,992,000份调整为32,991,200份。同时，鉴于公司2020年度股票期权激励计划授予的激励对象中有12人因个人原因离职，不再具备激励资格，根据《上市公司股权激励管理办法》、《公司2020年度股票期权激励计划》的相关规定，上述12名离职人员已获授但尚未行权的359,700份股票期权不得行权，由公司进行注销。本次注销完成后，公司2020年度股票期权激励计划授予的激励对象由627人调整为615人，股票期权数量由

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32,991,200份调整为32,631,500份。公司独立董事对上述事项发表了独立意见，公司监事会对上述事项进行了核查并发表了核查意见，公司聘请的律师事务所出具了相应的法律意见。2021年8月21日，公司披露了《关于部分股票期权注销完成的公告》，上述股票期权注销事宜已于2021年8月20日完成。上述事项内容详见2020年9月2日、2020年9月15日、2020年9月19日、2020年10月17日、2020年10月31日、2021年8月13日、2021年8月21日在公司指定披露信息的网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的公告及相关信息披露文件。

五、公司信息披露指定媒体及公告索引

公司指定披露信息的媒体为巨潮资讯网及《证券时报》，报告期内公司相关公告索引如下：

公告编号	披露日期	内容
2021-001	2021年2月2日	第六届董事会第二十四次会议决议公告
2021-002	2021年2月2日	第六届监事会第二十一次会议决议公告
2021-003	2021年2月2日	关于变更会计政策的公告
2021-004	2021年2月2日	关于2020年度计提资产减值准备的公告
2021-005	2021年2月2日	关于投资新建应用于半导体芯片测试及下一代高频高速通讯领域的高层高密度互连积层板研发与制造项目的公告
2021-006	2021年2月2日	关于2021年度日常关联交易预计情况的公告
2021-007	2021年2月2日	2020年度业绩快报
2021-008	2021年3月25日	第六届董事会第二十五次会议决议公告
2021-009	2021年3月25日	第六届监事会第二十二次会议决议公告
2021-010	2021年3月25日	2020年度报告摘要
2021-011	2021年3月25日	关于举行2020年度业绩和利润分配及资本公积转增股本预案网上说明会并征集相关问题的公告
2021-012	2021年3月25日	关于拟续聘会计师事务所的公告
2021-013	2021年3月25日	关于拟向相关金融机构申请综合授信额度并为子公司提供担保的公告
2021-014	2021年3月25日	关于召开2020年度股东大会的通知
2021-015	2021年3月25日	关于《公司2020年度报告》的更正公告
2021-016	2021年4月23日	第六届董事会第二十六次会议决议公告
2021-017	2021年4月23日	2021年第一季度报告正文
2021-018	2021年4月23日	关于拟向相关金融机构申请综合授信额度并为子公司提供担保的补充公告
2021-019	2021年4月23日	关于2020年度股东大会调整部分议案审议内容的补充通知
2021-020	2021年4月29日	关于独立董事候选人取得独立董事资格证书的公告
2021-021	2021年5月28日	2020年度股东大会决议公告
2021-022	2021年6月9日	关于高级管理人员拟减持公司股份的预披露公告
2021-023	2021年6月11日	第六届董事会第二十七次会议决议公告
2021-024	2021年6月11日	第六届监事会第二十四次会议决议公告
2021-025	2021年6月11日	关于《公司2018年限制性股票激励计划》首次授予部分限制性股票第三个解除限售期以及预留部分限制性股票第二个解除限售期解除限售条件成就的公告
2021-026	2021年6月11日	关于调整《公司2018年限制性股票激励计划》回购数量、回购价格及拟回购注销部分限制性股票的公告
2021-027	2021年6月11日	关于拟变更公司注册资本并相应修订《公司章程》的公告
2021-028	2021年6月19日	关于独立董事辞职的公告
2021-029	2021年6月23日	关于《公司2018年限制性股票激励计划》首次授予部分限制性股票第三个解除限售期和预留部分限制性股票第二个解除限售期解除限售股份上市流通的提示性公告

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第五节 环境和社会责任

一、重大环保问题情况

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

√ 是 □ 否

公司实施战略环境安全管理, 秉持“遵守国际环保法规和客户要求；贯彻产品环境质量的保护精神；制造百分之百环保的绿色产品；维护人与地球友好的生态环境”的产品环境质量方针，将环境安全相关要求融入到各项核心业务活动中，以达到符合法规及客户相关要求。公司在追求经济效益的同时注重环境保护和节能降耗，围绕能源耗用、碳排放、水环境、废弃物、资源再利用等环境核心主题持续推动改善，把建设资源节约型和环境友好型企业作为可持续发展战略的重要内容，在节能降耗的同时不断改善周边社区生活环境。

（1）环境安全管理运营情况

①防治污染设施的建设和运行情况

公司已通过ISO14001:2015环境管理体系认证，配套建有比较先进的废水深度处理、水回用、废气治理及生产废料资源回收设施，配置专业环保管理团队，针对不同污染物采取有效的防治措施，根据其特点进行分类处理，对危险废物全部委托有资质的单位处置，确保各类污染物达标排放和合规处置，以尽可能地减少在生产过程中对环境造成的影响。报告期，公司环保设施运行稳定，实现达标排放。

②建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况

公司按照要求编制建设项目环境影响评价报告并取得环境保护部门的批复；根据项目进展办理环保竣工验收，取得验收报告；按照要求办理并取得取水、排水、排污等许可证。

③突发环境事件应急预案

公司已编制突发环境事件应急预案，并报送环境保护部门备案。同时公司按要求配置了突发环境事件应急物资，并按应急预案的要求组织应急演练。

④环境自行监测方案

公司按要求编制、执行环境自行监测方案，并报送环境保护部门备案。同时委托有资质的检测单位定期对部分环境指标进行监测。

⑤报告期内因环境问题受到行政处罚的情况

报告期内，公司未发生因环境问题受到行政处罚的情况。

⑥其他应该公开的环境信息

公司无其他应该公开的环境信息。

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（2）排放情况

①沪士电子股份有限公司

主要污染物及特征污染物的名称		排放方式	排放口数量	排放口 分布情况		排放浓度	执行的污染物排放标准	半年度排放总量(吨）	年度核定排放总量(吨）	报告期超标排放情况
废水	COD	处理达标后排放	1		厂区北侧废水处理设施	16.85mg/l	50mg/l	10.08	103.595	无
	总磷					0.0365mg/l	0.5 mg/l	0.02	0.752	无
	氨氮					0.172mg/l	5 mg/l	0.13	4.01	无
	总铜					0.081mg/l	0.3 mg/l	0.05	0.627	无
	总镍					0.0029mg/l	0.1 mg/l	0.000004	0.01012	无
	总氮					10.745mg/l	15 mg/l	6.72	24.02	无
废气	氮氧化物	处理达标后排放	43		厂房楼顶	3.075mg/m3	200mg/m3	2.38	13.329	无
	工业粉尘					1.98mg/m3	120mg/m3	0.672	11.117	无
	硫酸雾					0.558mg/m3	30mg/m3	3.64	11.823	无
	氯化氢					1.51mg/m3	30mg/m3	2.97	6.718	无
	甲醛					未检出	25mg/m3	-	0.278	无
	TVOC					1.325mg/m3	50mg/m3	0.63	1.35	无
	氨					0.992mg/m3	/	0.41	4.661	无
	氰化氢					未检出	0.5mg/m3	-	0.013	无
	二氧化硫					未检出	50mg/m3	-	0.665	无
	烟尘					未检出	20mg/m3	-	0.304	无

注：公司环保信用评价结果为绿色等级。

②沪利微电

主要污染物及特征污染物的名称		排放方式	排放口数量	排放口 分布情况	排放浓度	执行的污染物排放标准	半年度排放总量(吨）	年度核定排放总量(吨）	报告期超标排放情况
废水	COD	处理达标后排放	1	厂区东北侧废水处理设施	26.45mg/l	50mg/l	10.7532	52.3245	无
	总磷				0.07mg/l	0.5 mg/l	0.0285	0.331	无
	氨氮				0.99mg/l	5mg/l	0.4025	3.464	无
	总铜				0.03mg/l	0.3mg/l	0.0121	0.31386	无
	总镍				0.005mg/l	0.1mg/l	0.000009	0.00458	无
	总氮				7.8mg/l	15mg/l	3.1711	10.331	无
废气	氮氧化物	处理达标后排放	27	厂房楼顶	3.26mg/m3	200mg/m3	5.5816	39.323	无
	工业粉尘				2.48mg/m3	120mg/m3	0.4725	1.4197	无
	硫酸雾				1.27mg/m3	30mg/m3	2.3048	7.1582	无
	氯化氢				0.68mg/m3	30mg/m3	0.8205	11.0237	无
	甲醛				0.26mg/m3	25mg/m3	0.0454	0.4389	无
	TVOC				0.15mg/m3	50mg/ m3	0.05303	9.521	无
	氨				1.47mg/m3	/	0.1839	1.892	无
	氰化氢				未检出	0.5mg/m3	-	0.2134	无
	二氧化硫				未检出	100mg/m3	-	0.3278	无
	锡及其化合物				0.01mg/m3	8.5mg/ m3	0.0007	1.67	无
	烟尘				2.95mg/m3	30mg/m3	0.0187	0.698	无

注：排放量已根据最新环评要求更新，沪利微电环保信用评价结果为蓝色等级。

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③黄石沪士

主要污染物及特征污染物的名称		排放方式	排放口数量	排放口 分布情况	排放浓度	执行的污染物排放标准	半年度排放总量（吨）	年度核定排放总量（吨）	报告期超标排放情况
废水	COD	处理达标后排放至市政污水厂	4	厂房东侧废水处理设施	148.45mg/l	300mg/l	44.692	192.28	无
	氨氮				5.77mg/l	25mg/l	5.959	15.7	无
	总铜				0.048mg/l	0.5mg/l	0.038	1.78	无
	总镍				0.073 mg/l	0.5mg/l	0.00022	0.0412	无
	总锡				0.13mg/l	5mg/l	0.00474	0.25	无
	总银				0.012 mg/l	0.3mg/l	-	0.0028	无
废气	硫酸雾	处理达标后排放	50	厂房楼顶	0.43mg/m3	30mg/m3	0.905	-	无
	氯化氢				2.64mg/m3	30mg/m3	1.57	-	无
	氮氧化物				23.17mg/m3	150mg/m3	10.463	20.25	无
	工业粉尘				5.31 mg/m3	120mg/m3	1.865	17.52	无
	氨				9.57mg/m3	8.7kg/h	4.048	-	无
	甲醛				0.12 mg/m3	25mg/m3	0.02	-	无
	氰化氢				未检出	0.5mg/m3	-	-	无
	VOCs				1.12 mg/m3	120mg/m3	0.421	12.71	无
	二氧化硫				未检出	50mg/m3	-	1.8	无

注：排放量已根据最新环评要求更新，黄石沪士环保信用评价结果为绿标企业。

（3）节能减排，持续改善

公司是中国电子企业协会PCB绿色制造产业联盟创始成员之一，始终视环境保护为最重要的企业社会责任，在推行绿色制造，清洁生产，在节约能源、降污减排、绿色发展等方面做出了真诚而积极的努力。公司结合环境法规要求和客户需求，充分考虑产品和环境的影响，积极采用新技术、新工艺，努力提高资源的利用率，尽可能地降低能耗、减少碳排放、减少污染，公司产品均符合RoHS2.0要求。

二、社会责任情况

公司报告期内暂未开展精准扶贫工作，也暂无后续精准扶贫计划。

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第六节 重要事项

一、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末超期未履行完毕的承诺事项

□ 适用 √不适用

公司报告期不存在由公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末超期未履行完毕的承诺事项。

二、控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金。

三、违规对外担保情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

四、聘任、解聘会计师事务所情况

半年度财务报告是否已经审计

□ 是 √ 否

公司半年度财务报告未经审计。

五、董事会、监事会、独立董事对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

□ 适用 √ 不适用

六、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明

□ 适用 √ 不适用

七、破产重整相关事项

□ 适用 √ 不适用

公司报告期未发生破产重整相关事项。

八、重大诉讼、仲裁事项

重大诉讼仲裁事项

□ 适用 √ 不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

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其他诉讼事项

√适用 □不适用

诉讼(仲裁) 基本情况	涉案金额（万元）	是否形成预计负债	诉讼(仲裁)进展	诉讼(仲裁)审理 结果及影响	诉讼(仲裁)判决 执行情况
劳动争议纠纷	0.22	否	二审结案	结案	公司胜诉无需支付
	22.00	否	一审中	一审中	--
	7.50	否	一审中	一审中	--
	24.83	否	仲裁结案	结案	公司胜诉无需支付
民事诉讼	515.43	否	法院为调查案情追加我司为第三人，案件审理结果对公司无实质影响。	二审发回重审，一审法院重新审理中	--
	300.00	否	涉案金额非向我司主张，审理结果不会形成公司负债。	二审中	--

九、处罚及整改情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在重大处罚及整改情况。

十、公司及控股股东、实际控制人的诚信状况

□ 适用 √ 不适用

报告期内，公司及控股股东、实际控制人不存在未履行法院生效判决、所负数额较大的债务到期未清偿等情况。

十一、重大关联交易

报告期内，公司日常关联交易定价遵循了公允、合理的原则，未损害公司利益。日常关联交易金额占同类交易金额的比例较低，且均履行了相应的关联交易决策程序及信息披露义务。

与上述关联交易相关的信息披露文件查询索引参见本报告“第四节公司治理”之“五、公司信息披露指定媒体及公告索引”。公司报告期不存在非经营性关联债权债务往来，报告期内关联交易的实际发生额及关联债权债务往来的详细情况参见本报告“第八节 财务报告”之“二、财务报表附注”之“（六）关联方关系及其交易”中的相关项目。

十二、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁情况

□ 适用 √不适用

公司报告期不存在重大托管、承包、租赁情况。

2、重大担保

√ 适用 □不适用

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（1）担保情况

报告期内，除为公司合并报表范围内子公司提供担保，公司合并报表范围内子公司之间提供担保，以及黄石供应链在总额不超过人民币1.2亿元的范围内，为购买其开发的金山邻里项目商品房的合格按揭贷款客户提供阶段性连带责任担保外，公司不存在其他对外担保。报告期末，公司不存在逾期对外担保、不存在涉及诉讼的担保。

1.1、经公司于2018年4月24日召开的2017年度股东大会审议通过，同意公司为子公司（沪士国际、黄石沪士、黄石供应链）申请综合授信提供折合总额不超过6亿元人民币的连带担保，为子公司申请综合授信提供的连带担保额度可循环使用，期限自股东大会审议通过之日起3年内有效。截至报告期末，该综合授信额度已到期，公司担保责任已履行完毕。

1.2、经公司于2020年9月28日召开的第六届董事会第二十一次会议审议通过，同意黄石供应链为购买其开发的金山邻里项目商品房的合格按揭贷款客户提供阶段性连带责任担保，担保总额合计不超过人民币1.2亿元。担保期间为自提供贷款的银行与按揭贷款客户签订借款合同之日起至按揭贷款客户所购商品房正式办妥抵押登记相关手续之日止。截止报告期末，黄石供应链已为购买其开发的金山邻里项目商品房的合格按揭贷款客户提供146万担保。

1.3、经公司于2021年5月27日召开的2020年度股东大会审议通过，同意公司为子公司沪士国际有限公司申请综合授信提供折合总额不超过8亿元人民币的连带担保；同意公司为子公司黄石沪士电子有限公司申请综合授信提供折合总额不超过2亿元人民币的连带担保。担保期间为自股东大会审议通过之日起1年内有效。截止报告期末，沪士国际向中国建设银行股份有限公司昆山分行贷款的实际金额为1,200万欧元及沪士国际向汇丰银行（中国）有限公司苏州分行贷款的实际金额为1,400万美元，均由公司为其担保。黄石沪士未实际占用该综合授信额度。

（2）违规对外担保情况

□ 适用 √不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

3、委托理财情况

单位：万元

具体类型	委托理财发生额	未到期余额	报酬确定方式	逾期未收回的金额	报告期实际 损益金额	报告期损益实际收回情况
债券质押式逆回购	70,350	3,600	保本固定收益	-	30.57	25.48
银行保本理财产品	95,000	90,000	保本浮动收益	-	494.17	45.36
合计	165,350	93,600	-	-	524.74	70.84

公司第六届董事会第十二次会议、以及2019年第二次临时股东大会审议通过了《关于使用暂时闲置自有资金投资于稳健型理财产品的议案》，同意公司使用自有资金进行理财。报告期内，公司使用自有资金投资债券质押式逆回购的累计金额为70,350万元，投资银行保本理财产品的累计金额为95,000万元。于2021年6月30日，以自有资金投资债券质押式逆回购未到期本金为3,600万元，投资银行保本理财产品未到期本金为90,000万元。截止报告期末没有逾期未收回的投资理财本金和收益，无涉诉情况，未计提减值准备金额。

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4、日常经营重大合同

□ 适用 √不适用

公司报告期不存在日常经营重大合同。

5、其他重大合同

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

十三、其他重大事项的说明

报告期内，公司其他重大事项相关信息披露文件查询索引参见本报告“第四节公司治理”之“五、公司信息披露指定媒体及公告索引”。除此之外，公司报告期不存在需要说明的其他重大事项。

十四、公司子公司重大事项

□ 适用 √ 不适用

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第七节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

1、股份变动情况

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（＋，－）					本次变动后
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	18,640,711	1.08%				-17,590,644	-17,590,644	1,050,067	0.06%
其中：境内自然人持股	15,745,598	0.90%				-15,599,078	-15,599,078	146,520	0.01%
境外自然人持股	2,895,113	0.18%				-1,991,566	-1,991,566	903,547	0.05%
二、无限售条件股份	1,705,741,057	98.92%				17,590,644	17,590,644	1,723,331,701	99.94%
其中：人民币普通股	1,705,741,057	98.92%				17,590,644	17,590,644	1,723,331,701	99.94%
三、股份总数	1,724,381,768	100.00%				-	-	1,724,381,768	100.00%

股份变动的原因、批准情况、过户情况

√适用 □不适用

参见本节之“2、限售股份变动情况”。股份回购的实施进展情况

√适用 □不适用

公司于2021年6月10日召开第六届董事会第二十七次会议与第六届监事会第二十四次会议，审议通过了《关于拟回购注销部分限制性股票的议案》，公司拟回购注销11名激励对象所持有的已获授但尚未解锁的161,171股限制性股票。该事项已经2021年7月22日召开的公司2021年第一次临时股东大会审议通过，公司已于2021年8月12日完成了上述限制性股票回购注销事宜。股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响以及公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

□适用 √不适用

2、限售股份变动情况

√ 适用 □ 不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	解除限售日期
高文贤	225,000	102,000	102,000	225,000	限制性股票以及高管锁定股	按高管锁定股解锁条件及公司股权激励管理办法解锁
李明贵	528,547	-	-	528,547
朱碧霞	150,000	68,000	68,000	150,000
其他限制性股票激励计划激励对象	17,737,164	17,590,644	-	146,520	限制性股票	按公司股权激励管理办法解锁
合计	18,640,711	17,760,644	170,000	1,050,067	--	--

二、证券发行与上市情况

□适用 √不适用

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三、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末股东总数	198,970
持股5%以上的股东或前10名股东持股情况
股东名称		股东性质	持股比例（%）	报告期末持股数量	报告期内增 减变动情况		持有有限售条件的股份数量	持有无限售条件的股份数量		质押或 冻结情况
										股份状态	数量
BIGGERING(BVI) HOLDINGS CO., LTD.		境外法人	19.60%	337,999,943	-		-	337,999,943		-	-
WUS GROUP HOLDINGS CO., LTD.		境外法人	12.85%	221,555,421	-		-	221,555,421		-	-
香港中央结算有限公司		境外法人	10.22%	176,241,188	42,176,577		-	176,241,188		-	-
中央汇金资产管理有限责任公司		国有法人	3.78%	65,144,800	-		-	65,144,800		-	-
HAPPY UNION INVESTMENT LIMITED		境外法人	1.04%	18,010,239	-		-	18,010,239		-	-
中国银行股份有限公司－华夏中证5G通信主题交易型开放式指数证券投资基金		其他	0.68%	11,735,708	-7,669,382		-	11,735,708		-	-
张武		境内自然人	0.32%	5,500,000	4,620,000		-	5,500,000		-	-
中国工商银行股份有限公司－汇添富移动互联股票型证券投资基金		其他	0.26%	4,440,360	4,440,360		-	4,440,360		-	-
道明资产管理有限公司－道明中国收入成长基金（交易所）		境外法人	0.23%	3,994,300	235,700		-	3,994,300		-	-
秦夕中		境内自然人	0.23%	3,979,000	2,009,000		-	3,979,000		-	-
上述股东关联关系或一致行动的说明			1、前十名股东中BIGGERING(BVI) HOLDINGS CO., LTD.、HAPPY UNION INVESTMENT LIMITED的实际控制人均为吴礼淦家族。 2、公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。
前10名无限售条件股东持股情况
股东名称			报告期末持有无限售条件股份数量			股份种类
						股份种类			数量
BIGGERING(BVI) HOLDINGS CO., LTD.			337,999,943			人民币普通股			337,999,943
WUS GROUP HOLDINGS CO., LTD.			221,555,421			人民币普通股			221,555,421
香港中央结算有限公司			176,241,188			人民币普通股			176,241,188
中央汇金资产管理有限责任公司			65,144,800			人民币普通股			65,144,800
HAPPY UNION INVESTMENT LIMITED			18,010,239			人民币普通股			18,010,239
中国银行股份有限公司－华夏中证5G通信主题交易型开放式指数证券投资基金			11,735,708			人民币普通股			11,735,708
张武			5,500,000			人民币普通股			5,500,000
中国工商银行股份有限公司－汇添富移动互联股票型证券投资基金			4,440,360			人民币普通股			4,440,360
道明资产管理有限公司－道明中国收入成长基金（交易所）			3,994,300			人民币普通股			3,994,300
秦夕中			3,979,000			人民币普通股			3,979,000
前10名无限售流通股股东之间，以及前10名无限售流通股股东和前10名股东之间关联关系或一致行动的说明			1、前十名股东中BIGGERING(BVI) HOLDINGS CO.,LTD.、HAPPY UNION INVESTMENT LIMITED的实际控制人均为吴礼淦家族。 2、公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。
前10名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明			自然人股东秦夕中通过信用交易担保证券账户持有3,979,000股。

