湖南黄金股份有限公司 2016 年半年度报告全文
湖南黄金股份有限公司
2016 年半年度报告
2016 年 08 月
湖南黄金股份有限公司 2016 年半年度报告全文
第一节 重要提示、目录和释义
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的
真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议
未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名
刘玉强 独立董事 出差 饶育蕾
公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
公司负责人黄启富、主管会计工作负责人湛飞清及会计机构负责人(会计主
管人员)湛飞清声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
本报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请
投资者注意投资风险。
湖南黄金股份有限公司 2016 年半年度报告全文
目录
第一节 重要提示、目录和释义........................................................................................................ 2
第二节 公司简介................................................................................................................................ 6
第三节 会计数据和财务指标摘要.................................................................................................... 8
第四节 董事会报告.......................................................................................................................... 10
第五节 重要事项.............................................................................................................................. 20
第六节 股份变动及股东情况.......................................................................................................... 39
第七节 优先股相关情况.................................................................................................................. 42
第八节 董事、监事、高级管理人员情况...................................................................................... 43
第九节 财务报告.............................................................................................................................. 44
第十节 备查文件目录.................................................................................................................... 146
湖南黄金股份有限公司 2016 年半年度报告全文
释义
释义项 指 释义内容
公司/本公司 指 湖南黄金股份有限公司
元或万元 指 人民币元或万元
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
省国资委 指 湖南省人民政府国有资产监督管理委员会，系公司实际控制人
深交所 指 深圳证券交易所
湖南黄金集团 指 湖南黄金集团有限责任公司，系公司控股股东
辰州矿业 指 湖南辰州矿业有限责任公司，系公司全资子公司
黄金洞矿业 指 湖南黄金洞矿业有限责任公司，系公司全资子公司
新龙矿业 指 湖南新龙矿业有限责任公司，系公司全资子公司
宝山矿业 指 湖南宝山有色金属矿业有限责任公司，系湖南黄金集团参股子公司
时代矿机 指 湖南时代矿山机械制造有限责任公司，系湖南黄金集团全资子公司
中南冶炼 指 湖南中南黄金冶炼有限公司，系湖南黄金集团全资子公司
金水塘矿业 指 湖南金水塘矿业有限责任公司，系湖南黄金集团控股子公司
湘金国际 指 湘金国际投资有限公司，系湖南黄金集团全资子公司
大万矿业 指 湖南黄金洞大万矿业有限责任公司，系黄金洞矿业全资子公司
枨冲矿业 指 浏阳枨冲黄金洞矿业有限公司，系黄金洞矿业全资子公司
欣源矿业 指 湖南黄金洞欣源矿业有限公司，系黄金洞矿业控股子公司
安化渣滓溪 指 湖南安化渣滓溪矿业有限公司，系辰州矿业全资子公司
中南锑钨 指 湖南省中南锑钨工业贸易有限公司，系辰州矿业控股子公司
