江苏银河电子股份有限公司 2014 年年度报告全文
江苏银河电子股份有限公司
2014 年年度报告
2015 年 04 月
江苏银河电子股份有限公司 2014 年年度报告全文
第一节 重要提示、目录和释义
本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的
真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 284,080,955 为基数，向
全体股东每 10 股派发现金红利 4.00 元（含税），送红股 0 股（含税），以资本公
积金向全体股东每 10 股转增 10 股。
公司负责人吴建明、主管会计工作负责人徐敏及会计机构负责人(会计主管
人员)徐敏声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
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目 录
第一节 重要提示、目录和释义 ................................................................................. 2
第二节 公司简介 ......................................................................................................... 6
第三节 会计数据和财务指标摘要 ............................................................................. 8
第四节 董事会报告 ................................................................................................... 10
第五节 重要事项 ....................................................................................................... 31
第六节 股份变动及股东情况 ................................................................................... 41
第七节 优先股相关情况 ........................................................................................... 47
第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ................................................... 48
第九节 公司治理 ....................................................................................................... 59
第十节 内部控制 ....................................................................................................... 65
第十一节 财务报告 ................................................................................................... 67
第十二节 备查文件目录 ......................................................................................... 152
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释义
释义项 指 释义内容
银河电子、公司、本公司 指 江苏银河电子股份有限公司
银河电子集团 指 本公司控股股东，银河电子集团投资有限公司
亿新电子 指 本公司全资子公司，江苏亿新电子有限公司
本公司控股子公司， EXEL GALAXY TECHNOLOGY SERVICES
亿科银河 指
PTY LTD（亿科银河科技服务有限公司）
同智机电 指 本公司全资子公司，合肥同智机电控制技术有限公司
银河同智 指 同智机电全资子公司，江苏银河同智新能源科技有限公司
银河志成 指 同智机电控股子公司，北京银河志成信息有限公司
汇智投资 指 张家港汇智投资企业（有限合伙）
高科创投 指 安徽高科创业投资有限公司
兴皖创投 指 安徽兴皖创业投资有限公司
银河电子以发行股份及支付现金相结合的方式购买张红、张恕华、安
发行股份及支付现金购买资产并募集配套资 徽高科创业投资有限公司、安徽兴皖创业投资有限公司、彭松柏、周
指
金暨关联交易/重大资产重组 文、徐亮、孙胜友、马顶、孙龙宝、曹桂芳、白晓旻、刘启斌合计持
有的同智机电 100%的股权，并向汇智投资发行股份募集配套资金
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重大风险提示
本报告所涉及的未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，
请投资者注意投资风险。
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第二节 公司简介
一、公司信息
股票简称 银河电子 股票代码
股票上市证券交易所 深圳证券交易所
公司的中文名称 江苏银河电子股份有限公司
公司的中文简称 银河电子
公司的外文名称（如有） JIANGSU YINHE ELECTRONICS CO.,LTD.
公司的法定代表人 吴建明
注册地址 张家港市塘桥镇南环路 188 号
注册地址的邮政编码
办公地址 张家港市塘桥镇南环路 188 号
办公地址的邮政编码
公司网址 www.yinhe.com
电子信箱 yhdm@yinhe.com
二、联系人和联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓名 吴刚 徐鸽
联系地址 张家港市塘桥镇南环路 188 号 张家港市塘桥镇南环路 188 号
电话 0512-58449198 0512-58449138
传真 0512-58449267 0512-58449267
电子信箱 law@yinhe.com yhdm@yinhe.com
三、信息披露及备置地点
公司选定的信息披露报纸的名称 《证券时报》、《中国证券报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
公司年度报告备置地点 证券投资部
四、注册变更情况
企业法人营业执照
注册登记日期 注册登记地点 税务登记号码 组织机构代码
注册号
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张家港税登字
江苏省工商行政管
首次注册 2000 年 06 月 15 日 3200001104856 320582720580584 72058058-4
理局
号
张家港税登字
江苏省苏州工商行
报告期末注册 2014 年 11 月 13 日 320000000014794 320582720580584 72058058-4
政管理局
号