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

□ 是 √否

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

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四、董事、监事和高级管理人员持股变动

□ 适用 √不适用

公司董事、监事和高级管理人员在报告期持股情况没有发生变动，具体可参见公司2020年度报告。

五、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□ 适用 √不适用

公司报告期控股股东未发生变更。实际控制人报告期内变更

□适用 √不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

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第八节 财务报告

一、财务报表

2021年6月30日合并及公司资产负债表(除特别注明外，金额单位为人民币元)

			合并				公司
资 产	附注		2021年 6月30日		2020年 12月31日		2021年 6月30日		2020年 12月31日
流动资产
货币资金	四(1)		1,177,198,178		933,795,160		756,489,025		595,302,424
交易性金融资产	四(2)		1,162,378,330		728,471,003		1,112,319,028		577,528,400
应收票据	四(3)		7,717,415		55,219,103		7,717,415		55,219,103
应收账款	四(4)、十三(1)		1,798,884,161		1,687,979,811		1,369,788,276		1,348,504,562
应收款项融资	四(5)		38,211,336		98,081,511		38,211,336		97,906,359
预付款项	四(6)		12,686,366		13,361,143		7,195,491		8,088,220
其他应收款	四(7)、十三(2)		41,973,043		32,054,059		318,572,054		401,651,928
存货	四(8)		1,642,282,865		1,425,041,183		948,036,317		833,534,853
一年内到期的非流动资产			30,035,514		-		30,035,514		-
其他流动资产	四(9)		34,502,693		23,294,846		7,039,269		-
流动资产合计			5,945,869,901		4,997,297,819		4,595,403,725		3,917,735,849
非流动资产
长期股权投资	四(12)、五(2)、十三(3)		69,869,856		86,650,803		1,907,676,800		1,894,787,863
其他权益工具投资	四(10)		251,730,862		163,054,571		-		-
其他非流动金融资产	四(11)		18,150,000		-		18,150,000		-
投资性房地产	四(13)		4,078,866		4,289,514		-		-
固定资产	四(14)		2,605,494,033		2,627,773,775		1,154,006,866		1,204,051,866
在建工程	四(15)		171,133,706		138,325,720		145,430,519		87,755,503
使用权资产			1,930,880		-		822,231		-
无形资产	四(16)		104,398,676		105,007,870		41,137,316		41,766,122
长期待摊费用			8,287,386		4,273,277		7,223,798		2,917,598
递延所得税资产	四(18)		94,710,214		127,284,287		53,189,526		73,946,726
其他非流动资产	四(17)		1,612,459,998		1,302,015,460		1,592,248,556		1,271,722,529
非流动资产合计			4,942,244,477		4,558,675,277		4,919,885,612		4,576,948,207
资产总计			10,888,114,378		9,555,973,096		9,515,289,337		8,494,684,056
后附财务报表附注为财务报表的组成部分，第33页至第138页的财务报表由下列负责人签署:
企业负责人：吴礼淦 主管会计工作负责人：朱碧霞 会计机构负责人：李可欣

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2021年6月30日合并及公司资产负债表（续）

(除特别注明外，金额单位为人民币元)

			合并				公司
负 债 和 股 东 权 益	附注		2021年 6月30日		2020年 12月31日		2021年 6月30日		2020年 12月31日
流动负债
短期借款	四(20)		1,275,163,139		857,499,556		815,086,278		504,245,680
应付票据	四(21)		90,667,926		100,223,100		146,501,666		90,404,776
应付账款	四(22)		1,670,067,090		1,258,949,858		1,104,737,865		966,153,820
合同负债	四(23)		28,314,464		13,351,904		6,746,537		4,400,385
应付职工薪酬	四(24)		153,254,767		225,903,792		94,992,906		148,093,663
应交税费	四(25)		39,837,137		62,153,912		29,526,506		36,601,681
其他应付款	四(26)		466,552,082		150,942,214		460,223,499		155,644,371
一年内到期的非流动负债	四(27)		200,978,307		200,161,111		200,481,238		200,161,111
流动负债合计			3,924,834,912		2,869,185,447		2,858,296,495		2,105,705,487
非流动负债
租赁负债			1,115,058		-		494,093		-
递延收益	四(28)		372,062,610		395,280,537		338,416,930		361,535,241
递延所得税负债	四(18)		29,537,019		8,591,252		-		-
非流动负债合计			402,714,687		403,871,789		338,911,023		361,535,241
负债合计			4,327,549,599		3,273,057,236		3,197,207,518		2,467,240,728
股东权益
股本	四(29)		1,724,381,768		1,724,381,768		1,724,381,768		1,724,381,768
资本公积	四(30)、十三(4)		444,375,988		404,847,664		434,439,397		393,444,097
减：库存股	七(1)(a)		550,683		39,764,406		550,683		39,764,406
其他综合收益	四(31)		88,108,904		24,636,313		-		-
盈余公积	四(32)		579,855,524		579,855,524		580,666,190		580,666,190
未分配利润	四(33)		3,724,393,278		3,588,958,997		3,579,145,147		3,368,715,679
归属于母公司股东权益合计			6,560,564,779		6,282,915,860		6,318,081,819		6,027,443,328
股东权益合计			6,560,564,779		6,282,915,860		6,318,081,819		6,027,443,328
负债和股东权益总计			10,888,114,378		9,555,973,096		9,515,289,337		8,494,684,056
后附财务报表附注为财务报表的组成部分。
企业负责人：吴礼淦 主管会计工作负责人：朱碧霞 会计机构负责人：李可欣

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2021年1-6月合并及公司利润表(除特别注明外，金额单位为人民币元)

			合并				公司
		附注	本期发生额		上期发生额		本期发生额		上期发生额
一、营业收入		四(34)、十三(5)	3,542,232,906		3,533,588,670		2,434,123,563		2,678,618,207
减：	营业成本	四(34)、十三(5)	2,537,044,393		2,426,738,068		1,806,461,648		1,907,333,679
	税金及附加	四(35)	27,264,002		30,582,935		17,544,177		21,219,259
	销售费用	四(36)	119,202,966		109,129,512		47,786,643		55,148,387
	管理费用	四(37)	69,668,933		68,997,711		36,034,793		38,187,393
	研发费用	四(38)	196,757,062		168,863,451		124,478,138		108,903,968
	财务(收入)/费用-净额	四(39)	(29,574,647)		(13,652,549)		(30,331,392)		(10,278,565)
	其中：利息费用		9,350,029		7,479,507		7,515,842		5,193,795
	利息收入		(39,987,699)		(16,414,336)		(38,264,871)		(13,632,222)
加：	其他收益	四(43)	34,308,768		35,825,516		30,837,560		31,976,733
	投资(损失)/收益	四(41)、十三(6)	(5,940,483)		(12,894,167)		217,388,583		213,751,925
	其中：对联营企业和合营企业的
	投资收益		(14,565,583)		(16,737,636)		-		-
	以摊余成本计量的金融资产终止确认损益		-		(560,554)		-		(808,944)
	公允价值变动收益/(损失)	四(40)	3,907,327		1,396,525		4,790,629		1,396,525
	信用减值转回/(损失)	四(44)	1,385,692		3,003,963		2,897,210		3,784,298
	资产减值损失	四(45)	(105,912,798)		(107,964,027)		(77,104,142)		(89,917,144)
	资产处置损失	四(42)	(1,538,724)		(625,651)		(1,390,347)		(626,851)
二、营业利润			548,079,979		661,671,701		609,569,049		718,469,572
加：	营业外收入	四(46)	1,759,646		318,968		1,632,838		172,500
减：	营业外支出	四(47)	496,313		1,028,620		103,367		1,026,016
三、利润总额			549,343,312		660,962,049		611,098,520		717,616,056
减：	所得税费用	四(48)	69,032,677		77,414,305		55,792,698		61,678,297
四、净利润			480,310,635		583,547,744		555,305,822		655,937,759
	按经营持续性分类
	持续经营净利润		480,310,635		583,547,744		555,305,822		655,937,759
	终止经营净利润		-		-		-		-
	按所有权归属分类
	少数股东损益		-		-		-		-
	归属于母公司股东的净利润		480,310,635		583,547,744		555,305,822		655,937,759
五、其他综合收益的税后净额			63,472,591		416,316		-		-
	归属于母公司股东的其他综合收益的 税后净额		63,472,591		416,316		-		-
	不能重分类进损益的其他综合收益		65,128,266		1,096,050		-		-
	权益法下不能转损益的其他综合 收益		(1,378,952)		96,960		-		-
	其他权益工具投资公允价值变动		66,507,218		999,090		-		-
	将重分类进损益的其他综合收益		(1,655,675)		(679,734)		-		-
	权益法下可转损益的其他综合收 益		(1,655,675)		(679,734)		-		-
	外币财务报表折算差额		-		-		-		-
六、综合收益总额			543,783,226		583,964,060		555,305,822		655,937,759
	归属于母公司股东的综合收益总额		543,783,226		583,964,060		555,305,822		655,937,759

	归属于少数股东的综合收益总额		-		-		-		-
七、每股收益
	基本每股收益(人民币元)	四(49)	0.2814		0.3433		不适用		不适用
	稀释每股收益(人民币元)	四(49)	0.2814		0.3422		不适用		不适用
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2021年1月1日至6月30日期间合并及公司现金流量表

(除特别注明外，金额单位为人民币元)

		合并				公司
	附注	本期发生额		上期发生额		本期发生额		上期发生额
一、经营活动收到的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金		3,628,932,937		3,867,323,271		2,586,611,813		3,025,097,938
收到的税费返还		148,997,962		119,046,680		49,374,072		38,389,796
收到其他与经营活动有关的现金	四(50)(a)	36,360,193		19,854,049		21,581,015		12,576,118
经营活动现金流入小计		3,814,291,092		4,006,224,000		2,657,566,900		3,076,063,852
购买商品、接受劳务支付的现金		2,056,080,232		2,389,849,271		1,564,513,231		1,981,263,225
支付给职工以及为职工支付的现金		687,169,996		677,474,864		413,636,839		444,165,523
支付的各项税费		130,670,302		163,178,711		87,965,986		136,083,071
支付其他与经营活动有关的现金	四(50)(b)	129,629,973		101,241,223		61,054,238		44,916,235
经营活动现金流出小计		3,003,550,503		3,331,744,069		2,127,170,294		2,606,428,054
经营活动收到的现金流量净额		810,740,589		674,479,931		530,396,606		469,635,798
二、投资活动使用的现金流量
分得股利或利润所收到的现金		-		-		212,415,630		-
取得投资收益所收到的现金		11,381,900		7,841,705		9,096,220		67,537,673
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额		605,131		60,300		524,431		3,746,813
收到其他与投资活动有关的现金	四(50)(c)	1,206,500,000		4,961,600,000		568,500,000		4,095,000,000
投资活动现金流入小计		1,218,487,031		4,969,502,005		790,536,281		4,166,284,486
购建固定资产、无形资产和其他长期
资产支付的现金		222,481,610		141,020,596		120,558,549		50,591,471
投资支付的现金		18,150,000		28,766,522		18,150,000		-
支付其他与投资活动有关的现金	四(50)(d)	1,963,500,000		5,256,600,000		1,327,500,000		4,383,000,000
投资活动现金流出小计		2,204,131,610		5,426,387,118		1,466,208,549		4,433,591,471
投资活动使用的现金流量净额		(985,644,579)		(456,885,113)		(675,672,268)		(267,306,985)
三、筹资活动收到/(使用)的现金流量
吸收投资收到的现金		-		-		-		-
取得借款收到的现金		1,200,456,706		1,252,301,790		740,583,397		992,351,562
筹资活动现金流入小计		1,200,456,706		1,252,301,790		740,583,397		992,351,562
偿还债务支付的现金		774,493,780		1,002,425,918		428,817,602		681,849,834
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		11,542,196		355,878,731		9,009,263		353,514,809
支付其他与筹资活动有关的现金	四(50)(e)	443,400		226,942		178,600		226,942
筹资活动现金流出小计		786,479,376		1,358,531,591		438,005,465		1,035,591,585
筹资活动收到的现金流量净额		413,977,330		(106,229,801)		302,577,932		(43,240,023)
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		(5,203,406)		12,327,916		(1,932,809)		4,605,804
五、现金及现金等价物净增加额	四(51)(a)	233,869,934		123,692,933		155,369,461		163,694,594
加：年初现金及现金等价物余额	四(51)(a)	925,378,071		694,398,604		590,757,361		290,371,965
六、期末现金及现金等价物余额	四(51)(b)	1,159,248,005		818,091,537		746,126,822		454,066,559
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2021年6月30日合并股东权益变动表(除特别注明外，金额单位为人民币元)

项目	附注	归属于母公司股东权益												股东权益合计
		股本		资本公积		减：库存股		其他综合收益		盈余公积		未分配利润
2020年1月1日余额		1,724,717,363		330,642,149		86,439,366		(5,704,441)		462,735,693		2,708,109,298		5,134,060,696
2020半年度增减变动额
综合收益总额
净利润		-		-		-		-		-		583,547,744		583,547,744
其他综合收益	四(31)	-		-		-		416,316		-		-		416,316
股东投入和减少资本
股东投入资本						(45,812,439)		-		-		-		45,812,439
股份支付计入股东权益的金额		-		14,484,594		-		-		-		-		14,484,594
利润分配
提取盈余公积	四(32)	-		-		-		-		-		-		-
对股东的分配	四(33)	-		-		-		-		-		(344,943,473)		(344,943,473)
股东权益内部结转
其他综合收益结转留存收益	四(31)	-		-		-		-		-		-		-
2020年6月30日余额		1,724,717,363		345,126,743		40,626,927		(5,288,125)		462,735,693		2,946,713,569		5,433,378,316

2021年1月1日余额		1,724,381,768		404,847,664		39,764,406		24,636,313		579,855,524		3,588,958,997		6,282,915,860
2021半年度增减变动额
综合收益总额
净利润		-		-		-		-		-		480,310,635		480,310,635
其他综合收益	四(31)	-		-		-		63,472,591		-		-		63,472,591
股东投入和减少资本
股份支付计入股东权益的金额		-		43,121,241		(39,213,723)		-		-		-		82,334,964
其他	四(30)	-		(3,592,917)		-		-		-		-		(3,592,917)
利润分配
提取盈余公积	四(32)	-		-		-		-		-		-		-
对股东的分配	四(33)	-		-		-		-		-		(344,876,354)		(344,876,354)
2021年6月30日余额		1,724,381,768		444,375,988		550,683		88,108,904		579,855,524		3,724,393,278		6,560,564,779

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2021年6月30日公司股东权益变动表(除特别注明外，金额单位为人民币元)

项目	附注	股本		资本公积		减：库存股		盈余公积		未分配利润		股东权益合计
2020年1月1日余额		1,724,717,363		332,531,899		86,439,366		463,546,359		2,659,479,995		5,093,836,250
2020半年度增减变动额
综合收益总额
净利润		-		-		-		-		655,937,759		655,937,759
股东投入和减少资本
股东投入资本		-		-		(45,812,439)		-		-		45,812,439
股份支付计入股东权益的金额		-		14,484,594				-		-		14,484,594
利润分配
提取盈余公积		-		-		-		-		-		-
对股东的分配		-		-		-		-		(344,943,473)		(344,943,473)
2020年6月30日余额		1,724,717,363		347,016,493		40,626,927		463,546,359		2,970,474,281		5,465,127,569

2021年1月1日余额		1,724,381,768		393,444,097		39,764,406		580,666,190		3,368,715,679		6,027,443,328
2021半年度增减变动额
综合收益总额
净利润		-		-		-		-		555,305,822		555,305,822
股东投入和减少资本
股份支付计入股东权益的金额		-		43,121,241		(39,213,723)		-		-		82,334,964
其他		-		(2,125,941)		-		-		-		(2,125,941)
利润分配
提取盈余公积		-		-		-		-		-		-
对股东的分配		-		-		-		-		(344,876,354)		(344,876,354)
2021年6月30日余额		1,724,381,768		434,439,397		550,683		580,666,190		3,579,145,147		6,318,081,819

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二、财务报表附注

(一)	公司基本情况
	沪士电子股份有限公司原名为昆山沪士电子有限公司(以下简称“本公司”)，是由注册于香港的碧景企业有限公司(“香港碧景”)投资设立的外商独资企业。于 1992 年 4 月 14 日在中华人民共和国江苏省昆山市注册成立，注册资本为 20,000,000 美元。本公司总部位于江苏省昆山市。 于 1995 年 8 月 1 日，香港碧景将其拥有的本公司全部股权转让给注册于西萨摩亚群岛的沪士集团控股有限公司(“沪士控股”)。同时本公司改名为沪士电子(昆山)有限公司。沪士控股的控股公司为注册于中国台湾的楠梓电子股份有限公司(以下简称“楠梓电子”)。 沪士控股受让股权后对本公司进行数次增资。截止 2001 年 12 月 31 日，本公司注册资本增至 67,500,000 美元。 根据于 2002 年 4 月签署的股权转让协议，沪士控股将其拥有本公司股权中的 55%分别转让与碧景(英属维尔京群岛)控股有限公司(“碧景控股”)、中新苏州工业园区创业投资有限公司、合拍友联公司(“合拍友联”)、杜昆电子材料(昆山)有限公司、昆山经济技术开发区资产经营有限公司及苏州工业园区华玺科技投资有限公司。该股权转让事宜于 2002 年 7 月 26 日经中华人民共和国对外贸易经济合作部以《关于同意沪士电子(昆山)有限公司股权变更的批复》批准。于 2002 年 8 月 20 日,本公司获发新的营业执照，变更为中外合资经营企业，注册资本 67,500,000 美元。 根据于 2002 年 9 月 22 日签署的发起人协议及 2002 年 9 月 26 日的董事会决议，本公司以截至 2002 年 8 月 31 日止经审计的净资产人民币 612,030,326 元以 1:1 的比例折股整体变更为股份有限公司，每股面值 1 元，股本总额为 612,030,326 股。上述变更事宜分别由中华人民共和国对外贸易经济合作部于 2002 年 12 月 25 日以外经贸资二函[2002]1458 号文及江苏昆山经济技术开发区管委会于 2003 年 1 月 7 日以昆经开资[2003]字第 8 号文批准。普华永道中天会计师事务所对本公司整体变更为股份公司进行了验资，并于 2003 年 1 月 7 日出具了普华永道验字(2003)第 4 号验资报告。于 2003 年 2 月 24 日,本公司获发新的营业执照,变更为沪士电子股份有限公司，股本总额人民币 612,030,326 元。 根据于 2006 年 5 月 18 日签署的股权转让协议，沪士控股及碧景控股将其拥有的本公司的部分股权，分别占股本总额的 2%及 1%，转让于合拍友联。上述股权转让事宜于 2007 年 1 月 9 日经中华人民共和国商务部以《商务部关于同意沪士电子股份有限公司转股的批复》批准。于 2007 年 7 月 9 日，本公司获发新的营业执照。

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(一)	公司基本情况(续)
	根据于 2008 年 6 月至 7 月间签署的一系列股权转让协议，沪士控股将其拥有的本公司股权中的部分股权，共占股本总额的 16%分别转让予 HDF CO.,LTD.、深圳中科汇商创业投资有限公司、湖南中科岳麓创业投资有限公司、MULTI YIELD PLUS CO.,LTD.、碧景控股、昆山爱派尔投资发展有限公司、昆山恒达建设项目咨询服务有限公司、苏州正信工程造价咨询事务所有限责任公司及昆山市骏嘉控股有限公司。该股权转让事宜于 2008 年 9 月 23 日经中华人民共和国江苏省对外贸易经济合作厅以《关于同意沪士电子股份有限公司股权变更的批复》批准。 于 2009 年 2 月 24 日，江苏省对外贸易经济合作厅以苏外经贸资[2009]178 号，批准本公司的股东合拍友联将其持有的本公司 6%的股份转让给合拍友联有限公司。 本公司于 2010 年 8 月 9 日向境内投资者发行了 80,000,000 股人民币普通股，并于 2010 年 8 月 18 日在深圳证券交易所挂牌上市交易，发行后总股本增至人民币 692,030,326 元。 本公司于 2011 年 5 月 20 日实施了以本公司资本公积金向全体股东每 10 股转 2 股的分配方案，本公司总股本由 692,030,326 股增至 830,436,391 股。 本公司于 2012 年 4 月 2 日实施了以本公司资本公积金向全体股东每 10 股转 4 股的分配方案，本公司总股本由 830,436,391 股增加至 1,162,610,947 股。 本公司于 2013 年 4 月 24 日实施了以本公司资本公积金向全体股东每 10 股转 2 股的分配方案，本公司总股本由 1,162,610,947 股增至 1,395,133,136 股。 本公司于 2014 年 6 月 27 日实施了以本公司资本公积金向全体股东每 10 股转 2 股的分配方案，本公司总股本由 1,395,133,136 股增至 1,674,159,763 股。 本公司2018年实施了限制性股票激励计划，于2018年5月23日向满足条件的激励对象授予限制性股票44,710,900股，于7月12日向暂缓授予的激励对象授予限制性股票250,000股(附注七)。 本公司于2019年1月2日向激励对象授予预留限制性股票6,000,000股，2019年8月2日向已离职员工回购限制性股票403,300股，2020年7月23日向已离职和业绩未达标未能解锁的员工回购限制性股票335,595股(附注七)。 截至2021年6月30日止，本公司累计发行股本总数为1,724,381,768股，每股面值1.00元，股本共计1,724,381,768元(附注四(29))。

