证券代码：002471 证券简称：中超控股 公告编号：2025-058
江苏中超控股股份有限公司第六届董事会第二十三次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏中超控股股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十三次会议由董事长李变芬召集，并于2025年7月11日以专人送达或电子邮件等形式发出会议通知，会议于2025年7月14日10:00在公司会议室以现场会议方式召开，本次会议应参加董事5人，实际参加董事5人。本次董事会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。会议由董事长李变芬女士主持，公司监事和部分高级管理人员列席了本次会议。经与会董事认真审议，做出如下决议：
一、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
同意：5票；反对：0票；弃权：0票。表决结果为通过。根据《公司法》《上市公司章程指引（2025年修订）》及中国证券监督管理委员会于2024年12月27日发布的《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》等相关法律法规的规定，结合公司的实际情况及需求，公司将不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使。《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止，同时对《公司章程》进行修订。具体内容详见《证券日报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于修订<公司章程>的公告》，修订后的《公司章程》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。本议案需提交公司股东会审议。
（二）审议通过《关于修订公司部分治理制度的议案》
为全面贯彻落实新《公司法》及其配套规则要求，进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理结构，根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关规定，结合公司实际情况，公司拟修订部分治理制度。
1、 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
同意：5票；反对：0票；弃权：0票。表决结果为通过。
2、 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
修订后制度名称调整为《股东会议事规则》。
同意：5票；反对：0票；弃权：0票。表决结果为通过。
3、 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
同意：5票；反对：0票；弃权：0票。表决结果为通过。
4、 《关于修订<独立董事津贴制度>的议案》
同意：5票；反对：0票；弃权：0票。表决结果为通过。
5、 《关于修订<累积投票制实施细则>的议案》
同意：5票；反对：0票；弃权：0票。表决结果为通过。
6、 《关于修订<募集资金使用管理办法>的议案》
同意：5票；反对：0票；弃权：0票。表决结果为通过。
7、 《关于修订<对外担保管理办法>的议案》
同意：5票；反对：0票；弃权：0票。表决结果为通过。
8、 《关于修订<关联交易管理办法>的议案》
同意：5票；反对：0票；弃权：0票。表决结果为通过。
9、 《关于修订<独立董事专门会议工作细则>的议案》
同意：5票；反对：0票；弃权：0票。表决结果为通过。
10、 《关于修订<信息披露管理办法>的议案》同意：5票；反对：0票；弃权：0票。表决结果为通过。
11、 《关于修订<内幕信息知情人管理制度>的议案》
同意：5票；反对：0票；弃权：0票。表决结果为通过。
12、 《关于修订<董事会专门委员会工作细则>的议案》
同意：5票；反对：0票；弃权：0票。表决结果为通过。
13、 《关于修订<董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度>的议案》
修订后制度名称调整为《董事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》。
同意：5票；反对：0票；弃权：0票。表决结果为通过。
14、 《关于修订<董事会秘书工作制度>的议案》
同意：5票；反对：0票；弃权：0票。表决结果为通过。
15、 《关于修订<总经理工作细则>的议案》
同意：5票；反对：0票；弃权：0票。表决结果为通过。
16、 《关于修订<征集投票权实施细则>的议案》
修订后制度名称调整为《公开征集股东权利实施细则》。同意：5票；反对：0票；弃权：0票。表决结果为通过。
17、 《关于修订<重大事项内部报告制度>的议案》
修订后制度名称调整为《重大信息内部报告制度》。同意：5票；反对：0票；弃权：0票。表决结果为通过。
18、 《关于修订<定期报告信息披露重大差错责任追究制度>的议案》同意：5票；反对：0票；弃权：0票。表决结果为通过。
19、 《关于修订<子公司管理制度>的议案》
同意：5票；反对：0票；弃权：0票。表决结果为通过。20、 《关于修订<外部信息使用人管理制度>的议案》同意：5票；反对：0票；弃权：0票。表决结果为通过。
21、 《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》
同意：5票；反对：0票；弃权：0票。表决结果为通过。
22、 《关于修订<内部审计制度>的议案》
同意：5票；反对：0票；弃权：0票。表决结果为通过。上述修订制度详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。上述议案1至议案8尚需提交公司股东会审议。
（三）审议通过《关于对全资子公司中超电缆提供担保额度的议案》
同意：5票；反对：0票；弃权：0票。表决结果为通过。
具体内容详见《证券日报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于对全资子公司中超电缆提供担保额度的公告》。
本议案须提交公司股东会审议。
（四）审议通过《关于提请召开公司2025年第四次临时股东会的议案》
同意：5票；反对：0票；弃权：0票。表决结果为通过。
具体内容详见《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于召开2025年第四次临时股东会的通知》。
二、备查文件
（一）经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
（二）深交所要求的其他文件。
特此公告。
江苏中超控股股份有限公司董事会
二〇二五年七月十四日