光大证券股份有限公司第七届董事会第八次会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。光大证券股份有限公司（以下简称公司）第七届董事会第八次会议通知于2025年6月20日以电子邮件方式发出。会议于2025年6月25日上午9:30以现场、视频结合通讯方式召开。本次会议应到董事12人，实到董事12人。其中，赵陵先生、连涯邻先生现场参会；刘秋明先生、马韧韬女士、潘剑云先生、任永平先生、殷俊明先生、吕随启先生以视频方式参会；尹岩武先生、秦小征先生、刘应彬先生、陈选娟女士以通讯方式表决。赵陵先生主持本次会议，公司监事长和部分监事、高管列席会议。本次会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》关于召开董事会的规定。公司董事经认真审议，通过了以下决议：
一、审议通过了《关于修订<光大证券股份有限公司章程>及其附件的议案》。议案表决情况：同意12票，反对0票，弃权0票。本议案尚需提交公司股东大会审议。
二、审议通过了《关于不再设立监事会的议案》。议案表决情况：同意12票，反对0票，弃权0票。本议案尚需提交公司股东大会审议。
三、审议通过了《关于修订<光大证券股份有限公司募集资金管理及使用制度>的议案》。议案表决情况：同意12票，反对0票，弃权0票。本议案尚需提交公司股东大会审议。
四、审议通过了《关于召开股东大会的议案》，同意公司召开2025年第二次临时股东大会、2025年第一次A股类别股东大会和2025年第一次H股类别股东大会；授权公司董事会秘书择机确定2025年第二次临时股东大会、2025年第一次A股类别股东大会和2025年第一次H股类别股东大会的具体召开时间，并安排向本公司股东发出股东大会的通知。
议案表决情况：同意12票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
光大证券股份有限公司董事会
2025年6月26日