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(一)	公司基本情况(续)
	本公司及子公司(以下合称“本集团”) 主要从事单、双面及多层电路板、高密度互连积层板(HDI)、电路板组装产品、电子设备使用的连接线和连接器等产品及同类和相关产品的批发、进出口业务；公司产品售后维修及技术服务。
	本年度纳入合并范围的主要子公司详见附注五。
	本财务报表由本公司董事会于2021年8月25日批准报出。
(二)	主要会计政策和会计估计
	本集团根据生产经营特点确定具体会计政策和会计估计，主要体现在应收款项的预期信用损失的计量(附注二(9))、存货跌价准备的计提方法(附注二(10))、投资性房地产和固定资产折旧(附注二(12)、(13))、预计负债(附注二(21))、股份支付(附注二(22))、递延所得税资产和递延所得税负债(附注二(26))等。 本集团在确定重要的会计政策时所运用的关键判断、重要会计估计及其关键假设详见附注二(29)。
(1)	财务报表的编制基础
	本财务报表按照财政部于2006年2月15日及以后期间颁布的《企业会计准则——基本准则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15 号——财务报告的一般规定》的披露规定编制。 本财务报表以持续经营为基础编制。
(2)	遵循企业会计准则的声明
	本公司2021半年度财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司2021 年6月30日的合并及公司财务状况以及 2021半年度的合并及公司经营成果及现金流量等有关信息。
(3)	会计年度
	会计年度为公历1月1日起至12月31日止。
(4)	记账本位币
	本公司记账本位币为人民币。本公司下属子公司根据其经营所处的主要经济环境确定其记账本位币，所有子公司记账本位币为人民币。本财务报表以人民币列示。

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(二)	主要会计政策和会计估计(续)
(5)	企业合并
(a)	同一控制下的企业合并
	本集团支付的合并对价及取得的净资产均按账面价值计量，如被合并方是最终控制方以前年度从第三方收购来的，则以被合并方的资产、负债(包括最终控制方收购被合并方而形成的商誉)在最终控制方合并财务报表中的账面价值为基础。本集团取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值的差额，调整资本公积(股本溢价)；资本公积(股本溢价)不足以冲减的，调整留存收益。为进行企业合并发生的直接相关费用于发生时计入当期损益。为企业合并而发行权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。
(b)	非同一控制下的企业合并
	本集团发生的合并成本及在合并中取得的可辨认净资产按购买日的公允价值计量。合并成本大于合并中取得的被购买方于购买日可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。为进行企业合并发生的直接相关费用于发生时计入当期损益。为企业合并而发行权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。
(6)	合并财务报表的编制方法
	编制合并财务报表时，合并范围包括本公司及全部子公司。
	从取得子公司的实际控制权之日起，本集团开始将其纳入合并范围；从丧失实际控制权之日起停止纳入合并范围。对于同一控制下企业合并取得的子公司，自其与本公司同受最终控制方控制之日起纳入本公司合并范围，并将其在合并日前实现的净利润在合并利润表中单列项目反映。
	在编制合并财务报表时，子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，按照本公司的会计政策和会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。对于非同一控制下企业合并取得的子公司，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进行调整。

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(二)	主要会计政策和会计估计(续)
(6)	合并财务报表的编制方法(续)
	集团内所有重大往来余额、交易及未实现利润在合并财务报表编制时予以抵销。子公司的股东权益、当期净损益及综合收益中不归属于本公司所拥有的部分分别作为少数股东权益、少数股东损益及归属于少数股东的综合收益总额在合并财务报表中股东权益、净利润及综合收益总额项下单独列示。子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有的份额的，其余额冲减少数股东权益。本公司向子公司出售资产所发生的未实现内部交易损益，全额抵销归属于母公司股东的净利润；子公司向本公司出售资产所发生的未实现内部交易损益，按本公司对该子公司的分配比例在归属于母公司股东的净利润和少数股东损益之间分配抵销。子公司之间出售资产所发生的未实现内部交易损益，按照母公司对出售方子公司的分配比例在归属于母公司股东的净利润和少数股东损益之间分配抵销。 如果以本集团为会计主体与以本公司或子公司为会计主体对同一交易的认定不同时，从本集团的角度对该交易予以调整。
(7)	现金及现金等价物
	现金及现金等价物是指库存现金，可随时用于支付的存款，以及持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。
(8)	外币折算
(a)	外币交易
	外币交易按交易发生日的即期汇率将外币金额折算为记账本位币入账。
	于资产负债表日，外币货币性项目采用资产负债表日的即期汇率折算为记账本位币。为购建符合借款费用资本化条件的资产而借入的外币专门借款产生的汇兑差额在资本化期间内予以资本化；其他汇兑差额直接计入当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目，于资产负债表日采用交易发生日的即期汇率折算。汇率变动对现金的影响额，在现金流量表中单独列示。

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(二)	主要会计政策和会计估计(续)
(8)	外币折算(续)
(b)	外币财务报表的折算
	以非人民币为记账本位币的子公司的资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算，股东权益中除未分配利润项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。以非人民币为记账本位币的子公司的利润表中的收入与费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。上述折算产生的外币报表折算差额，计入其他综合收益。以非人民币为记账本位币的子公司的现金流量项目，采用现金流量发生日的即期汇率折算。汇率变动对现金的影响额，在现金流量表中单独列示。
(9)	金融工具
	金融工具，是指形成一方的金融资产并形成其他方的金融负债或权益工具的合同。当本集团成为金融工具合同的一方时，确认相关的金融资产或金融负债。
(a)	金融资产
(i)	分类和计量
	本集团根据管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，将金融资产划分为：(1) 以摊余成本计量的金融资产；(2) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产；(3) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。
	金融资产在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产，相关交易费用计入初始确认金额。因销售产品或提供劳务而产生的、未包含或不考虑重大融资成分的应收账款或应收票据，本集团按照预期有权收取的对价金额作为初始确认金额。
	债务工具

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(二)	主要会计政策和会计估计(续)
(9)	金融工具(续)
(a)	金融资产(续)
(i)	分类和计量(续)
	以摊余成本计量：
	本集团管理此类金融资产的业务模式为以收取合同现金流量为目标，且此类金融资产的合同现金流量特征与基本借贷安排相一致，即在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。本集团对于此类金融资产按照实际利率法确认利息收入。此类金融资产主要包括货币资金、应收票据、应收账款、其他应收款、债权投资和长期应收款等。本集团将自资产负债表日起一年内(含一年)到期的债权投资和长期应收款，列示为一年内到期的非流动资产；取得时期限在一年内(含一年)的债权投资列示为其他流动资产。
	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益：
	本集团管理此类金融资产的业务模式为既以收取合同现金流量为目标又以出售为目标，且此类金融资产的合同现金流量特征与基本借贷安排相一致。此类金融资产按照公允价值计量且其变动计入其他综合收益，但减值损失或利得、汇兑损益和按照实际利率法计算的利息收入计入当期损益。此类金融资产主要包括应收款项融资、其他债权投资等。本集团将自资产负债表日起一年内(含一年)到期的其他债权投资，列示为一年内到期的非流动资产；取得时期限在一年内(含一年)的其他债权投资列示为其他流动资产。
	以公允价值计量且其变动计入当期损益：
	本集团将持有的未划分为以摊余成本计量和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具，以公允价值计量且其变动计入当期损益。在初始确认时，本集团为了消除或显著减少会计错配，将部分金融资产指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。自资产负债表日起超过一年到期且预期持有超过一年的，列示为其他非流动金融资产，其余列示为交易性金融资产。

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(二)	主要会计政策和会计估计(续)
(9)	金融工具(续)
(a)	金融资产(续)
(i)	分类和计量(续)
	权益工具
	本集团将对其没有控制、共同控制和重大影响的权益工具投资按照公允价值计量且其变动计入当期损益，列示为交易性金融资产；自资产负债表日起预期持有超过一年的，列示为其他非流动金融资产。 此外，本集团将部分非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产，列示为其他权益工具投资。该类金融资产的相关股利收入计入当期损益。
(ii)	减值
	本集团对于以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资、合同资产和财务担保合同等，以预期信用损失为基础确认损失准备。
	本集团考虑有关过去事项、当前状况以及对未来经济状况的预测等合理且有依据的信息，以发生违约的风险为权重，计算合同应收的现金流量与预期能收到的现金流量之间差额的现值的概率加权金额，确认预期信用损失。
	于每个资产负债表日，本集团对于处于不同阶段的金融工具的预期信用损失分别进行计量。金融工具自初始确认后信用风险未显著增加的，处于第一阶段，本集团按照未来12个月内的预期信用损失计量损失准备；金融工具自初始确认后信用风险已显著增加但尚未发生信用减值的，处于第二阶段，本集团按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备；金融工具自初始确认后已经发生信用减值的，处于第三阶段，本集团按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备。
	对于在资产负债表日具有较低信用风险的金融工具，本集团假设其信用风险自初始确认后并未显著增加，按照未来12个月内的预期信用损失计量损失准备。
	本集团对于处于第一阶段和第二阶段、以及较低信用风险的金融工具，按照其未扣除减值准备的账面余额和实际利率计算利息收入。对于处于第三阶段的金融工具，按照其账面余额减已计提减值准备后的摊余成本和实际利率计算利息收入。

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(二)	主要会计政策和会计估计(续)
(9)	金融工具(续)
(a)	金融资产(续)
(ii)	减值(续)
	对于因销售商品、提供劳务等日常经营活动形成的应收票据、应收账款、应收款项融资和合同资产，无论是否存在重大融资成分，本集团均按照整个存续期的预期信用损失计量损失准备。
	当单项金融资产无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，本集团依据信用风险特征将应收款项划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失，确定组合的依据和计提方法如下：
	组合一	银行承兑汇票、理财产品及利息
	组合二	应收账款组合
	组合三	保证金、押金等其他应收款组合
	对于划分为组合的应收账款和因销售商品、提供劳务等日常经营活动形成的应收票据和应收款项融资，本集团参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收账款逾期天数与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失。除此以外的应收票据、应收款项融资和划分为组合的其他应收款，本集团参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和未来12个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。
	本集团将计提或转回的损失准备计入当期损益。对于持有的以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具，本集团在将减值损失或利得计入当期损益的同时调整其他综合收益。
(iii)	终止确认
	金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：(1) 收取该金融资产现金流量的合同权利终止；(2) 该金融资产已转移，且本集团将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方； (3) 该金融资产已转移，虽然本集团既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。 其他权益工具投资终止确认时，其账面价值与收到的对价以及原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和的差额，计入留存收益；其余金融资产终止确认时，其账面价值与收到的对价以及原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和的差额，计入当期损益。

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(二)	主要会计政策和会计估计(续)
(9)	金融工具(续)
(b)	金融负债
	金融负债于初始确认时分类为以摊余成本计量的金融负债和以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。 本集团的金融负债主要为以摊余成本计量的金融负债，包括应付票据、应付账款、其他应付款、借款及应付债券等。该类金融负债按其公允价值扣除交易费用后的金额进行初始计量，并采用实际利率法进行后续计量。期限在一年以下(含一年)的，列示为流动负债；期限在一年以上但自资产负债表日起一年内(含一年)到期的，列示为一年内到期的非流动负债；其余列示为非流动负债。
	当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，本集团终止确认该金融负债或义务已解除的部分。终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。
(c)	权益工具
	权益工具，是指能证明拥有某一方在扣除所有负债后的资产中的剩余权益的合同。 本集团发行的永续债不包括交付现金或其他金融资产给其他方，或在潜在不利条件下与其他方交换金融资产或金融负债的合同义务，且不存在须用或可用本集团自身权益工具进行结算的安排，本集团将其分类为权益工具。
(d)	金融工具的公允价值确定
	存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值。不存在活跃市场的金融工具，采用估值技术确定其公允价值。在估值时，本集团采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，选择与市场参与者在相关资产或负债的交易中所考虑的资产或负债特征相一致的输入值，并尽可能优先使用相关可观察输入值。在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，使用不可观察输入值。

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(二)	主要会计政策和会计估计(续)
(10)	存货
(a)	分类
	存货包括原材料、在产品、产成品、周转材料及房地产开发成本等，按成本与可变现净值孰低计量。房地产开发产品的成本包括土地出让金、基础配套设施支出、建筑安装工程支出、开发项目完工之前所发生的借款费用及开发过程中的其他相关费用。
(b)	发出存货的计价方法
	存货发出时的成本按加权平均法核算，库存商品和在产品成本包括原材料、直接人工以及在正常生产能力下按系统的方法分配的制造费用。
(c)	存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法
	存货跌价准备按存货成本高于其可变现净值的差额计提。可变现净值按日常活动中，以存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额确定。
(d)	本集团的存货盘存制度采用永续盘存制。
(e)	低值易耗品和包装物的摊销方法
	周转材料包括低值易耗品和包装物等，低值易耗品采用一次转销法、包装物采用一次转销法进行摊销。

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(二)	主要会计政策和会计估计(续)
(11)	长期股权投资
	长期股权投资包括：本公司对子公司的长期股权投资、本集团对联营企业的长期股权投资。
	子公司为本公司能够对其实施控制的被投资单位。联营企业为本集团能够对其财务和经营决策具有重大影响的被投资单位。
	对子公司的投资，在公司财务报表中按照成本法确定的金额列示，在编制合并财务报表时按权益法调整后进行合并；对合营企业和联营企业投资采用权益法核算。
(a)	投资成本确定
	同一控制下企业合并形成的长期股权投资，在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为投资成本；非同一控制下企业合并形成的长期股权投资，按照合并成本作为长期股权投资的投资成本。 对于以企业合并以外的其他方式取得的长期股权投资，以支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本；以发行权益性证券取得的长期股权投资，按发行权益性证券的公允价值确认为初始投资成本。
(b)	后续计量及损益确认方法
	采用成本法核算的长期股权投资，按照初始投资成本计量，被投资单位宣告分派的现金股利或利润，确认为投资收益计入当期损益。
	采用权益法核算的长期股权投资，初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，以初始投资成本作为长期股权投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益，并相应调增长期股权投资成本。

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(二)	主要会计政策和会计估计(续)
(11)	长期股权投资(续)

(b)	后续计量及损益确认方法(续)
	采用权益法核算的长期股权投资，本集团按应享有或应分担的被投资单位的净损益份额确认当期投资损益。确认被投资单位发生的净亏损，以长期股权投资的账面价值以及其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限，但本集团负有承担额外损失义务且符合预计负债确认条件的，继续确认预计将承担的损失金额。被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入资本公积。被投资单位分派的利润或现金股利于宣告分派时按照本集团应分得的部分，相应减少长期股权投资的账面价值。本集团与被投资单位之间未实现的内部交易损益按照持股比例计算归属于本集团的部分，予以抵销，在此基础上确认投资损益。本集团与被投资单位发生的内部交易损失，其中属于资产减值损失的部分，相应的未实现损失不予抵销。
(c)	确定对被投资单位具有控制及重大影响的依据
	控制是指拥有对被投资单位的权力，通过参与被投资单位的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资单位的权力影响其回报金额。
	重大影响是指对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。
(d)	长期股权投资减值
	对子公司及联营企业的长期股权投资，当其可收回金额低于其账面价值时，账面价值减记至可收回金额(附注二(18))。

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(二)	主要会计政策和会计估计(续)
(12)	投资性房地产
	投资性房地产包括已出租的土地使用权和以出租为目的的建筑物以及正在建造或开发过程中将用于出租的建筑物，以成本进行初始计量。与投资性房地产有关的后续支出，在相关的经济利益很可能流入本集团且其成本能够可靠的计量时，计入投资性房地产成本；否则，于发生时计入当期损益。
	本集团采用成本模式对所有投资性房地产进行后续计量，按其预计使用寿命及净残值率对投资性房地产计提折旧。投资性房地产的预计使用寿命、净残值率及年折旧率列示如下：
		预计使用寿命	预计净残值率	年折旧率
	房屋建筑物	20年	10%	4.50%
	土地使用权	41年	-	2.44%
	投资性房地产的用途改变为自用时，自改变之日起，将该投资性房地产转换为固定资产或无形资产，基于转换当日投资性房地产的公允价值确定固定资产和无形资产的账面价值，公允价值与投资性房地产原账面价值的差额计入当期损益。自用房地产的用途改变为赚取租金或资本增值时，自改变之日起，将固定资产或无形资产转换为投资性房地产，以转换当日的公允价值作为投资性房地产的账面价值，转换当日的公允价值小于固定资产和无形资产原账面价值的，差额计入当期损益；转换当日的公允价值大于固定资产和无形资产原账面价值的，差额计入其他综合收益，待该投资性房地产处置时转入当期损益。
	对投资性房地产的预计使用寿命、预计净残值和折旧方法于每年年度终了进行复核并作适当调整。
	当投资性房地产被处置、或者永久退出使用且预计不能从其处置中取得经济利益时，终止确认该项投资性房地产。投资性房地产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的金额计入当期损益。

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(二)	主要会计政策和会计估计(续)
(13)	固定资产
(a)	固定资产确认及初始计量
	固定资产包括房屋及建筑物、机器设备、运输工具以及办公设备等。
	固定资产在与其有关的经济利益很可能流入本集团、且其成本能够可靠计量时予以确认。购置或新建的固定资产按取得时的成本进行初始计量。
	与固定资产有关的后续支出，在与其有关的经济利益很可能流入本集团且其成本能够可靠计量时，计入固定资产成本；对于被替换的部分，终止确认其账面价值；所有其他后续支出于发生时计入当期损益。
(b)	固定资产的折旧方法
	固定资产折旧采用年限平均法并按其入账价值减去预计净残值后在预计使用寿命内计提。对计提了减值准备的固定资产，则在未来期间按扣除减值准备后的账面价值及依据尚可使用年限确定折旧额。
	固定资产的预计使用寿命、净残值率及年折旧率列示如下：
		预计使用寿命	预计净残值率	年折旧率
	房屋及建筑物 -房屋及建筑物	20 年-35 年	10%	2.6%-4.5%
	-公共设施	10 年	10%	9%
	机器设备 -防治污染设备	10 年	10%	9%
	-主机设备	8 年-12年	10%	7.5%-11.3%
	-辅助设备	6 年-10年	10%	9%-15%
	运输设备	5 年	10%	18%
	办公设备	6 年	10%	15%
	对固定资产的预计使用寿命、预计净残值和折旧方法于每年年度终了进行复核并作适当调整。
(c)	当固定资产的可收回金额低于其账面价值时，账面价值减记至可收回金额(附注二(18))。

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(二)	主要会计政策和会计估计(续)
(13)	固定资产(续)
(d)	固定资产的处置
	当固定资产被处置、或者预期通过使用或处置不能产生经济利益时，终止确认该固定资产。固定资产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的金额计入当期损益。
(14)	在建工程
	在建工程按实际发生的成本计量。实际成本包括建筑成本、安装成本以及其他为使在建工程达到预定可使用状态所发生的必要支出。在建工程在达到预定可使用状态时，转入固定资产并自次月起开始计提折旧。当在建工程的可收回金额低于其账面价值时，账面价值减记至可收回金额(附注二(18))。
(15)	借款费用
	本集团发生的可直接归属于需要经过相当长时间的购建活动才能达到预定可使用状态之资产的购建的借款费用，在资产支出及借款费用已经发生、为使资产达到预定可使用状态所必要的购建活动已经开始时，开始资本化并计入该资产的成本。当购建的资产达到预定可使用状态时停止资本化，其后发生的借款费用计入当期损益。如果资产的购建活动发生非正常中断，并且中断时间连续超过3个月，暂停借款费用的资本化，直至资产的购建活动重新开始。
	对于为购建符合资本化条件的资产而占用的一般借款，按照累计资产支出超过专门借款部分的资本支出加权平均数乘以所占用一般借款的加权平均实际利率计算确定一般借款借款费用的资本化金额。实际利率为将借款在预期存续期间或适用的更短期间内的未来现金流量折现为该借款初始确认金额所使用的利率。

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(二)	主要会计政策和会计估计(续)
(16)	无形资产
	无形资产包括土地使用权、计算机软件等，以成本计量。
(a)	土地使用权
	土地使用权按使用年限40-50年平均摊销。外购土地及建筑物的价款难以在土地使用权与建筑物之间合理分配的，全部作为固定资产。
(b)	计算机软件
	计算机软件按预计使用年限5年平均摊销。
(c)	定期复核使用寿命和摊销方法
	对使用寿命有限的无形资产的预计使用寿命及摊销方法于每年年度终了进行复核并作适当调整。

(d)	研究与开发
	内部研究开发项目支出根据其性质以及研发活动最终形成无形资产是否具有较大不确定性，被分为研究阶段支出和开发阶段支出。
	研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。开发阶段的支出，只有在同时满足下列条件时，才能予以资本化，即：完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；具有完成该无形资产并使用或出售的意图；无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。
	不满足上述条件的开发阶段的支出，于发生时计入当期损益。以前期间已计入损益的开发支出不在以后期间重新确认为资产。已资本化的开发阶段的支出在资产负债表上列示为开发支出，自该项目达到预定用途之日起转为无形资产。
(e)	无形资产减值
	当无形资产的可收回金额低于其账面价值时，账面价值减记至可收回金额(附注二(18))。

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(二)	主要会计政策和会计估计(续)
(17)	长期待摊费用
	长期待摊费用包括已经发生但应由本年和以后各期负担的、分摊期限在一年以上的各项费用，按预计受益期间分期平均摊销，并以实际支出减去累计摊销后的净额列示。
(18)	长期资产减值
	固定资产、在建工程、使用权资产、使用寿命有限的无形资产及对子公司、联营企业的长期股权投资等，于资产负债表日存在减值迹象的，进行减值测试；尚未达到可使用状态的无形资产，无论是否存在减值迹象，至少每年进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入资产减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。
	上述资产减值损失一经确认，以后期间不予转回价值得以恢复的部分。
(19)	职工薪酬
	职工薪酬是本集团为获得职工提供的服务或解除劳动关系而给予的各种形式的报酬或补偿，包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长期职工福利等。
(a)	短期薪酬
	短期薪酬包括工资、奖金、津贴和补贴、职工福利费、医疗保险费、工伤保险费、生育保险费、住房公积金、工会和教育经费、短期带薪缺勤等。本集团在职工提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。其中，非货币性福利按照公允价值计量。
(b)	离职后福利
	本集团将离职后福利计划分类为设定提存计划。设定提存计划是本集团向独立的基金缴存固定费用后，不再承担进一步支付义务的离职后福利计划；于报告期内，本集团的离职后福利主要是为员工缴纳的基本养老保险和失业保险，均属于设定提存计划。

