公告编号：2020-056证券代码：838810 证券简称：春光药装 主办券商：财通证券
辽宁春光制药装备股份有限公司2020年第三次临时股东大会决议公告
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2020年10月9日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：毕春光
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。本次股东大会的召开符合《公司法》、《公司章程》等有关法律法规的规定。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共3人，持有表决权的股份总数28,940,000股，占公司有表决权股份总数的77.17%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事6人，出席6人；
2.公司在任监事3人，出席3人；
3.公司董事会秘书出席会议；
本次股东大会的召开符合《公司法》、《公司章程》等有关法律法规的规定。
4.公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于提名陈佳男同志为公司第二届董事会董事候选人的议案》
1.议案内容：
2.议案表决结果：
同意股数28,940,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
董事会根据《公司法》及《公司章程》等规定，提名陈佳男同志为公司第二届董事会董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第二届董事会任期届满日止。陈佳男同志工作勤勉，尽职负责，不存在《公司法》及《公司章程》规定的不能任职董事的情况，不存在失信情况。本议案不涉及关联交易，不需要回避表决。
（二）审议通过《关于公司2020年半年度权益分派的议案》
1.议案内容：
本议案不涉及关联交易，不需要回避表决。
详见公司在2020年9月23日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《2020 年半年度权益分派预案公告》（公告编号2020-046）。
2.议案表决结果：
同意股数28,940,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
详见公司在2020年9月23日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《2020 年半年度权益分派预案公告》（公告编号2020-046）。本议案不涉及关联交易，不需要回避表决。
（三）审议通过《关于拟修订公司<股东大会议事规则>的议案》
1.议案内容：
本议案不涉及关联交易，不需要回避表决。详见公司在2020年9月23日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平
2.议案表决结果：
同意股数28,940,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
台（www.neeq.com.cn）的《股东大会议事规则》（公告编号 2020-047）。本次议案不涉及关联交易，不需要回避表决。
（四）审议通过《关于拟修订公司<董事会议事规则>的议案》
1.议案内容：
本次议案不涉及关联交易，不需要回避表决。详见公司在2020年9月23日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《董事会议事规则》（公告编号：2020-048）。
2.议案表决结果：
同意股数28,940,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
详见公司在2020年9月23日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《董事会议事规则》（公告编号：2020-048）。本次议案不涉及关联交易，不需要回避表决。
（五）审议通过《关于拟修订公司<关联交易管理制度>的议案》
1.议案内容：
本次议案不涉及关联交易，不需要回避表决。
详见公司在2020年9月23日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关联交易管理制度》（公告编号：2020-049）。
2.议案表决结果：
同意股数28,940,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
详见公司在2020年9月23日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关联交易管理制度》（公告编号：2020-049）。本次议案不涉及关联交易，不需要回避表决。
（六）审议通过《关于拟修订公司<对外投资融资管理制度>的议案》
1.议案内容：
2.议案表决结果：
同意股数28,940,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
详见公司在2020年9月23日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《对外投资融资管理制度》（公告编号：2020-050）。本次议案不涉及关联交易，不需要回避表决。
（七）审议通过《关于拟修订公司<对外担保管理制度>的议案》
1.议案内容：
本次议案不涉及关联交易，不需要回避表决。
详见公司在2020年9月23日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《对外担保管理制度》（公告编号：2020-051）。
2.议案表决结果：
同意股数28,940,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
详见公司在2020年9月23日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《对外担保管理制度》（公告编号：2020-051）。本次议案不涉及关联交易，不需要回避表决。
（八）审议通过《关于拟修订公司<承诺管理制度>的议案》
1.议案内容：
本次议案不涉及关联交易，不需要回避表决。
详见公司在2020年9月23日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《承诺管理制度》（公告编号：2020-052）。
2.议案表决结果：
同意股数28,940,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对
股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
（九）审议通过《关于拟修订公司<投资者关系管理制度>的议案》
1.议案内容：
本次议案不涉及关联交易，不需要回避表决。详见公司在2020年9月23日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《投资者关系管理制度》（公告编号：2020-053）。
2.议案表决结果：
同意股数28,940,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
详见公司在2020年9月23日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《投资者关系管理制度》（公告编号：2020-053）。本次议案不涉及关联交易，不需要回避表决。
（十）审议通过《关于拟修订公司<监事会议事规则>的议案》
1.议案内容：
本次议案不涉及关联交易，不需要回避表决。
详见公司在2020年9月23日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《监事会议事规则》（公告编号：2020-054）。
2.议案表决结果：
同意股数28,940,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
详见公司在2020年9月23日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《监事会议事规则》（公告编号：2020-054）。本次议案不涉及关联交易，不需要回避表决。
三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况
| 姓名 | 职位 | 职位变动 | 生效日期 | 会议名称 | 生效情况 |
| 陈佳男 | 董事 | 任职 | 2020年10月9日 | 2020年第三次临时股东大会 | 审议通过 |
四、备查文件目录
辽宁春光制药装备股份有限公司
董事会2020年10月12日