公司上市以来主营业务的变化情况（如 公司于 2014 年 9 月完成重大资产重组，收购了同智机电 100%股权，同智机电主
有） 要从事机电综合管理系统产品及其相关应用软件研发、生产和销售。
历次控股股东的变更情况（如有） 无变更
五、其他有关资料
公司聘请的会计师事务所
会计师事务所名称 立信会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址 上海市南京东路 61 号 4 楼
签字会计师姓名 徐锦华、孙晓爽
公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构
□ 适用 √ 不适用
公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问
√ 适用 □ 不适用
财务顾问名称 财务顾问办公地址 财务顾问主办人姓名 持续督导期间
江苏省常州市延陵西路 23 号 自 2014 年 7 月 29 日至 2015
东海证券股份有限公司 彭江应、丰驰
投资广场 18 层 年 12 月 31 日
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第三节 会计数据和财务指标摘要
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
2014 年 2013 年 本年比上年增减 2012 年
营业收入（元） 1,175,596,760.23 1,210,342,475.57 -2.87% 1,022,908,142.88
归属于上市公司股东的净利润
120,609,894.19 111,855,193.94 7.83% 94,332,929.36
（元）
归属于上市公司股东的扣除非经
116,994,781.67 107,842,742.51 8.49% 92,879,326.39
常性损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额
134,132,021.07 85,215,333.35 57.40% 189,282,260.19
（元）
基本每股收益（元/股） 0.53 0.53 0.45
稀释每股收益（元/股） 0.51 0.51 0.45
加权平均净资产收益率 8.58% 10.22% -1.64% 8.96%
2014 年末 2013 年末 本年末比上年末增减 2012 年末
总资产（元） 2,381,550,548.91 1,572,380,690.20 51.46% 1,523,044,042.53
归属于上市公司股东的净资产
1,973,390,719.34 1,144,318,181.55 72.45% 1,082,695,084.96
（元）
公司报告期末至年度报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生变化且影响所有者权益
金额
√ 是 □ 否
用最新股本计算的基本每股收益（元/股） 0.4246
二、境内外会计准则下会计数据差异
1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
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三、非经常性损益项目及金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 2014 年金额 2013 年金额 2012 年金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减
-948,128.70 102,846.47 -200,641.83
值准备的冲销部分）
计入当期损益的政府补助（与企业业务密
切相关，按照国家统一标准定额或定量享 4,184,461.00 4,486,540.88 2,432,068.00
受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -73,834.15 145,128.06 -429,713.28
其他符合非经常性损益定义的损益项目 1,043,422.93
减：所得税影响额 590,808.56 722,063.98 348,109.92
合计 3,615,112.52 4,012,451.43 1,453,602.97 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
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第四节 董事会报告
一、概述
2014年，我国的宏观经济形势较为复杂，经济增速放缓，公司所处广电运营商有线数字电视机顶盒市场整体增速和前几
年相比逐步放缓。面对严峻的挑战，公司管理层采取措施积极应对，对外抢抓机遇，对内深挖潜力，通过有效整合内部资源、
调整产品结构、积极争取客户等多方面的努力提高效益。在这一年里，公司以内生式增长为根基，以外延式并购为跨越，完
成了一系列对公司发展具有重大意义的工作，顺利完成了对同智机电的并购重组，推行了限制性股票激励计划等。经过一年
的发展，公司通过“练内功、强管理、推转型”的方式为2015年实现公司快速、全面发展奠定了基础。
2014年，公司实现营业收入1,175,596,760.23元，归属于上市公司股东的净利润120,609,894.19元，较2013年同比增长
7.83%。
二、主营业务分析
1、概述
单位：元
项目 2014年 2013年 本年比上年增减（%）
营业总收入 1,175,596,760.23 1,210,342,475.57 -2.87%
营业总成本 1,049,895,281.85 1,084,416,588.68 -3.18%
销售费用 79,794,844.84 96,060,697.29 -16.93%
管理费用 101,632,480.78 78,734,033.55 29.08%
财务费用 -9,084,261.75 -7,374,353.37 23.19%
经营活动产生的现金流量净额 134,132,021.07 85,215,333.35 57.4%
报告期内，公司实现营业总收入1,175,596,760.23元，较上年同期减少2.87%；营业总成本1,049,895,281.85元，比上年同
期减少3.18%；2014年期间费用172,343,063.87元，比上年同期增加2.94 %；实现利润总额136,835,636.77元，较上年同期增加
4.73%；实现归属于母公司所有者的净利润120,609,894.19元，较上年同期增加7.83%。报告期内，公司的经营活动产生的现
金流量净额较上年同期增加48,916,687.72元，主要原因是在报告期内销售商品、提供劳务收到的现金较上年同期有所增加及
支付购买商品、接受劳务支付的现金较上年同期有所减少所致。
公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况
公司在2013年年报中披露的公司发展战略和2014年度经营计划为：在2013年的基础上，2014年通过精细化管理进一步压
缩成本和扩大销售，更加全面准确把握市场变化和客户需求，努力实现主营业务销售收入和利润继续保持平稳发展。同时，
积极稳妥的推进公司重大资产重组工作，优化资源配置，稳步推进公司的多元化持续发展。
报告期内，公司实现营业总收入1,175,596,760.23元，较上年同期减少2.87%；实现归属于上市公司股东的净利润
120,609,894.19元，较上年同期增长7.83%。报告期内，公司围绕现有数字电视机顶盒和精密结构件的主营业务开展生产经营
活动，数字电视机顶盒业务继续保持了行业内较高的市场占有率和行业地位。通过调整产品结构，2014年12月公司中标了江
