公告编号：2020-035证券代码：872995 证券简称：柳晶科技 主办券商：申万宏源
柳晶科技集团（常州）股份有限公司第二届董事会第一次会议决议公告
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2020年6月16日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场召开
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020年6月10日以专人送出方式发出
5.会议主持人：任文强
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》及有关法律、法规的规定，所做的决议合法有效。
（二）会议出席情况
会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。董事胡胜利因出差在外以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于子公司向银行申请贷款暨资产抵押》议案
1.议案内容：
本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》及有关法律、法规的规定，所做的决议合法有效。
因生产经营需要，公司全资子公司柳晶（溧阳）环保科技有限公司拟向中国农业银行股份有限公司溧阳市支行申请贷款。贷款金额为2400万元人民币，
| 柳晶（溧阳）环保科技有限公司拟将位于江苏省溧阳市竹簧镇竹韵路12号的一幢车间和一幢办公楼的房屋所有权抵押给中国农业银行股份有限公司溧阳市支行，具体以双方签订的贷款协议为准。 |
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于控股股东、实际控制人向公司提供借款暨偶发性关联交易 》议案
1.议案内容：
本议案无需回避表决
为支持公司发展，满足公司生产经营及业务发展的资金需要，公司拟接受控股股东、实际控制人任文强先生的短期借款总额不超过人民币3000万元，双方一致同意，本次借款为免息借款。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
为支持公司发展，满足公司生产经营及业务发展的资金需要，公司拟接受控股股东、实际控制人任文强先生的短期借款总额不超过人民币3000万元，双方一致同意，本次借款为免息借款。关联董事任文强、任文虎回避表决
4.提交股东大会表决情况：
根据公司治理规则、公司章程，该事项为公司单方面获得利益的交易，免于按照关联交易及相关规定履行股东大会审议程序。本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于选举董事长》议案
1.议案内容：
关联董事任文强、任文虎回避表决
公司第二届董事会已经由2020年第五次临时股东大会选举产生，依据《公司法》及《公司章程》等法律、法规的规定，公司董事会选举任文强先生为公司第二届董事会董事长，任期三年，自本次董事会会议决议生效之日起算。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于聘任副总经理》议案
1.议案内容：
本议案无需回避表决
为完善公司治理结构，更好地发挥管理层在公司经营管理方面的作用，经公司总经理提名，决定聘任胡胜利先生为公司副总经理。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
为完善公司治理结构，更好地发挥管理层在公司经营管理方面的作用，经公司总经理提名，决定聘任胡胜利先生为公司副总经理。本议案无需回避表决
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于提请召开公司2020年第六次临时股东大会》议案
1.议案内容：
本议案无需回避表决
为审议本次董事会审议通过的相关议案，公司董事会提请于2020年7月2日召开公司2020年第六次临时股东大会。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
为审议本次董事会审议通过的相关议案，公司董事会提请于2020年7月2日召开公司2020年第六次临时股东大会。本议案无需回避表决
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
本议案无需回避表决
经与会董事签字并加盖董事会印章（或公章）的公司《柳州柳晶集团（常州）股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》
柳晶科技集团（常州）股份有限公司
董事会2020年6月17日