北京世纪盈联科技股份有限公司第二届董事会第五次会议决议公告
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2020年6月12日
2.会议召开地点:北京市海淀区上地西路与G7高速路红绿灯交叉口东北300米
3.会议召开方式:现场召开
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2020年6月2日以书面方式发出
5.会议主持人:董事长丁帅先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事5人,出席和授权出席董事5人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于公司购买资产的议案》
1.议案内容:
本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
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公告编号:2020-016
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
广服务。本次购买资产不涉及重大资产重组事项,不涉及关联交易,详见公司在全国股转系统信披平台发布的《购买资产公告》(公告编号:2020-017)。本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。《北京世纪盈联科技股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》
北京世纪盈联科技股份有限公司
董事会2020年6月16日