苏移动的OTT盒子采购招标，入围了中国电信的采购目录。同时，公司继续稳步推进重大资产重组工作，在2014年9月完成了
发行股份及支付现金方式购买同智机电事项。同智机电近几年来源于智能电源管理系统的营业收入和利润预计将实现持续、
快速增长，这为公司后续发展军工业务和多元化的战略布局奠定了坚实的基础。
公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于 20%以上的差异原因
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□ 适用 √ 不适用
2、收入
说明
公司全年实现营业总收入1,175,596,760.23元，比上年同期减少2.87 %，公司于2014年9月完成重大资产重组，收购了同
智机电100%股权，同智机电主要从事机电综合管理系统产品及其相关应用软件研发、生产和销售。
公司实物销售收入是否大于劳务收入
√ 是 □ 否
行业分类 项目 单位 2014 年 2013 年 同比增减
销售量 台 4,301,001 4,656,235 -7.63%
电视机顶盒 生产量 台 4,117,258 4,650,488 -11.47%
库存量 台 719,828 907,295 -20.66%
销售量 台 25,437
智能机电产品 生产量 台 26,805
库存量 台 4,571
相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明
□ 适用 √ 不适用
公司重大的在手订单情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
√ 适用 □ 不适用
公司于2014年9月完成重大资产重组，收购了同智机电100%股权，同智机电主要从事机电综合管理系统产品及其相关应
用软件研发、生产和销售。
公司主要销售客户情况
前五名客户合计销售金额（元） 304,100,291.49
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 25.87%
公司前 5 大客户资料
√ 适用 □ 不适用
序号 客户名称 销售额（元） 占年度销售总额比例
1 单位 1 92,267,109.36 7.85%
2 单位 2 65,573,504.22 5.58%
3 单位 3 52,332,914.56 4.45%
4 单位 4 49,471,965.84 4.21%
5 单位 5 44,454,797.51 3.78%
合计 -- 304,100,291.49 25.87%
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3、成本
行业分类
单位：元
2014 年 2013 年
行业分类 项目 同比增减
金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重
工业 原材料 735,241,451.83 86.24% 771,286,780.88 87.66% -1.42%
工业 人工工资 59,167,213.61 6.94% 53,455,681.96 6.07% 0.87%
工业 制造费 58,174,647.42 6.82% 55,116,973.18 6.26% 0.56%
产品分类
单位：元
2014 年 2013 年
产品分类 项目 同比增减
金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重
数字机顶盒 原材料 626,759,236.03 73.51% 679,068,353.24 77.18% -3.67%
数字机顶盒 人工工资 29,844,734.06 3.50% 28,440,696.13 3.23% 0.27%
数字机顶盒 制造费用 35,563,361.63 4.17% 36,856,867.89 4.19% -0.02%
精密结构件 原材料 82,566,773.36 9.68% 84,498,277.12 9.60% 0.08%
精密结构件 人工工资 27,970,754.33 3.28% 23,953,144.27 2.72% 0.56%
精密结构件 制造费用 21,177,891.57 2.48% 15,877,533.65 1.80% 0.68%
智能机电产品 原材料 25,915,442.44 3.04%
智能机电产品 人工工资 1,351,725.22 0.16%
智能机电产品 制造费用 1,433,394.23 0.17%
其他 原材料 7,720,150.53 0.88%
其他 人工工资 1,061,841.56 0.12%
其他 制造费用 2,382,571.64 0.27%
合 计 852,583,312.86 100.00% 879,859,436.03 100.00% 0.00%
说明
无
公司主要供应商情况
前五名供应商合计采购金额（元） 184,977,581.36
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 27.21%
公司前 5 名供应商资料
√ 适用 □ 不适用
序号 供应商名称 采购额（元） 占年度采购总额比例
1 单位 1 66,696,729.10 9.81%
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2 单位 2 42,560,466.69 6.26%
3 单位 3 28,772,377.76 4.23%
4 单位 4 24,795,984.26 3.65%
5 单位 5 22,152,023.55 3.26%
合计 -- 184,977,581.36 27.21%
4、费用
单位：元
项目 2014 年 2013 年 同比增减(%)
营业税金及附加 7,325,065.43 5,767,202.68 27.01%
销售费用 79,794,844.84 96,060,697.29 -16.93%
管理费用 101,632,480.78 78,734,033.55 29.08%
财务费用 -9,084,261.75 -7,374,353.37 23.19%
资产减值损失 4,678.55 8,842,190.46 -99.95%
所得税费用 14,277,975.69 19,388,535.06 -26.36%
说明：报告期内，公司的资产减值损失较上年同期减少8,837,511.91元，主要原因是公司在报告期内的应收款项余额增加额
小于上年同期的应收款项余额增加额，从而引起计提的资产减值损失相应减少所致。
5、研发支出
2014 年 2013 年 增减比例（%）
研发支出（元） 53,513,099.38 51,774,680.42 --
占期末净资产比例（%） 2.71% 4.53% -1.82%
占营业收入比例（%） 4.55% 4.28% 0.27%
6、现金流
单位：元
项目 2014 年 2013 年 同比增减
经营活动现金流入小计 1,328,236,871.23 1,236,722,018.69 7.40%
经营活动现金流出小计 1,194,104,850.16 1,151,506,685.34 3.70%
经营活动产生的现金流量净
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| 公告日期:2015-04-10 |
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| 附件：公告原文 |
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