湘安钨业 指 湖南安化湘安钨业有限责任公司，系辰州矿业控股子公司
常德锑品 指 常德辰州锑品有限责任公司，系辰州矿业全资子公司
甘肃加鑫 指 甘肃加鑫矿业有限公司，系辰州矿业控股子公司
甘肃辰州 指 甘肃辰州矿产开发有限责任公司，系辰州矿业控股子公司
洪江辰州 指 洪江市辰州矿产开发有限责任公司，系辰州矿业全资子公司
溆浦辰州 指 溆浦辰州矿产有限责任公司，系辰州矿业全资子公司
新疆辰州 指 新疆辰州矿产投资有限公司，系辰州矿业控股子公司
湖北潘隆新 指 黄石潘隆新矿业有限公司，系辰州矿业控股子公司
新邵四维 指 新邵四维矿产有限公司，系公司控股子公司
机械公司 指 怀化辰州机械有限责任公司，系辰州矿业全资子公司
湖南黄金股份有限公司 2016 年半年度报告全文
机电公司 指 怀化辰州机电有限公司，系辰州矿业全资子公司
设计科研公司 指 怀化湘西金矿设计科研有限公司，系辰州矿业全资子公司
井巷公司 指 湖南省怀化井巷工程有限公司，系辰州矿业全资子公司
运输公司 指 怀化辰州运输有限责任公司，系辰州矿业全资子公司
黄金珠宝公司 指 湖南黄金珠宝实业有限公司，系辰州矿业控股子公司
新邵辰州 指 新邵辰州锑业有限责任公司，系新龙矿业全资子公司
新邵辰鑫 指 新邵辰鑫矿产有限责任公司，系新龙矿业控股子公司
东港锑品 指 湖南东港锑品有限公司，系新龙矿业全资子公司
东安新龙 指 湖南省东安新龙矿业有限责任公司，系新龙矿业控股子公司
隆回金杏 指 湖南隆回金杏矿业有限责任公司，系新龙矿业全资子公司
鼎鑫矿业 指 湖南鼎鑫矿业有限责任公司，系东安新龙全资子公司
鑫矿矿业 指 湖南鑫矿矿业集团有限公司，系辰州矿业参股子公司
辰州工业新区 指 沅陵县辰州工业新区投资开发有限公司，系辰州矿业合营子公司
湖南黄金股份有限公司 2016 年半年度报告全文
第二节 公司简介
一、公司简介
股票简称 湖南黄金 股票代码
股票上市证券交易所 深圳证券交易所
公司的中文名称 湖南黄金股份有限公司
公司的中文简称（如有） 湖南黄金
公司的外文名称（如有） Hunan Gold Corporation Limited
公司的外文名称缩写（如有）Hunan Gold
公司的法定代表人 黄启富
二、联系人和联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓名 王文松
湖南省长沙市芙蓉中路二段 279 号金源
联系地址
大酒店天麒楼 16 楼
电话 0731-82290893
传真 0731-82290893
电子信箱 hngold_security@126.com
三、其他情况
1、公司联系方式
公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化
□ 适用 √ 不适用
公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见 2015 年年报。
2、信息披露及备置地点
信息披露及备置地点在报告期是否变化
□ 适用 √ 不适用
公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具
体可参见 2015 年年报。
湖南黄金股份有限公司 2016 年半年度报告全文
3、注册变更情况
注册情况在报告期是否变更情况
√ 适用 □ 不适用
企业法人营业执
注册登记日期 注册登记地点 税务登记号码 组织机构代码
照注册号
报告期初注册 2015 年 09 月 09 日 湖南省工商行政管理局 430000000009049 431222189122123 18912212-3
914300001891221 914300001891221 914300001891221
报告期末注册 2016 年 06 月 03 日 湖南省工商行政管理局
230 230
临时公告披露的指定
网站查询日期（如有）
湖南黄金股份有限公司 2016 年半年度报告全文
第三节 会计数据和财务指标摘要
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减
营业收入（元） 3,109,816,721.13 2,926,786,411.55 6.25%
归属于上市公司股东的净利润（元） 48,135,500.07 16,415,977.30 193.22%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
87,689,982.75 11,004,201.83 696.88%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） 210,458,104.62 223,012,283.08 -5.63%
基本每股收益（元/股） 0.0425 0.0145 193.10%
稀释每股收益（元/股） 0.0425 0.0145 193.10%
加权平均净资产收益率 1.41% 0.49% 0.92%
本报告期末比上年度末
本报告期末 上年度末
增减
总资产（元） 5,897,669,646.29 5,749,559,104.34 2.58%
归属于上市公司股东的净资产（元） 3,437,567,096.09 3,388,783,579.92 1.44%
二、境内外会计准则下会计数据差异
1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
三、非经常性损益项目及金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 金额 说明
湖南黄金股份有限公司 2016 年半年度报告全文
