河北华清环境科技集团股份有限公司第一届董事会第二十七次会议决议公告
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2020年6月17日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020年6月12日以书面方式发出
5.会议主持人：路凤祎
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。本次会议的召开符合相关法律、法规、规范性文件和公司章程的规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举河北华清环境科技集团股份有限公司第二届董事会董事的议案》
1.议案内容：
本次会议的召开符合相关法律、法规、规范性文件和公司章程的规定。
鉴于公司第一届董事会任期将于近期届满，公司董事会决定按照相关规定程序进行董事会换届选举。经符合《公司章程》规定的股东提名，提名路凤祎、贾莉、宋欣、倪正正、董娴娴为公司第二届董事会董事候选人。
公告编号：2020-047
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提请召开公司 2020 年第四次临时股东大会的议案》
1.议案内容：
该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。根据公司经营情况，拟于 2020 年 7 月 4日召开 2020 年第四次临时股东大会，审议第一届董事会第二十七次会议提交的相关议案。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
根据公司经营情况，拟于 2020 年 7 月 4日召开 2020 年第四次临时股东大会，审议第一届董事会第二十七次会议提交的相关议案。该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。《河北华清环境科技集团股份有限公司第一届董事会第二十七次会议决议》。
河北华清环境科技集团股份有限公司
董事会2020年6月19日