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(二)	主要会计政策和会计估计(续)
(19)	职工薪酬(续)
(b)	离职后福利(续)
	基本养老保险
	本集团职工参加了由当地劳动和社会保障部门组织实施的社会基本养老保险。本集团以当地规定的社会基本养老保险缴纳基数和比例，按月向当地社会基本养老保险经办机构缴纳养老保险费。职工退休后，当地劳动及社会保障部门有责任向已退休员工支付社会基本养老金。本集团在职工提供服务的会计期间，将根据上述社保规定计算应缴纳的金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。
(c)	辞退福利
	本集团在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系、或者为鼓励职工自愿接受裁减而提出给予补偿，在本集团不能单方面撤回解除劳动关系计划或裁减建议时和确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本费用时两者孰早日，确认因解除与职工的劳动关系给予补偿而产生的负债，同时计入当期损益。
(20)	股利分配
	现金股利于股东大会批准的当期，确认为负债。
(21)	预计负债
	因产品质量保证等形成的现时义务，当履行该义务很可能导致经济利益的流出，且其金额能够可靠计量时，确认为预计负债。
	预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，并综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数；因随着时间推移所进行的折现还原而导致的预计负债账面价值的增加金额，确认为利息费用。
	于资产负债表日，对预计负债的账面价值进行复核并作适当调整，以反映当前的最佳估计数。
	预期在资产负债表日起一年内需支付的预计负债，列报为流动负债。

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(二)	主要会计政策和会计估计(续)
(22)	股份支付
	本集团的股份支付为以权益结算的股份支付。以权益结算的股份支付，是指集团为获取服务以股份或其他权益工具作为对价进行结算的交易。
	以权益结算的股份支付换取职工提供服务的，以授予职工权益工具的公允价值计量。授予后立即可行权的，在授予日按照公允价值计入相关成本或费用，相应增加资本公积。完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的，在等待期内每个资产负债表日，本集团根据最新取得的可行权职工人数变动、是否达到规定业绩条件等后续信息对可行权权益工具数量作出最佳估计，以此为基础，按照授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用，相应增加资本公积。
	在满足业绩条件和服务期限条件的期间，应确认以权益结算的股份支付的成本或费用，并相应增加资本公积。可行权日之前，于每个资产负债表日为以权益结算的股份支付确认的累计金额反映了等待期已届满的部分以及本集团对最终可行权的权益工具数量的最佳估计。
	对于最终未能达到可行权条件的股份支付，不确认成本或费用，除非可行权条件是市场条件或非可行权条件，此时无论是否满足市场条件或非可行权条件，只要满足所有可行权条件中的非市场条件，即视为可行权。
	企业若以不利于职工的方式修改条款和条件，企业仍应继续对取得的服务进行会计处理，如同该变更从未发生，除非企业取消了部分或全部已授予的权益工具。此外，任何增加所授予权益工具公允价值的修改，或在修改日对职工有利的变更，均确认取得服务的增加。
	如果取消了以权益结算的股份支付，则于取消日作为加速行权处理，立即确认尚未确认的金额。职工或其他方能够选择满足非可行权条件但在等待期内未满足的，作为取消以权益结算的股份支付处理。但是，如果授予新的权益工具，并在新权益工具授予日认定所授予的新权益工具是用于替代被取消的权益工具的，则以与处理原权益工具条款和条件修改相同的方式，对所授予的替代权益工具进行处理。
(23)	回购股份
	回购自身权益工具支付的对价和交易费用，减少股东权益。除股份支付之外，发行、回购、出售或注销自身权益工具，均不确认任何利得或损失。

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(二)	主要会计政策和会计估计(续)
(24)	收入确认
	本集团在客户取得相关商品或服务的控制权时，按预期有权收取的对价金额确认收入。
(a)	销售商品
	本集团根据与不同客户签订的销售合同的不同，分别在以下时点确认收入：(1)将产品按照合同规定运至约定交货地点，在客户验收且签署货物交接单后；(2)将产品按照合同规定发出后；(3)约定的其他方式实现控制权转移后。本集团给予客户的信用期根据客户的信用风险特征确定，与行业惯例一致，不存在重大融资成分。本集团已收或应收客户对价而应向客户转让商品的义务列示为合同负债。
(b)	房产销售收入
	房产销售收入仅在客户取得相关商品或服务控制权时点确认销售收入的实现，即相关房产竣工并验收合格后，根据销售合同约定将房产交付给买方，确认收入。
(c)	利息收入
	利息收入按存款的存续期间和协议约定利率计算确认。
(d)	租赁收入
	经营租赁的租金收入在租赁期内的各个期间按直线法确认为当期损益，或有租金在实际发生时计入当期损益。
(e)	物业管理服务
	物业管理服务产生的收入于提供服务的会计期间内确认。
(25)	政府补助
	政府补助为本集团从政府无偿取得的货币性资产或非货币性资产，包括税费返还、财政补贴等。
	政府补助在本集团能够满足其所附的条件并且能够收到时，予以确认。政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。

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(二)	主要会计政策和会计估计(续)
(25)	政府补助(续)
	与资产相关的政府补助，是指本集团取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助。与收益相关的政府补助是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。
	本集团将与资产相关的政府补助确认为递延收益，并在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分摊计入损益；与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益，用于补偿已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。
	本集团对同类政府补助采用相同的列报方式。
	与日常活动相关的政府补助纳入营业利润，与日常活动无关的政府补助计入营业外收支。
	本集团收到的政策性优惠利率贷款，以实际收到的借款金额作为借款的入账价值，按照借款本金和该政策性优惠利率计算相关借款费用。本集团直接收取的财政贴息，冲减相关借款费用。
(26)	递延所得税资产和递延所得税负债
	递延所得税资产和递延所得税负债根据资产和负债的计税基础与其账面价值的差额(暂时性差异)计算确认。对于按照税法规定能够于以后年度抵减应纳税所得额的可抵扣亏损，确认相应的递延所得税资产。对于既不影响会计利润也不影响应纳税所得额(或可抵扣亏损)的非企业合并的交易中产生的资产或负债的初始确认形成的暂时性差异，不确认相应的递延所得税资产和递延所得税负债。于资产负债表日，递延所得税资产和递延所得税负债，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量。
	递延所得税资产的确认以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损和税款抵减的应纳税所得额为限。
	对与子公司及联营企业投资相关的应纳税暂时性差异，确认递延所得税负债，除非本集团能够控制该暂时性差异转回的时间且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。对与子公司及联营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，当该暂时性差异在可预见的未来很可能转回且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额时，确认递延所得税资产。

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(二)	主要会计政策和会计估计(续)
(26)	递延所得税资产和递延所得税负债(续)
	同时满足下列条件的递延所得税资产和递延所得税负债以抵销后的净额列示：
	? 递延所得税资产和递延所得税负债与同一税收征管部门对本集团内同一纳税主体征收的所得税相关； ? 本集团内该纳税主体拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利。
(27)	租赁
	租赁，是指在一定期间内，出租人将资产的使用权让与承租人以获取对价的合同。
	本集团作为承租人
	本集团于租赁期开始日确认使用权资产，并按尚未支付的租赁付款额的现值确认租赁负债。租赁付款额包括固定付款额，以及在合理确定将行使购买选择权或终止租赁选择权的情况下需支付的款项等。本集团将自资产负债表日起一年内(含一年)支付的租赁负债，列示为一年内到期的非流动负债。
	本集团的使用权资产为租入运输工具。使用权资产按照成本进行初始计量，该成本包括租赁负债的初始计量金额、租赁期开始日或之前已支付的租赁付款额、初始直接费用等，并扣除已收到的租赁激励。本集团能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧；若无法合理确定租赁期届满时是否能够取得租赁资产所有权，则在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。当可收回金额低于使用权资产的账面价值时，本集团将其账面价值减记至可收回金额。
	对于租赁期不超过12个月的短期租赁和单项资产全新时价值较低的低价值资产租赁，本集团选择不确认使用权资产和租赁负债，将相关租金支出在租赁期内各个期间按照直线法计入当期损益或相关资产成本。
	租赁发生变更且同时符合下列条件时，本集团将其作为一项单独租赁进行会计处理：(1)该租赁变更通过增加一项或多项租赁资产的使用权而扩大了租赁范围；(2)增加的对价与租赁范围扩大部分的单独价格按该合同情况调整后的金额相当。
	当租赁变更未作为一项单独租赁进行会计处理时，本集团在租赁变更生效日重新确定租赁期，并采用修订后的折现率对变更后的租赁付款额进行折现，重新计量租赁负债。租赁变更导致租赁范围缩小或租赁期缩短的，本集团相应调减使用权资产的账面价值，并将部分终止或完全终止租赁的相关利得或损失计入当期损益。其他租赁变更导致租赁负债重新计量的，本集团相应调整使用权资产的账面价值。

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(二)	主要会计政策和会计估计(续)
(27)	租赁(续)
	本集团作为出租人
	实质上转移了与租赁资产所有权有关的几乎全部风险和报酬的租赁为融资租赁,其他的租赁为经营租赁。
(a)	经营租赁
	本集团经营租出自有的房屋建筑物、机器设备及运输工具时，经营租赁的租金收入在租赁期内按照直线法确认。本集团将按销售额的一定比例确定的可变租金在实际发生时计入租金收入。
	当租赁发生变更时，本集团自变更生效日起将其作为一项新租赁，并将与变更前租赁有关的预收或应收租赁收款额作为新租赁的收款额。
(28)	分部信息
	本集团以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为基础确定报告分部并披露分部信息。
	经营分部是指本集团内同时满足下列条件的组成部分：(1) 该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；(2)本集团管理层能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；(3)本集团能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。两个或多个经营分部具有相似的经济特征，并且满足一定条件的，则可合并为一个经营分部。
	由于本集团收入及业绩主要源自印制电路板的销售业务，本集团综合进行业绩评价，审阅整体印制电路板的财务状况、经营成果和现金流量，且本集团资产主要在中国境内，本公司管理层未呈列分部分析。

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(二)	主要会计政策和会计估计(续)
(29)	重要会计估计和判断
	本集团根据历史经验和其他因素，包括对未来事项的合理预期，对所采用的重要会计估计和关键判断进行持续的评价。
(a)	采用会计政策的关键判断
(i)	金融资产的分类
	本集团在确定金融资产的分类时涉及的重大判断包括业务模式及合同现金流量特征的分析等。
	本集团在金融资产组合的层次上确定管理金融资产的业务模式，考虑的因素包括评价和向关键管理人员报告金融资产业绩的方式、影响金融资产业绩的风险及其管理方式、以及相关业务管理人员获得报酬的方式等。
	本集团在评估金融资产的合同现金流量是否与基本借贷安排相一致时，存在以下主要判断：本金是否可能因提前还款等原因导致在存续期内的时间分布或者金额发生变动；利息是否仅包括货币时间价值、信用风险、其他基本借贷风险以及成本和利润的对价。例如，提前偿付的金额是否仅反映了尚未支付的本金及以未偿付本金为基础的利息，以及因提前终止合同而支付的合理补偿。
(ii)	信用风险显著增加的判断
	本集团判断信用风险显著增加的主要标准为开始逾期，或者以下一个或多个指标发生显著变化：债务人所处的经营环境、内外部信用评级、实际或预期经营成果的显著变化、担保物价值或担保方信用评级的显著下降等。

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(二)	主要会计政策和会计估计(续)
(29)	重要会计估计和判断(续)
(a)	采用会计政策的关键判断(续)
(iii)	收入确认的时点
	本集团向客户销售产品时，(1)按照合同规定将产品运至约定交货地点，由客户对产品进行验收且签署货物交接单；(2)或按照合同规定将产品发出；(3)或约定的其他方式实现控制权转移后；客户实物占有产品并且承担产品所有权上的主要风险和报酬，即视为取得了产品的控制权。因此，本集团根据与不同客户签订的销售合同的不同，分别在以下时点确认产品销售收入：(1)将产品按照合同规定运至约定交货地点，在客户验收且签署货物交接单后；(2)将产品按照合同规定发出后；(3)约定的其他方式实现控制权转移后。

(b)	重要会计估计及其关键假设
	下列重要会计估计及关键假设存在会导致下一会计年度资产和负债的账面价值出现重大调整的重要风险：
(i)	预期信用损失的计量
	本集团通过违约风险敞口和预期信用损失率计算预期信用损失，并基于违约概率和违约损失率确定预期信用损失率。在确定预期信用损失率时，本集团使用内部历史信用损失经验等数据，并结合当前状况和前瞻性信息对历史数据进行调整。 在考虑前瞻性信息时，本集团考虑了不同的宏观经济情景，用于估计预期信用损失的重要宏观经济假设包括经济下滑的风险、外部市场环境、技术环境和客户情况的变化、国内生产总值、消费者物价指数等。本集团定期监控并复核与预期信用损失计算相关的假设。

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(二)	主要会计政策和会计估计(续)
(29)	重要会计估计和判断(续)
(b)	重要会计估计及其关键假设(续)
(ii)	存货跌价准备
	于资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量，对成本高于可变现净值的，计提存货跌价准备，计入当期损益。这要求管理层分析存货的估计售价、至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费，来判断可变现净值是否低于存货成本(附注二(10))。
(iii)	投资性房地产和固定资产折旧
	本集团的管理层为其投资性房地产和固定资产确定估计可使用年限及残值率。此估计是以管理层在行业运营方面的经验及投资性房地产和固定资产的状况为基准，并可能因实际使用及改良情况，或者因科技创新及行业周期的变化而出现大幅变动。 本集团至少于每年年度终了对投资性房地产和固定资产的使用寿命和预计净残值进行复核。本年度本集团管理层未发现使本集团投资性房地产和固定资产使用寿命缩短或延长及需改变预计净残值的情况(附注二(12)、(13) )。

(iv)	所得税和递延所得税
	本集团在正常的经营活动中，涉及的部分交易事项的最终税务处理存在不确定性，在计提所得税费用时，本集团需要作出重大判断。如果这些税务事项的最终认定结果与最初入账的金额存在差异，该差异将对作出上述最终认定期间的所得税费用和递延所得税的金额产生影响。
	如附注三(2)所述，本集团部分子公司为高新技术企业。高新技术企业资质的有效期为三年，到期后需向相关政府部门重新提交高新技术企业认定申请。根据以往年度高新技术企业到期后重新认定的历史经验以及该等子公司的实际情况，本集团认为该等子公司于未来年度能够持续取得高新技术企业认定，进而按照15%的优惠税率计算其相应的递延所得税。倘若未来部分子公司于高新技术企业资质到期后未能取得重新认定，则需按照25%的法定税率计算所得税，进而将影响已确认的递延所得税资产、递延所得税负债及所得税费用。

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(二)	主要会计政策和会计估计(续)
(29)	重要会计估计和判断(续)
(b)	重要会计估计及其关键假设(续)
(iv)	所得税和递延所得税(续)
	对于能够结转以后年度的可抵扣亏损，本集团以未来期间很可能获得用来抵扣可抵扣亏损的应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产。未来期间取得的应纳税所得额包括本集团通过正常的生产经营活动能够实现的应纳税所得额，以及以前期间产生的应纳税暂时性差异在未来期间转回时将增加的应纳税所得额。本集团在确定未来期间应纳税所得额取得的时间和金额时，需要运用估计和判断。如果实际情况与估计存在差异，可能导致对递延所得税资产的账面价值进行调整。
	本集团估计未来可能可以抵销暂时性差异或可抵扣亏损的应纳税所得额，并确认相应与暂时性差异及可抵扣亏损有关的递延所得税资产。如果后期的估计金额与原估计不同，则该差异将对估计出现变动期间的递延税项资产及所得税费用的金额产生影响。
(v)	质量保证金
	本集团根据合约条款、现有知识及历史经验，对产品质量保证计提相应准备。在该等或有事项已经形成一项现实义务，且履行该等现实义务很可能导致经济利益流出本集团的情况下，以最佳估计数进行计量。如果后期质量保证金的发生金额和原估计不同，则该差异将对估计出现变动期间的质量保证金金额产生影响。
(vi)	股份支付
	于每个资产负债表日，对于完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的权益工具，本集团根据最新取得的可行权职工人数变动、预计是否达到规定业绩条件等信息，对可行权权益工具数量作出最佳估计以及对某些特定情形作出最佳判断。如果后期可行权职工人数变动、是否达到规定业绩条件等信息和原估计不同，则该差异将对估计出现变动期间的成本费用及资本公积金额产生影响。

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(二)	主要会计政策和会计估计(续)
(30)	重要会计政策变更
	财政部于2018年颁布了修订后的《企业会计准则第21号——租赁》(以下简称“新租赁准则”)，本集团已采用上述准则和通知编制截至2021年6月30日止6个月期间的财务报表，对本集团及本公司报表的影响列示如下：
(a)	本集团及本公司于2021年1月1日首次执行新租赁准则，根据相关规定，本集团及本公司对于首次执行日前已存在的合同选择不再重新评估。本集团及本公司对于该准则的累积影响数调整2021年年初财务报表相关项目金额，2020年度的比较财务报表未重列。
	会计政策变更的内容和原因	受影响的报表项目	影响金额
			2021年1月1日
			合并	公司
	因执行新租赁准则，对于首次执行日前的经营租赁，本公司在首次执行日确认使用权资产及租赁负债	使用权资产	1,795,813	993,481
		租赁负债	(1,147,293)	(663,890)
		一年内到期的非流动负债	(648,520)	(329,591)

	(i)剩余租赁期超过12个月的，本集团及本公司根据2021年1月1日的剩余租赁付款额和增量借款利率确认租赁负债，并假设自租赁期开始日即采用新租赁准则，并根据2021年1月1日增量借款利率确定使用权资产的账面价值。
	(ii)剩余租赁期不超过12个月的，本集团及本公司采用简化方法，不确认使用权资产和租赁负债，对财务报表无显著影响。
	(iii)对于首次执行新租赁准则前已存在的低价值资产的经营租赁合同，本集团及本公司采用简化方法，不确认使用权资产和租赁负债，对财务报表无显著影响。
	于2021年1月1日，本集团及本公司在计量租赁负债时，对于具有相似特征的租赁合同采用同一折现率，所采用的增量借款利率的加权平均值为4%。

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(二)	主要会计政策和会计估计(续)
(30)	重要会计政策变更(续)
(b)	于2021年1月1日，本集团及本公司将原租赁准则下披露的尚未支付的最低经营租赁付款额调整为新租赁准则下确认的租赁负债的调节表如下：
			影响金额
			合并	公司
	于2020年12月31日披露未来最低经营租赁付款额		1,894,248	1,051,681
	按增量借款利率折现计算的上述最低经营租赁付款额的现值		1,795,813	993,481
	加：其他		-	-
	减：不超过12个月的租赁合同付款额的现值		-	-
	单项租赁资产全新时价值较低的租赁合同付款额的现值		-	-
	于2021年1月1日确认的租赁负债(含一年内到期的非流动负债)		1,795,813	993,481

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(三)	税项
(1)	本集团适用的主要税种及其税率列示如下：
	税种	计税依据		税率
	企业所得税	应纳税所得额		15%、25%
	增值税(a)	应纳税增值额(应纳税额按应纳税销售额乘以适用税率扣除当期允许抵扣的进项税后的余额计算)		13%、9%、 6%及5%
	城市维护建设税	缴纳的增值税税额		7%
	教育费附加	缴纳的增值税税额		3%
	地方教育费附加	缴纳的增值税税额		2%、1.5%
	房产税	应税房屋的计税余值或租金收入		1.2%/12%
(a)	根据财政部、税务总局及海关总署颁布的《关于深化增值税改革有关政策的公告》(财政部 税务总局 海关总署公告2019年第39号)及相关规定，自2019年4月1日起本集团的销售商品业务收入适用的增值税税率为13%，2019年4月1日前该业务适用的增值税税率为16%。
(2)	税收优惠
	本公司2018年获得了由江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、江苏省国家税务局及江苏省地方税务局颁发的《高新技术企业证书》(证书编号为GR201832008275)，该证书的有效期为3年。即2018年1月1日起至2020年12月31日享受15%的所得税优惠税率。根据《中华人民共和国企业所得税法》第二十八条的有关规定，2021年上半年本公司暂按15%的所得税优惠税率预缴。
	本公司的子公司昆山沪利微电有限公司2019年获得了由江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、江苏省国家税务局及江苏省地方税务局颁发的《高新技术企业证书》(证书编号为GR201932010265)，该证书的有效期为3年。即2019年1月1日起至2021年12月31日享受15%的所得税优惠税率。
	本公司的子公司黄石沪士电子有限公司2018年获得了由湖北省科学技术厅、湖北省财政厅、湖北省国家税务局及湖北省地方税务局颁发的《高新技术企业证书》(证书编号为GR201842001640)，该证书的有效期为3年。即2018年1月1日起至2020年12月31日享受15%的所得税优惠税率。根据《中华人民共和国企业所得税法》第二十八条的有关规定，2021年上半年本公司暂按15%的所得税优惠税率预缴。

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(四)	合并财务报表项目附注
(1)	货币资金
		期末余额		期初余额
	库存现金	123,929		124,190
	银行存款	1,154,147,316		919,947,387
	其他货币资金(a)	8,094,433		6,007,194
	存款应收利息	14,832,500		7,716,389
		1,177,198,178		933,795,160
(a)	于2021年6月30日，人民币3,072,354元的其他货币资金，作为销售商品房预收款而受房管局监管限制(2020年12月31日：612,300元)，人民币45,319元的其他货币资金，作为400,000,000元借款合同约定的剩余账户资金而受限制(2020年12月31日：人民币88,400元的其他货币资金，作为200,000,000元借款合同约定的剩余账户资金而受限制)，人民币2元为商品房首付和贷款资金利息，不受限制(2020年12月31日：2元)，人民币4,976,758元存放于证券账户，不受限制(2020年12月31日：5,306,492元)。
(2)	交易性金融资产
		期末余额			期初余额
	结构性存款	1,162,378,330			728,471,003
	于2021年6月30日，本集团持有的结构性存款为光大银行、中信银行等银行机构发行的保本浮动收益结构性存款。

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(四)	合并财务报表项目附注(续)
(3)	应收票据
		期末余额		期初余额
	银行承兑汇票	7,717,415		55,219,103