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -2,642,584.04
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
1,948,528.35
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易
性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及
-42,373,667.85
处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取
得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -503,785.24
减：所得税影响额 -3,849,075.63
少数股东权益影响额（税后） -167,950.47
合计 -39,554,482.68 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
湖南黄金股份有限公司 2016 年半年度报告全文
第四节 董事会报告
一、概述
（一）总体经营情况概述
2016年上半年，公司主要产品黄金价格出现一定幅度上涨，锑品及钨品价格触底反弹。报告期内，公司实现销售收入31.1
亿元，同比增长6.25%；实现利润总额3,654.11万元，同比增长1,835.93%；实现归属于母公司股东的净利润4,813.55万元，同
比增长193.22%；实现每股收益0.0425元。
报告期内，公司共生产黄金10,272千克，同比增长6.93%，其中生产标准金9,039千克，含量金1,233千克；黄金自产产量
2,065千克，同比下降7.81%；生产锑品14,522吨，同比增长4.54%，其中精锑3,867吨，氧化锑8,343吨，含量锑1,559吨，乙二
醇锑753吨；生产钨品1,015标吨，同比增长39.23%。
（二）主要工作开展情况
1.强化生产组织管理
报告期内，公司强化生产组织管理，有效落实生产计划。2016年上半年，公司黄金、锑品和钨品产量同比实现增长。
2.持续加强成本管控
报告期内，公司坚持“以效益为中心”，通过精细化管理加强成本管控，挖潜增效：一是继续严控非生产性费用支出，管
理费用同比下降1.01%。二是持续加大资金管理力度，通过科学合理调度资金，提高资金使用效率，降低财务费用。三是通
过加强技术管理、流程管理，开展技术创新，提高技术经济指标。辰州矿业本部冶炼厂金、锑冶炼直收率同比分别提高0.52、
1.21个百分点，安化渣滓溪锑选矿回收率同比提高1.32个百分点，甘肃辰州锑选矿回收率同比提高3.83个百分点，黄金洞矿
业本部金选矿回收率同比提高0.38个百分点，新龙矿业本部锑选矿回收率同比提高0.52个百分点，东港锑品锑冶炼综合直收
率同比提高12.40个百分点。四是通过开展四个专项活动，控电力成本、控人工成本，降低单位生产成本。五是大力推行竞
价采购、生产商直购，降低采购成本。
3.稳步推进重点工程
报告期内，共完成基本建设投资19,252万元。重点工程进展如下：
辰州矿业：本部沃溪坑口技术改造工程：回风竖井已投入生产运行，主提升竖井正在施工；本部3#、4#尾矿库扩容工程：
已完成设计方案编制和论证审查；甘肃加鑫新尾矿库建设工程：正在进行方案编制和选址；100t黄金精炼深加工、加工贸易
项目：处于前期筹备阶段，已完成可行性研究报告审查，目前正在开展项目的环评、安评、能评等工作，2016年7月8日，由
四方共同组建的湖南黄金珠宝实业有限公司在长沙市工商行政管理局完成了工商登记手续，并领取了营业执照。
黄金洞矿业：积极推进采选1600t/d提质扩能工程和大万公司1400t/d提质扩能项目建设。
新龙矿业：本部羊皮河尾矿库工程及吴坑里尾矿库加高扩容工程：羊皮河尾矿库入库公路基本完成，主排洪硐正在施工，
污水处理厂已基本完成；吴坑里尾矿库加高扩容工程正在施工。辰州锑业替代原火法冶炼矿浆电解新工艺制备精锑项目：已
经启动征地工作；龙山金锑矿310以下探矿工程：完成部分钻孔。
4.扎实开展安全环保
报告期内，公司各子公司狠抓安全环保管理，以制度建设和健全三大规程为基础，以加强安全生产管理队伍建设为保障，
以实施目标管理、组织安全督查和专项安全大检查为手段，扎实开展安全环保工作。辰州矿业实行严抓严管，抓责任落实、
抓隐患排查、抓违章惩治，加强“三废”治理；黄金洞矿业实行严管重罚，加强安全培训，狠抓隐患排查治理，加大安全环保
监管力度；新龙矿业按照“三个到位”的要求，落实责任、严管重罚，对三违行为“零容忍”，夯实安全环保基础工作。
湖南黄金股份有限公司 2016 年半年度报告全文
二、主营业务分析
概述
报告期内，公司主营业务构成未发生变化，公司产品黄金、锑品和钨品销售及市场占有率未发生明显变化。
报告期内，公司实现营业收入310,981.67万元，同比增长6.25%；营业成本267,625.63万元，同比增加4.39%；销售费用
1,731.21万元，同比减少12.95%；管理费用29,620.51万元，同比减少1.01%；财务费用3,024.23万元，同比减少5.04%；研发
支出8,904.59万元，同比减少2.99%；实现营业利润3,460.93万元，同比增加1,797.94%；实现利润总额3,654.11万元，同比增
加1,835.93%；实现归属于母公司股东的净利润4,813.55万元，同比增加193.22%；经营活动产生的现金流量净额21,045.81万
元，同比减少5.63%；投资活动产生的现金流量净额-28,406.17万元，同比减少7.08%；筹资活动产生的现金流量净额2,154.99
万元，同比增加7,479.23%.
