东华能源：第六届监事会第十九次会议决议公告

东华能源股份有限公司第六届监事会第十九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

东华能源股份有限公司（简称“公司”或“东华能源”）第六届监事会第十九次会议通知已于2025年6月23日以通讯方式或直接送达方式送达了全体监事。本次监事会于2025年7月4日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开，应到监事3人，实到监事3人，会议由监事长卢根旺先生主持，达到法定人数，公司部分高级管理人员列席会议。会议符合《中华人民共和国公司法》与《公司章程》等有关规定。经与会的监事审议，表决通过如下议案：

一、《关于修订<公司章程>、配套制度及撤销监事会的议案》

根据《上市公司章程指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司募集资金监管规则》等相关法律法规的要求，并结合公司业务发展需要等实际情况，公司拟对《公司章程》、《股东会议事规则》、《董事会议事规则》、《独立董事制度》、《对外担保管理制度》、《关联交易管理办法》及《募集资金管理制度》有关条款及进行修订。

本议案经公司股东大会审议通过后，公司第六届监事会履职期限在本次修订章程实施后自动到期，公司将不设监事、监事会，同时公司的《监事会议事规则》废止，由董事会审计委员会行使《公司法》等相关法律法规中规定的职权。

具体内容详见公司于同日披露于巨潮资讯网的《东华能源股份有限公司章程（2025年7月）》和《关于修订<公司章程>及部分管理制度的公告》。

表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。议案通过。

二、《关于为马森南京提供担保暨关联交易的议案》

公司关联方马森能源（南京）有限公司（以下简称“马森南京”）根据资金筹划安排，拟向华夏银行股份有限公司南京城南支行申请综合授信，敞口额度不超过人民币12000万元，期限为1 年，最高授信额度合计为人民币20000万元。

2025年3月6日，公司2025年第一次临时股东大会审议通过《关于受托管理控股股东所属公司股权暨关联交易的议案》，接受控股股东东华石油（长江）有限公司委托管理MATHESON ENERGY PTE. LTD.及其下属控股子公司（马森南京为其中之一）的经营活动。

本着相互协同、共促发展原则，公司拟为马森南京本次向金融机构申请综合授信业务提供连带责任保证，本次担保由马森能源（茂名）有限公司、马森液化气贸易（宁波）有限公司提供保证反担保。

表决结果：同意：1票；反对：0票；弃权：0票；回避：2票。议案通过。

特此公告。

东华能源股份有限公司

监事会2025年7月4日