(a)	于2021年6月30日，本集团列示于应收票据的已背书或已贴现但尚未到期的应收票据如下：
		已终止确认		未终止确认
	银行承兑汇票	-		4,437,823
	2021半年度，本集团视其日常资金管理的需要将一部分银行承兑汇票进行贴现和背书，故将其分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产，列示为应收款项融资(附注四(5))。
(b)	坏账准备
	本集团的应收票据均因销售商品、提供劳务等日常经营活动产生，无论是否存在重大融资成分，均按照整个存续期信用损失计量坏账准备。本集团认为所持有的银行承兑汇票不存在重大的信用风险，不会因银行违约而产生重大损失，因此未对银行承兑汇票计提坏账准备。

成长 长青 共利 沪士电子股份有限公司2021年半年度报告全文

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(四)	合并财务报表项目附注(续)
(4)	应收账款
						期末余额				期初余额
	应收账款					1,820,929,399				1,711,410,741
	减：坏账准备					(22,045,238)				(23,430,930)
						1,798,884,161				1,687,979,811
(a)	应收账款账龄分析如下：
						期末余额				期初余额
	一年以内					1,820,608,531				1,711,030,193
	一到二年					320,868				380,548
						1,820,929,399				1,711,410,741
(b)	于2021年6月30日，按欠款方归集的余额前五名的应收账款汇总分析如下：
			余额		坏账准备金额				占应收账款余额总额比例
	余额前五名的应收账款总额		658,734,870		(7,941,536)				36.18%

成长 长青 共利 沪士电子股份有限公司2021年半年度报告全文

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(四)	合并财务报表项目附注(续)
(4)	应收账款(续)
(c)	坏账准备：
(i)	本集团对于应收账款，无论是否存在重大融资成分，均按照整个存续期的预期信用损失计量损失准备。
		期末余额								期初余额
		账面余额			坏账准备					账面余额			坏账准备
		金额	占总额比例		金额	计提比例				金额	占总额比例		金额	计提比例
	按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	1,820,929,399	100%		(22,045,238)	1.21%				1,711,410,741	100%		(23,430,930)	1.37%
	组合计提坏账准备的应收账款分析如下：
		2021年06月30日
		账面余额							坏账准备
		金额							整个存续期预期信用损失率				金额
	未逾期	1,776,843,666							1.16%				(20,574,950)
	逾期1-30日	26,077,792							2.89%				(754,872)
	逾期31-60日	10,799,453							3.77%				(406,926)
	逾期61-90日	6,058,317							4.27%				(258,850)
	逾期超过90日	1,150,171							4.32%				(49,640)
		1,820,929,399											(22,045,238)
(ii)	本期计提的坏账准备为22,032,284元(2020年度坏账准备计提金额为23,421,056元)，本期转回的坏账准备为23,417,976元(2020年度坏账准备转回金额为26,427,301元)。
(d)	本期无实际核销的应收账款 (2020年度实际核销的应收账款金额为146,168元)。

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(四)	合并财务报表项目附注(续)
(4)	应收账款(续)
(e)	于2021年6月30日，本集团无应收账款(2020年12月31日：130,870,284元)质押给银行作为取得短期借款的担保(2020年12月31日：104,398,400元)(附注四(20)(a))。
(5)	应收款项融资
		期末余额			期初余额
	应收款项融资		38,211,336			98,081,511

	本公司及下属子公司视其日常资金管理的需要将一部分银行承兑汇票进行贴现和背书，且符合终止确认的条件，故将本公司及其下属子公司的部分银行承兑汇票分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。
	本集团无单项计提减值准备的银行承兑汇票，于2021年6月30日，本集团无按照整个存续期预期信用损失计量坏账准备(2020年12月31日：无)。本集团认为所持有的银行承兑汇票不存在重大信用风险，不会因银行违约而产生重大损失。
	于2021年6月30日，本集团列示于应收款项融资的已背书或已贴现但尚未到期的应收票据如下：
					已终止确认
	银行承兑汇票					117,386,244

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(四)	合并财务报表项目附注(续)
(6)	预付款项
(a)	预付款项账龄分析如下：
		期末余额				期初余额
		金额		占总额比例		金额		占总额比例
	一年以内	12,686,366		100.00%		13,361,143		100.00%

(b)	于2021年6月30日，按欠款方归集的余额前五名的预付款项汇总分析如下：
					金额				占预付账款总额比例
	余额前五名的预付款项总额				1,727,187				13.61%

(7)	其他应收款
		期末余额		期初余额
	债券质押式逆回购	36,000,000		19,000,000
	存出保证金	1,764,170		3,154,321
	认证、测试费	880,526		1,417,759
	员工借支款	498,153		1,502,267
	应收出口退税	468,568		5,126,946
	债券质押式逆回购利息	50,743		33,611
	其他	2,310,883		1,819,155
	减：坏账准备	-		-
		41,973,043		32,054,059

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(四)	合并财务报表项目附注(续)
(7)	其他应收款(续)
(a)	其他应收款账龄分析如下：
			期末余额				期初余额
	一年以内		40,533,041				30,650,748
	一到二年		1,280,800				1,347,111
	二年以上		159,202				56,200
			41,973,043				32,054,059
(b)	损失准备及账面余额变动表
	于2021年6月30日及2020年12月31日，组合计提坏账准备其他应收款均处于第一阶段，分析如下：
		2021年6月30日
		账面余额			损失准备
		金额			金额				计提比例
	组合计提：
	债券质押式逆回购	36,000,000			-				0.00%
	存出保证金	1,764,170			-				0.00%
	认证、测试费	880,526			-				0.00%
	员工借支款	498,153			-				0.00%
	应收出口退税	468,568			-				0.00%
	债券质押式逆回购利息	50,743			-				0.00%
	其他	2,310,883			-				0.00%
		41,973,043			-

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(四)	合并财务报表项目附注(续)
(7)	其他应收款(续)
(b)	损失准备及账面余额变动表(续)
		2020年12月31日
		账面余额				损失准备
		金额				金额						计提比例
	组合计提：
	债券质押式逆回购	19,000,000				-						0.00%
	应收出口退税	5,126,946				-						0.00%
	存出保证金	3,154,321				-						0.00%
	员工借支款	1,502,267				-						0.00%
	认证、测试费	1,417,759				-						0.00%
	债券质押式逆回购利息	33,611				-						0.00%
	其他	1,819,155				-						0.00%
		32,054,059				-
(c)	于2021年6月30日，按欠款方归集的余额前五名的其他应收款分析如下：
		性质		余额				账龄		占其他应收款余额总额比例				坏账准备
	某证券股份有限公司	债券质押式逆回购 及利息		36,050,743				一年以内		85.89%				-
	某天然气销售有限公司	存出保证金		1,175,800				一到二年		2.80%				-
	某税务局	出口退税款		468,568				一年以内		1.12%				-
	某供应商	其他应收供应商		413,806				一年以内		0.99%				-
	某产权交易中心有限公司	存出保证金		356,170				一年以内		0.85%				-
				38,465,087						91.64%				-

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(四)	合并财务报表项目附注(续)
(8)	存货
(a)	存货分类如下：
		期末余额									期初余额
		账面 余额			存货跌 价准备				账面 价值		账面 余额				存货跌 价准备				账面 价值
	产成品	1,022,638,879			(70,307,395)				952,331,484		1,004,934,181				(59,086,930)				945,847,251
	原材料	184,070,312			(20,467,774)				163,602,538		84,152,249				(15,811,692)				68,340,557
	在产品	293,741,556			(13,496,431)				280,245,125		204,612,360				(11,529,220)				193,083,140
	周转材料	15,304,030			(1,641,198)				13,662,832		22,227,214				(2,088,670)				20,138,544
	房地产开发成本	232,440,886			-				232,440,886		197,631,691				-				197,631,691
		1,748,195,663			(105,912,798)				1,642,282,865		1,513,557,695				(88,516,512)				1,425,041,183
(b)	存货跌价准备分析如下：
			期初余额				本期计提				本期转销						期末余额
	产成品		59,086,930				70,307,395				(59,086,930)						70,307,395
	原材料		15,811,692				20,467,774				(15,811,692)						20,467,774
	在产品		11,529,220				13,496,431				(11,529,220)						13,496,431
	周转材料		2,088,670				1,641,198				(2,088,670)						1,641,198
			88,516,512				105,912,798				(88,516,512)						105,912,798
(c)	存货跌价准备情况如下：
			确定可变现净值的具体依据											本期转销存货跌价准备的原因
	原材料		估计售价减去至完工时估计将要发生的成本估计的销售费用以及相关税费后的金额											投入生产并销售
	在产品		估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额											完成生产并销售
	产成品		估计售价减去成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额											销售/报废
	周转材料		估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额											投入生产并销售

(9)	其他流动资产
		期末余额		期初余额
	待抵扣增值税进项	34,502,693		23,294,846

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(四)	合并财务报表项目附注(续)
(10)	其他权益工具投资
			期末余额			期初余额
	权益工具投资
	上市公司股权
	—Meiko Electronics Co.,Ltd. (“Meiko”) (i)		245,922,634			157,246,343
	非上市公司股权
	—Neoconix,Inc. (“Neoconix”) (ii)		5,808,228			5,808,228
			251,730,862			163,054,571
	Meiko
	—成本		113,747,293			113,747,293
	—累计公允价值变动		132,175,341			43,499,050
	Neoconix
	—成本		5,808,228			5,808,228
	—累计公允价值变动		-			-
			251,730,862			163,054,571
(i)	Meiko公司股票在东京证券交易所上市交易，国际证券识别码“JP3915350007”，该权益工具在活跃市场有报价，本集团按照公允价值对该权益工具进行后续计量并列示于其他权益工具投资。
(ii)	Neoconix为本集团持有的非上市股权投资，该投资没有活跃市场报价。本集团尚无处置该投资的计划。
(11)	其他非流动金融资产
			期末余额				期初余额
	非上市公司股权
	上海季丰电子股份有限公司(i)
	—成本		18,150,000				-
	—累计公允价值变动		-				-
			18,150,000				-
(i)	上海季丰电子股份有限公司为本集团持有的非上市股权投资，该投资没有活跃市场报价, 附回售条款，对被投资方没有重大影响，本集团尚无处置该投资的计划。

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(四)	合并财务报表项目附注(续)
(12)	长期股权投资
		期末余额		期初余额
	联营企业(a)	69,869,856		86,650,803
	减：长期股权投资减值准备	-		-
		69,869,856		86,650,803

(a)	联营企业
				本期增减变动
			期初余额	追加投资	减少投资	按权益法调整的净损益	其他综合收益调整	其他权 益变动	宣告发放现金股利或利润	其他	期末余额
	SchweizerElectronic AG(“Schweizer”)		86,650,803	-	-	(14,565,583)	(3,034,628)	-	-	819,264	69,869,856
	在联营企业中的权益相关信息见附注五(2)。

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(四)	合并财务报表项目附注(续)
(13)	投资性房地产
		房屋及建筑物		土地使用权		合计
	期初余额	8,768,818		1,100,013		9,868,831
	本期增加	-		-		-
	期末余额	8,768,818		1,100,013		9,868,831
	累计折旧
	期初余额	(5,295,676)		(283,641)		(5,579,317)
	本期计提	(197,298)		(13,350)		(210,648)
	期末余额	(5,492,974)		(296,991)		(5,789,965)
	账面价值
	期末余额	3,275,844		803,022		4,078,866

期初余额

3,473,142

816,372

4,289,514

- 82 -

(四)	合并财务报表项目附注(续)
(14)	固定资产
				期末余额				期初余额
	固定资产			2,605,494,033				2,627,773,775
		房屋及建筑物		机器设备		运输工具		办公设备		合计
	原价
	期初余额	1,352,942,486		3,823,229,894		8,143,132		231,691,354		5,416,006,866
	本期增加
	购置	-		-		-		-		-
	在建工程转入	21,076		143,483,434		154,608		4,061,328		147,720,446
	本期减少
	处置及报废	-		(19,795,206)		(8,120)		(4,007,017)		(23,810,343)
	期末余额	1,352,963,562		3,946,918,122		8,289,620		231,745,665		5,539,916,969
	累计折旧
	期初余额	(376,244,363)		(2,180,858,977)		(6,482,892)		(172,372,104)		(2,735,958,336)
	本期增加
	计提	(24,185,645)		(135,187,747)		(155,659)		(8,298,799)		(167,827,849)
	本期减少
	处置及报废	-		15,939,449		7,061		3,501,437		19,447,946
	期末余额	(400,430,008)		(2,300,107,275)		(6,631,489)		(177,169,466)		(2,884,338,239)
	减值准备
	期初余额	(8,490,731)		(42,605,560)		(32,153)		(1,146,311)		(52,274,755)
	本期减少
	处置及报废	-		1,976,535		247		213,276		2,190,058
	期末余额	(8,490,731)		(40,629,025)		(31,906)		(933,035)		(50,084,697)
	账面价值
	期末余额	944,042,823		1,606,181,821		1,626,225		53,643,164		2,605,494,033
	期初余额	968,207,392		1,599,765,357		1,628,087		58,172,939		2,627,773,775
	本报告期固定资产计提的折旧金额为167,827,849元(上年同期：163,142,592元)，其中计入营业成本、销售费用、管理费用及研发费用的折旧费用分别为156,260,517元、11,851元及4,782,475元以及6,773,006元(上年同期：149,538,125元、20,282元及4,856,291元以及8,727,894元)。 本报告期由在建工程转入固定资产的原价为147,720,446元(上年同期：223,318,617元)。 本报告期因处置闲置设备转出固定资产减值准备2,190,058元(上期281,167元)。

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(四)	合并财务报表项目附注(续)
(15)	在建工程
		期末余额						期初余额
	工程名称	账面 余额		减值 准备		账面 价值		账面 余额		减值 准备		账面 价值
	印刷电路板生产线技改项目	145,430,519		-		145,430,519		87,755,503		-		87,755,503
	沪利微电一号厂房第七阶段	11,683,398		-		11,683,398		27,196,230		-		27,196,230
	黄石沪士二期汽车板项目	5,606,229		-		5,606,229		20,205,471		-		20,205,471
	黄石沪士年产300万平方米印制电路板和相关生产废料资源回收、加工及生产配项目	8,413,560		-		8,413,560		3,168,516		-		3,168,516
		171,133,706		-		171,133,706		138,325,720		-		138,325,720

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(四)	合并财务报表项目附注(续)
(15)	在建工程(续)
(a)	重大在建工程项目变动
	工程名称	预算数		期初余额		本期增加		本期转入固定 资产		期末余额		工程投入占预 算的比例		工程 进度		资金来源
	印刷电路板生产线技改项目	301,000,000		87,755,503		106,487,292		(48,812,276)		145,430,519		77.88%		77.88%		自有资金
	沪利微电一号厂房第七阶段	180,000,000		27,196,230		24,228,292		(39,741,124)		11,683,398		46.95%		46.95%		自有资金
	黄石沪士二期汽车板项目	613,000,000		20,205,471		14,969,987		(29,569,229)		5,606,229		51.17%		51.17%		自有资金
	黄石沪士年产300万平方米印制电路板和相关生 产废料资源回收、加工及生产配套项目	2,687,000,000		3,168,516		34,842,861		(29,597,817)		8,413,560		37.99%		37.99%		自有资金
		3,781,000,000		138,325,720		180,528,432		(147,720,446)		171,133,706				2

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(四)	合并财务报表项目附注(续)
(16)	无形资产
		土地使用权			计算机软件				合计
	原价
	期初余额	134,844,039			27,801,340				162,645,379
	本期增加
	购置	-			1,715,260				1,715,260
	本期减少
	处置	-			(1,047,271)				(1,047,271)
	期末余额	134,844,039			28,469,329				163,313,368
	累计摊销
	期初余额	(32,705,314)			(24,392,433)				(57,097,747)
	本期增加
	计提	(1,435,057)			(889,397)				(2,324,454)
	本期减少
	处置	-			1,047,271				1,047,271
	期末余额	(34,140,371)			(24,234,559)				(58,374,930)
	减值准备
	期初余额	(539,762)			-				(539,762)
	本期增加	-			-				-
	期末余额	(539,762)			-				(539,762)
	账面价值
	期末余额	100,163,906			4,234,770				104,398,676
	期初余额	101,598,963			3,408,907				105,007,870
	本报告期无形资产的摊销金额为2,324,454元(上年同期：2,434,509元)。
(17)	其他非流动资产
			期末余额				期初余额
	长期大额银行存单		1,480,000,000				1,200,000,000
	购置资产预付款		78,962,195				75,658,368
	应收利息		53,497,803				26,357,092
			1,612,459,998				1,302,015,460

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(四)	合并财务报表项目附注(续)
(18)	递延所得税资产和递延所得税负债
(a)	未经抵销的递延所得税资产
		期末余额					期初余额
		可抵扣暂时性差 异及可抵扣亏损		递延所得税资产				可抵扣暂时性差异及可抵扣亏损		递延所得税资产
	资产减值准备	178,582,495		28,381,660				164,761,959		25,822,549
	固定资产折旧	162,756,112		24,413,416				159,660,826		23,949,123
	未实现内部交易收益	106,716,555		23,108,152				83,192,852		17,782,189
	预提费用及其他	43,034,258		6,455,139				43,427,102		6,514,065
	股份支付	1,089,180		163,377				262,431,215		39,364,682
	递延收益	48,371,558		7,255,734				47,451,795		7,117,770
	可抵扣亏损	71,834,661		10,775,199				71,834,661		10,775,199
		612,384,819		100,552,677				832,760,410		131,325,577
	其中：
	预计于1年内(含1
	年)转回的金额			61,565,786						89,321,053
	预计于1年后转回的
	金额			38,986,891						42,004,524
				100,552,677						131,325,577

(b)	未经抵销的递延所得税负债
		期末余额				期初余额
		应纳税暂时性差异		递延所得税负债		应纳税暂时性 差异		递延所得税负债
	非同一控制下企业 合并资产评估增值	1,915,588		478,897		1,948,514		487,129
	其他权益工具公允价值变动	132,175,341		33,043,836		43,499,050		10,874,763
	交易性金融资产公允价值变动	12,378,330		1,856,749		8,471,003		1,270,650
		146,469,259		35,379,482		53,918,567		12,632,542
	其中：
	预计于1年内(含1
	年)转回的金额			2,343,878				1,287,114
	预计于1年后转回的
	金额			33,035,604				11,345,428
				35,379,482				12,632,542

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(四)	合并财务报表项目附注(续)
(18)	递延所得税资产和递延所得税负债(续)
(c)	本集团未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异及可抵扣亏损分析如下：
				期末余额				期初余额
	可抵扣亏损			48,505,892				74,869,267
	可抵扣暂时性差异			-				-
				48,505,892				74,869,267
(d)	未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期：
				期末余额				期初余额
	2022			20,912				20,912
	2023			-				-
	2024			7,703,009				7,859,065
	2025			1,035,539				1,053,616
	2026			683,462				-
	2027			35,601,942				62,474,646
	2028			3,461,028				3,461,028
				48,505,892				74,869,267
(e)	抵销后的递延所得税资产和递延所得税负债净额列示如下：
			期末余额			期初余额

			互抵金额	抵销后余额		互抵金额	抵销后余额
	递延所得税资产		(5,842,463)	94,710,214		(4,041,290)	127,284,287
	递延所得税负债		5,842,463	(29,537,019)		4,041,290	(8,591,252)

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(四)	合并财务报表项目附注(续)
(19)	资产减值及损失准备
		期初余额		本期 增加		本期减少		期末余额

						转回		转销
	应收账款坏账准备	23,430,930		22,032,284		(23,417,976)		-		22,045,238
	存货跌价准备	88,516,512		105,912,798		-		(88,516,512)		105,912,798
	固定资产减值准备	52,274,755				-		(2,190,058)		50,084,697
	无形资产减值准备	539,762		-		-		-		539,762
		164,761,959		127,945,082		(23,417,976)		(90,706,570)		178,582,495

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(四)	合并财务报表项目附注(续)
(20)	短期借款
			期末余额		期初余额
	信用借款		1,274,069,617		752,112,065
	质押借款(a)		-		104,398,400
	借款利息		1,093,522		989,091
			1,275,163,139		857,499,556
(a)	于2021年6月30日，无银行质押借款(2020年12月31日：银行质押借款104,398,400元系由账面价值130,870,284元的应收账款作为质押(附注四(4)(e))。
(b)	于2021年6月30日，短期借款的年利率区间为0.65%至2.7%(2020年12月31日：0.69%至1.41%)。
(21)	应付票据
			期末余额		期初余额
	银行承兑汇票		90,667,926		100,223,100

(22)	应付账款
			期末余额		期初余额
	应付原材料采购款		1,421,969,095		1,012,768,423
	应付工程设备款		180,450,592		190,522,404
	应付销售佣金		57,437,488		47,933,488
	应付进出口运杂费		9,867,354		7,374,815
	应付加工费		342,561		350,728
			1,670,067,090		1,258,949,858

(i)	于2021年6月30日，账龄超过一年的应付账款为10,840,637元(2020年12月31日：12,390,452元)，主要为应付设备工程款，由于工程尚未结算，该款项尚未进行最后清算。

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(四)	合并财务报表项目附注(续)
(23)	合同负债
			期末余额		期初余额
	预收货款		28,314,464		13,351,904

(24)	应付职工薪酬
			期末余额		期初余额
	应付短期薪酬(a)		150,043,637		222,536,153
	应付设定提存计划(b)		3,211,130		3,367,639
			153,254,767		225,903,792

(a)	短期薪酬
		期初余额		本期增加		本期减少		期末余额
	工资、奖金、津贴 和补贴	218,362,555		536,026,224		610,144,124		144,244,655
	职工福利费			21,898,412		20,175,645		1,722,767
	社会保险费	1,720,859		13,397,557		13,466,109		1,652,307
	其中：医疗保险	1,429,046		11,125,786		11,194,025		1,360,807
	工伤保险	128,566		1,149,058		1,141,567		136,057
	生育保险	163,247		1,122,713		1,130,517		155,443
	住房公积金	2,212,286		13,065,250		13,196,847		2,080,689
	工会经费和职工教育经费	240,453		1,249,458		1,146,692		343,219
		222,536,153		585,636,901		658,129,417		150,043,637

