浙江九洲药业股份有限公司
第五届董事会第二十六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
浙江九洲药业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十六次
会议于 2017 年 10 月 25 日上午 9:00 在公司会议室以现场投票结合通讯表决的
方式召开。本次董事会已于 2017 年 10 月 19 日以电子邮件、电话、传真等方式
通知全体董事、监事、高级管理人员。会议由董事长花莉蓉女士主持，会议应
出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。本次会议参与表决人数及召集、召开程序
符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于公司 2017 年第三季度报告的议案》；
具体内容详见于同日在上海证券交易所网站及《上海证券报》披露的浙江九
洲药业股份有限公司 2017 年度三季度报告及正文。
表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。
2、审议通过了《关于注销全资子公司的议案》；
为进一步整合公司资源，提高资产的运营效率，降低经营管理成本，公司拟
注销全资子公司浙江中贝九洲进出口有限公司。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《关于注销全资子公
司的公告》（公告编号：2017-058）。
3、审议通过了《关于公司董事会换届选举的议案》；
公司第五届董事会任期即将届满，本届董事会同意提名花轩德先生、花莉蓉
女士、花晓慧女士、陈志红先生、蒋祖林先生、涂永强先生、杨立荣先生、潘杰
先生、孔德兰女士作为公司第六届董事会董事候选人，其中杨立荣先生、潘杰先
生、孔德兰女士为公司第六届董事会独立董事候选人。任期三年，自股东大会通
过之日起计算。（董事候选人简历见附件）
公司独立董事对该议案发表了独立意见，详见《浙江九洲药业股份有限公司
独立董事对第五届董事会第二十六次会议相关事项的独立意见》。
表决情况：上述各位候选人均获得 9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
独立董事候选人任职资格已经上海证券交易所审核无异议，本项议案尚需提
请股东大会审议。
4、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理工商备案登记手续等有
关事宜的议案》；
公司第五届董事会、监事会任期即将届满，将选举产生新一届公司董事会、
监事会成员，涉及相关人员的变动事宜需在工商行政管理部门办理备案登记手
续。为提高工作效率，拟提请股东大会授权公司董事会负责办理上述事宜。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本项议案需提请股东大会审议。
5、审议通过了《关于召开 2017 年第二次临时股东大会的议案》；
经董事会审议，同意于 2017 年 11 月 17 日召开公司 2017 年第二次临时股东
大会。具体内容详见股东大会通知公告。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
附候选人简历。
浙江九洲药业股份有限公司
董事会
二〇一七年十月二十六日
附件：候选人简历
花轩德：男，1943 年 10 月出生。历任黄岩县东山化工厂厂长、椒江市合成
化工厂厂长和浙江九洲制药厂厂长等职，曾担任本公司董事长。花轩德先生是台
州市慈善总会副会长，曾获得浙江省优秀企业家。
花莉蓉：女，1968 年 6 月出生，硕士、高级经济师。曾先后任职于浙江东
大进出口公司、浙江中贝九洲集团有限公司等单位。花莉蓉女士是台州市人大代
表，台州市青年企业家协会副会长。
花晓慧：女，1975 年 8 月出生，硕士。曾先后任职于本公司销售部、产品
发展部等，现任浙江中贝九洲集团有限公司董事、副总经理等职。
陈志红：男，1957 年出生，博士。历任奥林公司（Olin Corporation）资深
化学家、罗氏（美国南卡）药业（Roche Carolina, Inc.）科研经理、先灵葆雅公
司（Schering-Plough Corp）质量经理、美国 Pharmalytica 药业服务公司研发运营
副总经理、罗氏（中国上海）研发中心质量总监、上海迪赛诺药业质量副总、浙
江九洲药业股份有限公司副总经理等职，现担任本公司总经理。
蒋祖林：男，1967 年 3 月出生，大专，高级工程师，国务院政府特殊津贴
获得者。历任浙江三门盐场化工厂技术科长、浙江九洲制药厂车间技术员和车间
主任等职，现担任本公司副总经理。
涂永强：男，1958 年 10 月出生，博士，教授，博士生导师，中国科学院院
士。曾获得中国化学会青年化学奖，国家教委科技进步二等奖，香港求是基金会
“杰出青年学者奖”，甘肃省科技进步一等奖，美国礼来公司“礼来科研成就奖”等
荣誉。历任兰州大学功能有机分子化学国家重点实验室主任、英国皇家化学会杂
志 Chem. Comm. 副主编等职。现担任兰州大学和上海交通大学工作教授。
杨立荣：男，1962年8月出生，博士，教授，博士生导师。曾先后任教于浙
江工业大学、浙江大学。现担任浙江大学化学工程与生物工程学系教授、工业生
物催化国家地方联合工程实验室主任。同时兼任中国微生物学会酶工程专业委员
会委员，中国生物工程学会工业及环境生物技术专业委员会委员，“生物反应器
工程国家重点实验室”和“国家固态酿造工程技术研究中心”学术委员会委员，教
育部“生物质转化”工程中心学术委员会委员。
潘杰：男，1963年2月出生，博士。曾任上海交通大学管理学院培训中心主
任、上海交通大学管理学院党委副书记、上海交通大学上海高级金融学院分党委
书记等职务。现担任上海交通大学上海高级金融学院副院长，主要研究企业重组
与并购、企业管理方向。
孔德兰：女，1972 年 12 月出生，硕士，二级教授，注册会计师，国家“万
人计划”领军人才、国家教学名师，浙江省教授级高级会计师评委会委员。全国
高职高专会计系主任（院长）联席会秘书长，全国高职高专经济管理类专业教学
资源建设专家委员会副秘书长，中国商业会计学会的常务理事兼高职高专部副主
任，中国会计教育专家指导委员会委员，教育部财政行指委会计专业委员会委员。
现担任浙江金融职业学院教务处处长兼会计学院院长。