产品黄金、锑品、钨品占主营业务收入的比例发生一定变化：黄金销售收入占主营业务收入的83.61%，上年同期为
76.16%，增加7.45个百分点；锑品销售收入占主营业务收入的11.65%，上年同期为16.96%，减少5.31个百分点；钨品销售收
入占主营业务收入的2.70%，上年同期为2.36%，增加0.34个百分点；具体情况说明如下：
（1）黄金销售收入260,014.76万元，同比增长18.67%，主要原因是销量增加、销价上升。
（2）锑品销售收入36,223.71万元，同比减少25.75%，主要原因是销价下降。
（3）钨品销售收入8,399.95万元，同比增长23.62%，主要原因是销量增加。
黄金、锑品、钨品毛利率有一定变化：黄金毛利率增加1.78个百分点，精锑毛利率下降1.33个百分点，氧化锑毛利率下
降1.35个百分点，钨品毛利率增加18.30个百分点。总毛利率增加1.53个百分点，主要原因是黄金产品价格上升。
主要财务数据同比变动情况
单位：元
本报告期 上年同期 同比增减 变动原因
营业收入 3,109,816,721.13 2,926,786,411.55 6.25%
营业成本 2,676,256,284.66 2,563,655,531.24 4.39%
销售费用 17,312,062.00 19,887,677.96 -12.95%
管理费用 296,205,136.71 299,222,253.11 -1.01%
财务费用 30,242,275.66 31,848,550.14 -5.04%
所得税费用 -8,564,606.41 -8,455,491.33 -1.29%
研发投入 89,045,946.46 91,794,327.02 -2.99%
经营活动产生的现金流量净额 210,458,104.62 223,012,283.08 -5.63%
投资活动产生的现金流量净额 -284,061,665.42 -265,285,912.91 -7.08%
本期黄金租赁融资净流
筹资活动产生的现金流量净额 21,549,905.88 -292,034.65 7,479.23%
入增加
现金及现金等价物净增加额 -52,053,654.92 -42,565,664.48 -22.29%
公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动
□ 适用 √ 不适用
公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。
公司招股说明书、募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件中披露的未来发展与规划延续至报告期内的情况
□ 适用 √ 不适用
公司招股说明书、募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件中没有披露未来发展与规划延续至报告期内的情况。
湖南黄金股份有限公司 2016 年半年度报告全文
公司回顾总结前期披露的经营计划在报告期内的进展情况
根据公司披露的经营计划：2016年1-6月，公司计划实现归属于上市公司股东的净利润变动幅度为150.00%至200.00%，
盈利区间为4,104.00万元至4,924.80万元。报告期内，实现归属于上市公司股东的净利润为4,813.55万元。
三、主营业务构成情况
单位：元
营业收入比上年 营业成本比上年 毛利率比上年同
营业收入 营业成本 毛利率
同期增减 同期增减 期增减
分行业
有色金属开采 790,196,012.05 424,362,208.98 46.30% -13.81% -25.83% 8.71%
有色金属冶炼 2,319,620,709.08 2,251,894,075.69 2.92% 15.40% 13.08% 2.00%
分产品
黄金 2,600,147,606.46 2,269,482,269.71 12.72% 18.67% 16.30% 1.78%
精锑 108,647,726.50 88,907,593.82 18.17% -27.01% -25.80% -1.33%
三氧化二锑 239,759,786.45 193,450,947.70 19.31% -29.28% -28.08% -1.35%
钨产品 83,999,491.89 65,158,232.93 22.43% 23.62% 0.02% 18.30%
其他 77,262,109.83 59,257,240.51 23.30% -57.04% -62.55% 11.29%
分地区
国内 3,020,608,821.99 2,591,182,621.56 14.22% 8.47% 6.83% 1.33%
国外 89,207,899.14 85,073,663.10 4.63% -37.24% -38.37% 1.74%
四、核心竞争力分析
报告期内，公司核心竞争力未发生重大变化。
行业优势：公司产品的多样性和独特的金锑钨产品组合，增强了公司抵御单一产品价格波动风险的能力。
技术优势：公司长期专注于黄金、锑和钨三种金属的矿山开采和深加工，拥有集矿山勘探、开采、选矿、冶炼、精炼、
深加工及销售于一体的完整产业链，在该领域形成了独特的生产技术和丰富的管理经验。
规模优势：公司拥有规模化的生产线，拥有30吨/年黄金生产线、3万吨/年精锑冶炼生产线、3万吨/年多品种氧化锑生产
线、3000吨/年仲钨酸铵生产线。
销售优势：公司子公司辰州矿业是上海黄金交易所综合类会员，黄金产品直接通过上海黄金交易所进行销售，公司下属
孙公司湖南省中南锑钨工业贸易有限公司是长期从事锑和钨进出口的外贸企业，拥有丰富的锑钨进出口经验。
