公告编号：2020-054证券代码：835539 证券简称：中宇万通 主办券商：华林证券
北京中宇万通科技股份有限公司关于2020年第二次临时股东大会增加临时提案公告
一、 召开会议基本情况
北京中宇万通科技股份有限公司（以下简称“公司”或“中宇万通”）定于2020年6月30日召开为2020年第二次临时股东大会，股权登记日为2020年6月26日，有关会议事项详见公司于2020年6月15日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开2020年第二次临时股东大会通知公告》，公告编号：
2020-049。
二、 增加临时提案的情况说明
（一）提案程序
2020年6月16日，公司董事会收到单独持有24.85%股份的股东宁宇鹏书面提交的《关于向中宇万通2020年第二次临时股东大会增加临时提案的函》，提请在2020年6月30日召开的2020年第二次临时股东大会中增加临时提案。
（二）临时提案的具体内容
1.关于提名朱珊珊为公司独立董事候选人的议案
为了进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，公司董事会提名朱珊珊为公司第二届董事会独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日至本届董事会任期届满之日。朱珊珊未受到过中国证监会有关部门的处罚，不存在列入失信联合惩戒对象的情形，不存在《公司法》《公司章程》等规定的不得担任公司独立董事的情形，符合全国中小企业股份转让系统独立董事任职资格。
（三）审查意见说明
经审核，董事会认为股东宁宇鹏符合提案人资格，提案时间及程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，临时提案的内容属于股东大会职权范围，有明确的议题和具体决议事项，公司董事会同意将股东宁宇鹏提出的临时提案提交公司2020年第二次临时股东大会审议。
三、除了上述增加临时提案外，于2020年6月15日公告的原股东大会通知事项不变。
四、调整后的公司2020年第二次临时股东大会审议事项
(一) 审议《关于提名段玉婉为公司独立董事候选人的议案》
(二) 审议《关于提名孙龙渊为公司独立董事候选人的议案》
(三) 审议《关于制定<独立董事工作制度>的议案》
(四) 审议《关于制定<独立董事津贴管理制度>的议案》
(五) 审议《关于修订<公司章程>的议案》
(六) 审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》
(七) 审议《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
(八) 审议《关于提名朱珊珊为公司独立董事候选人的议案》
五、 备查文件目录
（一） 宁宇鹏向公司董事会提交的增加临时提案的函
北京中宇万通科技股份有限公司
董事会2020年6月16日