(b)	设定提存计划
		期初余额		本期增加		本期减少		期末余额
	基本养老保险	3,265,494		25,228,878		25,380,409		3,113,963
	失业保险费	102,145		864,446		869,424		97,167
		3,367,639		26,093,324		26,249,833		3,211,130

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(四)	合并财务报表项目附注(续)
(25)	应交税费
		期末余额		期初余额
	应交企业所得税	17,062,451		24,282,161
	应交城建税	7,651,078		9,323,687
	应交教育费附加	5,699,228		6,831,382
	应交关税	3,856,952		4,003,510
	应交房产税	2,960,453		2,911,671
	应交个人所得税	1,946,191		3,662,315
	应交增值税	12,327		10,577,240
	其他	648,457		561,946
		39,837,137		62,153,912

(26)	其他应付款
			期末余额			期初余额
	应付股利		344,876,354			-
	预提费用		70,038,446			58,266,670
	预提质量保证金		29,881,511			32,261,560
	保证金		16,951,246			14,350,981
	应付劳务、专业服务费		1,533,449			1,949,420
	限制性股票回购义务(附注七)		550,683			39,764,406
	其他		2,720,393			4,349,177
			466,552,082			150,942,214
(a)	于2021年6月30日，账龄超过一年的其他应付款为6,105,958元(2020年12月31日：6,095,965元)，主要为存入保证金。
(27)	一年内到期的非流动负债
		期末余额					期初余额
	一年内到期的长期借款	200,000,000					200,000,000
	一年内到期的租赁负债	833,307					-
	一年内到期的长期借款利息	145,000					161,111
		200,978,307					200,161,111
(a)	于2021年6月30日，银行信用借款本金为人民币200,000,000元，借款利率为2.9%，利息每季度支付一次，于2021年9月3日到期一次偿还本金(2020年12月31日：200,000,000元)。

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(四)	合并财务报表项目附注(续)
(28)	递延收益
		期初余额			本期增加		本期减少	期末余额	形成原因
	政府补助	395,280,537			3,030,000		(26,247,927)	372,062,610	政府拨付
	政府补助项目		期初余额	本期新增补助金额		本期计入其他收益金额		期末余额	与资产相关/ 与收益相关
	黑龙江北路东侧厂区的整体动迁		347,828,742	-		(24,137,690)		323,691,052	与资产相关
	黄石开发区基础设施配套建设补助		28,549,723	-		(340,675)		28,209,048	与资产相关
	2020年度昆山市工业企业技术改造综奖补助		9,869,615	-		(782,309)		9,087,306	与资产相关
	2021年度工业企业技术改造综合奖补资金		-	2,510,000		(168,138)		2,341,862	与资产相关
	2017年度昆山市转型升级创新发展(工业经济)专项资金-重点技改项目		1,806,639	-		(338,306)		1,468,333	与资产相关
	2018年度工业企业技术改造综合奖补资金		1,547,528	-		(156,511)		1,391,017	与资产相关
	黄石沪士公租房建设项目		1,266,083	-		(45,488)		1,220,595	与资产相关
	涉台经济专项奖励扶持资金		1,188,923	520,000		(71,797)		1,637,126	与资产相关
	黄石工业技改项目		1,037,861	-		(78,908)		958,953	与资产相关
	黄石市地方财政库款2016第二批工业转型发展专项资金		762,510	-		(25,000)		737,510	与资产相关
	2019年度昆山市工业企业技术改造综合奖补		482,715	-		(45,356)		437,359	与资产相关
	昆山工业企业技术改造综合奖补资金		421,525	-		(25,102)		396,423	与资产相关
	2019年进口设备补助		364,199	-		(21,644)		342,555	与资产相关
	2018年进口设备补助		154,474			(11,003)		143,471	与资产相关
			395,280,537	3,030,000		(26,247,927)		372,062,610

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(四)	合并财务报表项目附注(续)
(28)	递延收益(续)
本集团当年计入损益或冲减相关成本的政府补助的明细如下：
	政府补助项目	种类	本期计入损益或冲减相关成本的金额	本期计入损益或冲减相关成本的列报项目
	黑龙江北路东侧厂区的整体动迁	与资产相关	24,137,690	其他收益
	黄石开发区基础设施配套建设补助	与资产相关	340,675	其他收益
	2020年度昆山市工业企业技术改造综奖补助	与资产相关	782,309	其他收益
	2021年度工业企业技术改造综合奖补资金	与资产相关	168,138	其他收益
	2017年度昆山市转型升级创新发展(工业经济)专项资金-重点技改项目	与资产相关	338,306	其他收益
	2018年度工业企业技术改造综合奖补资金	与资产相关	156,511	其他收益
	黄石沪士公租房建设项目	与资产相关	45,488	其他收益
	涉台经济专项奖励扶持资金	与资产相关	71,797	其他收益
	黄石工业技改项目	与资产相关	78,908	其他收益
	黄石市地方财政库款2016第二批工业转型发展专项资金	与资产相关	25,000	其他收益
	2019年度昆山市工业企业技术改造综合奖补	与资产相关	45,356	其他收益
	昆山工业企业技术改造综合奖补资金	与资产相关	25,102	其他收益
	2019年进口设备补助	与资产相关	21,644	其他收益
	2018年进口设备补助	与资产相关	11,003	其他收益
			26,247,927

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(四)	合并财务报表项目附注(续)
(29)	股本
		期初余额		本期增减变动										期末余额
				发行新股		送股		公积金转股		其他		小计
	有限售条件股份(a)	18,640,711		-		-		-		(17,590,644)		(17,590,644)		1,050,067
	无限售条件股份	1,705,741,057		-		-		-		17,590,644		17,590,644		1,723,331,701
		1,724,381,768		-		-		-		-		-		1,724,381,768
		2019年12月31日		本年增减变动										2020年12月31日
				发行新股		送股		公积金转股		其他		小计
	有限售条件股份	36,430,822		-		-		-		(17,790,111)		(17,790,111)		18,640,711
	无限售条件股份	1,688,286,541		-		-		-		17,454,516		17,454,516		1,705,741,057
		1,724,717,363		-		-		-		(335,595)		(335,595)		1,724,381,768
(a)	本报告期有限售条件股份中限制性股票的情况具体参见附注七(1)(a)。

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(四)	合并财务报表项目附注(续)
(30)	资本公积
		期初余额		本期增加		本期减少		期末余额
	股本溢价(a)	312,084,969		42,377,930		-		354,462,899
	股份支付(a)	59,948,067		43,121,241		(42,377,930)		60,691,378
	其他(b)	32,814,628		-		(3,592,917)		29,221,711
		404,847,664		85,499,171		(45,970,847)		444,375,988
		2019年12月31日		本年增加		本年减少		2020年12月31日
	股本溢价(a)	270,634,836		41,913,563		(463,430)		312,084,969
	股份支付(a)	60,007,313		41,854,317		(41,913,563)		59,948,067
	其他(b)	-		32,814,628		-		32,814,628
		330,642,149		116,582,508		(42,376,993)		404,847,664
(a)	本报告期因股本溢价和股份支付引起的资本公积变动情况具体参见附注七(1)(a)。
(b)	于2021年6月30日，本集团根据期末的股票价格估计股权激励计划未来可以税前抵扣的金额，该金额超过等待期内确认的成本费用，超出部分形成的递延所得税资产共计29,221,711元，记入资本公积（2020年12月31日：32,814,628元）。

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(四)	合并财务报表项目附注(续)
(31)	其他综合收益
				资产负债表中其他综合收益		本期利润表中其他综合收益

		期初余额	税后归属于母公司	期末余额		所得税前发生额	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东
	不能重分类进损益的其他综合收益
	权益法下不能转损益的其他综合收益	(3,208,874)	(1,378,952)	(4,587,826)		(1,378,952)	-	(1,378,952)	-
	其他权益工具投资公允价值变动	32,624,287	66,507,218	99,131,505		88,676,291	(22,169,073)	66,507,218	-
	将重分类进损益的其他综合收益
	权益法下可转损益的其他综合收益	(4,779,100)	(1,655,675)	(6,434,775)		(1,655,675)	-	(1,655,675)	-
		24,636,313	63,472,591	88,108,904		85,641,664	(22,169,073)	63,472,591	-

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(四)	合并财务报表项目附注(续)
(31)	其他综合收益(续)
				资产负债表中其他综合收益		2020年度利润表中其他综合收益

		2019年 12月31日	税后归属于母公司	2020年 12月31日		所得税前发生额	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东
	不能重分类进损益的其他综合收益
	权益法下不能转损益的其他综合收益	(2,870,540)	(338,334)	(3,208,874)		(338,334)	-	(338,334)	-
	其他权益工具投资公允价值变动	-	32,624,287	32,624,287		43,499,050	(10,874,763)	32,624,287	-
	将重分类进损益的其他综合收益
	权益法下可转损益的其他综合收益	(2,833,901)	(1,945,199)	(4,779,100)		(1,945,199)	-	(1,945,199)	-
		(5,704,441)	30,340,754	24,636,313		41,215,517	(10,874,763)	30,340,754	-

- 98 -

(四)	合并财务报表项目附注(续)
(32)	盈余公积
		期初余额			本期提取		本期减少		期末余额
	法定盈余公积金	573,007,311			-		-		573,007,311
	任意盈余公积金	6,848,213			-		-		6,848,213
		579,855,524			-		-		579,855,524
			2019年 12月31日		本年提取		本年减少		2020年 12月31日
	法定盈余公积金		455,887,480		117,119,831		-		573,007,311
	任意盈余公积金		6,848,213		-		-		6,848,213
			462,735,693		117,119,831		-		579,855,524

	根据《中华人民共和国公司法》及本公司章程，本公司按年度净利润的10%提取法定盈余公积金，当法定盈余公积金累计额达到注册资本的50%以上时，可不再提取。法定盈余公积金经批准后可用于弥补亏损，或者增加股本。本公司2020年按净利润的10%提取法定盈余公积金117,119,831元。
	本公司任意盈余公积的提取额由董事会提议，经股东大会批准。任意盈余公积经批准后可用于弥补以前年度亏损或增加股本。
(33)	未分配利润
		期末余额		期初余额
	期初未分配利润	3,588,958,997		2,708,109,298
	加：本期归属于母公司股东的净利润	480,310,635		1,342,812,322
	其他	-		100,681
	减：提取法定盈余公积	-		(117,119,831)
	应付股利(a)	(344,876,354)		(344,943,473)
	期末未分配利润	3,724,393,278		3,588,958,997
(a)	根据2021年5月27日股东大会决议，本公司以最新股本总数1,724,381,768股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币2.00元(含税)，共计344,876,354元(2020年：344,943,473元)。

- 99 -

(四)	合并财务报表项目附注(续)
(34)	营业收入和营业成本
		本期发生额		上期发生额
	主营业务收入	3,398,213,166		3,447,634,769
	其他业务收入	144,019,740		85,953,901
		3,542,232,906		3,533,588,670
		本期发生额		上期发生额
	主营业务成本	2,394,474,386		2,342,155,344
	其他业务成本	142,570,007		84,582,724
		2,537,044,393		2,426,738,068

(a)	主营业务收入和主营业务成本
		本期发生额					上期发生额
		主营业务收入		主营业务成本			主营业务收入			主营业务成本
	产品销售收入	3,397,778,404		2,394,111,859			3,447,213,190			2,341,838,249
	物业费收入	434,762		362,527			421,579			317,095
		3,398,213,166		2,394,474,386			3,447,634,769			2,342,155,344
(b)	其他业务收入和其他业务成本
		本期发生额					上期发生额

		其他业务收入		其他业务成本		其他业务收入		其他业务成本
	销售材料	142,333,380		141,194,067		83,879,085		83,474,620
	租金收入	1,686,360		1,375,940		2,074,816		1,108,104
		144,019,740		142,570,007		85,953,901		84,582,724

- 100 -

(四)	合并财务报表项目附注(续)
(34)	营业收入和营业成本(续)
(c)	本集团营业收入分解如下：
		本期发生额
		印制电路板产品	物业服务	材料销售	租金收入	合计
	主营业务收入
	其中：在某一时点确认	3,397,778,404	-	-	-	3,397,778,404
	在某一时段内确认	-	434,762	-	-	434,762
	其他业务收入(i)	-	-	142,333,380	1,686,360	144,019,740
		3,397,778,404	434,762	142,333,380	1,686,360	3,542,232,906

(i)	本集团材料销售收入于某一时点确认，租金收入于出租时段内确认。

(35)	税金及附加
		本期发生额		上期发生额
	城市维护建设税	11,219,964		14,158,475
	教育费附加	8,012,902		10,243,458
	房产税	6,125,418		4,662,471
	其他	1,905,718		1,518,531
		27,264,002		30,582,935

(36)	销售费用
		本期发生额		上期发生额
	销售佣金	74,954,423		65,237,638
	销售运杂费	20,553,136		16,890,726
	职工薪酬费用	10,551,373		10,650,510
	股份支付费用	4,019,645		1,226,527
	产品质量保证金	1,889,569		9,754,317
	财产保险费	1,480,704		2,278,987
	差旅费	328,866		138,370
	其他	5,425,250		2,952,437
		119,202,966		109,129,512

- 101 -

(四)	合并财务报表项目附注(续)
(37)	管理费用
		本期发生额		上期发生额
	职工薪酬费用	40,989,385		41,445,542
	股份支付费用	6,673,620		3,651,298
	折旧费和摊销费用	6,460,708		6,495,183
	劳务费	2,596,273		2,177,775
	绿化清洁费	1,957,678		1,822,686
	办公费用	1,311,159		1,361,856
	差旅费	1,273,668		1,410,961
	水电费	874,231		984,818
	修理费	432,822		415,696
	杂项零星购置	221,084		135,775
	税费	216,665		976,486
	测试费	38,660		21,557
	其他	6,622,980		8,098,078
		69,668,933		68,997,711

(38)	研发费用
		本期发生额		上期发生额
	职工薪酬费用	105,141,604		92,099,215
	测试费	66,994,424		58,342,590
	股份支付费用	10,011,488		3,449,498
	折旧费和摊销费用	7,861,958		8,727,894
	修理费	1,956,195		1,301,890
	劳务费	1,557,106		1,571,587
	杂项零星购置	1,264,267		1,329,131
	水电费	653,761		786,621
	差旅费	334,347		240,511
	办公费用	165,916		134,951
	其他	815,996		879,563
		196,757,062		168,863,451

- 102 -

(四)	合并财务报表项目附注(续)
(39)	财务费用
		本期发生额		上期发生额
	利息支出	9,350,029		7,479,507
	减：利息收入	(39,987,699)		(16,414,336)
	汇兑损失/(收益)	596,947		(4,816,411)
	其他	466,076		98,691
		(29,574,647)		(13,652,549)

(40)	公允价值变动收益
		本期发生额			上期发生额
	以公允价值计量且其变动计入当期损益 的金融资产	3,907,327			1,396,525

(41)	投资收益
		本期发生额		上期发生额
	处置交易性金融资产取得的投资收益	9,389,046		2,327,565
	现金股利	1,266,973		-
	银行理财产品及债券质押式逆回购收益	309,150		5,185,651
	票据贴现损失(i)	(2,340,069)		(3,669,747)
	权益法核算的长期股权投资	(14,565,583)		(16,737,636)
		(5,940,483)		(12,894,167)

	本集团不存在投资收益汇回的重大限制。
(i)	本集团仅对少数应收款项进行了贴现，当期记入投资损失的贴现息为2,340,069元(2020年6月30日：3,669,747元)。
(42)	资产处置损失
		本期发生额		上期发生额		计入本期非经常性损益的金额
	固定资产处置损失	1,538,724		625,651		1,538,724

- 103 -

(四)	合并财务报表项目附注(续)
(43)	其他收益
			本期发生额		上期发生额
	黑龙江北路东侧厂区的整体动迁		24,137,690		26,396,527		与资产相关
	2020年度昆山市工业企业技术改造综奖补助		782,309		-		与资产相关
	黄石开发区基础设施配套建设补助		340,675		340,675		与资产相关
	2017年度昆山市转型升级创新发展(工业经济)专项资金-重点技改项目		338,306		333,547		与资产相关
	2021年度工业企业技术改造综合奖补资金		168,138		-		与资产相关
	2018年度工业企业技术改造综合奖补资金		156,511		156,511		与资产相关
	黄石工业技改项目		78,908		84,393		与资产相关
	涉台经济专项奖励扶持资金		71,797		63,735		与资产相关
	黄石沪士公租房建设项目		45,488		45,488		与资产相关
	2019年度昆山市工业企业技术改造综合奖补		45,356		42,412		与资产相关
	昆山工业企业技术改造综合奖补资金		25,102		25,102		与资产相关
	黄石市地方财政库款2016第二批工业转型发展专项资金		25,000		25,000		与资产相关
	2019年进口设备补助		21,644		21,576		与资产相关
	2018年进口设备补助		11,003		11,003		与资产相关
	铁山区人社局以工代训补贴		1,305,600		-		与收益相关
	代扣代缴个税手续费返还		1,178,202		675,548		与收益相关
	重点企业保量奖、促产增量奖		1,177,900		-		与收益相关
	昆台融合发展30周年卓越贡献奖		1,000,000		-		与收益相关
	稳岗留工专项资金		706,900		689,980		与收益相关
	昆山市就业促进中心人社局“防疫”项目培训款		-		1,871,100		与收益相关
	2019年度昆山市规模效益领军企业补助		-		1,000,000		与收益相关
	企业结构调整奖补资金		-		640,317		与收益相关
	2019年昆山工业企业综合奖补资金		-		550,000		与收益相关
	其他		2,692,239		2,852,602		与收益相关
			34,308,768		35,825,516

- 104 -

(四)	合并财务报表项目附注(续)
(44)	信用减值(损失) /转回
			本期发生额						上期发生额
	应收账款坏账准备转回		1,385,692						3,003,963
(45)	资产减值损失
			本期发生额					上期发生额
	存货跌价损失		105,912,798					107,964,027
(46)	营业外收入
		本期发生额		上期发生额		计入本期非经常 性损益的金额
	违约金	1,670,015		131,420		1,670,015
	其他	89,631		187,548		89,631
		1,759,646		318,968		1,759,646

(47)	营业外支出
		本期发生额		上期发生额		计入本期非经常 性损益的金额
	断电损失	322,708		-		322,708
	固定资产报废损失	102,801		-		102,801
	捐赠支出	-		1,025,516		-
	其他	70,804		3,104		70,804
		496,313		1,028,620		496,313

- 105 -

(四)	合并财务报表项目附注(续)
(48)	所得税费用
		本期发生额			上期发生额
	按税法及相关规定计算的当期所得税	41,274,827			74,702,811
	递延所得税	27,757,850			2,711,494
		69,032,677			77,414,305
	将基于合并利润表的利润总额采用适用税率计算的所得税调节为所得税费用：
			本期发生额			上期发生额
	利润总额		549,343,312			660,962,049
	按适用税率(25%)计算的所得税		137,335,828			165,240,512
	优惠税率的影响		(57,874,397)			(55,431,339)
	限制性股票解锁薪金扣除		-			(6,818,879)
	以前年度所得税汇算清缴差异		(8,055,678)			(19,966,481)
	不得扣除的成本、费用和损失		254,502			166,676
	归属于联营企业的损益		3,641,396			4,184,409
	使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损		(7,258,059)			(11,760,554)
	当期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损		170,866			1,799,961
	前期确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异		818,219			-
	所得税费用		69,032,677			77,414,305

- 106 -

(四)	合并财务报表项目附注(续)
(49)	每股收益
(a)	基本每股收益
	基本每股收益以归属于母公司普通股股东的合并净利润除以母公司发行在外普通股的加权平均数计算：
		本期发生额					上期发生额
	归属于母公司股东的合并净利润	480,310,635					583,547,744
	减：归属于其他权益工具持有人的权益	-					-
	归属于母公司普通股股东的合并净利润	480,264,331					579,865,692
	本公司发行在外普通股的加权平均数	1,706,683,979					1,689,055,456
	基本每股收益	0.2814					0.3433
	其中：
	— 持续经营基本每股收益：	0.2814					0.3433
(b)	稀释每股收益
	稀释每股收益以根据稀释性潜在普通股调整后的归属于母公司普通股股东的合并净利润除以调整后的本公司发行在外普通股的加权平均数计算。于2021年6月30日，本公司具有稀释性的潜在普通股为85,000股(上期末： 18,410,259股)，因此报告期稀释每股收益为0.2814(上期：0.3422)。
(50)	现金流量表项目注释
(a)	收到的其他与经营活动有关的现金
			本期发生额					上期发生额
	收到的政府补助		11,090,841					8,499,548
	利息收入		9,535,843					7,785,440
	营业外收入		1,759,646					318,968
	其他		13,973,863					3,250,093
			36,360,193					19,854,049

- 107 -

(四)	合并财务报表项目附注(续)
(50)	现金流量表项目注释(续)
(b)	支付的其他与经营活动有关的现金
		本期发生额		上期发生额
	支付的各项管理费用、销售和研发费用	128,997,467		99,979,498
	银行手续费	561,702		233,105
	其他营业外支出	70,804		1,028,620
		129,629,973		101,241,223
(c)	收到的其他与投资活动有关的现金
		本期发生额		上期发生额
	理财产品及债券质押式逆回购到期收回	686,500,000		4,061,600,000
	保本固定收益存单			500,000,000
	交易性金融资产到期收回	520,000,000		400,000,000
	金融资产出售	-		-
		1,206,500,000		4,961,600,000
(d)	支付的其他与投资活动有关的现金
		本期发生额		上期发生额
	购买交易性金融资产	950,000,000		560,000,000
	购买债券质押式逆回购	703,500,000		3,876,600,000
	保本固定收益存单	310,000,000		820,000,000
		1,963,500,000		5,256,600,000
(e)	支付其他与筹资活动有关的现金
		本期发生额		上期发生额
	汽车租赁费	443,400		-
	现金红利手续费	-		226,942
		443,400		226,942