品牌优势：公司拥有的“辰州CHENZHOU”商标被国家工商行政管理总局商标局认定为中国驰名商标。
五、投资状况分析
1、对外股权投资情况
（1）对外投资情况
□ 适用 √ 不适用
湖南黄金股份有限公司 2016 年半年度报告全文
公司报告期无对外投资。
（2）持有金融企业股权情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期未持有金融企业股权。
（3）证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在证券投资。
（4）持有其他上市公司股权情况的说明
□ 适用 √ 不适用
公司报告期未持有其他上市公司股权。
2、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况
（1）委托理财情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在委托理财。
（2）衍生品投资情况
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
期末投资
衍生品投 衍生品投 计提减值 金额占公 报告期实
是否关联 衍生品投 期初投资 期末投资
资操作方 关联关系 资初始投 起始日期 终止日期 准备金额 司报告期 际损益金
交易 资类型 金额 金额
名称 资金额 （如有） 末净资产 额
比例
上海黄金 非关联关 黄金 T+D
否 443.32 1,226.03 0.36% -2,032.76
交易所 系 延期交易
德盛期货 非关联关
否 期货合约 526.35 0.15% -787.86
有限公司 系
方正中期
非关联关
期货有限 否 期货合约 203.78 0.06% -151.01
系
公司
合计 - -- -- 443.32 1,956.16 0.57% -2,971.63
衍生品投资资金来源 自有资金
湖南黄金股份有限公司 2016 年半年度报告全文
涉诉情况（如适用） 不适用
衍生品投资审批董事会公告披露日期
2016 年 1 月 13 日
（如有)
衍生品投资审批股东会公告披露日期
2016 年 2 月 4 日
（如有)
风险分析：1. 价格波动风险：期货行情变动较大时，可能产生价格波动风险，造
成交易损失。2. 资金风险：期货交易按照公司相关制度中规定的权限下达操作指
令，如投入金额过大，可能资金存在流动性风险，甚至可能因不能及时补充保证
金而被强行平仓，造成实际损失。3. 技术风险：由于无法控制或不可预测的系统、
网络、通讯故障等造成交易系统非正常运行，使交易指令出现延迟、中断或数据
报告期衍生品持仓的风险分析及控制措 错误等问题，从而带来相应风险。4. 政策风险：期货市场的法律法规政策如发生
施说明（包括但不限于市场风险、流动 重大变化，可能引来风险。
性风险、信用风险、操作风险、法律风 风险控制措施：1. 将套期保值业务与公司生产经营相匹配，严格控制套期保值头
险等） 寸。2. 严格控制套期保值的资金规模，合理计划和使用保证金，严格按照公司《套
期保值业务管理制度》的规定下达操作指令，根据审批权限进行对应的操作。公
司将合理调度资金用于套期保值业务。3. 公司将加强相关人员的专业知识培训，
提高套期保值从业人员的专业素养。4. 在业务操作过程中，严格遵守国家有关法
律法规的规定，防范法律风险，定期对套期保值业务的规范性、内控机制的有效
性、信息披露的真实性等方面进行监督检查。
已投资衍生品报告期内市场价格或产品
公允价值变动的情况，对衍生品公允价 黄金 T+D 根据公司持仓数量和每日上海黄金交易所公告的价格的变动确认交易
值的分析应披露具体使用的方法及相关 性金融资产，期货合约的公允价值依据期货交易所公布的合约结算价确定。
假设与参数的设定
报告期公司衍生品的会计政策及会计核
算具体原则与上一报告期相比是否发生 不适用
重大变化的说明
独立董事对公司衍生品投资及风险控制
-
情况的专项意见
（3）委托贷款情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在委托贷款。
3、募集资金使用情况
√ 适用 □ 不适用
（1）募集资金总体使用情况
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
湖南黄金股份有限公司 2016 年半年度报告全文
募集资金总额 79,536
报告期投入募集资金总额 79,536
已累计投入募集资金总额 79,536
报告期内变更用途的募集资金总额
累计变更用途的募集资金总额
累计变更用途的募集资金总额比例 0.00%
募集资金总体使用情况说明
2012 年公司债券（第一期）： 经 2012 年 4 月 18 日公司第三届董事会第一次会议和 2012 年 5 月 4 日公司 2012 年第一次临
时股东大会审议通过，同意公司公开发行不超过 9 亿元的公司债券。经中国证券监督管理委员会证监许可[2012]1278 号文
核准，公司公开发行不超过 9 亿元公司债券，公司 2012 年公司债券（第一期）（以下简称“本期债券”）于 2012 年 11 月 7
日发行，发行规模为 5 亿元，票面利率 5.70%。经深交所“深证上[2012]427 号”文同意，本期债券已于 2012 年 12 月 24 日
起在深交所挂牌交易。本期债券简称为“12 辰矿 01”，上市代码为“112128”。上述募集资金总额为扣除承销费用和发行登记
费用后的净额 49,680 万元。公司本期债券募集资金主要用于优化公司债务结构、偿还公司债务和补充流动资金。
2015 年公司债券（第一期 ）：经 2014 年 10 月 24
