四川美丰化工股份有限公司第十一届董事会第一次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
四川美丰化工股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年6月26日召开2025年第二次临时股东会，选举产生了公司第十一届董事会成员。为保证董事会工作的有效衔接，公司第十一届董事会第一次临时会议通知于2025年6月23日以电子邮件的方式发出，会议于2025年6月26日16:00在四川省德阳市公司总部三楼会议室以现场结合视频（通讯）表决方式召开。会议应出席董事7人，实际出席董事7人。其中，非独立董事王霜女士，独立董事潘志成先生、梁清华女士以视频结合通讯表决方式出席会议。公司高级管理人员以现场方式列席了会议，会议由非独立董事王勇先生主持。会议的召开符合法律法规和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
会议以现场结合视频（通讯）表决方式，审议通过了以下议案：
（一）《关于选举公司董事长的议案》
选举王勇先生为公司第十一届董事会董事长，任期至本届董事会届满。
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。其中，王勇先生作为本议案的关联董事回避了表决。
王勇先生的简历详见公司《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2025-32）。
（二）《关于选举董事会专门委员会成员的议案》
根据《公司章程》关于董事会专门委员会组成的相关规定，选举公司第十一届董事会各专门委员会成员。组成情况如下：
| 专门委员会 | 成员 | 主任委员 | |
| 1 | 战略与ESG委员会 | 王勇、王霜、何琳、潘志成、梁清华、曹麒麟、彭小兵 | 王勇 |
| 2 | 审计委员会 | 曹麒麟、梁清华、何琳 | 曹麒麟（独立董事） |
| 3 | 预算委员会 | 王勇、曹麒麟、梁清华 | 曹麒麟（独立董事） |
| 4 | 提名委员会 | 王霜、潘志成、梁清华 | 潘志成（独立董事） |
| 5 | 风险管理委员会 | 王霜、梁清华、潘志成 | 梁清华（独立董事） |
| 6 | 薪酬与考核委员会 | 何琳、潘志成、梁清华 | 潘志成（独立董事） |
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
董事会各专门委员会主任委员及成员任期至本届董事会届满。
以上非独立董事、独立董事的简历详见公司《关于董事会换届选举的公告》；职工董事彭小兵先生的简历详见公司《关于选举产生第十一届董事会职工代表董事的公告》。
三、备查文件
经与会董事签字并加盖董事会印章的《四川美丰化工股份有限公司第十一届董事会第一次临时会议决议》。
特此公告。
四川美丰化工股份有限公司董事会二○二五年六月二十八日