- 108 -

(四)	合并财务报表项目附注(续)
(51)	现金流量表补充资料
(a)	现金流量表补充资料
	将净利润调节为经营活动现金流量
		本期发生额		上期发生额
	净利润	480,310,635		583,547,744
	加：资产减值损失	105,912,798		107,964,027
	信用减值(转回)/损失	(1,385,692)		(3,003,963)
	投资性房地产折旧	210,648		191,424
	固定资产折旧	167,827,849		163,142,592
	无形资产摊销	2,324,454		2,434,509
	长期待摊费用摊销	881,724		342,181
	处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失	1,538,724		625,651
	固定资产报废损失	102,801		-
	递延收益摊销	(26,247,927)		(27,325,969)
	公允价值变动收益	(3,907,327)		(1,396,525)
	财务(收入)/费用	(38,683,752)		33,626,078
	投资损失	5,940,483		12,118,437
	递延所得税资产减少/(增加)	(1,315,308)		2,510,246
	递延所得税负债(减少) /增加	(8,232)		201,247
	存货的增加	(323,154,480)		(359,719,090)
	股份支付费用	43,121,241		121,053,907
	经营性应收项目的减少/(增加)	62,964,215		23,682,841
	经营性应付项目的增加/(减少)	334,307,735		14,484,594
	经营活动产生的现金流量净额	810,740,589		674,479,931
	现金及现金等价物净变动情况
		本期发生额		上期发生额
	现金的期末余额	1,159,248,005		818,091,537
	减：现金的期初余额	(925,378,071)		(694,398,604)
	现金及现金等价物净增加额	233,869,934		123,692,933

- 109 -

(四)	合并财务报表项目附注(续)
(51)	现金流量表补充资料(续)
(b)	现金及现金等价物
		期末余额		期初余额
	现金
	其中：库存现金	123,929		124,190
	可随时用于支付的银行存款	1,154,147,316		919,947,387
	可随时用于支付的其他货币资金	4,976,760		5,306,494
	期末现金及现金等价物余额	1,159,248,005		925,378,071

- 110 -

(四)	合并财务报表项目附注(续)
(52)	外币货币性项目
		期末余额
		外币余额		折算汇率		人民币余额
	货币资金—
	美元	19,677,346		6.4601		127,117,623
	欧元	2,996,479		7.6862		23,031,537
	日元	24,249,167		0.0584		1,416,151
	港币	151,686		0.8321		126,218
						151,691,529
	应收账款—
	美元	176,738,288		6.4601		1,141,747,014
	欧元	6,643,060		7.6862		51,059,888
						1,192,806,902
	其他应收款—
	美元	435,389		6.4601		2,812,656
	欧元	25,042		7.6862		192,478
						3,005,134

	短期借款—
	美元	128,206,655		6.4601		828,227,812
	欧元	12,016,667		7.6862		92,362,506
						920,590,318
	应付账款—
	美元	67,333,447		6.4601		434,980,801
	欧元	2,596,881		7.6862		19,960,147
	日元	4,780,000		0.0584		279,152
						455,220,100

	其他应付款—
	美元	7,147,711		6.4601		46,174,928
						46,174,928
上述外币货币性项目指除人民币之外的所有货币。

成长 长青 共利 沪士电子股份有限公司2021年半年度报告全文

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(五)	在其他主体中的权益
(1)	在子公司中的权益
(a)	企业集团的构成
	子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
					直接	间接

	沪士国际有限公司	中国	中国香港特别行政区	商贸企业	100%	-	投资设立
	黄石沪士电子有限公司	中国	中国湖北省黄石市	生产型企业	100%	-	投资设立
	黄石沪士供应链管理有限公司	中国	中国湖北省黄石市	供应链管理、房地产开发 及相关配套服务	-	100%	投资设立
	昆山沪利微电有限公司	中国	中国江苏省昆山市综合保税区	生产型企业	100%	-	同一控制下合并
	昆山易惠贸易有限公司	中国	中国江苏省昆山市	商贸企业	100%	-	非同一控制下合并
	昆山先创利电子有限公司	中国	中国江苏省昆山市	生产型企业	100%	-	非同一控制下合并
	黄石邻里物业服务有限公司	中国	中国湖北省黄石市	物业管理及房屋经纪服务	-	100%	投资设立

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(五)	在其他主体中的权益(续)
(2)	在合营企业和联营企业中的权益
(a)	不重要联营企业的汇总信息
			期末余额 /本期发生额			期初余额 /上期发生额
	联营企业：
	投资账面价值合计		69,869,856			86,650,803
	下列各项按持股比例计算的合计数
	净利润		(14,565,583)			(16,737,636)
	其他综合收益		(3,034,628)			(582,774)
	综合收益总额		(17,600,211)			(17,320,410)
(六)	关联方关系及其交易
(1)	子公司情况
	子公司的基本情况及相关信息见附注五。
(2)	联营企业情况
	与本集团发生关联交易的联营企业的情况如下：
	公司名称			与本集团的关系
	Schweizer			联营企业

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(六)	关联方关系及其交易(续)
(3)	其他关联方情况
				与本集团的关系
	吴礼淦家族			本公司第一大股东
	楠梓电子股份有限公司(“楠梓电子”)			本公司第二大股东沪士控股之母公司
	昆山先创电子有限公司(“先创电子”)			楠梓电子控制之企业
	WUS Printed Circuit (Singapore) Pte.,Ltd. (“WUS Singapore”)			楠梓电子控制之企业
	沪照能源(昆山)科技有限公司(“沪照能源”)			楠梓电子控制之企业
	Schweizer Electronic Singapore PT (“Schweizer Singapore”)			Schweizer之子公司
	胜伟策电子(江苏)有限公司(“Schweizer常州”)			Schweizer之子公司
(4)	关联交易
(a)	购销商品、提供劳务
	采购商品、接受劳务：
	关联方	关联交易内容	关联交易定价政策		本期发生额		上期发生额
	Schweizer常州	采购商品	市场价格		24,988,414		-
	楠梓电子	采购商品	市场价格		20,305,081		21,993,814
	Schweizer	采购商品	市场价格		625,190		91,742
	沪照能源	采购商品	市场价格		95,409		27,542
	先创电子	采购商品	市场价格		-		75,256
					46,014,094		22,188,354
	销售商品、提供劳务：
	关联方	关联交易内容	关联交易定价政策		本期发生额		上期发生额
	Schweizer常州	销售商品	市场价格		65,829,547		1,883,582
	Schweizer Singapore	销售商品	市场价格		18,095,727		32,081,723
	Schweizer	销售商品	市场价格		9,372,782		-
	先创电子	销售商品	市场价格		8,452,999		4,706,424
	楠梓电子	销售商品	市场价格		4,043,348		43,253
	纬颖科技	销售商品	市场价格		2,970,128		-
	沪照能源	销售商品	市场价格		1,396,434		61,523
	普诺威电子	销售商品/原材料	市场价格		253,643		-
					110,414,608		38,776,505

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(六)	关联方关系及其交易(续)
(4)	关联交易(续)
(b)	支付销售佣金
	关联方	关联交易内容	关联交易定价政策		本期发生额		上期发生额
	WUS Singapore	销售佣金	市场价格		3,064,332		3,492,993
(c)	代垫费用
	关联方	关联交易内容		关联交易定价政策	本期发生额		上期发生额
	楠梓电子	代垫材料认证费/通信费		代垫款	2,482,117		1,551,195
	先创电子	代垫水电费		代垫款	-		54,128
					2,482,117		1,605,323

(d)	租赁
	本集团作为出租方：
	承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入			上期确认的租赁收入
	先创电子	房屋建筑物	46,606			63,859
	沪照能源	房屋建筑物	17,453			19,137
			64,059			82,996
(e)	关键管理人员薪酬
			本期发生额				上期发生额
	关键管理人员薪酬		3,816,256				4,370,600

	上述金额不包含2021年股权激励计划中确认的关键管理人员股份支付费用(详见附注七)。

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(六)	关联方关系及其交易(续)
(5)	关联方应收、应付款项余额
	应收关联方款项：
			期末余额				期初余额
			账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备
	应收账款	Schweizer常州	85,768,999		-		59,712,491		-
		Schweizer Singapore	18,055,638		-		2,663,181		-
		Schweizer	6,944,155		-		3,880,706		-
		先创电子	2,958,645		-		1,750,348		-
		楠梓电子	1,771,331		-		-		-
		纬颖科技	147,505		-		-		-
		普诺威电子	29,927		-		-		-
		沪照能源	121,453		-		248,945		-
			115,797,653		-		68,255,671		-

	其他应收款	楠梓电子		1,187,647		-		-		-
		先创电子		23,608		-		34,496		-
		沪照能源		8,618		-		9,270		-
				1,219,873		-		43,766		-
	应付关联方款项：
				期末余额				期初余额
	应付账款		楠梓电子	14,372,157				12,118,621
			Schweizer常州	5,434,187				1,259,438
			WUS Singapore	2,209,872				1,726,853
			沪照能源	5,622				23,165
				22,021,838				15,128,077

	其他应付款	楠梓电子	138,682		-
	合同负债	先创电子	-		457,779

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(六)	关联方关系及其交易(续)
(6)	关联方承诺
	以下为本集团于资产负债表日，已签约而尚不必在资产负债表上列示的与关联方有关的承诺事项：
	租赁—租出
			期末余额		期初余额
	先创电子		100,000		150,000
	沪照能源		20,000		40,000
			120,000		190,000

(七)	股份支付
(1)	以权益结算的股份支付
(a)	限制性股票股份支付概况
		截至2021年6月30日止 6个月期间		截至2020年6月30日止 6个月期间
	期初发行在外的限制性股票(股)	17,992,164		35,853,592
	本期授予的限制性股票总额(股)	-		-
	本期解除限售的限制性股票总额(股)	(17,760,644)		(17,443,333)
	减：本期失效的限制性股票总额(股)	-		-
	期末发行在外的限制性股票(股)	231,520		18,410,259
	期末确认的金融负债	550,683		40,626,927
	期末确认的库存股	550,683		40,626,927
	股份支付情况说明：
	本期股份支付费用	4,319,402	14,484,594
	累计股份支付费用	116,034,893	103,910,093
	限制性股票于授予日的公允价值，根据《企业会计准则11号—股份支付》等规定，公司以授予日公司股票收盘价为基础，对授予的限制性股票的公允价值进行了测算。每股限制性股票的股份支付公允价值=授予日公司股票收盘价-授予价格。

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(七)	股份支付(续)
(1)	以权益结算的股份支付(续)
(a)	限制性股票股份支付概况(续)
	公司2018年4月24日召开的2017年度股东大会审议通过的《关于<公司2018年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于<公司2018年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划有关事项的议案》，以及2018年5月23日召开的第五届董事会第二十五次会议审议通过的《关于调整公司2018年限制性股票激励计划授予价格、激励对象及首次授予数量的议案》、《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》，确定于2018年5月23日向满足条件的418名激励对象授予限制性普通股(A股)股票5,096.09万股，其中首次授予对象417名(董事及高级管理人员2名)，首次授予股票数量4,471.09万股(董事及高级管理人员50万股)，暂缓授予对象1名，授予股票数量25.00万股，股票面值1元，授予价格为人民币2.29元/股，预留股票数量600万股。
	公司于2018年7月12日召开的第五届董事会第二十六次会议、第五届监事会第二十次会议，审议通过了《关于向2018年限制性股票激励计划暂缓授予的激励对象授予限制性股票的议案》，鉴于《公司2018年限制性股票激励计划（草案）》规定的暂缓授予条件已经解除，且授予条件已经满足，根据公司2017年度股东大会的授权，公司董事会确定以2018年7月12日为授予日，向暂缓授予的激励对象李明贵先生授予25万股限制性股票，股票面值1元，授予价格为人民币2.29元/股。

公司第六届董事会第三次会议、第六届监事会第三次会议于2019年1月2日审议通过了《关于公司2018年限制性股票激励计划预留部分授予事项的议案》，根据公司2017年度股东大会的授权，公司董事会确定以2019年1月2日为授予日，向134名激励对象授予600万股预留限制性股票，股票面值为1元，授予价格为人民币3.61元/股。 公司于2019年5月13日实施了2018年度权益分派方案，根据公司2018年股东大会的决议，公司按照《激励计划》的规定对尚未解除限售的限制性股票的回购价格做相应的调整，其中于2019年授予的预留部分限制性股票回购价格由3.61元/股调整至3.51元/股；其余限制性股票回购价格由2.29元/股调整至2.19元/股。

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(七)	股份支付(续)
(1)	以权益结算的股份支付(续)
(a)	限制性股票股份支付概况(续)
	公司于2019年6月17日召开第六届董事会第八次会议、第六届监事会第七次会议审议通过了《关于<公司2018年限制性股票激励计划>首次授予的限制性股票第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》,确认《激励计划》首次授予的限制性股票第一个解除限售期解除限售条件已成就，符合解除限售条件的激励对象共计409人，可解除限售的限制性股票的数量共计14,621,508股。公司冲减限制性股票回购义务人民币32,021,103元，相应调整库存股；资本公积(股本溢价)增加31,436,242元，相应减少资本公积(其他资本公积)31,436,242元。
	公司于2019年3月24日召开第六届董事会第五次会议、第六届监事会第五次会议，于2019年4月25日召开2018年度股东大会，审议通过了《关于拟回购注销部分限制性股票及调整公司2018年限制性股票激励计划回购价格的议案》，决定对7名因离职不再具备激励资格的激励对象全部已授予但尚未解锁的限制性股票合计393,300股进行回购注销。公司于2019年6月17日召开第六届董事会第八次会议、第六届监事会第七次会议，于2019年7月12日召开2019年第一次临时股东大会，审议通过了《关于拟回购注销部分限制性股票的议案》，决定对1名因离职不再具备激励资格的激励对象全部已授予但尚未解锁的限制性股票合计10,000股进行回购注销。于2019年8月2日，公司完成上述限制性股票回购及注销。
	公司于2019年8月13日召开第六届董事会第九次会议、第六届监事会第八次会议审议通过了《关于<公司2018年限制性股票激励计划>暂缓授予的限制性股票第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》，认为本次解除限售条件已成就，符合解除限售条件的激励对象共计1人，可解除限售的限制性股票的数量共计82,500股。公司冲减限制性股票回购义务人民币180,675元，相应调整库存股；资本公积(股本溢价)增加153,450元，相应减少资本公积(其他资本公积)153,450元。
	公司于2020年5月11日实施了2019年度权益分派方案，根据公司2019年股东大会的决议，公司按照《激励计划》的规定对尚未解除限售的限制性股票的回购价格做相应的调整，其中于2019年授予的预留部分限制性股票回购价格由3.51元/股调整至3.31元/股；其余限制性股票回购价格由2.19元/股调整至1.99元/股。

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(七)	股份支付(续)
(1)	以权益结算的股份支付(续)
(a)	限制性股票股份支付概况(续)
	公司于2020年6月11日召开的第六届董事会第十七次会议、第六届监事会第十四次会议审议通过了《关于<公司2018年限制性股票激励计划>首次授予部分限制性股票第二个解除限售期及预留部分限制性股票第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》，确认《激励计划》首次授予部分限制性股票第二个解除限售期及预留部分限制性股票第一个解除限售期解除限售条件已成就，符合全部或部分解除限售条件的激励对象共计483人，本次可解除限售的限制性股票的数量共计为17,443,333股。公司冲减限制性股票回购义务人民币38,641,721元，相应调整库存股；资本公积(股本溢价)增加41,760,113元，相应减少资本公积(其他资本公积)41,760,113元。
	公司于2020年8月13日召开第六届董事会第十八次会议、第六届监事会第十五次会议审议通过了《关于<公司2018年限制性股票激励计划>暂缓授予的限制性股票第二个解除限售期解除限售条件成就的议案》，确认本次解除限售条件已成就，符合解除限售条件的激励对象共计1人，可解除限售的限制性股票的数量共计82,500股。公司冲减限制性股票回购义务人民币164,175元，相应调整库存股；资本公积(股本溢价)增加153,450元，相应减少资本公积(其他资本公积)153,450元。
	公司于2020年6月11日召开第六届董事会第十七次会议与第六届监事会第十四次会议，于2020年7月22日召开2020年度第一次临时股东大会，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，决定对7名因离职不再具备激励资格或因业绩未达标未能解锁的激励对象已授予但尚未解锁的限制性股票合计的335,595股进行回购注销，该部分限制性股票对应的可撤销累计现金股利为100,681元。于2020年8月5日，公司完成上述限制性股票回购及注销。
	公司于2021年6月10日公司召开第六届董事会第二十七次会议与第六届监事会第二十四次会议，审议通过了《关于<公司2018年限制性股票激励计划>首次授予部分限制性股票第三个解除限售期以及预留部分限制性股票第二个解除限售期解除限售条件成就的议案》，确认《激励计划》首次授予部分限制性股票第三个解除限售期和预留部分限制性股票第二个解除限售期解除限售条件已成就，符合全部或部分解除限售条件的激励对象共计473人，本次可解除限售的限制性股票的数量共计为17,760,644股，公司冲减限制性股票回购义务人民币39,213,723元，相应调整库存股；资本公积(股本溢价)增加42,377,930元，相应减少资本公积(其他资本公积)42,377,930元。

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(七)	股份支付(续)
(1)	以权益结算的股份支付(续)
(a)	限制性股票股份支付概况(续)
	本集团于报告期确认限制性股票股份支付的费用及资本公积人民币4,319,402元(上年同期：14,484,594元)，其中涉及董事及高级管理人员费用为77,114元(上年同期：199,535元)。
	合同剩余期限：
	解除限售安排	解除限售时间	解除限售 比例
	第一个解除限售期	自首次授予登记日起12个月后的首个交易日起至首次授予登记日起24个月内的最后一个交易日当日止	33%
	第二个解除限售期	自首次授予登记日起24个月后的首个交易日起至首次授予登记日起36个月内的最后一个交易日当日止	33%
	第三个解除限售期	自首次授予登记日起36个月后的首个交易日起至首次授予登记日起48个月内的最后一个交易日当日止	34%

	预留授予的限制性股票的解除限售期及各期解除限售时间安排如下表所示：
	解除限售安排	解除限售时间	解除限售 比例
	第一个解除限售期	自首次授予登记日起12个月后的首个交易日起至首次授予登记日起24个月内的最后一个交易日当日止	50%
	第二个解除限售期	自首次授予登记日起24个月后的首个交易日起至首次授予登记日起36个月内的最后一个交易日当日止	50%
	按照本计划，发行在外的限制性股票如下：
		授予价格	限制性股票数量
		人民币元/股	股数
	截止本报告期	2.29	163,370
		3.61	68,150

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(七)	股份支付
(1)	以权益结算的股份支付(续)
(b)	股票期权支付概况
		截至2021年6月30日止 6个月期间		截至2020年6月30日止 6个月期间
	期初发行在外的股票期权份数	29,992,000		-
	本期授予的股票期权份数	-		-
	本期行权的股票期权份数	-		-
	本期失效的股票期权份数	-		-
	期末发行在外的股票期权份数	29,992,000		-
	股份支付情况说明：
	本期股份支付费用	38,801,839	-
	累计股份支付费用	58,366,164	-
(i)	2020年9月18日，公司召开了2020年第二次临时股东大会，审议并通过了《关于<公司2020年度股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于<公司2020年度股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》和《关于提请股东大会授权董事会办理公司2020年度股票期权激励计划有关事项的议案》。 于2020年10月16日公司向627名激励对象共授予29,992,000份股票期权，行权价格为16.85元/股，授予的股票期权权益工具于授予日的公允价值合计221,335,861元，该股票期权按授予日公允价值确定各期所需分摊的费用总额，费用摊销起始日为股票期权的授予日。本期就股票期权权益工具确认费用人民币38,801,839元，累计已就股票期权权益工具确认费用人民币58,366,164元。
	公司授予的股票期权于授予日的公允价值，采用布莱克-斯克尔斯期权定价模型，结合本公司股票的预计波动率以及股票期权的条款和条件，作出估价。
	波动率为公司历史股价波动率，预计销售期根据激励对象所持股份的年转让比例预测，但不一定是实际的结果。
	公允价值未考虑股票期权的其他特征。

- 122 -

(八)	承诺事项
(1)	资本性支出承诺事项
	以下为本集团于资产负债表日，已签约而尚不必在资产负债表上列示的资本性支出承诺：
		期末余额		期初余额
	房屋、建筑物及机器设备	456,463,057		487,606,334

(九)	资产负债表日后事项
	除本财务报表其他附注中已披露的事项外，本集团其余重大期后事项如下：
(1)	利润分配情况说明
		金额
	拟分配的股利	344,876,354

	根据2021年3月23日董事会决议，董事会提议以本公司总股本1,724,381,768为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.00元，合计344,876,354 元。同时，以股本溢价形成的资本公积向全体股东转增股本，每10股转增1股，共拟转增172,438,177股。公司已于2021年5月27日召开2020年度股东大会并审议通过相关利润分配方案。同时，根据2021年7月7日董事会决议，由于系统尾差的原因，实际转增股数将比原预计转增股数减少1股。据此，在分配方案实施完毕后，公司总股本将从1,724,381,768股增至1,896,819,944股。相关利润分配方案已于2021年7月16日实施完成。
(2)	回购注销部分限制性股票情况说明
	根据2021年6月10日董事会决议，公司拟回购注销首次授予部分的限制性股票数量合计为78,370股，回购价格为1.99元/股；拟回购注销预留部分限制性股票数量合计为68,150股，回购价格为3.31元/股。公司于2021年7月16日实施了2020年度权益分派方案,根据《激励计划》的规定，公司需对尚未解除限售的限制性股票的回购数量及回购价格做相应的调整，其中首次授予部分的限制性股票回购数量由78,370股调整为86,206股；预留部分限制性股票回购数量由68,150股调整为74,965股。首次授予部分的限制性股票回购价格由1.99元/股调整为1.63元/股；预留部分限制性股票回购价格由3.31元/股调整为2.83元/股。公司本次拟回购注销的已获授但尚未解锁的限制性股票共计为161,171股。上述拟回购注销部分限制性股票事项已经公司2021年7月22日召开的2021年第一次临时股东大会审议通过。公司上述限制性股票回购注销事宜于2021年8月12日完成。

