证券代码：837851 证券简称：至诚复材 主办券商：招商证券
成都至诚华天复合材料股份有限公司2020年第二次临时股东大会决议公告
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2020年6月16日
2.会议召开地点：成都市建材路康达酒店七楼会议室
3.会议召开方式：现场召开
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：黄旭
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《成都至诚华天复合材料股份有限公司章程》、《成都至诚华天复合材料股份有限公司股东大会议事规则》等有关法律、法规及规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共2人，持有表决权的股份总数72,471,439股，占公司有表决权股份总数的96.7576%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事5人，出席4人，董事罗祥义因在外出差缺席；
2.公司在任监事3人，出席2人，监事周发君因在外出差缺席；
3.公司董事会秘书出席会议；
本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《成都至诚华天复合材料股份有限公司章程》、《成都至诚华天复合材料股份有限公司股东大会议事规则》等有关法律、法规及规定，所作决议合法有效。
4.公司高级管理人员均列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《公司与招商证券股份有限公司签署解除持续督导协议》议案
1.议案内容：鉴于公司发展战略的需要，经与招商证券股份有限公司（以下简称“招商证券”）充分沟通与友好协商，双方决定签署附生效条件的解除持续督导协议，并就终止持续督导相关事宜达成一致意见，双方同意解除持续督导关系。公司将在该事项经股东大会审议通过后，与招商证券有限公司正式签署附生效条件的解除督导协议，该协议自全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具无异议函之日生效。
2.表决结果：同意72,471,439股，占参加会议有表决权股份总数的100%；反对0股，占参加会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占参加会议有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况：本议案不涉及关联交易，不需回避。
4.议案审议结果：审议通过《公司与招商证券股份有限公司签署解除持续督导协议》议案。
（二）审议通过《公司与承接主办券商恒泰证券股份有限公司签署持续督导协议》议案
1.议案内容：鉴于公司战略发展需要，公司拟与恒泰证券股份有限公司（以下简称“恒泰证券”）签订《持续督导协议书》，由恒泰证券承接公司的主办券商并履行持续督导义务。
2.表决结果：同意72,471,439股，占参加会议有表决权股份总数的100%；反对0股，占参加会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占参加会议有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况：本议案不涉及关联交易，不需回避。
4.议案审议结果：审议通过《公司与承接主办券商恒泰证券股份有限公司签署持续督导协议》议案。
（三）审议通过《公司与招商证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告》议案
1.议案内容：根据《全国中小企业股份转让系统主办券商和挂牌公司协商一致解除持续督导协议操作指南》等规定，公司拟向全国中小企业股份转让系统有
公告编号：2020-034限责任公司提交《成都至诚华天复合材料股份有限公司与招商证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告》。
2.表决结果：同意72,471,439股，占参加会议有表决权股份总数的100%；反对0股，占参加会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占参加会议有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况：本议案不涉及关联交易，不需回避。
4.议案审议结果：审议通过《公司与招商证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告》议案。
（四）审议通过《授权董事会全权办理公司本次持续督导主办券商变更相关事宜》议案
1.议案内容：公司拟变更持续督导主办券商为恒泰证券有限公司，特提请股东大会授权董事会全权办理更换公司持续督导主办券商相关事宜，包括但不限于签署相关协议，向全国中小企业股份转让系统提交相关文件及其他更换持续督导主办券商相关事宜。
2.表决结果：同意72,471,439股，占参加会议有表决权股份总数的100%；反对0股，占参加会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占参加会议有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况：本议案不涉及关联交易，不需回避。
4.议案审议结果：审议通过《授权董事会全权办理公司本次持续督导主办券商变更相关事宜》议案。
三、备查文件目录
成都至诚华天复合材料股份有限公司
董事会2020年6月17日