东华能源股份有限公司关于修订《公司章程》及部分管理制度的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。基于相关监管规范的更新情况，为保持与新施行的相关法律法规的一致性，根据《中华人民共和国公司法》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关文件规定，结合公司实际情况，拟对《公司章程》中的有关条款及公司部分治理制度进行修订。
具体修订情况如下表：
| 序号 | 名称 | 类型 | 审议流程 |
| 1 | 公司章程 | 修订 | 董事会、股东会 |
| 2 | 股东会议事规则 | 修订 | 董事会、股东会 |
| 3 | 董事会议事规则 | 修订 | 董事会、股东会 |
| 4 | 独立董事制度 | 修订 | 董事会、股东会 |
| 5 | 对外担保管理制度 | 修订 | 董事会、股东会 |
| 6 | 关联交易管理办法 | 修订 | 董事会、股东会 |
| 7 | 募集资金管理制度 | 修订 | 董事会、股东会 |
| 8 | 监事会议事规则 | 废止 | 监事会、股东会 |
| 9 | 经理工作细则 | 修订 | 董事会 |
| 10 | 董事会审计委员会议事规则 | 修订 | 董事会 |
| 11 | 信息披露管理制度 | 修订 | 董事会 |
| 12 | 董事会秘书工作细则 | 修订 | 董事会 |
| 13 | 内幕信息知情人登记管理制度 | 修订 | 董事会 |
| 14 | 年报信息披露重大差错责任追究制度 | 修订 | 董事会 |
| 15 | 内部审计制度 | 修订 | 董事会 |
| 16 | 董事离职制度 | 制定 | 董事会 |
| 17 | 董事和高级管理人员持股变动管理制度 | 制定 | 董事会 |
| 18 | 互动易平台信息发布及回复内部审核制度 | 制定 | 董事会 |
| 19 | 重大交易决策规则 | 废止 | 董事会 |
| 20 | 董事、监事和高级管理人员持股变动管理制度 | 废止 | 董事会 |
| 21 | 独立董事年报工作制度 | 废止 | 董事会 |
修订后的《公司章程》及其他管理制度内容详见公司于同日披露在巨潮资讯网的《公司章程》、《公司章程修订对照表》及制度全文。
特此公告。
东华能源股份有限公司董事会2025年7月4日