- 123 -

(九)	资产负债表日后事项（续）
(3)	注册资本变动情况说明
	根据2021年6月10日和2021年7月7日董事会决议，公司以股本溢价形成的资本公积向全体股东转增股本，每10股转增1股，共拟转增172,438,176股，在分配方案实施完毕后，公司总股本将从1,724,381,768股增至1,896,819,944股；公司关于拟回购注销部分限制性股票的议案经实施完成后，公司注册资本将从1,896,819,944元减少至人民币1,896,658,773元，公司股份总数将从1,896,819,944股减少至1,896,658,773股。上述变更公司注册资本并相应修订《公司章程》的议案已经公司2021年7月22日召开的2021年第一次临时股东大会审议通过。相关利润分配方案已于2021年7月16日实施完成，相关限制性股票回购注销事宜已于2021年8月12日完成。截至2021年8月12日，公司注册资本变更为1,896,658,773元。

- 124 -

(十)	金融工具及其风险
	本集团的经营活动会面临各种金融风险，主要包括市场风险(主要为外汇风险、利率风险和其他价格风险)、信用风险和流动性风险。
(1)	市场风险
(a)	外汇风险
	本集团的主要经营位于中国境内，主要业务以人民币结算。本集团已确认的外币资产和负债及未来的外币交易(外币资产和负债及外币交易的计价货币主要为美元)存在外汇风险。本集团持续监控集团外币交易和外币资产及负债的规模，以最大程度降低面临的外汇风险；为此，本集团通过签署远期外汇合约及货币互换合约的方式来达到规避外汇风险的目的。
	于2021年6月30日及2020年12月31日，本集团内记账本位币为人民币的公司持有的外币金融资产和外币金融负债折算成人民币的金额列示如下：
			2021年6月30日
			美元项目		其他外币项目		合计
	外币金融资产 —
	货币资金		127,117,623		24,573,906		151,691,529
	应收账款		1,141,747,014		51,059,888		1,192,806,902
	其他应收款		2,812,656		192,478		3,005,134
	其他权益工具投资		5,808,228		245,922,634		251,730,862
			1,277,485,521		321,748,906		1,599,234,427
	外币金融负债 —
	短期借款		828,227,812		92,362,506		920,590,318
	应付账款		434,980,801		20,239,299		455,220,100
	其他应付款		46,174,928		-		46,174,928
			1,309,383,541		112,601,805		1,421,985,346

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(十)	金融工具及其风险(续)
(1)	市场风险(续)
(a)	外汇风险(续)
			2020年12月31日
			美元项目		其他外币项目		合计
	外币金融资产 —
	货币资金		135,575,801		20,717,090		156,292,891
	应收账款		886,180,024		36,542,760		922,722,784
	其他应收款		1,900,886		32,832		1,933,718
	其他权益工具投资		5,808,228		157,246,343		163,054,571
			1,029,464,939		214,539,025		1,244,003,964
	外币金融负债 —
	短期借款		756,260,859		101,238,697		857,499,556
	应付账款		239,839,390		18,222,596		258,061,986
	其他应付款		19,798,928		-		19,798,928
			1,015,899,177		119,461,293		1,135,360,470

	于2021年6月30日，对于记账本位币为人民币的公司各类美元金融资产和美元金融负债，如果人民币对美元升值或贬值4%，其他因素保持不变，则本集团将增加或减少利润总额约1,508,250元(2020年12月31日：约310,301元)，减少或增加其他综合收益174,247元(2020年12月31日：174,247元)。
(b)	利率风险
	本集团的利率风险主要产生于长期银行借款及应付债券等长期带息债务。浮动利率的金融负债使本集团面临现金流量利率风险，固定利率的金融负债使本集团面临公允价值利率风险。本集团根据当时的市场环境来决定固定利率及浮动利率合同的相对比例。于2021年6月30日，本集团无长期带息债务(2020年12月31日：无)。
	本集团总部财务部门持续监控集团利率水平。利率上升会增加新增带息债务的成本以及本集团尚未付清的以浮动利率计息的带息债务的利息支出，并对本集团的财务业绩产生重大的不利影响，管理层会依据最新的市场状况及时做出调整，这些调整可能是进行利率互换的安排来降低利率风险。于2021年半年度及2020年度本集团无利率互换安排。

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(十)	金融工具及其风险(续)
(1)	市场风险(续)
(c)	其他价格风险
	本集团其他价格风险主要产生于各类权益工具投资，存在权益工具价格变动的风险。
	于2021年6月30日，如果本集团各类权益工具投资的预期价格上涨或下跌4%，其他因素保持不变，则本集团将增加或减少其他综合收益约7,551,926元(2020年12月31日：4,891,637元)。
(2)	信用风险
	本集团信用风险主要产生于货币资金、应收票据、应收账款、应收款项融资、其他应收款、长期大额银行存单等，以及未纳入减值评估范围的以公允价值计量且其变动计入当期损益的债务工具和衍生金融资产等。于资产负债表日，本集团金融资产的账面价值已代表其最大信用风险敞口。
	本集团货币资金、长期大额银行存单主要为存放于声誉良好并拥有较高信用评级的国有控股银行和其他大中型上市银行的银行存款，本集团认为其不存在重大的信用风险，几乎不会产生因银行违约而导致的重大损失。
	此外，对于应收票据、应收账款、应收款项融资和其他应收款等，本集团设定相关政策以控制信用风险敞口。本集团基于对客户的财务状况、从第三方获取担保的可能性、信用记录及其他因素诸如目前市场状况等评估客户的信用资质并设置相应信用期。本集团会定期对客户信用记录进行监控，对于信用记录不良的客户，本集团会采用书面催款、缩短信用期或取消信用期等方式，以确保本集团的整体信用风险在可控的范围内。
	于2021年6月30日，本集团无重大的因债务人抵押而持有的担保物和其他信用增级(2020年12月31日：无)。

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(十)	金融工具及其风险(续)
(3)	流动风险
	本集团内各子公司负责其自身的现金流量预测。本集团在汇总各子公司现金流量预测的基础上，在集团层面持续监控短期和长期的资金需求，以确保维持充裕的现金储备和可供随时变现的有价证券；同时持续监控是否符合借款协议的规定，从主要金融机构获得提供足够备用资金的承诺，以满足短期和长期的资金需求。
	于资产负债表日，本集团各项金融负债以未折现的合同现金流量按到期日列示如下：
		2021年6月30日
		一年以内		一到二年		二到五年		五年以上		合计
	短期借款	1,278,540,677		-		-		-		1,278,540,677
	应付票据	90,667,926		-		-		-		90,667,926
	应付账款	1,670,067,090		-		-		-		1,670,067,090
	其他应付款	466,552,082		-		-		-		466,552,082
	一年内到期的 非流动负债	205,850,529		-		-		-		205,850,529
	租赁负债			774,124		340,934				1,115,058
		3,711,678,304		774,124		340,934		-		3,712,793,362
		2020年12月31日
		一年以内		一到二年		二到五年		五年以上		合计
	短期借款	861,690,223		-		-		-		861,690,223
	应付票据	100,223,100		-		-		-		100,223,100
	应付账款	1,258,949,858		-		-		-		1,258,949,858
	其他应付款	150,942,214		-		-		-		150,942,214
	一年内到期的 非流动负债	204,124,444		-		-		-		204,124,444
		2,575,929,839		-		-		-		2,575,929,839

	本集团没有对外提供担保。

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(十一)	公允价值估计
	公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定：
	第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。
	第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。
	第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。
(1)	持续的以公允价值计量的资产
	于2021年6月30日，持续的以公允价值计量的资产按上述三个层次列示如下：
		第一层次		第二层次		第三层次		合计
	金融资产
	交易性金融资产—
	结构性存款	-		1,162,378,330		-		1,162,378,330
	应收款项融资—
	应收票据	-		-		38,211,336		38,211,336
	其他权益工具投资—
	Meiko权益工具	245,922,634		-		-		245,922,634
	Neoconix权益工具	-		-		5,808,228		5,808,228
	其他非流动金融资产	-		-		18,150,000		18,150,000
		245,922,634		1,162,378,330		62,169,564		1,470,470,528
	本集团以导致各层次之间转换的事项发生日为确认各层次之间转换的时点。本期无各层次间的转换。

对于在活跃市场上交易的金融工具，本集团以其活跃市场报价确定其公允价值；对于不在活跃市场上交易的金融工具，本集团采用估值技术确定其公允价值。所使用的估值模型主要为现金流量折现模型和市场可比公司模型等。估值技术的输入值主要包括无风险利率、基准利率、汇率、信用点差、流动性溢价、EBITDA乘数、缺乏流动性折价等。

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(十一)	公允价值估计(续)
(1)	持续的以公允价值计量的资产(续)
	上述第三层次资产变动如下：
								当期利得或损失总额				2021年6月30日仍持有的资产计入2021半年度损益的未实现利得或损失的变动 —公允价值变动损益
		2020年12月31日		取得		结算		计入当期损益的利得或损失		2021年6月30日
	金融资产
	应收款项融资—
	应收票据	98,081,511		230,564,746		(289,123,480)		(1,311,441)		38,211,336		-
	其他权益工具投资—
	Neoconix权益工具	5,808,228		-		-		-		5,808,228		-
	其他非流动金融资产	-		18,150,000		-		-		18,150,000		-
		103,889,739		248,714,746		(289,123,480)		(1,311,441)		62,169,564		-

- 130 -

(十二)	资本管理
	本集团资本管理政策的目标是为了保障本集团能够持续经营，从而为股东提供回报，并使其他利益相关者获益，同时维持最佳的资本结构以降低资本成本。
	为了维持或调整资本结构，本集团可能会调整支付给股东的股利金额、向股东返还资本、发行新股或出售资产以减低债务。
	本集团的总资本为合并资产负债表中所列示的股东权益。本集团不受制于外部强制性资本要求，利用资产负债率监控资本。
	于2021年6月30日及2020年12月31日，本集团的资产负债比率列示如下﹕
		2021年6月30日		2020年12月31日
	资产负债率	39.75%		34.25%

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(十三)	公司财务报表附注
(1)	应收账款
					期末余额		期初余额
	应收账款				1,378,241,282		1,359,854,778
	减：坏账准备				(8,453,006)		(11,350,216)
					1,369,788,276		1,348,504,562
(a)	应收账款账龄分析如下：
					期末余额		期初余额
	一年以内				1,378,116,542		1,359,782,808
	一到二年				124,740		71,970
					1,378,241,282		1,359,854,778
(b)	于2021年6月30日，按欠款方归集的余额前五名的应收账款汇总分析如下：
			余额		坏账准备金额		占应收账款余额总额比例
	余额前五名的应收账款总额		968,029,388		(4,271,268)		70.24%

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(十三)		公司财务报表附注(续)
(1)		应收账款(续)
(c)		坏账准备：
(i)		本集团对于应收账款，无论是否存在重大融资成分，均按照整个存续期的预期信用损失计量损失准备。
				期末余额								期初余额
				账面余额			坏账准备					账面余额				坏账准备
				金额	占总额比例		金额		计提比例			金额	占总额比例			金额		计提比例
		按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款		1,378,241,282	100%		(8,453,006)		0.61%			1,359,854,778	100%			(11,350,216)		0.83%
		组合计提坏账准备的应收账款分析如下：
			2021年06月30日
			账面余额							坏账准备
			金额							整个存续期预期信用损失率							金额
	未逾期		1370,512,867							0.60%							(8,271,333)
	逾期1-30日		4,780,793							2.19%							(104,699)
	逾期31-60日		2,429,241							2.60%							(63,160)
	逾期61-90日		260,276							2.66%							(6,923)
	逾期超过90日		258,105							2.67%							(6,891)
			1,378,241,282														(8,453,006)

(ii)	本期计提的坏账准备为8,449,676元(2020年度坏账准备计提金额为11,348,294元)；本期转回的坏账准备为11,346,886元(2020年度坏账准备转回金额为16,429,624元)。
(d)	本期无实际核销的应收账款(2020年度实际核销的应收账款为18,910元)。

- 133 -

(十三)	公司财务报表附注(续)
(1)	应收账款(续)
(e)	于2021年6月30日，本集团无应收账款(2020年12月31日：130,870,284元)质押给银行作为取得短期借款的担保(2020年12月31日：104,398,400元)。
(2)	其他应收款
		期末余额		期初余额
	子公司借款	315,350,000		396,350,000
	存出保证金	1,407,370		1,894,629
	认证、测试费	805,083		1,386,935
	员工借支款	349,826		1,106,703
	子公司设备款	288,806		273,442
	关联方利息	112,000		64,444
	其他	258,969		575,775
	减：坏账准备	-		-
		318,572,054		401,651,928

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(十三)	公司财务报表附注(续)
(2)	其他应收款(续)
(a)	其他应收款账龄分析如下：
		期末余额					期初余额
	一年以内	317,420,853					400,373,615
	一到二年	992,000					1,222,113
	二年以上	159,201					56,200
		318,572,054					401,651,928
(b)	损失准备及账面余额变动表
	于2021年6月30日，组合计提坏账准备其他应收款均处于第一阶段分析如下：
			2021年6月30日
			账面余额		损失准备
			金额		金额				计提比例
	组合计提：
	子公司借款		315,350,000		-				0.00%
	子公司设备款		288,806		-				0.00%
	存出保证金		1,407,370		-				0.00%
	认证、测试费		805,083		-				0.00%
	员工借支款		349,826		-				0.00%
	子公司借款利息		112,000		-				0.00%
	其他		258,969		-				0.00%
			318,572,054		-

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(十三)	公司财务报表附注(续)
(2)	其他应收款(续)
(b)	损失准备及账面余额变动表
			2020年12月31日
			账面余额			损失准备
			金额			金额				计提比例
	组合计提：
	子公司借款		396,350,000			-				0.00%
	子公司设备款		273,442			-				0.00%
	存出保证金		1,894,629			-				0.00%
	认证、测试费		1,386,935			-				0.00%
	员工借支款		1,106,703			-				0.00%
	子公司借款利息		64,444			-				0.00%
	其他		575,775			-				0.00%
			401,651,928			-
(c)	于2021年6月30日，按欠款方归集的余额前五名的其他应收款分析如下：
		性质		余额			账龄	占其他应收款余额总额比例				坏账准备
	昆山沪利微电有限公司	借款		160,000,000			一年以内	50.22%				-
	黄石沪士供应链管理有限公司	借款		155,350,000			一年以内	48.76%				-
	某天然气销售有限公司	存出保证金		987,000			一至二年	0.31%				-
	某供应商	认证、测试费		340,868			一年以内	0.11%				-
	黄石沪士电子有限公司	设备款		288,806			一年以内	0.09%				-
				316,966,674				99.50%				-

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(十三)	公司财务报表附注(续)
(3)	长期股权投资
					期末余额					期初余额
	子公司(a)				1,907,676,800					1,894,787,863
(a)	子公司
				本期增减变动
		期初余额		追加投资		减少投资	其他(i)		期末余额		本期宣告分派的现金股利
	沪士国际	699,956		-		-	-		699,956		-
	沪利微电	507,230,534		-		-	6,372,513		513,603,047		212,415,630
	易惠贸易	1,351,200		-		-	-		1,351,200		-
	昆山先创利	72,135,040		-		-	-		72,135,040		-
	黄石沪士	1,313,371,133		-		-	6,516,424		1,319,887,557		-
		1,894,787,863		-		-	12,888,937		1,907,676,800		-
(i)	本公司于2018年5月23日向沪利微电123名激励对象授予限制性普通股股票1,348.97万股，向黄石沪士76名激励对象授予限制性普通股股票501.09万股，授予价格为人民币2.29元/股，公司于2019年1月2日向沪利微电49名激励对象授予限制性普通股股票228.31万股，向黄石沪士2名激励对象授予限制性普通股股票13.00万股，授予价格为人民币3.61元/股(附注七)。
	报告期本集团授予沪利微电和黄石沪士的限制性股票权益性工具分别确认费用人民币1,339,879元及人民币371,587元，已确认为本公司对相应子公司的长期股权投资。
	本公司于2020年10月16日向沪利微电176名激励对象授予股票期权389.80万份，向黄石沪士133名激励对象授予股票期权492.00万份，行权价格为16.85元/股 (附注七)。
	报告期本集团授予沪利微电和黄石沪士的股票期权权益性工具分别确认费用人民币5,032,634元及人民币6,144,837元，已确认为本公司对相应子公司的长期股权投资。

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(十三)		公司财务报表附注(续)
(4)	资本公积
			期初余额			本期增加			本期减少						期末余额
	股本溢价(a)		316,146,226			42,377,930			-						358,524,156
	股份支付(a)		57,776,560			43,121,241			(42,377,930)						58,519,871
	其他(b)		19,521,311			-			(2,125,941)						17,395,370
			393,444,097			85,499,171			(44,503,871)						434,439,397
			2019年12月31日			本年增加			本年减少						2020年12月31日
	股本溢价(a)		274,696,093			41,913,563			(463,430)						316,146,226
	股份支付(a)		57,835,806			41,854,317			(41,913,563)						57,776,560
	其他(b)		-			19,521,311			-						19,521,311
			332,531,899			103,289,191			(42,376,993)						393,444,097
(a)	本期因股本溢价和股份支付引起的资本公积变动情况具体参见附注七(1)(a)。
(b)	于2021年6月30日，本集团根据期末的股票价格估计股权激励计划未来可以税前抵扣的金额，该金额超过等待期内确认的成本费用，超出部分形成的递延所得税资产共计17,395,370元，记入资本公积(2020年12月31日：19,521,311元)。
(5)		营业收入和营业成本
							本期发生额						上期发生额
		主营业务收入					2,379,755,738						2,630,147,265
		其他业务收入					54,367,825						48,470,942
							2,434,123,563						2,678,618,207
							本期发生额						上期发生额
		主营业务成本					1,752,817,215						1,859,990,113
		其他业务成本					53,644,433						47,343,566
							1,806,461,648						1,907,333,679
(a)		主营业务收入和主营业务成本
				本期发生额							上期发生额
				主营业务收入		主营业务成本					主营业务收入						主营业务成本
		印制电路板业务		2,379,755,738		1,752,817,215					2,630,147,265						1,859,990,113

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(十三)	公司财务报表附注(续)
(5)	营业收入和营业成本(续)
(b)	其他业务收入和其他业务成本
		本期发生额						上期发生额
		其他业务收入			其他业务成本			其他业务收入			其他业务成本
	销售材料	53,897,767			53,555,398			47,538,882			47,225,497
	租金收入	470,058			89,035			932,060			118,069
		54,367,825			53,644,433			48,470,942			47,343,566
(c)	本公司营业收入分解如下：
			本期发生额
			印制电路板产品			材料销售			租金收入			合计
	主营业务收入
	其中：在某一时点确认		2,379,755,738			-			-			2,379,755,738
	其他业务收入(i)		-			53,897,767			470,058			54,367,825
			2,379,755,738			53,897,767			470,058			2,434,123,563

	(i)本公司材料销售收入于某一时点确认，租金收入于出租时段内确认。
(6)	投资收益
		本期发生额		上期发生额
	成本法核算的长期股权投资收益	212,415,630		210,375,926
	银行理财产品投资收益及债券质押式逆回购收益	-		5,078,814
	处置交易性金融资产取得的投资收益	6,931,445		1,966,932
	票据贴现损失	(1,958,492)		(3,669,747)
		217,388,583		213,751,925
	本公司不存在投资收益汇回的重大限制。

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三、补充资料

(一)	非经常性损益明细表
		本期发生额		上期发生额
	非流动资产处置及报废损失-净额	(1,641,525)		(625,651)
	计入当期损益的政府补助	34,308,768		35,825,516
	除同本集团正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	13,296,373		3,724,090
	除上述各项之外的其他营业外收入和支出-净额	1,366,134		(709,652)
		47,329,750		38,214,303
	所得税影响额	(6,759,298)		(5,454,629)
		40,570,452		32,759,674

	非经常性损益明细表编制基础
	根据中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益[2008]》的规定，非经常性损益是指与公司正常经营业务无直接关系，以及虽与正常经营业务相关，但由于其性质特殊和偶发性，影响报表使用人对公司经营业绩和盈利能力作出正确判断的各项交易和事项产生的损益。

(二)	净资产收益率及每股收益
		加权平均 净资产收益率(%)			每股收益
					基本每股收益		稀释每股收益
		本期	上期		本期	上期	本期	上期
	归属于公司普通股股东的净利润	7.43	10.92		0.2814	0.3433	0.2814	0.3422
	扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	6.80	10.30		0.2576	0.3239	0.2576	0.3230

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第九节 其他报送数据

一、其他重大社会安全问题情况

上市公司及其子公司是否存在其他重大社会安全问题

□ 是 √ 否 □ 不适用

报告期内是否被行政处罚

□ 是 √ 否 □ 不适用

二、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

2021年半年度，公司已按照相关规定，就接受调研情况发布投资者关系活动记录表，详见深交所互动易（http://irm.cninfo.com.cn），也可参见公司投资者关系互动平台（http://irm.p5w.net/ssgs/S002463/）。

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料	调研的基本情况索引
2021年01月07日	公司会议室	实地调研	机构	UG INVESTMENT ADVISERS LTD	公司企业通讯市场板业务情况及汽车板业务情况	投资者关系活动记录表编号：2021-0107-001
2021年03月31日	全景网“投资者关系互动平台”（http://ir.p5w.net）	其他	其他	参与沪电股份2020年度业绩和利润分配及资本公积转增股本预案网上说明会的投资者	2020年度业绩和利润分配及资本公积转增股本预案	投资者关系活动记录表编号：2021-0331-002
2021年4月2日	公司会议室	实地调研	机构	民生证券股份有限公司	公司企业通讯市场板业务情况、汽车板业务情况及半导体芯片测试板	投资者关系活动记录表编号：2021-0402-003
				兴银基金管理有限责任公司
				上海德汇集团有限公司
				中庚基金管理有限公司
2021年5月11日	公司会议室	实地调研	机构	UG INVESTMENT ADVISERS LTD		投资者关系活动记录表编号：2021-0511-004
				碧云资本管理有限公司
2021年5月12日	公司会议室	实地调研	机构	国金证券股份有限公司		投资者关系活动记录表编号：2021-0512-005
				上海宽远资产管理有限公司
2021年6月8日	公司会议室	实地调研	机构	摩根大通证券（中国）有限公司		投资者关系活动记录表编号：2021-0608-006

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三、上市公司与控股股东及其关联方资金往来情况

□适用 √不适用

沪士电子股份有限公司

董事长：吴礼淦

2021年8月25日